第一节 重要提示
　　1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
　　1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　1.3公司全体董事出席董事会会议。
　　1.4本半年度报告未经审计。
　　1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　无
　　第二节 公司基本情况
　　2.1公司简介
　　■
　　■
　　2.2主要财务数据
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　（1）2025年上半年，公司实现营业收入243,139.72万元，同比增加30,924.62万元，增幅14.57%。主要原因是：
　　公司新建产业化项目陆续投产，光学聚酯基膜、聚丙烯薄膜、高速电子树脂等产品的下游市场需求旺盛，新增产能逐步释放，形成稳定的生产能力，产销量和营收规模均有所提升。2025年上半年，光学膜材料实现销售收入6.38亿元，同比增长25.10%；聚丙烯薄膜实现销售收入2.04亿元，同比增长20.76%；电子材料实现销售收入6.88亿元，同比增长28.59%。
　　（2）2025年上半年，公司实现归属于上市公司股东的净利润19,032.32万元，同比增加3,051.05万元，增幅19.09%。主要原因是：
　　受益于国内特高压电网、新能源汽车、人工智能、算力升级等新兴领域的高质量发展以及消费电子终端需求的改善，公司研发生产的特高压用电工聚丙烯薄膜、新能源汽车用超薄型电子聚丙烯薄膜、高速电子树脂（双马来酰亚胺树脂，活性酯树脂、碳氢树脂、聚苯醚树脂等）、中高端光学聚酯基膜等高附加值产品，竞争优势明显、市场拓展顺利，快速占据增量市场，品牌竞争力和整体盈利能力大幅提升。2025年上半年，公司实现毛利4.01亿元，同比增长28.99%。
　　2.3前10名股东持股情况表
　　单位: 股
　　■
　　2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
　　□适用 √不适用
　　2.5控股股东或实际控制人变更情况
　　□适用 √不适用
　　2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　（一）报告期东材转债持有人及担保人情况
　　■
　　（二）东材转债累计转股情况
　　■
　　第三节 重要事项
　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
　　√适用 □不适用
　　2025年上半年，受贸易保护主义及地缘政治博弈加剧等因素影响，全球供应链开始收缩重组，主要经济体的经济增长和货币政策分化显著，化工产业链的阶段性供需矛盾突出，同质化竞争加剧，导致传统制造业的市场需求和盈利能力长期承压。而与此同时，伴随新一轮的科技革命和产业变革，以绿色环保、人工智能为代表的新质生产力集群正在重构全球产业竞争版图，数字化、网络化、智能化、绿色化浪潮迎面而来，为国内特高压电网、新能源汽车、人工智能、汽车装饰等新兴领域的高质量发展开辟了黄金窗口期，加之国内供应商的采购成本和区域配套优势已逐渐凸显，核心原材料的国产化替代进程明显加速。在此背景下，公司在新能源汽车、人工智能、算力升级等新兴领域的前瞻性布局和技术沉淀逐步转化为市场竞争优势，特高压用电工聚丙烯薄膜和绝缘结构件，新能源汽车用超薄型电子聚丙烯薄膜和驱动电机用绝缘材料，高速通信基板用双马来酰亚胺树脂、活性酯树脂、碳氢树脂及聚苯醚树脂，汽车用功能膜等产品，迎来了技术变革下的结构性发展机遇。
　　本报告期，公司紧密围绕董事会年初制定的“提质增效控风险、创新强基促发展”总体工作方针，积极应对传统制造业市场需求疲软、同质化竞争加剧所带来的严峻挑战，主动优化产品和订单结构，着力提升新一代服务器、新能源汽车、汽车装饰等新兴应用领域的市场份额，积极抢占增量市场；同时，抢抓产业化项目的建设进度，推动提质降本增效，严控各项期间费用支出，深化全球产业链战略布局，整体运营能力和综合盈利能力均得到有效提升。2025年上半年，公司实现营业收入24.31亿元，同比上升14.57%；实现归属于上市公司股东的净利润1.90亿元，同比上升19.09%；实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润1.59亿元，同比上升45.26%；实现基本每股收益0.21元，同比上升16.67%。
　　证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2025-076
　　转债代码：113064 转债简称：东材转债
　　四川东材科技集团股份有限公司
　　第六届董事会第二十次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
　　四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第二十次会议通知于2025年8月16日以专人送达、通讯方式发出，会议于2025年8月26日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名，会议由董事长唐安斌先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案：
　　一、审议通过了《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》
　　本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会事先审议通过。
　　表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　详见上交所网站www.sse.com.cn《公司2025年半年度报告及摘要》。
　　二、审议通过了《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
