证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2025-057


　　一、重要提示
　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　□适用 √不适用
　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　3、公司股东数量及持股情况
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　4、控股股东或实际控制人变更情况
　　控股股东报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期控股股东未发生变更。
　　实际控制人报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期实际控制人未发生变更。
　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　（一）东北制药集团股份有限公司积极履行上市公司社会责任，以自有资金向西藏日喀则市定日县地震灾区捐赠壹仟万元人民币抗震救灾物资，用于保障灾区群众基本生活和温暖过冬。内容详见公司2025年1月9日披露于巨潮资讯网的《东北制药集团股份有限公司关于向西藏日喀则市定日县地震灾区捐赠的公告》（公告编号：2025-001）。
　　（二）公司在2025年6月11日于指定信息披露媒体公告了《东北制药集团股份有限公司关于控股股东一致行动人增持计划实施完成的公告》（公告编号：2025-047），自2025年4月9日至2025年6月10日收盘期间，方大钢铁通过深圳证券交易所以集中竞价交易方式合计增持公司股份14,629,900股，占公司当时总股本（1,429,103,265股）比例的1.0237%，合计增持金额为7,500.4222万元（不含交易费用），增持计划已实施完成。
　　证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2025-059
　　东北制药集团股份有限公司
　　第十届监事会第三次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、监事会会议召开情况
　　1.东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第三次会议于2025年8月16日发出会议通知，于2025年8月26日以通讯表决的方式召开。
　　2.会议应参加监事3人，实际参加监事3人。
　　3.本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《东北制药集团股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
　　二、监事会会议审议情况
　　会议审议并以记名投票表决方式通过以下议案：
　　议案：关于公司2025年半年度报告及摘要的议案
　　具体内容详见巨潮资讯网披露的《东北制药集团股份有限公司2025年半年度报告》及《东北制药集团股份有限公司2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-057）。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　三、备查文件
　　东北制药集团股份有限公司第十届监事会第三次会议决议。
　　特此公告。
　　东北制药集团股份有限公司监事会
　　2025年8月27日
　　证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2025-058
　　东北制药集团股份有限公司
　　第十届董事会第五次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　1.东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五次会议于2025年8月16日发出会议通知，于2025年8月26日以通讯表决的方式召开。
　　2.会议应参加董事11人，实际参加董事11人。
　　3.本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《东北制药集团股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　会议审议并以记名投票表决方式通过以下议案：
　　议案：关于公司2025年半年度报告及摘要的议案
　　具体内容详见巨潮资讯网披露的《东北制药集团股份有限公司2025年半年度报告》及《东北制药集团股份有限公司2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-057）。
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　本议案在提交董事会审议前，已通过董事会审计委员会审核。
　　三、备查文件
　　东北制药集团股份有限公司第十届董事会第五次会议决议。
　　特此公告。
　　东北制药集团股份有限公司董事会
　　2025年8月27日