证券代码：002642 证券简称：荣联科技 公告编号：2025-025
　　荣联科技集团股份有限公司
　　一、重要提示
　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　□适用 √不适用
　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　3、公司股东数量及持股情况
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　4、控股股东或实际控制人变更情况
　　控股股东报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期控股股东未发生变更。
　　实际控制人报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期实际控制人未发生变更。
　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　公司于2025年3月31日召开的第七届董事会第九次会议和第七届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜有效期的议案》，同意提请股东大会审议将本次向特定对象发行股票决议的有效期和授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的有效期自原有效期前次延期届满之日起延长12个月。除对上述决议有效期和授权有效期进行延长外，本次向特定对象发行股票的有关方案、股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事项的授权内容及范围等其他内容不变。2025年5月23日，公司召开的2024年年度股东大会审议否决了《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》，公司本次向特定对象发行股票方案到期自动失效。
　　公司本次向特定对象发行股票方案的失效，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变更，不会对公司的正常生产经营活动造成重大影响。公司控股股东未来将在符合各项监管规则要求下，适时择机通过多种方式增持公司股份，进一步巩固上市公司控股股东的身份，增强其对上市公司的控制权，并根据相关法律法规要求履行相应信息披露义务。
　　以上具体内容详见公司分别于2025年4月2日、2025年5月24日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
　　证券代码：002642 证券简称：荣联科技 公告编号：2025-024
　　荣联科技集团股份有限公司
　　第七届董事会第十三次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开情况
　　荣联科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议通知于2025年8月15日以电子邮件通知的方式发出，并于2025年8月25日在公司8层会议室以现场与通讯表决同时进行的方式召开，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
　　二、审议情况
　　1、审议通过《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　出席会议的董事认真审阅了《2025年半年度报告》与《2025年半年度报告摘要》等资料，认为编制和审议公司《2025年半年度报告》与《2025年半年度报告摘要》的程序符合法律法规和证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　本议案经公司董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过。《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》的具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　2、审议通过《关于2025年1-6月计提及冲回资产减值的议案》。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，公司及下属子公司对截至2025年6月30日的各类资产进行全面检查和减值测试，经测算，由于2025年1-6月期间公司应收账款回款情况改善，截至2025年6月末公司应收款项冲回减值损失合计220.50万元，计入2025年1-6月损益。
　　本议案经公司董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过并发表了计提及冲回资产减值的合理性说明。《关于2025年1-6月计提及冲回资产减值的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　3、审议通过《关于修订董事会各专门委员会工作细则的议案》。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的最新规定要求，同时公司结合实际情况，对董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会的工作细则相应条款内容进行适应性调整和修订，后续各章节、条款序号以及引用其他条款的序号同步调整顺延。
　　以上相关制度全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　4、逐项审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》，并同意提交股东会审议。
　　根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的最新规定要求，同时公司结合实际情况，对如下治理制度的相应条款内容进行适应性调整和修订，涉及的各项制度后续各章节、条款序号以及引用其他条款的序号同步调整顺延。
　　4.01 修订《独立董事工作制度》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东会审议批准。
　　4.02 修订《关联交易管理办法》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东会审议批准。
　　4.03 修订《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东会审议批准。
　　4.04 修订《股东会网络投票管理办法》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东会审议批准。
　　4.05 修订《信息披露管理制度》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东会审议批准。
　　以上相关制度全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　5、审议通过《关于开展应收账款保理业务的议案》。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　根据实际经营需要，同意公司与海南字跳商业保理有限公司开展应收账款保理业务，保理融资金额总计不超过人民币1亿元，上述额度有效期自公司董事会审议通过之日起一年，具体每笔保理业务期限以单项保理业务约定期限为准。公司董事会授权公司管理层办理相关业务。
　　三、备查文件
　　1、第七届董事会第十三次会议决议。
　　特此公告。
　　荣联科技集团股份有限公司董事会
　　二〇二五年八月二十七日
　　证券代码：002642 证券简称：荣联科技 公告编号：2025-026
　　荣联科技集团股份有限公司
　　关于2025年1-6月计提及冲回资产减值的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　荣联科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月25日召开第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于2025年1-6月计提及冲回资产减值的议案》。现将有关情况公告如下：
　　一、本次计提及冲回资产减值概述
　　公司根据《企业会计准则》以及公司会计政策等相关规定，本着谨慎性原则，对公司合并报表范围内截至2025年6月30日的各类资产进行了全面检查和减值测试。经测算，由于2025年1-6月期间公司应收账款回款情况改善，截至2025年6月末公司应收款项冲回减值损失合计220.50万元，具体情况如下：
　　■
　　注：冲回以正数列示，计提以负数列示。
　　二、本次计提及冲回资产减值的确认标准及计提方法
　　对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款，其他应收款、应收款项融资及长期应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款及应收款项融资或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：
　　A、应收款项
　　■
　　对于划分为组合1的应收账款及长期应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
　　对于划分为组合2的应收款项，不计提预期信用损失。
　　B、其他应收款
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　　对于划分为组合1的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
　　对于划分为组合2的其他应收款，不计提预期信用损失。
　　三、本次计提及冲回资产减值对公司的影响
　　公司本次冲回信用减值损失合计220.50万元，计入2025年1-6月损益。
　　四、董事会审计委员会关于本次计提及冲回资产减值合理性的说明
　　公司本次计提及冲回资产减值事项符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，体现了公司会计政策的稳健、谨慎，公司财务报表能够更加公允地反映截至2025年6月30日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具合理性。
　　五、备查文件
　　1、董事会审计委员会关于计提及冲回资产减值合理性的说明；
　　2、第七届董事会第十三次会议决议。
　　特此公告。
　　荣联科技集团股份有限公司董事会
　　二〇二五年八月二十七日