证券代码：000504 证券简称：*ST生物 公告编号：2025-051
　　南华生物医药股份有限公司
　　
　　一、重要提示
　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　□适用 √不适用
　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　3、公司股东数量及持股情况
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　4、控股股东或实际控制人变更情况
　　控股股东报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期控股股东未发生变更。
　　实际控制人报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期实际控制人未发生变更。
　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　公司于2025年4月29日披露的《2024年年度报告》，公司2024年度利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润均为负值且扣除后营业收入低于3亿元，触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.1条规定的情形，敬请广大投资者注意投资风险。
　　南华生物医药股份有限公司董事会
　　2025年8月28日
　　证券代码：000504 证券简称：*ST生物 公告编号：2025-050
　　南华生物医药股份有限公司
　　第十二届董事会第二次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第二次会议于2025年8月27日以通讯方式召开。会议通知于2025年8月22日以邮件、短信方式送达公司全体董事。会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
　　二、董事会议案审议情况
　　1.《关于〈2025年半年度报告〉及其摘要的议案》
　　公司编制的《2025年半年度报告》及其摘要符合《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等的有关规定，能充分反映公司2025年半年度的实际经营情况。
　　表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于〈2025年半年度报告〉及其摘要的议案》。
　　具体内容详见同日披露于指定媒体的《2025年半年度报告》及其摘要。
　　2.《关于〈2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
　　表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于〈2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》。
　　本议案已经公司第十二届独立董事2025年第二次专门会议及审计委员2025年第二次会议审议通过，具体内容详见同日披露于指定媒体的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
　　三、备查文件
　　1.经与会董事签字并盖章的董事会决议；
　　2.公司第十二届董事会审计委员会2025年第二次会议决议；
　　3.公司第十二届独立董事专门会议2025年第二次会议决议。
　　特此公告。
　　南华生物医药股份有限公司董事会
　　2025年8月28日