证券代码：000563 证券简称：陕国投Ａ 公告编号：2025-62
　　一、重要提示
　　1.本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
　　2.所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　3.非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　4.董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　√适用 □不适用
　　5.是否以公积金转增股本
　　□是 √否
　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以5,113,970,358股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.1元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
　　6.董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、主要财务数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　3、公司股东数量及持股情况
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　4、控股股东或实际控制人变更情况
　　控股股东报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期控股股东未发生变更。
　　实际控制人报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期实际控制人未发生变更。
　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　√适用 □不适用
　　2025年2月28日，公司分别召开第十届董事会第二十四次会议和第九届监事会第四十六次会议，审议通过了《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》等相关议案，相关议案已于2025年3月20日经公司2025年第一次临时股东大会审议通过。本次向特定对象发行股票的发行对象不超过35名（含35名），包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以及其他符合规定的法人、自然人或其他合格机构投资者。本次发行股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且募集资金总额不超过38亿元，同时不超过本次发行前公司总股本的30%。
　　2025年5月，公司收到陕西省财政厅《关于同意陕西省国际信托股份有限公司向特定对象发行A股股票的批复》（陕财办国金〔2025〕18号），同意公司本次向特定对象发行A股股票事项。公司本次向特定对象发行A股股票的方案尚需经国家金融监督管理总局陕西监管局批准、深圳证券交易所审核通过，并经中国证监会作出予以注册决定后方可实施，并以前述监管机构最终审批通过的方案为准。
　　具体内容详见公司于2025年3月3日、2025年3月21日和2025年5月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
　　陕西省国际信托股份有限公司
　　董事长：姚卫东
　　2025年8月27日
　　证券代码：000563 证券简称：陕国投A 公告编号：2025-59
　　陕西省国际信托股份有限公司
　　第九届监事会第五十一次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、监事会会议召开情况
　　陕西省国际信托股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2025年8月15日以电子邮件方式发出召开第九届监事会第五十一次会议的通知，并于2025年8月25日（星期一）以现场表决方式召开会议。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会临时召集人王晓芳主持。会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定。
　　经与会监事认真审议和表决，通过了如下议案并形成决议。
　　二、监事会会议审议情况
　　1.审议通过《2025年半年度利润分配预案》的议案。
　　经审核，监事会认为公司2025年半年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》和《公司章程》等规定，符合公司发展规划，充分考虑了全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
　　（表决结果：同意3票，反对 0 票，弃权 0 票）
　　2.审议通过《2025年半年度报告全文及摘要》。
　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2025年半年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　（表决结果：同意3票，反对 0 票，弃权 0 票）
　　3.审议通过关于修订《公司章程》的议案。
　　上述议案需提交股东会审议。
　　（表决结果：同意3票，反对 0 票，弃权 0 票）
　　4.审议通过关于更新《恢复计划》和《处置计划》的议案。
　　（表决结果：同意3票，反对 0 票，弃权 0 票）
　　5.审议通过关于续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）的议案。
　　上述议案需提交股东会审议。
　　（表决结果：同意3票，反对 0 票，弃权 0 票）
　　另外，会议听取了《2025年半年度内部审计工作报告》、关于修订《反洗钱内部控制制度》的议案、《2025年半年度消费者权益保护工作报告》、关于监管提示意见阶段性落实情况的汇报、关于修订《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的议案、关于修订《内幕信息及知情人管理制度》的议案、关于制定《市值管理制度》的议案以及关于《上市公司监管工作通讯》相关情况的报告。
　　三、备查文件
　　1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
　　2.深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　陕西省国际信托股份有限公司
　　监 事 会
　　2025年8月26日
　　证券代码：000563 证券简称：陕国投A 公告编号：2025-58
　　陕西省国际信托股份有限公司
　　第十届董事会第二十九次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　陕西省国际信托股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年8月15日以电子邮件方式发出召开第十届董事会第二十九次会议的通知，并于2025年8月25日（星期一）上午9:00在公司会议室以现场表决方式如期召开。本次会议应出席董事10名，实际出席会议董事10名，全体董事均亲自出席了会议；公司全体监事、部分高级管理人员等列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　本次会议由公司董事长姚卫东主持，经与会董事认真审议和表决，会议通过了如下议案并形成决议。
　　二、董事会会议审议情况
　　1.审议通过了《2025年半年度利润分配预案》。
　　本预案全文详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年半年度利润分配预案的公告》（2025-60）。
　　本预案已经董事会审计委员会审议通过。
　　表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票
　　表决结果：通过
　　2.审议通过了《2025年半年度报告全文及摘要》。
　　本报告全文及摘要详细披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），具体内容详见《2025年半年度报告》（2025-61）、《2025年半年度报告摘要》（2025-62）。
　　本报告已经董事会审计委员会审议通过。
　　表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票
　　表决结果：通过
　　3.审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。
　　为进一步完善公司法人治理结构，适应新的法律法规及监管要求，持续提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《上市公司治理准则（2025年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件的相关规定，同时结合公司实际，同意对《公司章程》进行修订。
