一、重要提示
　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　√适用 □不适用
　　是否以公积金转增股本
　　□是 √否
　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以526,611,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　3、公司股东数量及持股情况
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　4、控股股东或实际控制人变更情况
　　控股股东报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期控股股东未发生变更。
　　实际控制人报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期实际控制人未发生变更。
　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　2024年12月26日，公司召开第九届董事会第七次会议、第九届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》，同意对限制性股票回购价格由5.29元/股调整为4.91元/股，并回购注销公司2022年限制性股票激励计划3名激励对象已获授但尚未解锁的60,000股限制性股票。本事项已经公司2025年第一次临时股东大会审议通过，2025年4月12日完成回购注销。
　　证券代码：000913 证券简称：钱江摩托 公告编号：2025-035
　　浙江钱江摩托股份有限公司
　　关于2025年半年度利润分配预案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、审议程序
　　浙江钱江摩托股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月16日召开2024年度股东大会，审议通过了《关于授权董事会制定中期分红方案的议案》；于2025年8月26日召开第九届董事会第十一次会议和第九届监事会第八次会议，审议通过了《2025年半年度利润分配预案》，根据公司2024年度股东大会的授权，本次利润分配预案经董事会审议通过后即可实施，无需再次提交股东大会审议。
　　二、利润分配预案的基本情况
　　（一）本次利润分配预案的基本内容
　　1、本次利润分配预案为2025年半年度利润分配。
　　2、根据公司2025年半年度财务报告（未经审计），公司2025年半年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为269,251,268.00元，期末合并未分配利润为1,864,410,549.93元：2025年半年度母公司实现净利润为556,979,741.69元，期末母公司可供股东分配的利润为1,398,394,100.53元。
　　3、公司2025年半年度利润分配预案为：拟以截至2025年6月30日总股本526,611,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。合计派发现金红利263,305,500.00元（含税），占2025年半年度合并报表归属于上市公司股东净利润的97.79 %。
　　（二）其他说明
　　在利润分配方案实施前，公司总股本如发生变动，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
　　（三）根据《公司章程》的规定，本次利润分配将在董事会审议通过后两个月内实施。
　　三、本次利润分配预案的合理性说明
　　1、公司2025年半年度利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑了公司盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律法规的要求，符合《公司章程》规定的利润分配政策、股东回报规划的要求，具备合法性、合规性、合理性。
　　2、2023年、2024年度公司经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报合计金额分别为 2.35亿元、2.337亿元，其分别占总资产的比例为2.78%、2.27%，均低于50%。
　　四、其他说明
　　本次利润分配预案综合考虑了公司的盈利状况、经营发展、合理回报股东等情况，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和发展。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
　　五、备查文件
　　1、第九届董事会第十一次会议决议；
　　2、第九届监事会第八次会议决议。
　　特此公告。
　　浙江钱江摩托股份有限公司董事会
　　2025年8月27日
　　证券代码：000913 证券简称：钱江摩托 公告编号：2025-036
　　浙江钱江摩托股份有限公司
　　关于新增2025年度日常关联交易预计的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易概述
　　1、关联交易的主要内容
　　2024年12月26日，浙江钱江摩托股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，预计2025年度发生日常关联交易总金额不超过31,330 万元，并经2025年1月13日召开的2025年第一次临时股东大会审议通过。
　　2、本次预计新增日常交易情况
　　因日常经营及业务开展需要，公司及控股子公司在年度议案范围外分别与关联人发生或可能发生新的关联交易事项。
　　上述新增关联交易将导致公司2025年日常关联交易事项和金额超过年度议案预计数，因此需要对原预计的公司2025年度日常关联交易进行相应调整。结合2025年已实际发生的关联交易情况，预计公司及控股子公司需新增日常关联交易额度不超过2950万元。
　　3、履行的审议程序
　　公司第九届董事会第四次独立董事专门会议，审议通过了《关于新增2025年度日常关联交易预计的议案》，并发表审查意见，获全体独立董事同意。
　　公司第九届董事会第十一次会议在关联董事徐志豪先生、杨健先生、彭家虎先生、许兵先生回避表决的情况下，以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于新增2025年度日常关联交易预计的议案》。
　　4、根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，本次关联交易属于董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。
