一、重要提示
　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　□适用 √不适用
　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　3、公司股东数量及持股情况
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　4、控股股东或实际控制人变更情况
　　控股股东报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期控股股东未发生变更。
　　实际控制人报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期实际控制人未发生变更。
　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　1.公网通信
　　在通信信息技术服务方面，咨询设计业务市场占有率保持平稳，在全国18个省斩获92个项目，持续稳固业务基本盘，新开拓宁夏铁塔设计业务市场；在通信工程总承包方面，成功中标北京、西藏、河北、四川等省份项目，新开拓河北移动、四川移动施工服务项目；在通信网络产品方面，加快推进自主产品研发和关键技术突破，开展多载频多制式数字同步技术研究，推进国产化RRU和数字直放站新版本产品开发，积极拓展产品市场，稳步推进移动集采项目交付工作。在通信与信息工程监理方面，聚焦大数据局、公安政法、气象等重点客户，提升行业数字化监理服务。海外业务健康成长，杰赛印尼中兴双网Xlsmart融合无线项目中标6个区域，杰赛马来承接多家中资企业机电和弱电集成项目。自研的数据治理平台获10项软件著作权，通过DCMM3级（稳健级）认证，完成30项国产化兼容认证；作为中国电科低空经济领域总体论证和咨询规划支撑单位，开展集团低空经济产品论证，并支撑集团开展云南、吉林等省市咨询规划工作。
　　公网通信板块，受运营商投资整体下降导致公司收入承压，收入规模同比下降；公司将继续稳定运营商规划设计与监理服务市场基本盘，提升行业数字化咨询设计与监理服务能力，聚焦重点行业和重点客户，拓展信息化规划设计与监理、通信工程总承包业务，同时加大自主研发力度，加速推进通信信息产品产业化进程，加大力度拓展通信产品集采市场，加快培育5G+行业（定制网）市场。
　　2.专网通信与智慧应用
　　专网通信板块，轨道交通业务中标重庆市轨道交通24号线一期站后工程通信系统设备采购及集成服务项目、石家庄市城市轨道交通6号线一期工程通信系统设备采购项目、长春市城市轨道交通1号线南延工程通信系统设备集成采购项目。应急业务370M应急通信产品中标天津市自然灾害应急能力提升工程预警指挥增补建设项目，中标吉林市应急管理局应急通信车采购项目，在该项目中首次推出卫星融合PDT移动基站这一全新产品。连续5年参与应急管理部“应急使命”演习保障，为后续推出更多适应实战救援场景的新技术、新产品和新方案奠定基础。完成PDT系统、调度的国产操作系统演进，进一步提升产品的安全和自主可控能力。电力业务，中标国网冀北电力IMS二期等项目，继续巩固电力调度通信市场优势地位。完成应急天通应用管理平台和新型天通北斗融合终端版本演进，增强用户体验与易用性，进一步提升应急行业救援能力。
　　智慧应用板块，数字基础业务成功中标某行业头部企业2025年一2026年DC业务框架项目；智慧水务业务以国家战略“大水利”建设为市场契机，积极拓展广东水利厅项目，并成功中标广东省2025年度山洪灾害防治项目，中标石家庄市南水北调配套工程-石家庄西南地表水厂工程，积极开拓新疆水利市场，中标新疆水利工程（信息自动化 2 标段）项目。公司自主产品成功应用在深圳宝龙水质净化厂项目、山西综改水务、石家庄桥南等项目，为后续自主水务产品产业升级踏出坚实一步。
　　专网通信及智慧应用板块，受行业竞争加剧，增量空间承压，以及业务结构调整优化的影响，收入规模同比下降。公司将继续稳固交通、安全、能源领域基本盘，探索“低空经济”在专网领域的应用，打造未来发展新引擎；面对产业数字化、数据价值化发展趋势，公司将进一步推动数字应用业务模式和产品创新，聚焦业务方向，深耕行业，提升经营质量。
　　3.智能制造
　　公司在 PCB 细分市场领域继续定位高可靠性样板、中小批量市场，持续突破工艺种类繁多、技术要求复杂的管理难题，全年活跃客户超千家，是国内规模较大、技术领先的样板、快件、高端特殊领域 PCB 生产厂家。公司在材料复合混压、超高层、特殊结构、软硬结合、高频高速、微细线路、微孔加工等多项工艺技术方面，有效解决复杂信号传输、特殊环境下的可靠性、特殊要求的结构设计等技术难题，成功应用于航空航天、海洋电子等特殊装备。公司时频业务，大份额中标行业某头部企业恒温晶振合同，巩固民用高端恒温晶振市场领先地位。推出双晶补偿的抗振温补晶振产品，极大提高产品在振动下的性能，丰富了公司的产品种类，为开拓航空领域高端市场奠定基础。
　　智能制造板块，受特定客户需求周期影响，2025年上半年收入规模同比下降，同时，公司加大技术创新投入和强化产品质量控制提高产品质量标准，且受贵金属材料价格上涨等因素影响，导致制造成本上升，业务毛利率下降。随着5G通信、人工智能、自动驾驶等新兴技术的快速发展，高端PCB（尤其是HDI和高多层板）的市场需求增长，公司不断加大技术创新和人才储备，同时加快设备的更新换代，提升设备的先进性和基础能力，以满足客户需求。公司将在稳定原有特定市场的前提下，全力提升高可靠性、高技术含量产品细分市场的占有率，力争技术突破，优化产品结构，支撑高质量发展。