　　表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　详见上交所网站www.sse.com.cn《四川东材科技集团股份有限公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
　　三、审议通过了《关于全资子公司股权划转的议案》
　　本议案在提交董事会审议前已经董事会战略委员会事先审议通过。
　　表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　详见上交所网站www.sse.com.cn《关于全资子公司股权划转的公告》。
　　特此公告。
　　四川东材科技集团股份有限公司董事会
　　2025年8月28日
　　证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2025-077
　　转债代码：113064 转债简称：东材转债
　　四川东材科技集团股份有限公司
　　第六届监事会第十四次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
　　四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届监事会第十四次会议通知于2025年8月16日以专人送达、通讯方式发出，会议于2025年8月26日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席梁倩倩女士主持，公司全体董事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议具有法律效力，经与会监事审议并表决，通过了以下议案：
　　一、审议通过了《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》
　　表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　详见上交所网站www.sse.com.cn《公司2025年半年度报告及摘要》。
　　监事会认为：公司2025年半年度报告及其摘要的编制和审议程序均符合法律法规、《公司章程》的规定；该报告及其摘要的内容、格式符合中国证监会有关规定和上交所《关于做好主板上市公司2025年半年度报告披露工作的通知》的相关规定，报告所包含的信息从各个方面真实、完整地反映了公司2025年上半年的经营成果和财务状况。在提出审核意见前，没有发现参与2025年半年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。
　　二、审议通过了《关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
　　表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　监事会认为：公司2025年上半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会的相关规定，公司董事会编制的《四川东材科技集团股份有限公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》全面、客观、真实地反映了公司募集资金的存放与使用情况。
　　详见上交所网站www.sse.com.cn《四川东材科技集团股份有限公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
　　特此公告。
　　四川东材科技集团股份有限公司监事会
　　2025年8月28日
　　证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2025-080
　　转债代码：113064 转债简称：东材转债
　　四川东材科技集团股份有限公司
　　2025年第二季度主要经营数据公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
　　根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》之《第十三号一一化工》的相关规定，四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将2025年第二季度的主要经营数据，披露如下：
　　一、主要产品的产量、销量及收入实现情况（不含税）
　　■
　　二、主要产品的价格变动情况（不含税）
　　■
　　三、主要原材料的价格变动情况（不含税）
　　■
　　以上经营数据信息来源于公司报告期的内部财务数据，且未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
　　特此公告。
　　四川东材科技集团股份有限公司董事会
　　2025年8月28日
　　证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2025-075
　　转债代码：113064 转债简称：东材转债
　　四川东材科技集团股份有限公司
　　关于实施“东材转债”赎回暨摘牌的第九次提示性公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
　　重要内容提示
　　● 赎回登记日：2025年9月5日
　　● 赎回价格：100.8055元/张
　　● 赎回款发放日：2025年9月8日
　　● 最后交易日：2025年9月2日
　　截至2025年8月27日收市后，距离2025年9月2日（“东材转债”最后交易日）仅剩4个交易日，2025年9月2日为“东材转债”最后一个交易日。
　　● 最后转股日：2025年9月5日
　　截至2025年8月27日收市后，距离2025年9月5日（“东材转债”最后转股日）仅剩7个交易日，2025年9月5日为“东材转债”最后一个转股日。
　　● 本次提前赎回完成后，东材转债将自2025年9月8日起在上海证券交易所摘牌。
　　● 投资者所持可转债除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照11.53元的转股价格进行转股外，仅能选择以100元/张的票面价格加当期应计利息（即100.8055元）被强制赎回。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。
