证券代码：300911 证券简称：亿田智能 公告编号：2025-078
　　
　　一、重要提示
　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　□适用 √不适用
　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
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　　2、主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　3、公司股东数量及持股情况
　　单位：股
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　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　公司是否具有表决权差异安排
　　□是 √否
　　4、控股股东或实际控制人变更情况
　　控股股东报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期控股股东未发生变更。
　　实际控制人报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期实际控制人未发生变更。
　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　√适用 □不适用
　　（1） 债券基本信息
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　　（2） 截至报告期末的财务指标
　　单位：万元
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　　三、重要事项
　　1、公司于2025年1月6日召开公司第三届董事会第十三次会议，并于2025年1月22日召开了2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更注册资本、经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。具体内容详见公司于2025年1月7日披露的《关于变更注册资本、经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-007）。报告期内，公司完成了上述事项的工商变更登记及章程备案手续，并取得了浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》。具体内容详见公司于2025年2月26日披露的《关于完成工商变更登记的公告》（公告编号：2025-014）。
　　2、公司实际控制人的一致行动人亿顺投资和亿旺投资计划在2024年11月21日至2025年2月20日期间以集中竞价和大宗交易方式减持公司股份合计不超过4,101,300股（占剔除公司回购专用账户中的股份数量后总股本比例的3.00%）（总股本为截至2024年10月18日数据）。截至2025年1月14日，实际控制人及其一致行动人合计持有公司股份比例累计变动超过1%（总股本为截至2025年1月10日数据）并减持完成。具体详见公司于2025年1月15日披露的《关于实际控制人的一致行动人权益变动比例超过1%暨减持计划完成的公告》（公告编号：2025-010）。
　　3、报告期内，公司控股股东亿田投资、实际控制人孙伟勇先生、陈月华女士、孙吉先生及其一致行动人亿顺投资、亿旺投资于2024年7月2日至2025年2月24日期间通过大宗交易和集中竞价方式合计转让其所持有的“亿田转债”961,338张，占本次可转债发行总量的18.48%。具体详见公司于2025年2月24日披露的《关于债券持有人可转换公司债券持有比例变动达10%的公告》（公告编号：2025-013）。
　　4、公司于2025年4月22日召开了第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十次会议，并于2025年5月15日召开了2024年年度股东大会，审议通过了《关于公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》。公司2024年年度权益分派方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本剔除公司回购专用证券账户中已回购股份为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币10.0元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度。具体内容详见公司于2025年5月26日披露的《2024年年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-040）。公司2024年年度权益分派方案已于2025年6月3日实施完成。
　　5、公司于2025年4月22日召开了第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十次会议，并于2025年5月15日召开了2024年年度股东大会，审议通过了《关于2025年度向金融机构及类金融企业申请综合授信额度暨担保额度预计的议案》。公司2025年度公司及公司全资子公司、控股子公司及其下属公司拟向金融机构及类金融企业申请合计不超过人民币20亿元（含本数）的综合授信额度。上述综合授信额度期限自股东大会审议通过之日起一年内有效，该授信额度在授权期限内可循环使用。为保证综合授信融资方案的顺利完成，公司及公司全资子公司、控股子公司在2025年度拟为合并报表范围内的全资子公司、控股子公司及其下属公司提供不超过10亿元人民币的担保额度。具体内容详见公司于2025年4月24日披露的《关于2025年度向金融机构及类金融企业申请综合授信额度暨担保额度预计的公告》（公告编号：2025-028）。截至报告期末，公司已完成银行综合授信审批8.50亿元。
　　6、公司于2025年6月12日召开了第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十二次会议，并于2025年6月30日召开了2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于增加2025年度向金融机构及类金融企业申请综合授信额度暨担保额度预计的议案》。公司在原审议通过的申请授信额度基础上增加授信额度人民币40亿元，本次增加申请授信额度后，公司及公司全资子公司、控股子公司及其下属公司可向金融机构及类金融企业申请总额不超过人民币60亿元（含本数）的综合授信额度；公司在原审议通过的担保额度基础上增加人民币40亿元，本次增加担保额度后，公司及公司全资子公司、控股子公司可为合并报表范围内的全资子公司、控股子公司及其下属公司提供不超过人民币50亿元（含本数）的担保额度。具体内容详见公司于2025年6月13日披露的《关于增加2025年度向金融机构及类金融企业申请综合授信额度暨担保额度预计的公告》（公告编号：2025-045）。截至报告期末，公司已完成银行综合授信审批8.50亿元。
　　浙江亿田智能厨电股份有限公司
　　2025年8月27日