　　中电科普天科技股份有限公司
　　法定代表人、总裁：沈文明
　　2025年8月27日
　　证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2025-039
　　中电科普天科技股份有限公司关于2025年半年度
　　募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定，中电科普天科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“普天科技”）就2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况作如下报告：
　　一、募集资金基本情况
　　（一）募集资金金额及到位时间
　　经中国证券监督管理委员会《关于核准广州杰赛科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1760号）核准，本公司非公开发行普通股（A股）不超过11,423.14万股新股募集资金。截至2020年12月24日，本公司非公开发行普通股（A股）105,325,838股，发行价格为13.06元/股，募集资金总额人民币137,555.54万元（以下无特别说明均为“人民币”）；扣除承销保荐费用1,238.00万元后的募集资金净额136,317.54万元已存入本公司在广发银行广州分行营业部开立的9550880021016300642银行账户。上述募集资金的到位情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了大信验字[2020]第1-00221号《验资报告》。
　　（二）募集资金使用和结余情况
　　截至2024年12月31日，公司累计已使用募集资金99,291.80万元，其中：于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目3,104.79万元，改变部分募集资金用途并永久补充流动资金为28,231.80万元；收到的银行存款利息扣除手续费等的净额为6,642.02万元；募集资金余额为43,667.76万元。
　　2025年上半年，公司实际使用募集资金7,420.93万元，收到的银行存款利息扣除手续费等的净额为278.04万元,截至2025年6月30日，募集资金余额为36,524.87万元。
　　二、募集资金存放与管理情况
　　（一）募集资金的管理情况
　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”）。根据管理办法的要求，公司及普天科技全资子公司河北远东通信系统工程有限公司连同保荐机构、募集银行于2020年12月签订了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》，具体如下：
　　公司、保荐机构中信证券股份有限公司与广发银行股份有限公司广州分行签订了《募集资金三方监管协议》；公司、保荐机构中信证券股份有限公司与中信银行股份有限公司广州分行签订了《募集资金三方监管协议》；公司、保荐机构中信证券股份有限公司与中国光大银行股份有限公司广州分行签订了《募集资金三方监管协议》，并已于2022年5月24日销户时终止；公司、保荐机构中信证券股份有限公司与远东通信以及交通银行股份有限公司河北省分行签订了《募集资金四方监管协议》，并已于2025年6月19日销户时终止；公司、保荐机构中信证券股份有限公司与远东通信以及中信银行股份有限公司石家庄分行签订了《募集资金四方监管协议》，并已于2022年12月28日销户时终止。
　　（二）募集资金专户存储情况
　　截至2025年6月30日，募集资金账户余额36,524.87万元，其中募集资金专项账户资金4,724.87万元，转入其他账户进行现金管理的资金31,800.00万元。
　　专户明细如下：
　　■
　　转入其他账户进行现金管理的资金具体存放情况如下：
　　■
　　三、本年度募集资金的实际使用情况
　　（一）募集资金投资项目资金使用情况
　　公司2025年半年度募集资金的实际使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表。
　　（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
　　不适用。
　　（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况。
　　详见附件1：募集资金使用情况对照表“募集资金投资项目先期投入及置换情况”。
　　（四）用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况。
　　不适用。
　　（五）用暂时闲置募集资金进行现金管理情况。
　　截至2025年6月30日，公司使用募集资金进行现金管理尚未到期的余额为31,800.00万元，具体如下：
　　■
　　注：2025年3月12日召开的第七届董事会第六次会议、第七届监事会第六次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用暂时闲置募集资金不超过人民币35,000万元进行现金管理，现金管理产品的期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
　　（六）节余募集资金使用情况。
　　不适用。
　　（七）超募资金使用情况。
　　不适用。