　　5、本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大重组，没有构成借壳，无需经过有关部门批准。
　　（二）预计2025年度新增日常关联交易类别和金额
　　单位：万元
　　■
　　注：上述关联交易含其分、子公司
　　二、关联人介绍和关联关系
　　（一）浙江吉利商务服务有限公司
　　1、基本情况
　　■
　　2、最近一期财务数据（单位：万元）：
　　截至2025年6月30日，吉利商务总资产为29,697.28万元，净资产8,262.18
　　万元，营业收入30,861.73万元，净利润为590.81万元。以上数据未经审计。
　　3、与公司的关联关系：公司与吉利商务实际控制人均为李书福先生，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，吉利商务为本公司关联法人。
　　4、履约能力分析：关联方经营状况稳定良好，具有履约能力。
　　（二）吉智（杭州）文化创意有限公司
　　1、基本情况
　　■
　　2、最近一期财务数据（单位：万元）：
　　截至2025年6月30日，吉智文化总资产为5,360.87万元，净资产为2,716.06万元，营业收入9,878.39万元，净利润为71.76万元。以上数据未经审计。
　　3、与公司的关联关系：公司与吉智文化实际控制人均为李书福先生，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，吉智文化为本公司关联法人。
　　4、履约能力分析：关联方经营状况稳定良好，具有履约能力。
　　（三）浙江吉润汽车有限公司宁波杭州湾分公司
　　1、基本情况
　　■
　　2、最近一期财务数据（单位：万元）：
　　截至2025年6月30日，吉润汽车宁波杭州湾分公司总资产为43,515.43万元，净资产为-13,724.24万元，营业收入45,919.59万元，净利润为2,861.26万元。以上数据未经审计。
　　3、与公司的关联关系：公司与吉润汽车实际控制人均为李书福先生，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，吉润汽车为本公司关联法人。
　　4、履约能力分析：关联方经营状况稳定良好，具有履约能力。
　　（四）成都融能新能源有限公司
　　1、基本情况
　　■
　　2、最近一期财务数据（单位：万元）：
　　截至2025年6月30日，成都融能总资产为3,957.74万元，净资产为890.21万元，营业收入135.92万元，净利润为-16.15万元。以上数据未经审计。
　　3、与公司的关联关系：公司与成都融能实际控制人均为李书福先生，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，成都融能为本公司关联法人。
　　4、履约能力分析：关联方经营状况稳定良好，具有履约能力。
　　三、新增关联交易的主要内容
　　（一）新增关联交易主要内容
　　1、吉利商务为吉利旗下商旅集中采购企业，通过吉利商务提供的订票、酒店及会务服务，具有成本节约、效率提升和管理优化等优势，并可增强差旅管理的规范性和可持续性。故公司将差旅订票及酒店服务委托吉利商务，结合2025年已实际发生的关联交易情况，预计公司及控股子公司需新增日常关联交易额度不超过1000万元。
　　2、吉智文化为吉利旗下服务统包采购服务商，通过吉智文化为公司的部分展会、活动、内容提供集中采购，可以引进更多优质供应商，有助于降低成本，提升整体运营效率。预计2025年公司及控股子公司与吉智文化需新增日常关联交易额度不超过1500万元。
　　3、因东部智慧厂区搬迁时间调整，整体服务工时增加；另增加原合同中未包含的物流CTU项目的工时投入，以及2#、4#地块动力机电安装的工时投入。预计2025年公司及控股子公司与吉润汽车需新增日常关联交易额度不超过400万元。
　　4、公司全资子公司重庆钱江与成都融能开展光伏发电项目合作事宜，是公司充分利用空间创造效益，补充用电压力，缓解用电需求，实现节能减排，降本增效；是双方响应国家 “碳中和、碳达峰”战略，贯彻新发展理念的重要举措，通过使用绿色电力推动清洁生产，有利于实现绿色、清洁、节能降耗的社会效益。本项目运营期限为25年，自项目建成并网之日起计算，预计25年发生总金额为3060万元，年度发生额为50万元。
　　上述日常关联交易价格均遵循公平合理的定价原则，参照社会公允价格，友好协商确定，双方根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易协议，并保证相互提供的产品和服务的价格不偏离第三方价格。执行市场价格时，双方可随时根据市场价格变化情况对关联交易价格进行相应调整。交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。
　　（二）关联交易协议签署情况
　　本公司（含子公司）与关联交易方将根据生产经营实际的需求，与关联方在本次授权范围内签订合同进行交易。
　　四、关联交易目的和对上市公司的影响
　　上述与关联方的关联交易事项，主要是接受关联人提供的劳务及向关联人采购商品，属于公司正常和必要的交易行为，通过关联方的资源优势和集中采购，具有成本节约、效率提升和管理优化等优势，符合公司业务发展需要，有利于公司健康稳定发展。关联交易符合公开、公平、公正的原则，不会对公司本期以及未来财务状况及经营成果产生不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的行为，公司相对于控股股东及其他各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。
　　五、独立董事过半数同意意见
　　公司于2025年8月26 日召开公司第九届董事会第四次独立董事专门会议，审议通过了《关于新增2025年度日常关联交易预计的议案》，独立董事认为：本次增加日常关联交易事项符合公司实际业务开展需要，不会影响公司的独立性，关联交易协议的定价客观公允，各项条款公平、合理，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。公司董事会对该事项进行表决时，关联董事应回避表决。同意本次交易事项，并同意将此议案提交本公司第九届董事会第十一次会议审议。
　　六、备查文件
　　1、公司第九届董事会第十一次会议决议；
　　2、公司第九届董事会第四次独立董事专门会议决议。
　　特此公告。
　　浙江钱江摩托股份有限公司董事会
　　2025年8月27日
　　证券代码：000913 证券简称：钱江摩托 公告编号：2025-037
　　浙江钱江摩托股份有限公司
　　关于召开2025年第三次临时股东大会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东大会届次：2025年第三次临时股东大会
