公司代码：600449 公司简称：宁夏建材
　　第一节 重要提示
　　1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
　　1.2本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　1.3公司全体董事出席董事会会议。
　　1.4本半年度报告未经审计。
　　1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　无
　　第二节 公司基本情况
　　2.1公司简介
　　■
　　■
　　2.2主要财务数据
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　2.3前10名股东持股情况表
　　单位: 股
　　■
　　2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
　　□适用 √不适用
　　2.5控股股东或实际控制人变更情况
　　□适用 √不适用
　　2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
　　□适用 √不适用
　　宁夏建材集团股份有限公司
　　2025年8月26日
　　
　　股票代码：600449 股票简称：宁夏建材 公告编号：2025－018
　　宁夏建材集团股份有限公司
　　第八届董事会第三十二次会议决议
　　公 告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　宁夏建材集团股份有限公司第八届董事会第三十二次会议通知和材料于2025年8月15日以通讯方式送达。公司于2025年8月26日上午9:00以现场与视频相结合的方式召开第八届董事会第三十二次会议，会议应参加董事7人，实际参加董事7人，公司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长王玉林主持，经与会董事审议，通过以下决议：
　　一、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司2025年半年度报告》（全文及摘要）（有效表决票数7票，7票赞成，0票反对，0票弃权）。
　　详情请阅公司于2025年8月27日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《宁夏建材集团股份有限公司2025年半年度报告》、同日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《宁夏建材集团股份有限公司2025年半年度报告摘要》。
　　该议案在提交董事会审议前已经公司第八届董事会审计委员会第二十七次会议审议通过。
　　二、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司2025年半年度董事会授权事项决策和执行情况报告》（有效表决票数7票，7票赞成，0票反对，0票弃权）。
　　三、审议并通过《关于宁夏建材集团股份有限公司投资建设数据中心110KV变电站项目的议案》（有效表决票数7票，7票赞成，0票反对，0票弃权）。
　　同意公司投资4,799万元在宁夏银川市西夏区中关村创新创业科技园内公司数据中心投资建设一座110KV变电站项目，安装2台63MVA变压器及配套设备设施。
　　该议案在提交董事会审议前已经公司第八届董事会战略与ESG委员会第十六次会议审议通过。
　　四、审议并通过《关于宁夏建材集团股份有限公司2025年度投资计划中期调整的议案》（有效表决票数7票，7票赞成，0票反对，0票弃权）。
　　该议案在提交董事会审议前已经公司第八届董事会战略与ESG委员会第十六次会议审议通过。
　　五、审议并通过《关于聘任宁夏建材集团股份有限公司审计部负责人的议案》（有效表决票数7票，7票赞成，0票反对，0票弃权）。
　　同意聘任朱丽娜为公司审计部负责人，职务为审计部副部长（主持工作）。
　　该议案在提交董事会审议前已经公司第八届董事会审计委员会第二十七次会议审议通过。
　　六、审议并通过《关于修改〈宁夏建材集团股份有限公司对外捐赠管理办法〉的议案》（有效表决票数7票，7票赞成，0票反对，0票弃权）。
　　同意修订后的《宁夏建材集团股份有限公司对外捐赠管理办法》。
　　七、审议并通过《关于宁夏建材集团股份有限公司在中国建材集团财务有限公司开展金融业务的风险持续评估报告》（有效表决票数7票，7票赞成，0票反对，0票弃权）。
　　详情请阅公司于2025年8月27日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《宁夏建材集团股份有限公司在中国建材集团财务有限公司开展金融业务的风险持续评估报告》。
　　特此公告。
　　宁夏建材集团股份有限公司董事会
　　2025年8月26日
　　
　　股票代码：600449 股票简称：宁夏建材 公告编号：2025-019
　　宁夏建材集团股份有限公司
　　关于召开2025年半年度业绩说明会的公 告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 会议召开时间：2025年9月4日下午15:00-17:00
　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
　　● 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动
　　● 投资者可于2025年8月28日至9月3日16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ningxiajiancai@163.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　宁夏建材集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年8月27日发布公司2025年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年9月4日15:00-17:00举行2025年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
　　一、 说明会类型
　　本次业绩说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对2025年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　二、 说明会召开的时间、地点
　　（一）会议召开时间：2025年9月4日下午15:00-17:00
　　（二）会议召开地点：上证路演中心
　　（三）会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动
　　三、 参加人员
　　公司董事长王玉林、独立董事兼审计委员会主任委员罗立邦、财务总监梁澐、董事会秘书林凤萍（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。
　　四、 投资者参加方式
　　（一）投资者可在2025年9月4日下午15:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
　　（二）投资者可于2025年8月28日至9月3日16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa）或通过公司邮箱ningxiajiancai@163.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　五、联系人及咨询办法
　　联系人：公司证券法务部
　　电话：0951-2085256、0951-2052215
　　邮箱：ningxiajiancai@163.com
　　六、其他事项
　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
　　特此公告。
　　宁夏建材集团股份有限公司董事会
　　2025年8月26日