　　（八）尚未使用的募集资金用途及去向。
　　详见附件1：募集资金使用情况对照表“尚未使用的募集资金用途及去向”。
　　（九）募集资金使用的其他情况。
　　无。
　　四、改变募集资金投资项目的资金使用情况
　　（一） 改变募集资金投资项目情况
　　公司于2022年9月23日召开的第六届董事会第九次会议、第六届监事会第八次会议，于2022年10月13日召开的2022年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，公司将原计划用于“泛在智能公共安全专网装备研发及产业化项目”的剩余募集资金（包含银行利息及理财收益，用于永久补充流动资金。具体详见附件2：改变募集资金投资项目情况表。
　　除上述情况外，公司不存在其他改变募集资金投资项目的资金使用情况。
　　（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况
　　无。
　　五、募集资金使用及披露中存在的问题
　　公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规使用的情形。
　　六、专项报告的批准报出
　　本专项报告已经公司董事会于2025年8月25日批准报出。
　　特此公告。
　　中电科普天科技股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年8月27日
　　附件1：募集资金使用情况对照表
　　金额单位：人民币万元
　　■
　　■
　　注1：“募集资金总额”为扣除承销保荐费后的募集资金到账净额。
　　注2：补充流动资金累计投入金额包含了募集资金专户产生的存款利息122.06万元。
　　注3：永久补充流动资金总额含该项目专户产生的存款利息扣除手续费净额778.28万元。
　　特别说明：本专项报告中如出现合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异的情况，均系计算中四舍五入造成。 附件2:改变募集资金投资项目情况表
　　金额单位：人民币万元
　　■
　　证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2025-040
　　中电科普天科技股份有限公司关于中国电子科技
　　财务有限公司的风险持续评估报告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一交易与关联交易》的要求，中电科普天科技股份有限公司（以下简称“普天科技”或“本公司”）通过查验中国电子科技财务有限公司（以下简称“财务公司”）《金融许可证》《营业执照》等证件资料，并审阅了财务公司包括资产负债表、利润表、现金流量表等财务数据，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将风险持续评估情况报告如下：
　　一、财务公司基本情况
　　中国电子科技财务有限公司系经国家金融监督管理总局（原中国银行保险监督管理委员会）批准、北京市市场监督管理局登记注册的非银行金融机构，依法接受国家金融监督管理总局的监督管理。
　　企业名称：中国电子科技财务有限公司
　　注册地址：北京市石景山区金府路30号院2号楼101 1、3-8层
　　法定代表人：杨志军
　　注册资本：580,000万元人民币
　　统一社会信用代码：91110000717834993R
　　金融许可证机构编码：L0167H211000001
　　成立日期：2012年12月14日
　　经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。
　　二、财务公司内部控制的基本情况
　　（一）控制环境
　　根据现代金融企业公司治理的要求，财务公司设立股东会、董事会。董事会下设战略、预算与资产管理委员会，审计委员会，内控与风险管理委员会，提名委员会和薪酬与考核委员会。经理层是财务公司的执行机构，负责开展财务公司日常经营管理工作，接受党组织、董事会的监督管理。财务公司按照决策系统、执行系统、监督反馈系统互相制衡的原则设置组织机构，共设置了司库部、金融服务中心、资金管理部、金融市场部、资金结算部、风险管理部、综合管理部、人力资源部、党群工作部、财务部、信息技术部、审计与纪检监察部等前、中、后台12个部门，组织机构的建设较为完善。
　　（二)风险的识别与评估
　　财务公司编制了一系列内部控制制度，构建了风险管理体系，各部门在其职责范围内建立了风险评估体系和项目责任管理制度，根据各项业务的特点制定各自的风险控制制度、标准化操作流程、作业标准和风险防范措施，各部门责任分离、相互监督，对操作中的各种风险进行预测、评估和控制。财务公司实行内部审计监督制度，设立对董事会负责的内部审计部门，建立了内部审计管理办法和操作规程，对财务公司及所属各单位的经济活动进行内部审计和监督。
　　（三）控制活动
　　1. 信贷业务管理
　　财务公司贷款的对象仅限于中国电子科技集团有限公司（以下简称“中国电科”）的成员单位。财务公司根据各类业务的不同特点制定了《综合授信管理办法》《授信业务担保管理办法》《流动资金贷款管理办法》《固定资产贷款管理办法》《境内并购贷款管理办法》《商业汇票业务管理办法》《贷后管理办法》等，规范了各类业务操作流程。
　　财务公司对保证担保、抵押担保、质押担保和保证金等不同信贷担保流程、管理要求进行了统一明确规定，办理担保遵循平等、自愿、公平和诚信原则；商业汇票承兑及贴现业务按照“统一授信、审贷分离、分级审批、责权分明”的原则办理。
　　2．资金管理?