　　● 特提醒“东材转债”持有人注意在限期内转股或卖出。
　　自2025年7月18日至2025年8月7日，四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票已有15个交易日的收盘价格不低于“东材转债”当期转股价格的130%（即14.99元/股）。根据《四川东材科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中有条件赎回条款的相关约定，已触发“东材转债”有条件赎回条款。公司于2025年8月7日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提前赎回“东材转债”的议案》，决定行使“东材转债”的提前赎回权，对赎回登记日登记在册的“东材转债”按债券面值加当期应计利息的价格全部赎回。
　　现根据《上市公司证券发行管理办法》、《可转换公司债券管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《募集说明书》有关条款，就赎回有关事项向全体“东材转债”持有人公告如下：
　　一、赎回条款
　　根据公司《募集说明书》相关条款规定，“东材转债”的有条件赎回条款如下：
　　在本次可转债转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：
　　1、公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（含130%）；
　　2、本次发行的可转债未转股余额不足人民币3,000万元时。
　　当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
　　IA：指当期应计利息；
　　B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；
　　i：指可转债当年票面利率；
　　t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
　　若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
　　二、本次可转债赎回的有关事项
　　（一）赎回条件的成就情况
　　自2025年7月18日至2025年8月7日，公司股票已有15个交易日的收盘价格不低于“东材转债”当期转股价格的130%（即14.99元/股）。根据《募集说明书》中有条件赎回条款的相关约定，已触发“东材转债”有条件赎回条款。
　　（二）赎回登记日和赎回对象
　　本次赎回对象为2025年9月5日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“东材转债”的全部持有人。
　　（三）赎回价格
　　根据《募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为100.8055元/张。
　　当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
　　IA：指当期应计利息；
　　B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；
　　i：指可转债当年票面利率，即1.00%；
　　t：指计息天数，即从上一个付息日（2024年11月18日）起至本计息年度赎回日（2025年9月8日）止的实际日历天数（算头不算尾），共计294天。
　　因此，当期应计利息IA=B×i×t/365=100×1.00%×294÷365=0.8055元/张
　　赎回价格=可转债面值+当期应计利息=100+0.8055=100.8055元/张
　　（四）赎回程序
　　公司将在赎回期结束前按规定披露“东材转债”赎回提示性公告，通知“东材转债”持有人有关本次赎回的各项事项。
　　当本公司执行全部赎回时，在赎回登记日次一交易日（2025年9月8日）起所有在中登上海分公司登记在册的东材转债将全部被冻结。
　　本公司在本次赎回结束后，在中国证监会指定媒体上公告本次赎回结果和本次赎回对本公司的影响。
　　（五）赎回款发放日：2025年9月8日
　　公司将委托中登上海分公司通过其资金清算系统向赎回日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的持有人派发赎回款，同时减记持有人相应的“东材转债”数额。已办理全面指定交易的投资者可于发放日在其指定的证券营业部领取赎回款，未办理指定交易的投资者赎回款暂由中登上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
　　（六）交易和转股
　　截至2025年8月27日收市后，距离2025年9月2日（“东材转债”最后交易日）仅剩4个交易日，2025年9月2日为“东材转债”最后一个交易日。2025年9月2日收市后，“东材转债”将停止交易。
　　截至2025年8月27日收市后，距离2025年9月5日（“东材转债”最后转股日）仅剩7个交易日，2025年9月5日为“东材转债”最后一个转股日。2025年9月5日收市后，“东材转债”将停止转股。
　　（七）摘牌
　　本次提前赎回完成后，“东材转债”将自2025年9月8日起在上海证券交易所摘牌。
　　（八）关于投资者缴纳可转换公司债券利息所得税的说明
　　1、根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，“东材转债”的个人投资者（含证券投资基金）应缴纳债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的20%，即每张可转债赎回金额为人民币100.8055元（含税），实际派发赎回金额为人民币100.6444元（税后）。上述所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。