　　2、股东大会的召集人：浙江钱江摩托股份有限公司董事会。
　　3、会议召开的合法、合规性：经公司第九届董事会第十一次会议审议，决定召开2025年第三次临时股东大会。召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
　　4、会议召开的日期、时间：
　　（1）现场会议召开时间：2025年9月12日14:30。
　　（2）网络投票时间：
　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月12日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2025年9月12日上午9:15，结束时间为2025年9月12日下午3:00。
　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
　　参会方式：参加本次股东大会的股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
　　6、会议的股权登记日：2025年9月8日
　　7、出席对象：
　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人于股权登记日2025年9月8日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。
　　（3）公司聘请的律师。
　　8、会议地点：浙江温岭经济开发区浙江钱江摩托股份有限公司会议室。
　　二、会议审议事项：
　　1、审议事项
　　■
　　2、上述议案1、2、3为特别决议事项，须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过。
　　3、本次会议议案将对中小投资者表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
　　三、会议登记方法
　　1、登记方式：
　　（1）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、法人证明书、股东账户卡、法定代表人身份证及股权登记日的持股凭证进行登记。授权代理人还须持有法人授权委托书和代理人身份证进行登记；
　　（2）个人股东持本人身份证、股东账户卡及股权登记日的持股凭证进行登记。授权代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记；
　　（3）异地股东可在登记期间用信函或传真方式办理登记手续，但须写明股东姓名、股东账号、联系地址、联系电话、邮编，并附上身份证、股东账户及股权登记日的持股凭证复印件。
　　2、登记时间：2025年9月10日上午9:00一11:00，下午13:00一15:00。
　　3、登记地点：浙江温岭经济开发区浙江钱江摩托股份有限公司证券部。
　　4、受托行使表决权人需于登记和表决时提交委托人的股东账户卡复印件、委托人的在股权登记日的持股证明、委托人的授权委托书和受托人的身份证复印件。
　　5、会议联系方式：
　　（1）会议联系电话：0576-86192111
　　（2）传真：0576-86139081
　　（3）联系人：王海斌、林慧梅
　　四、参与网络投票的具体操作流程
　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件。
　　五、备查文件
　　公司第九届董事会第十一次会议决议。
　　特此通知
　　浙江钱江摩托股份有限公司董事会
　　2025年8月27日
　　附件1：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360913”，投票简称为“钱摩投票”。
　　2.本次会议均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1.投票时间：2025年9月12日9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。
　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月12日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年9月12日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2：2025年第三次临时股东大会委托书
　　授权委托书
　　浙江钱江摩托股份有限公司董事会:
　　兹授权________先生/女士代表本人/本单位参加于2025年9月12日14时30分召开的浙江钱江摩托股份有限公司2025年第三次临时股东大会，并对会议议案代为行使以下表决权。
　　■
　　注：没有明确投票指示的，请注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
　　是 □ 否 □
　　委托人签名（或盖章）身份证号码（或营业执照号码）：
　　持有股数：股东代码：
　　受托人姓名：身份证号码：
　　有效期限：授权日期：
　　证券代码：000913 证券简称：钱江摩托 公告编号：2025-032
　　浙江钱江摩托股份有限公司
　　第九届董事会第十一次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　浙江钱江摩托股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次会议通知于2025年8月16日以电话、微信及电子邮件方式向全体董事发出通知，并于2025年8月26日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，会议由公司董事长徐志豪先生主持，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　1、审议通过《公司2025年半年度报告全文及摘要》
　　经审核，董事会认为公司2025年半年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　《2025年半年度报告全文》及《2025年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2025年半年度报告摘要》同时刊登于2025年8月27日《证券时报》《中国证券报》（公告编号：2025-034）。
　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
　　2、审议通过《2025年半年度利润分配预案》