　　本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议，待行业监管部门核准后生效，股东会召开时间另行通知；《关于修订〈公司章程〉的议案》和修订后的《公司章程》全文同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票
　　表决结果：通过
　　4.审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。
　　根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司股东会规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作（2025年修订）》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件的相关规定，结合公司的实际情况，同意对公司《股东大会议事规则》进行修订。
　　本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议，股东会召开时间另行通知；《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》和修订后的规则全文同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票
　　表决结果：通过
　　5.审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。
　　根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作（2025年修订）》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件的相关规定，结合公司的实际情况，同意对公司《董事会议事规则》进行修订。
　　本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议，股东会召开时间另行通知；《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》和修订后的规则全文同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票
　　表决结果：通过
　　6.审议通过了《关于修订〈董事会战略发展委员会工作细则〉的议案》。
　　为进一步贯彻落实国有企业完善法人治理结构，提升决策科学化水平的相关要求，适应公司高质量发展战略需要，持续优化董事会专门委员会运作机制，提升战略发展委员会履职效能和议事效率，结合当前实际运行情况，同意对公司《董事会战略发展委员会工作细则》进行修订。
　　本议案已经董事会战略发展委员会审议通过；修订后的细则全文同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票
　　表决结果：通过
　　7.审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》。
　　为深入贯彻落实《公司法》最新要求及上市公司独立董事制度改革精神，推动董事会审计委员会有效运作，提升履职质效，根据相关监管规定并结合公司实际，同意对公司《董事会审计委员会工作细则》进行修订。
　　本议案已经董事会审计委员会审议通过；修订后的细则全文同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票
　　表决结果：通过
　　8.审议通过了《关于修订〈股东大会网络投票管理制度〉的议案》。
　　为规范公司股东会网络投票行为，便于广大股东行使表决权，有效维护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，促进公司的规范运作，同意对公司《股东大会网络投票管理制度》进行修订。
　　本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议，股东会召开时间另行通知；《关于修订〈股东大会网络投票管理制度〉的议案》和修订后的制度全文同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票
　　表决结果：通过
　　9.审议通过了《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》。
　　为加强公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，促进公司的规范运作，同意对公司《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》进行修订。
　　修订后的制度全文同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票
　　表决结果：通过
　　10.审议通过了《关于修订〈内幕信息及知情人管理制度〉的议案》。
　　为规范公司内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益，促进公司的规范运作，同意对公司《内幕信息及知情人管理制度》进行修订。
　　修订后的制度全文同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票
　　表决结果：通过
　　11.审议通过了《关于制定〈市值管理制度〉的议案》。
　　为进一步加强公司市值管理工作，切实有效推动公司提升投资价值，增强投资者回报，维护投资者利益，同意制定公司《市值管理制度》。《市值管理制度》主要包括：总则、市值管理的目的与基本原则、市值管理的机构与职责、市值管理的主要方式、舆情与危机管理、罚则等，对市值管理的职责、市值管理的方式和措施等进行了详细规定。
　　表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票
　　表决结果：通过
　　12.审议通过了《关于更新〈恢复计划〉和〈处置计划〉的议案》。
　　为持续完善公司恢复与处置计划机制，公司依据监管规定更新了《恢复计划》与《处置计划》。《恢复计划》的更新主要是结合经营实际、业务和财务等方面的经营数据，完善了治理架构、调整了触发指标、更新了恢复措施等。《处置计划》主要是结合经营实际、恢复计划中有关触发指标的调整，完善了治理架构、更新了处置工具和资金来源等方面的内容、以及处置计划的启动条件。
　　本议案已经董事会风险管理委员会审议通过。
　　表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票
　　表决结果：通过
　　13.审议通过了《关于修订〈反洗钱内部控制制度〉的议案》。
　　为持续完善公司反洗钱工作机制，根据新《反洗钱法》要求，公司对《反洗钱内部控制制度》进行了修订，修订内容主要包括：完善了反洗钱工作目标、概念、义务等内容；优化了反洗钱组织架构；明确了客户尽职调查的相关要求；新增了三方代销业务的反洗钱工作要求；调整了反洗钱数据保存期限；完善了反洗钱特别预防措施名单及预防措施的具体形式；增加了境外反洗钱合作的相关要求等。
　　本议案已经董事会合规管理委员会审议通过。
　　表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票
　　表决结果：通过
　　14.审议通过了《2025年半年度消费者权益保护工作报告》。
　　上半年，公司切实履行消保工作主体责任，主要工作内容包括：修订投诉管理办法；开展消保年度专项考核；按期受理并办结投诉；开展消保宣教活动14次；开展消保专题培训；开展营销双录视频抽查；落实减证便民工作；开展养老领域非法金融活动打击整治；开展金融“黑灰产”打击及非法中介排查等。
　　本报告已经董事会信托与消费者权益保护委员会审议通过。
　　表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票
　　表决结果：通过
　　15.审议通过了《关于续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。
　　本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议，股东会召开时间另行通知；议案全文和《拟续聘会计师事务所的公告》（2025-63）同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票
　　表决结果：通过
　　本次会议听取了《2024年度大股东评估情况报告》《2025年半年度内部审计工作报告》《关于监管提示意见阶段性落实情况的汇报》《关于〈上市公司监管工作通讯〉相关情况的报告》；其中《2025年半年度内部审计工作报告》已经董事会审计委员会审议通过；《2024年度大股东评估情况报告》将在公司2025年第二次临时股东会上进行报告，报告全文同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　三、备查文件
　　1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
　　2．董事会专门委员会审议的证明文件；
　　3．深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　陕西省国际信托股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年8月26日