　　2、根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，对于持有“东材转债”的居民企业，其债券利息所得税自行缴纳，即每张可转债实际派发赎回金额为人民币100.8055元（含税）。
　　3、对于持有本期可转债的合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者等非居民企业，根据《关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》（财政部税务总局公告2021年34号）规定，自2021年11月7日起至2025年12月31日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税，即每张可转债实际派发赎回金额为人民币100.8055元。
　　三、本次可转债赎回的风险提示
　　（一）截至2025年8月27日收市后，距离2025年9月2日（“东材转债”最后交易日）仅剩4个交易日，2025年9月2日为“东材转债”最后一个交易日；距离2025年9月5日（“东材转债”最后转股日）仅剩7个交易日，2025年9月5日为“东材转债”最后一个转股日。特提醒“东材转债”持有人注意在限期内转股或卖出。
　　（二）投资者持有的“东材转债”存在被质押或被冻结的，建议在停止交易日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
　　（三）赎回登记日（2025年9月5日）收市后，未实施转股的“东材转债”将全部冻结，停止交易和转股，将按照100.8055元/张的价格被强制赎回。本次赎回完成后，“东材转债”将在上海证券交易所摘牌。
　　（四）因目前“东材转债”二级市场价格（2025年8月27日收盘价为154.024元/张）与赎回价格（100.8055元/张）差异较大，投资者如未及时转股或卖出，可能面临较大投资损失。
　　特提醒“东材转债”持有人注意在限期内转股或卖出。
　　四、联系方式
　　联系部门：公司董事会办公室
　　联系电话：028-65498663
　　特此公告。
　　四川东材科技集团股份有限公司董事会
　　2025年8月27日
　　证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2025-078
　　转债代码：113064 转债简称：东材转债
　　四川东材科技集团股份有限公司
　　2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
　　根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》等规定，四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容如下：
　　一、募集资金基本情况
　　（一）募集资金到账情况
　　1、2020年非公开发行股票募集资金
　　根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准四川东材科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2021】735号），公司采用非公开发行股票方式，向特定对象非公开发行人民币普通股66,464,471股，每股发行价格为人民币11.54元，募集资金总额人民币766,999,995.34元，扣除承销费和保荐费6,444,250.00元（含税）（不含前期已支付费用500,000.00元）后的募集资金为人民币760,555,745.34元，另扣减前期已支付的保荐费、审计费、律师费、法定信息披露费等其他发行费用1,396,464.47元（含税）后，募集资金净额为人民币759,159,280.87元。实际募集资金净额加上本次非公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税443,814.02元，募集资金净额（不含税）合计金额为人民币759,603,094.89元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于2021年4月16日出具了《四川东材科技集团股份有限公司非公开发行股票募集资金验资报告》（致同验字（2021）第510C000185号）。
　　2、2022年公开发行可转换公司债券募集资金
　　根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准四川东材科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2022】2410号）核准，公司公开发行可转换公司债券1,400万张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币1,400,000,000.00元，扣除承销保荐费用13,867,924.53元（不含税），实际到位募集资金为人民币1,386,132,075.47元。上述到位资金另扣减律师、会计师、资信评级、信息披露、发行登记、公证及摇号、材料制作等其他发行费用合计2,027,358.49元（不含税）后，实际募集资金净额为1,384,104,716.98元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行可转换公司债券的资金到位情况进行了审验，并于2022年11月22日出具了《四川东材科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券认购资金实收情况验资报告》（致同验字（2022）第510C000707号）。
　　（二）募集资金使用和结余情况
　　截至2025年6月30日，公司募集资金的使用及余额情况如下：
　　单位：万元
　　■
　　二、募集资金管理情况
　　（一）《募集资金三方监管协议》的签订情况
　　为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者合法权益，公司及子公司已依照相关规定将募集资金全部存放于募集资金专户，并与中信建投证券股份有限公司、募集资金专户开户银行共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议内容与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
