公司代码：600381 公司简称：*ST春天
　　第一节重要提示
　　1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
　　1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　1.3公司全体董事出席董事会会议。
　　1.4本半年度报告未经审计。
　　1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　无
　　第二节公司基本情况
　　2.1公司简介
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　　2.2主要财务数据
　　单位：元币种：人民币
　　■
　　2.3前10名股东持股情况表
　　单位: 股
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　　2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
　　□适用 √不适用
　　2.5控股股东或实际控制人变更情况
　　□适用 √不适用
　　2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节重要事项
　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
　　□适用 √不适用
　　股票代码：600381 股票简称：*ST春天 公告编号：2025-039
　　青海春天药用资源科技股份有限公司
　　第九届董事会第十五次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　青海春天药用资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五次会议通知及议案于2025年8月18日以邮件方式向全体董事发出，会议于2025年8月27日上午10：00时在四川省成都市人民南路四段45号新希望大厦21楼会议室，以现场表决结合通讯表决的形式召开。本次会议应到董事7人，实际到会董事7人。会议由公司董事长张雪峰先生主持，公司监事、高级管理人员列席。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，所形成决议合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　经与会董事认真审议，本次会议审议通过了了如下议案：
　　1.公司《2025年半年度报告》全文及摘要
　　本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交本次董事会议审议。
　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　2.公司董事会《关于对公司〈2023年度财务报表审计出具非标准审计意见报告的专项说明〉涉及事项影响已消除的专项说明》
　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　3.《公司董事会下属专门委员会调整的议案》。
　　因工作需要，本次会议根据公司《章程》及公司董事会各下属专门委员会的有关《工作规则》，对董事会下属各专门委员会的组成进行调整，有关选举情况如下：
　　（1）战略发展委员会：由董事张雪峰先生和独立董事高学敏先生、王富贵先生组成，由张雪峰先生担任召集人；
　　（2）审计委员会：由独立董事王富贵先生、高学敏先生和董博俊先生组成，由王富贵先生担任召集人；
　　（3）提名委员会：由董事李贺先生和独立董事高学敏先生、董博俊先生组成，由董博俊先生担任召集人；
　　（4）薪酬与考核委员会：由董事李贺先生和独立董事高学敏先生、王富贵先生组成，由王富贵先生担任召集人。
　　上述四个专门委员会任期与本届董事会一致。
　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　特此公告。
　　青海春天药用资源科技股份有限公司
　　董事会
　　2025年8月27日