　　财务公司严格遵守国家金融监督管理总局、中国人民银行及其他相关监管部门各项规章制度，制定《资金管理办法》《金融同业授信管理办法》《银行账户管理办法》《同业存单业务管理办法》等资金管理相关基础制度，以及《同业拆借业务管理办法》《银行间市场债券质押式回购管理办法》等业务管理办法，明确资金相关各项业务基本原则、决策流程、操作规范等要求，严格规范财务公司资金管理。
　　财务公司的资金管理坚持计划性、统一性、安全性、流动性和效益性的原则。计划性是指财务公司资金的筹集、使用实行计划管理；统一性是指按照财务公司的资金计划，对资金实行统一管理、统一调度；安全性是指保证资金的存放安全、结算安全和投放安全；流动性是指及时满足财务公司对资金的合理需求，用活资金，调拨合理；效益性是指高效规范运作资金，降低资金成本，积极为财务公司争取合理的经济效益。
　　3．投资业务管理
　　财务公司制定了《金融证券投资业务基本制度》《公募基金投资管理办法》和《债券业务管理办法》等投资业务管理制度。投资业务主要包括债券型基金投资、高等级债券投资等固定收益类有价证券投资。财务公司投资业务遵循以下原则：
　　（1）规范操作、防范风险的原则。证券投资业务的开展应严格遵守相关法律、法规、制度规定，谨慎甄选、规范操作。
　　（2）团队合作、分工负责的原则。强调投资团队的整体合作意识，同时明确各项证券投资业务的主要负责人。
　　4．结算业务管理
　　财务公司制定了《结算账户管理办法》《存款业务管理办法》《结算业务管理办法》等资金结算业务相关制度及操作细则，对成员单位资金划转行为进行了明确规定。财务公司开展结算业务遵循以下原则：恪守信用，履约付款；谁的钱进谁的账，由谁支配；财务公司不垫款；存取自由，为客户保密；先存后用，不得透支。
　　5．信息系统管理
　　财务公司制定了《信息系统建设管理办法》《信息系统运行维护管理办法》《信息技术外包管理办法》等制度，规范核心业务系统的建设与管理，明确系统运维规程及职责，降低技术外包风险，确保系统安全、稳定、高效的运行，使系统更好地服务于企业生产经营和管理。财务公司核心业务系统是由外包厂商开发交付的，并由其提供后续软件服务支持。截至报告公布前，财务公司核心业务系统运转正常，与外包厂商合作稳定。
　　6. 审计稽核管理
　　财务公司制定了《内部审计管理基本制度》《内部控制评价管理办法》等内控审计类相关制度，健全内部审计体系，明确内部审计的职责、权限，规范内部审计工作。内部审计工作目标是，推动国家有关经济金融法律法规、方针政策、监管机构规章、中国电科规定及财务公司内部制度的贯彻执行；促进财务公司建立并持续完善有效的风险管理、内控合规和公司治理架构；督促相关审计对象有效履职，共同实现公司战略目标。
　　（四）内部控制总体评价
　　财务公司通过建立分工合理、职责明确、报告关系清晰的组织结构，明确内部控制管理执行机构、建设机构和监督机构的责任和义务，确保内部控制管理职责明确、权限清晰，确保内部控制体系得到有效运行。财务公司目前建立13大类191项制度，形成一套科学、合理、有效、适用的内控控制体系，完成财务公司各项业务和管理的全覆盖，确保财务公司有活动就有管理，有管理就有制度，有制度就严格落实。
　　三、财务公司经营管理及风险管理情况
　　（一）经营情况（未经审计）
　　截至2025年6月30日，财务公司总资产规模894.95亿元，负债781.03亿元，所有者权益共113.92亿元；2025年1-6月实现营业收入9.51亿元，净利润5.97亿元。
　　（二）管理情况
　　财务公司自成立以来，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国银行业监督管理法》《企业集团财务公司管理办法》《企业会计准则》和国家有关金融法规、条例以及财务公司章程规范经营行为，加强内部管理。
　　（三）监管指标
　　根据国家金融监督管理总局监督管理与风险控制要求，财务公司经营业务，严格遵守了下列资产负债比例的要求：
　　1．资本充足率不低于最低监管要求；
　　2．流动性比例不得低于25%；
　　3．贷款余额不得高于存款余额与实收资本之和的80%；
　　4．集团外负债总额不得超过资本净额；
　　5．票据承兑余额不得超过资产总额的15%；
　　6．票据承兑余额不得高于存放同业余额的3倍；
　　7．票据承兑和转贴现总额不得高于资本净额；
　　8．承兑汇票保证金余额不得超过存款总额的10%；
　　9．投资总额不得高于资本净额的70%；
　　10．固定资产净额不得高于资本净额的20%。
　　四、本公司在财务公司的存贷款情况
　　截至2025年6月30日，本公司在财务公司的存款余额为9.69亿元，在财务公司的贷款余额为0亿元,其他金融业务0.01亿元。
　　五、风险评估意见
　　财务公司具有合法有效的《金融许可证》《营业执照》，未发现财务公司存在违反国家金融监督管理总局颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定情况。财务公司经营状况良好，各项业务均能严格按照内控制度和流程开展，内控制度较为完善且有效；各项监管指标均符合监管机构的要求；业务运营合法合规，管理制度健全，风险管理有效，与财务报表相关资金、信贷、投资、稽查、信息管理风险控制体系未发现存在重大缺陷。
　　普天科技与财务公司之间发生的关联存、贷款等金融业务风险可控。
　　特此公告。
　　中电科普天科技股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年8月27日
