股票简称：法尔胜
　　股票代码：000890
　　董 事 长：陈明军
　　2025年8月
　　一、重要提示
　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　□适用 √不适用
　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　3、公司股东数量及持股情况
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　4、控股股东或实际控制人变更情况
　　控股股东报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期控股股东未发生变更。
　　实际控制人报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期实际控制人未发生变更。
　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　2025年5月6日，公司召开第十一届董事会第十九次会议审议向特定对象（公司控股股东泓昇集团）发行股票预案，本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过31,000万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于补充流动资金及偿还借款，根据有关法律法规的规定，本次向特定对象发行股票尚需深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册方可实施，最终发行方案以中国证监会同意注册的方案为准，具体内容详见公司于2025年5月7日披露于巨潮资讯网的相关公告。
　　江苏法尔胜股份有限公司董事会
　　2025年8月28日
　　证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2025-056
　　江苏法尔胜股份有限公司第十一届董事会第二十四次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　1、江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十四次会议通知于2025年8月15日以传真、电子邮件和电话等方式发出。
　　2、本次董事会会议于2025年8月26日（星期二）下午14:00在本公司二楼会议室召开，会议采用现场结合通讯表决的方式。
　　3、本次董事会会议应出席的董事人数为11人，实际出席会议的董事人数11人。
　　4、本次董事会由本公司董事长陈明军先生主持，全体监事和高级管理人员列席了会议。
　　5、本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　1、审议通过公司《2025年半年度报告全文及摘要》
　　董事会认为2025年半年度报告真实准确地反映了公司2025年半年度经营情况，不存在损害公司和股东利益的情形。
　　公司审计委员会审议通过了本议案。
　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《江苏法尔胜股份有限公司2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-058）及《江苏法尔胜股份有限公司2025年半年度报告》。
　　2、逐项审议通过《关于修订〈公司章程〉及制定修订公司部分治理制度的议案》
　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等相关法律、法规，结合公司实际情况，对《公司章程》进行了修订，对公司部分治理制度进行了系统性的梳理修订并新增制定公司部分治理制度。
　　2.01 关于修订《公司章程》的议案
　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案
　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　2.03 关于修订《股东会议事规则》的议案
　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　2.04 关于修订《独立董事工作制度》的议案
　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　2.05 关于修订《募集资金管理办法》的议案
　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　2.06 关于修订《关联交易制度》的议案
　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　2.07 关于修订《对外担保管理制度》的议案
　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　2.08 关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　2.09 关于修订《审计委员会议事规则》的议案
　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
　　2.10 关于修订《提名委员会议事规则》的议案
　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
　　2.11 关于修订《薪酬与考核委员会议事规则》的议案
　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
　　2.12 关于修订《战略委员会议事规则》的议案
　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
　　2.13 关于修订《总经理工作细则》的议案
　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
　　2.14 关于修订《董事会秘书工作细则》的议案
　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
　　2.15 关于修订《独立董事专门会议制度》的议案
　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
　　2.16 关于修订《内部控制制度》的议案
　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
　　2.17 关于修订《信息披露管理制度》的议案
　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
　　2.18 关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案
　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
　　2.19 关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案
　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
　　董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据上述变更办理相关工商登记备案手续等事宜，授权有效期自公司股东大会审议通过之日起至该等具体执行事项办理完毕之日止。上述变更及备案登记最终以市场监督管理机构备案、登记的内容为准。
　　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于修订《公司章程》及制定修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-059），上述制度详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关文件。
　　3、审议通过《关于召开2025年第六次临时股东大会的议案》
　　公司董事会决定于2025年9月15日召开公司2025年第六次临时股东大会，审议上述议案。本次会议将采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。
　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-060）。
　　三、备查文件
　　1、公司第十一届董事会第二十四次会议决议；
　　2、公司2025年审计委员会会议审核意见；
　　3、公司2025年独立董事专门会议审核意见。
　　特此公告。
　　江苏法尔胜股份有限公司董事会
　　2025年8月28日
　　证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2025-057
　　江苏法尔胜股份有限公司第十一届监事会第十一次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、监事会会议召开情况
　　1、江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第十一次会议（以下简称“本次监事会会议”）通知于2025年8月15日以传真、电子邮件和电话等方式发出。
　　2、本次监事会会议于2025年8月26日（星期二）下午15:15在本公司二楼会议室召开，会议采用现场结合通讯表决的方式。
　　3、本次监事会会议应出席的监事人数为5人，实际出席会议的监事人数5人。
　　4、本次监事会由本公司监事会主席吉方宇先生主持。
　　5、本次监事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　经与会监事认真讨论，本次监事会会议审议通过如下事项：
　　1、审议通过公司《2025年半年度报告全文及摘要》