　　（二）募集资金专户存储情况
　　截至2025年6月30日，公司募集资金存储情况如下：
　　单位：元
　　■
　　注1：鉴于公司部分募投项目实施主体发生变更，为方便募集资金专户的管理，公司决定将相关募投项目的募集资金转移至东材新材在中国工商银行股份有限公司绵阳游仙支行开立的募集资金专户（2308413129100262402）和在上海浦东发展银行股份有限公司绵阳分行开立的募集资金专户（50010078801800000560），并注销东材科技在中国工商银行股份有限公司绵阳游仙支行开立的募集资金专户（2308413129100204867）和在上海浦东发展银行股份有限公司绵阳分行开立的募集资金专户（50010078801200000424）。
　　注2：鉴于“年产6万吨特种环氧树脂及中间体项目”、“补充流动资金项目”的募集资金已按计划使用完毕，为方便募集资金专户的管理，公司决定注销控股子公司山东艾蒙特新材料有限公司在上海浦东发展银行股份有限公司绵阳分行开立的募集资金专户（50010078801400000423）、东材科技在中国工商银行股份有限公司绵阳游仙支行开立的募集资金专户（2308413129100204991）。
　　注3：鉴于公司“年产5200吨高频高速印制电路板用特种树脂材料产业化项目”中的“年产1,000吨低介电热固性聚苯醚树脂（PPO）”生产线已终止建设，公司已将该募集资金专户的账户余额，转出至公司自有资金账户，全部用于永久性补充流动资金，并注销全资子公司东材新材在上海浦东发展银行股份有限公司绵阳分行开立的募集资金专户（50010078801800000560）。
　　注4：“年产25000吨偏光片用光学级聚酯基膜项目”已于2025年1月结项，公司已将募集资金专户的账户余额，转出至公司自有资金账户，全部用于永久性补充流动资金，并注销全资子公司江苏东材在中国农业银行股份有限公司绵阳分行开立的募集资金专户（22237101040033541）。
　　注5：截至本公告披露日，公司已完成前述募集资金专户的注销手续，相关募集资金监管协议随之终止。
　　三、2025年上半年募集资金的实际使用情况
　　（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
　　募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
　　（二）募投项目先期投入及置换情况
　　1、2020年非公开发行股票募集资金投资项目先期投入及置换情况
　　2021年5月13日，公司召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及支付发行费用的议案》，详见公司于2021年5月14日在上海证券交易所网站披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及支付发行费用的公告》（公告编号：2021-042）。
　　公司实际使用非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及支付的部分发行费用金额为11,826.61万元，该事项已在2021年全部完成。
　　2、2022年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目先期投入及置换情况
　　2022年12月1日，公司召开第五届董事会第三十一次会议和第五届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及支付发行费用的议案》，详见公司于2022年12月2日在上海证券交易所网站披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及支付发行费用的公告》（公告编号：2022-096）。
　　公司实际使用公开发行可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及支付的部分发行费用金额为21,869.48万元，该事项已在2022年全部完成。
　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
　　本报告期，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情形。
　　（四）对闲置募集资金进行现金管理、投资产品相关情况
　　2025年1月9日，公司召开第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在保证募投项目施工进度和资金需求的前提下，使用不超过人民币1.2亿元的闲置募集资金进行现金管理，上述授权额度范围内，资金可滚动使用。
　　截至2025年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的期末现金管理余额为10,000万元。
　　（五）结余募集资金使用情况
　　2025年1月，公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目中的“年产25000吨偏光片用光学级聚酯基膜项目”完成主体工程项目建设，达到预定运行条件，公司将该募投项目予以结项，并将募集资金专户的账户余额（769.57万元）转出至公司自有资金账户，全部用于永久性补充流动资金。
　　(六)募集资金使用的其他情况
　　1、非公开发行股票募投项目部分产线延期
　　公司于2024年1月25日召开第六届董事会第八次会议和第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司非公开发行股票募投项目部分产线延期的议案》。公司经审慎决定，将募投项目“年产1亿平方米功能膜材料产业化项目”部分产线的达到预定可使用状态时间延期至2025年10月，将“年产5200吨高频高速印制电路板用特种树脂材料产业化项目”部分产线的达到预定可使用状态时间延期至2024年8月。详见公司于2024年1月27日在上海证券交易所网站披露的《关于公司非公开发行股票募投项目部分产线延期的公告》（公告编号：2024-019）。
