证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2025-048
　　
　　一、重要提示
　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　□适用 √不适用
　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　3、公司股东数量及持股情况
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　4、控股股东或实际控制人变更情况
　　控股股东报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期控股股东未发生变更。
　　实际控制人报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期实际控制人未发生变更。
　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　无
　　四川泸天化股份有限公司
　　2025年8月26日
　　证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2025-047
　　四川泸天化股份有限公司
　　第八届董事会第十四次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开情况
　　四川泸天化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公室于2025年8月15日以电子邮件的方式向公司全体董事发出召开第八届董事会第十四次会议的通知。会议于2025年8月25日10时以通讯方式如期召开，参加会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长廖廷君先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
　　二、表决情况
　　会议以通讯表决的方式通过以下议案：
　　（一）《2025年半年度报告及摘要》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　（二）《关于选举马卫民先生为董事会专门委员会成员的议案》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　马卫民先生当选公司第八届董事会战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会委员及提名委员会主任后，第八届董事会各专门委员会组成情况更新如下。
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　　三、备查文件
　　四川泸天化股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议
　　特此公告
　　四川泸天化股份有限公司董事会
　　2025年8月26日