证券代码：002778 证券简称：中晟高科 公告编号：2025-039
　　一、重要提示
　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　□适用 √不适用
　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
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　　2、主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　3、公司股东数量及持股情况
　　单位：股
　　■
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　4、控股股东或实际控制人变更情况
　　控股股东报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期控股股东未发生变更。
　　实际控制人报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期实际控制人未发生变更。
　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　公司于2025年1月完成重大资产重组，以现金方式出售持有的中晟新材100%股权，彻底剥离了长期亏损的润滑油生产业务。通过此次剥离，公司结束了“润滑油+环保”双主业模式，仅保留原有的环保业务。
　　
　　证券代码：002778 证券简称：中晟高科 编号：2025-037
　　江苏中晟高科环境股份有限公司
　　第九届董事会第二十三次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　江苏中晟高科环境股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十三次会议于2025年8月26日（星期二）在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知已于2025年8月15日通过电话及电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规定。会议由董事长程国鹏主持，会议以举手表决的方式审议通过以下议案，并形成决议。
　　一、审议通过了《2025年半年度报告全文及其摘要》的议案
　　本议案已经公司第九届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
　　具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度报告》和《2025年半年度报告摘要》。
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　二、审议通过了《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《江苏中晟高科环境股份有限公司重大信息内部报告制度》。
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　三、审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《江苏中晟高科环境股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　四、审议通过了《关于修订〈内部审计制度〉的议案》
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《江苏中晟高科环境股份有限公司内部审计制度》。
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　五、审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《江苏中晟高科环境股份有限公司投资者关系管理制度》。
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　六、审议通过了《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《江苏中晟高科环境股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　备查文件
　　1、公司第九届董事会第二十三次会议决议；
　　2、公司第九届董事会审计委员会2025年第三次会议决议。
　　特此公告。
　　江苏中晟高科环境股份有限公司
　　董事会
　　2025年8月26日