证券代码：000029（200029） 证券简称：深深房A（B） 公告编号：2025-024
　　一、重要提示
　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　□适用 √不适用
　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　3、公司股东数量及持股情况
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　4、控股股东或实际控制人变更情况
　　控股股东报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期控股股东未发生变更。
　　实际控制人报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期实际控制人未发生变更。
　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　公司经营情况请参阅《2025年半年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”，其他重要事项请参阅“第五节 重要事项”。深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
　　Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co., Ltd
　　证券代码：000029、200029 证券简称：深深房A、深深房B
　　（公告编号：2025-021）
　　深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
　　第八届董事会第二十一次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司(以下简称公司)第八届董事会第二十一次会议于2025年8月27日（星期三）上午以现场与通讯相结合方式在深房广场48楼A会议室召开，本次会议通知及材料已于2025年8月19日以电子邮件方式发送至各位董事。会议应出席的董事9名，实际出席的董事9名。公司董事长、总经理唐小平先生主持会议，监事及高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过《2025年半年度报告》及摘要
　　本议案在提交公司董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。《2025年半年度报告》同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，半年度报告摘要同日在《中国证券报》《证券时报》《大公报》和巨潮资讯网上披露。
　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
　　（二）审议通过《关于制定高管人员经营业绩责任书与聘任协议的议案》
　　本议案在提交公司董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
　　（三）审议通过《关于修订〈企业年金方案〉的议案》
　　本议案在提交公司董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
　　（四）审议通过《关于修订深房集团本部及所属企业安全生产考核与奖惩制度的议案》
　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
　　三、董事会会议通报事项
　　本次会议听取了《2025年上半年内部审计工作报告》和《2025年上半年董事会决议执行情况及授权决策执行情况报告》。
　　四、备查文件
　　（一）公司第八届董事会第二十一次会议决议；
　　（二）公司董事会审计委员会2025年第五次会议决议；
　　（三）公司董事会薪酬与考核委员会2025年第四次会议决议。
　　深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年8月28日
　　深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
　　Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co., Ltd
　　证券代码：000029、200029 证券简称：深深房A、深深房B
　　（公告编号：2025-022）
　　深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
　　第八届监事会第十四次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司（以下简称公司）第八届监事会第十四次会议于2025年8月27日上午以现场与通讯相结合方式在深房广场48A会议室召开，本次会议通知及材料已于2025年8月19日以电子邮件方式发送至各位监事。会议应出席的监事5名，实际出席的监事5名。
　　本次会议由监事会主席王江涛先生主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
　　经全体监事投票表决，审议通过以下议案：
　　同意公司《2025年半年度报告》及摘要。
　　监事会认为，公司《2025年半年度报告》及摘要的编制和审核程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　半年度报告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，半年度报告摘要同日在《中国证券报》《证券时报》《大公报》和巨潮资讯网上披露。
　　表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票。
　　深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
　　监 事 会
　　2025年8月28日