　　根据公司2025年半年度财务报告（未经审计），公司2025年半年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为269,251,268.00元，期末合并未分配利润为1,864,410,549.93元：2025年半年度母公司实现净利润为556,979,741.69元，期末母公司可供股东分配的利润为1,398,394,100.53元。
　　基于公司当前稳健的经营情况以及良好的发展前景，为积极回报广大股东，公司2025年半年度利润分配预案为：拟以截至2025年6月30日总股本526,611,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。合计派发现金红利263,305,500.00元（含税），占2025年半年度合并报表归属于上市公司股东净利润的97.79 %。
　　在利润分配方案实施前，公司股本如发生变动，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　具体内容详见2025年8月27日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）披露的《关于2025年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-035）。
　　议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　3、审议通过《关于变更公司注册地址并修订〈公司章程〉的议案》
　　根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，对《公司章程》进行相应修订。
　　具体内容详见2025年8月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》及《公司章程修订对照表》。
　　本议案需提交公司股东大会审议。
　　议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　4、审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
　　根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则（2025年修订）》等相关规定，对《股东会议事规则》进行相应修订。
　　具体内容详见2025年8月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《股东会议事规则》。
　　本议案需提交公司股东大会审议。
　　议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　5、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
　　根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，对《董事会议事规则》进行相应修订。
　　具体内容详见2025年8月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会议事规则》。
　　本议案需提交公司股东大会审议。
　　议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　6、审议通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》
　　根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，对《独立董事制度》进行相应修订。
　　具体内容详见2025年8月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事制度》。
　　本议案需提交公司股东大会审议。
　　议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　7、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
　　根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，对公司《募集资金管理制度》进行相应修订。
　　具体内容详见2025年8月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《募集资金管理制度》。
　　本议案需提交公司股东大会审议。
　　议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　8、审议通过《关于修订〈关联交易制度〉的议案》
　　根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号一一交易与关联交易》《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，等法律法规的规定，对公司《关联交易制度》进行修订。
　　具体内容详见2025年8月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关联交易制度》。
　　本议案需提交公司股东大会审议。
　　议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　9、审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
　　根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》的有关规定，结合公司实际情况，对公司《对外投资管理制度》进行相应修订。
　　具体内容详见2025年8月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《对外投资管理制度》。
　　本议案需提交公司股东大会审议。
　　议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　10、审议通过《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》
　　根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》的有关规定，结合公司实际情况，对公司《会计师事务所选聘制度》进行相应修订。
　　具体内容详见2025年8月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《会计师事务所选聘制度》。
　　本议案需提交公司股东大会审议。