　　2、公开发行可转换公司债券部分募投项目延期
　　公司于2024年4月11日召开第六届董事会第九次会议和第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于公开发行可转换公司债券部分募投项目延期的议案》。公司经审慎决定，在不改变募投项目内容、投资用途、实施主体的情况下，将公开发行可转换公司债券部分募投项目达到预定可使用状态的时间进行延期。详见公司于2024年4月13日在上海证券交易所网站披露的《关于公司公开发行可转换公司债券部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-043）。
　　■
　　注：公司于2025年2月26日召开第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券部分募投项目延期的议案》。公司经审慎评估，将“年产20000吨超薄MLCC用光学级聚酯基膜技术改造项目”达到预定可使用状态的时间延期至2025年12月。详见公司于2025年2月27日在上海证券交易所网站披露的《关于公司公开发行可转换公司债券部分募投项目延期的公告》（公告编号：2025-023）。
　　四、变更募投项目的资金使用情况
　　（一）变更募投项目的情况
　　本报告期内，公司不存在变更募投项目的情况。
　　（二）募投项目已对外转让或置换情况
　　本报告期内，公司不存在募投项目已对外转让或置换情况。
　　（三）变更募集资金用途的其他情况
　　公司于2024年8月20日召开第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于终止募投项目部分产线并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》。经公司审慎评估，将“年产5200吨高频高速印制电路板用特种树脂材料产业化项目”中的“年产1,000吨低介电热固性聚苯醚树脂（PPO）生产线”予以终止，并将剩余募集资金永久性补充流动资金。详见公司于2024年8月22日在上海证券交易所网站披露的《关于终止募投项目部分产线并将剩余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2024-082）。公司于2024年9月6日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了前述议案。为统筹提升资金使用效率，公司已于2024年10月将该募集资金专户的账户余额3,106.57万元（含理财收益及利息）转出至公司自有资金账户，用于永久性补充流动资金。
　　五、募集资金使用及披露中存在的问题
　　本报告期内，公司已按照《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《四川东材科技集团股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
　　六、备查文件
　　1、公司第六届董事会第二十次会议决议
　　2、公司第六届监事会第十四次会议决议
　　特此公告。
　　四川东材科技集团股份有限公司董事会
　　2025年8月28日
　　附表1：非公开发行人民币A股普通股股票募集资金使用情况对照表
　　单位：元
　　■
　　注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
　　注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
　　注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
　　注4：年产6万吨特种环氧树脂及中间体项目，自我国环氧树脂行业进入集中扩能期以来，市场竞争激烈、价格分化加剧，盈利空间大幅下滑，特别是基础环氧树脂长期处于亏损状态；山东艾蒙特的新建生产线尚处于产能爬坡和下游认证阶段，规模效应尚未显现，且设备磨合期的单耗和制造费用较高，下游认证周期较长，导致特种环氧树脂的产销量占比较低，整体盈利能力不佳。
　　附表2：公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
　　单位：元
　　■
　　注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
　　注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
　　注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
　　注4：“年产25000吨偏光片用光学级聚酯基膜项目”已于2025年1月结项，剩余募集资金769.57万元已于2025年3月转出至公司自有资金账户，用于永久性补充流动资金。
　　证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2025-079
　　转债代码：113064 转债简称：东材转债
　　四川东材科技集团股份有限公司
　　关于全资子公司股权划转的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
　　四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年8月26日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于全资子公司股权划转的议案》。现将具体内容公告如下：
　　一、股权划转概述
　　为进一步优化产业结构，提升资源配置效率，强化光学基膜业务协同效应，公司拟对光学基膜板块实施内部整合，将持有的全资子公司山东胜通光学材料科技有限公司（以下简称“山东胜通”）100%股权，无偿划转给全资子公司江苏东材新材料有限责任公司（以下简称“江苏东材”）持有。本次股权划转完成后，山东胜通将成为江苏东材的全资子公司（公司的全资孙公司）。