　　证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2025-035
　　中电科普天科技股份有限公司
　　第七届董事会第九次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　一、董事会会议召开情况
　　中电科普天科技股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）第七届董事会第九次会议于2025年8月25日（星期一）下午以通讯表决方式召开，会议通知和会议资料于2025年8月14日以专人送达或电子邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出。本次会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的规定，会议合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：
　　1.审议通过了《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》。
　　公司董事、高级管理人员保证《公司2025年半年度报告》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　《2025年半年度报告全文》（公告编号2025-037）及《2025年半年度报告摘要》（公告编号2025-038）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2025年半年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》和《证券时报》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　2.审议通过了《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　《关于2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》（公告编号2025-039）刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　3.审议通过了《关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告》。
　　本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
　　《关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告》（公告编号2025-040）刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，关联董事周忠国、沈文明、许锦力、马飞、贾岳回避表决。
　　三、备查文件
　　1.公司第七届董事会第九次会议决议；
　　2.公司第七届监事会第八次会议决议；
　　3.公司董事会审计委员会、独立董事专门会议相关文件。
　　特此公告。
　　中电科普天科技股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年8月27日
　　证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2025-036
　　中电科普天科技股份有限公司
　　第七届监事会第八次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　一、监事会会议召开情况
　　中电科普天科技股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）第七届监事会第八次会议于2025年8月25日（星期一）下午以通讯表决方式召开，会议通知和会议资料于2025年8月14日以专人送达或电子邮件方式向全体监事发出。本次会议应参与表决监事7名，实际参与表决监事7名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的规定，会议合法有效。
　　二、监事会会议审议情况
　　经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：
　　1.审议通过了《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》。
　　经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　2.审议通过了《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　3.审议通过了《关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告》。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　三、备查文件
　　1.公司第七届监事会第八次会议决议；
　　2.涉及本次监事会的相关议案。
　　特此公告。
　　中电科普天科技股份有限公司监事会
　　2025年8月27日
　　证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2025-038