　　议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　11、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉等12项制度以及制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉等2项制度的议案》
　　根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》，对公司《董事会审计委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《董事会战略委员会实施细则》《董事会环境、社会及公司治理（ESG）委员会工作细则》《独立董事专门会议工作制度》《董事会秘书工作细则》《总经理工作细则》《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》《信息披露事务管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《境内期货套期保值内部控制制度》12项进行修订、制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》《董事离职管理制度》2项制度。
　　具体内容详见2025年8月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的各项制度。
　　议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　12、审议通过《关于新增2025年度日常关联交易预计的议案》
　　因日常经营及业务开展需要，公司及控股子公司在年度议案范围外分别与关联人发生或可能发生新的关联交易事项。结合2025年已实际发生的关联交易情况，预计公司及控股子公司需新增日常关联交易额度不超过2950万元。
　　本议案构成关联交易，关联董事徐志豪先生、杨健先生、许兵先生、彭家虎先生回避表决。
　　具体内容详见2025年8月27日刊登在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上的《关于新增2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-036）。
　　议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避4票。
　　13、审议通过《关于召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》
　　同意于2025年9月12日召开2025年第三次临时股东大会。
　　具体内容详见2025年8月27日在《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-037）。
　　议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　三、备查文件
　　公司第九届董事会第十一次会议决议。
　　特此公告。
　　浙江钱江摩托股份有限公司董事会
　　2025年8月27日
　　证券代码：000913 证券简称：钱江摩托 公告编号：2025-033
　　浙江钱江摩托股份有限公司
　　第九届监事会第八次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、监事会会议召开情况
　　浙江钱江摩托股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第八次会议通知于2025年8月16日以邮件、微信及电话等方式向全体监事发出通知，并于2025年8月26日以现场结合通讯方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，公司董事会秘书列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　1、审议《2025年半年度报告全文及摘要》
　　经审核，监事会认为董事会编制和审议浙江钱江摩托股份有限公司2025年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　《2025年半年度报告全文》及《2025年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2025年半年度报告摘要》同时刊登于2025年8月27日《证券时报》《中国证券报》（公告编号：2025-034）。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　2、审议《2025年半年度利润分配预案》
　　根据浙江钱江摩托股份有限公司（以下简称“公司”）2025年半年度财务报告（未经审计），公司2025年半年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为269,251,268.00元，期末合并未分配利润为1,864,410,549.93元：2025年半年度母公司实现净利润为556,979,741.69元，期末母公司可供股东分配的利润为1,398,394,100.53元。
　　基于公司当前稳健的经营情况以及良好的发展前景，为积极回报广大股东，公司2025年半年度利润分配预案为：拟以截至2025年6月30日总股本526,611,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。合计派发现金红利263,305,500.00元（含税），占2025年半年度合并报表归属于上市公司股东净利润的97.79 %。
　　在利润分配方案实施前，公司股本如发生变动，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
　　监事会认为：本次利润分配预案考虑了广大投资者的利益，不存在损害中小股东权益的情形。同时，该方案严格遵循了中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　详细内容见公司于2025年8月27日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）披露的《关于2025年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-035）。
　　议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　三、备查文件
　　公司第九届监事会第八次会议决议。
　　特此公告。
　　浙江钱江摩托股份有限公司监事会
　　2025年8月27日
　　证券代码：000913 证券简称：钱江摩托 公告编号：2025-034