　　本次股权划转事项是公司内部股权划转，不会变更公司的合并报表范围。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，本次股权划转事项在董事会审批权限范围内，经公司董事会审议通过后即可实施，无需提交股东大会审议。
　　本次股权划转事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
　　二、划转各方基本情况
　　（一）划出方
　　公司名称：四川东材科技集团股份有限公司
　　注册地址：四川省绵阳市游仙区新融路8号
　　法定代表人：唐安斌
　　成立日期：1994年12月26日
　　注册资本：896,784,623元
　　经营范围：绝缘材料、高分子材料、精细化工材料的生产、销售，危险化学品(含丙酮、甲苯、醋酸酐、甲基乙基酮、有毒品、易燃液体、腐蚀品、氧化剂和有机过氧化物、易燃固体、自燃和遇湿易燃物品)、非药品类易制毒化学品（含醋酸酐、丙酮、甲苯、乙醚、硫酸、盐酸、三氯甲烷）的销售。科技信息咨询、技术服务，出口本企业自产的绝缘材料及其生产设备和原辅料，进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件。
　　财务状况：截至2024年12月31日（经审计），公司的资产总额为1,044,344.64万元，负债总额为578,337.41万元，净资产额为466,007.23万元；2024年度实现营业收入447,010.64万元，实现净利润15,386.72万元。截至2025年6月30日（未经审计），公司资产总额为1,088,548.84万元，负债总额为613,520.62万元，净资产额为475,028.21万元；2025年1-6月实现营业收入243,139.72万元，实现净利润18,137.23万元。
　　（二）划入方
　　公司名称：江苏东材新材料有限责任公司
　　注册地址：海安县城东镇开发大道（中）28号
　　法定代表人：李刚
　　成立日期：2012年8月7日
　　注册资本：58,500万元
　　经营范围：绝缘材料、高分子材料、功能膜材料生产（涉及专项许可的需办理专项审批后方可经营）、销售经营本企业自产产品的出口业务和本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件的进口业务；科技信息咨询、技术服务。
　　股权结构：公司持有江苏东材100%股权。
　　财务状况：截至2024年12月31日（经审计），江苏东材的资产总额为355,361.52万元，负债总额为277,226.14万元，净资产额为78,135.38万元；2024年度实现营业收入160,678.17万元，实现净利润-1,095.38万元。截至2025年6月30日（未经审计），江苏东材的资产总额为391,583.13万元，负债总额为313,129.66万元，净资产额为78,453.47万元；2025年1-6月实现营业收入83,104.36万元，实现净利润161.94万元。
　　（三）标的方
　　公司名称：山东胜通光学材料科技有限公司
　　注册地址：东营市垦利经济开发区园兴路169号
　　法定代表人：李刚
　　成立日期：2011年8月29日
　　注册资本：48,500万元
　　经营范围：BOPET光学膜的生产销售、科技研发、技术推广服务、自营及代理进出口业务（国家限制和禁止经营的除外）。
　　股权结构：公司持有山东胜通100%股权。
　　财务状况：截至2024年12月31日（经审计），山东胜通的资产总额为99,652.74万元，负债总额为25,383.32万元，净资产额为74,269.42万元；2024年度实现营业收入42,600.15万元，实现净利润-2,082.51万元。截至2025年6月30日（未经审计），山东胜通的资产总额为111,840.36万元，负债总额为36,183.21万元，净资产额为75,657.15万元；2025年1-6月实现营业收入22,568.79万元，实现净利润1,387.74万元。
　　三、本次划转方案
　　（一）划转方案
　　公司拟以2025年8月31日为股权划转日，将所持有的山东胜通100%股权按照本公司的长期股权投资账面净值划转给江苏东材，本次划转不涉及支付对价。本次股权划转完成后，山东胜通将由公司的全资子公司变更为江苏东材的全资子公司。
　　（二）划转前股权结构
　　■
　　四、本次划转的目的及对公司的影响
　　本次股权划转旨在进一步优化公司产业结构，提升资源配置效率，强化光学基膜业务协同效应，推动光学基膜业务高质量发展，符合公司发展战略规划。本次股权划转完成后，山东胜通将由公司全资子公司变更为江苏东材的全资子公司，仍纳入公司的合并报表范围，不会对公司未来的财务状况和经营业绩产生不利影响。本次股权划转事项是公司内部股权划转，不涉及支付对价，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
　　五、本次划转的决策程序
　　（一）董事会战略委员会审议情况
　　公司董事会战略委员会于2025年8月25日召开2025年第三次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于全资子公司股权划转的议案》。董事会战略委员会认为：本次股权划转事项，有利于优化公司产业结构，提升资源配置效率，强化光学基膜业务协同效应，推动光学基膜业务高质量发展，符合公司发展战略规划，同意将该议案提交第六届董事会第二十次会议审议。
　　（二）董事会审议情况
　　公司于2025年8月26日召开第六届董事会第二十次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于全资子公司股权划转的议案》，同意公司将持有的全资子公司山东胜通100%股权划转给全资子公司江苏东材。
　　为确保本次股权划转事项的顺利进行，董事会授权公司管理层及相关部门负责办理与本次股权划转事项相关的协议签署、工商变更登记及备案等全部事宜，授权期限自董事会审议通过之日起至本次股权划转相关工作完成之日止。
　　特此公告。
　　四川东材科技集团股份有限公司董事会
　　2025年8月28日
　　公司代码：601208 公司简称：东材科技
　　转债代码：113064 转债简称：东材转债