公司代码：600851 公司简称：海欣股份
　　900917 海欣B股
　　第一节重要提示
　　1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
　　1.2本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　1.3公司全体董事出席董事会会议。
　　1.4本半年度报告未经审计。
　　1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　无
　　第二节公司基本情况
　　2.1公司简介
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　　2.2主要财务数据
　　单位：元币种：人民币
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　　2.3前10名股东持股情况表
　　单位: 股
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　　2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
　　□适用 √不适用
　　2.5控股股东或实际控制人变更情况
　　□适用 √不适用
　　2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节重要事项
　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
　　□适用 √不适用
　　证券代码：600851/900917 证券简称：海欣股份/海欣B股 公告编号：2025-028
　　上海海欣集团股份有限公司
　　第十一届董事会第十一次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定；
　　（二）本次董事会会议通知于2025年8月15日以书面方式向全体董事发出，会议资料于同日以书面方式向全体董事发出；
　　（三）本次董事会会议于2025年8月25日以通讯表决方式召开；
　　（四）本次董事会会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。
　　二、董事会会议审议情况
　　会议以记名投票方式表决，形成以下决议：
　　（一）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《上海海欣集团股份有限公司2025年半年度报告》
　　上海海欣集团股份有限公司（以下简称公司）2025年半年度报告财务信息已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意将其提交公司董事会审议。
　　具体内容，详见公司同日披露的《上海海欣集团股份有限公司2025年半年度报告》。
　　（二）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于子公司对外捐赠的议案》
　　公司控股子公司江西赣南海欣药业股份有限公司（以下简称赣南海欣）为支持公益事业，积极履行社会责任，计划以自有资金向江西省红十字基金会捐赠人民币39万元。经董事会审议，同意赣南海欣对江西省红十字基金会的捐赠。本次捐赠对赣南海欣当期及未来经营业绩不构成重大影响，亦不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
　　特此公告。
　　
　　上海海欣集团股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年8月27日