　　监事会认为《2025年半年度报告全文及摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《江苏法尔胜股份有限公司2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-058）及《江苏法尔胜股份有限公司2025年半年度报告》。
　　三、备查文件
　　1、公司第十一届监事会第十一次会议决议；
　　2、公司2025年审计委员会会议审核意见；
　　3、公司2025年独立董事专门会议审核意见。
　　特此公告。
　　江苏法尔胜股份有限公司监事会
　　2025年8月28日
　　证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2025-060
　　江苏法尔胜股份有限公司
　　关于召开2025年第六次临时股东大会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召开的第十一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开公司2025年第六次临时股东大会的议案》。公司定于2025年9月15日召开2025年第六次临时股东大会，现将有关事宜通知如下：
　　一、召开会议基本情况
　　1、股东大会届次：2025年第六次临时股东大会。
　　2、召集人：本公司董事会。
　　第十一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开2025年第六次临时股东大会的议案》。
　　3、董事会认为本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法、合规。
　　4、现场会议召开时间：2025年9月15日下午14:00。
　　网络投票时间：2025年9月15日。其中：
　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月15日上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00；
　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年9月15日9:15～15:00期间的任意时间。
　　5、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票；网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式。如果出现重复投票，表决结果以第一次有效投票结果为准。
　　6、会议的股权登记日：2025年9月10日（星期三）。
　　7、会议的出席对象：
　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东；
　　截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东。
　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；
　　（3）公司聘请的见证律师。
　　8、会议地点：江苏省江阴市澄江中路165号江苏法尔胜股份有限公司二楼会议室。
　　二、会议审议事项
　　（一）提案编码
　　■
　　（二）对审议事项程序的说明
　　议案1.01、议案1.02、议案1.03为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
　　其余议案为普通决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
　　以上审议事项的具体内容见公司第十一届董事会第二十四次会议决议公告，详情请查阅公司2025年8月28日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关内容。
　　三、本次股东大会的登记方法
　　1、登记时间：2025年9月11日9：00～11：30，13：30～16：00。
　　2、登记方式：传真方式登记。
　　（1）出席会议的股东必须出示本人身份证和持股凭证；委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和持股凭证。
　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股股东单位的营业执照复印件和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股股东单位的营业执照复印件、法人股股东单位的法定代表人的书面授权委托书和持股凭证。
　　授权委托书格式详见附件2。
　　3、登记地点：江苏省江阴市澄江中路165号江苏法尔胜股份有限公司董事会办公室。
　　电话：0510－86119890
　　传真：0510－86102007
　　4、出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件及相关复印件，以便签到入场。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。具体操作详见本通知附件1。
　　五、其他事项：
　　1、会议联系方式：电话：0510-86119890，传真：0510-86102007。
　　2、联系人：许方园。
　　3、会议费用：现场会议为期半天，与会股东的各项费用自理。
　　4、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。
　　5、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
　　六、备查文件
　　公司第十一届董事会第二十四次会议决议。
　　特此公告。
　　江苏法尔胜股份有限公司董事会
　　2025年8月28日
　　附件1：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：“360890”，投票简称：“法尔投票”。
　　2、填报表决意见或选举票数。对于上述投票提案，填报表决意见“同意”、“反对”或“弃权”。
　　3、股东对总提案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2025年9月15日的交易时间，即9:15-9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月15日（现场股东大会召开当日）上午9:15-下午15:00期间的任意时间。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2：
　　江苏法尔胜股份有限公司2025年第六次临时股东大会
　　授权委托书
　　本人（本公司）作为江苏法尔胜股份有限公司股东，委托 先生（女士）代表本人出席于2025年9月15日召开的江苏法尔胜股份有限公司2025年第六次临时股东大会。
　　投票指示 ：
　　■
　　委托股东名称： 身份证或营业执照号码：
　　委托股东持有股数： 委托人持股性质：
　　委托人股票账号： 受托人签名：
　　受委托人身份证号码：
　　附注：
　　1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
　　2、单位委托须加盖单位公章。
　　3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
　　委托人签名（法人股东加盖公章）：
　　委托日期：2025年 月 日
　　证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2025-059
　　江苏法尔胜股份有限公司关于修订《公司章程》及制定修订公司部分治理制度的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召开第十一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉及制定修订公司部分治理制度的议案》，现将具体情况公告如下：
　　一、《公司章程》修订情况
　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等相关法律、法规，结合公司实际情况，公司对《公司章程》部分条款进行了修订，具体列示如下：
　　1、将《公司章程》中有关“股东大会”的表述统一修订为“股东会”；
　　2、删除《公司章程》第七章“监事会”的内容及全文“监事”相关内容，将“监事会”的表述统一修改为“审计委员会”；
　　3、前述第1、2项修订因涉及条款众多，若原《公司章程》的相关条款仅涉及前述修订，不再逐条列示。此外，《公司章程》中其他非实质性修订，如条款编号、顺序调整等也不再逐条列示；
　　4、除上述调整外，《公司章程》其余修订具体如下：
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　　除上述修订内容外，《公司章程》其他内容保持不变。本次修订《公司章程》尚需提交公司股东大会审议。修订后的《公司章程》将刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。上述变更及备案登记最终以市场监督管理机构备案、登记的内容为准。同时，根据法律法规并结合公司实际情况，自公司股东大会审议通过修订《公司章程》的决议生效之时起，公司原由监事会行使的《公司法》规定职权转由公司审计委员会履行。
　　二、相关制度修订情况
　　根据修订后的《公司章程》并结合公司实际情况，公司废除了《监事会议事规则》并拟对以下制度进行修订及制定：
　　■
　　修订后的《公司章程》及相关制度全文详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的内容。
　　三、备查文件
　　公司第十一届董事会第二十四次会议决议。
　　特此公告。
　　江苏法尔胜股份有限公司董事会
　　2025年8月28日
　　证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2025-058