证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2025-24
　　一、重要提示
　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　□适用 √不适用
　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　3、公司股东数量及持股情况
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　4、控股股东或实际控制人变更情况
　　控股股东报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期控股股东未发生变更。
　　实际控制人报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期实际控制人未发生变更。
　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　报告期内，公司坚持践行“1213”战略目标，聚焦食品产业1个方向、深耕“食品冷链、畜禽农牧”2大业务板块，紧扣“提质增效”1条主线，力争“产业规模、经营质量、科技创新”3大突破。面对2025年猪禽价格深度回调、冻品消费结构性调整及饲料原成本刚性上升等多重挑战，累计实现营业收入114,670万元；实现归母净利润7,352万元，同比增加3.9%；资产总额66.53亿元，负债总额34.33亿元，净资产32.20亿元，资产负债率为51.6%。
　　1、助力县域产业和经营业务共赢发展，构建可持续生态模式
　　（1）构建家禽种业全产业链，助力县域特色产业化发展
　　公司控股子公司南海种禽与信宜市当地企业联合设立广弘信华食品公司，全面承接运营广弘信宜怀乡鸡食品加工产业园，联手推动信宜怀乡鸡食品产业化发展，项目屠宰冷链中心于2025年4月投产运营，经营质效稳步提升，成为当地作为省属企业助力县域特色产业发展助力“百千万工程”的典范。
　　（2）构建标准化食品食材配送体系，助力保障“校园餐”食品安全
　　在助力县域特色产业发展的同时，公司也凭借业务优势积极开拓地方辖区的配送业务，同时保障“校园餐”食品安全。公司全资子公司与信宜市当地企业联合设立广弘信华食品供应链公司，并以此逐步拓展辖区内校园食材配送业务，深度绑定供应链资源开展校园全品类食材配送业务。上半年，已覆盖当地多家中、小学，涵盖6万余名师生用餐需求，食品安全得到保障。
　　2、科技赋能种源自主创新，产销协同驱动品牌跃升
　　（1）种源攻关取得历史性突破，自主育种跻身国家梯队
　　“广弘3号”小白鸡历经多年科企联合攻关，经国家农业农村部畜禽遗传资源委现场核验、大专家委员会审议以及全国公示，于2025年7月正式通过农业农村部国家畜禽新品种审定，研发培育技术获得国家发明创造专利，成为创新性引入黄羽肉鸡血缘培育优质小型白羽肉鸡的国家新品种，也是我国华南地区首个小型白羽肉鸡新品种配套系。作为广东省畜禽种业标志性成果，是深入贯彻“百千万工程”，强化科企合作，以种业科技创新发展农业新质生产力的重要体现。
　　（2）生产效能全面优化，优质种源保障体系成型
　　凭借河源广弘种业国鸡种业基地全面投产，产能稳步扩张，为市场供应奠定坚实种源基础。通过优化纯系选育，生物安全防控和种源疫病净化工程，家禽核心种源已进一步充实到20项，且健康水平显著提升：重点品系4周龄体重变异系数稳定控制在7%以内，完成禽白血病、鸡白痢等疫病监测样本超万份。种业性能指标创新高，上半年平均死亡率降至0.29%，孵化率攀升至89.93%，优质种苗入选率达93.24%。
　　（3）市场纵深拓展及供应取得新突破
　　在“百千万工程”的推动下，公司控股子公司广弘种业获得供港澳活禽许可资质，2025年4月，首批优质鸡苗成功出口香港，实现河源市鸡苗的历史首次供港。此外，自主培育的南海黄麻鸡公苗在西南市场以品质优势获客户高度认可；新拓展西南地区客户，注入持续增长动能，为自主品牌跨省域辐射打开新空间。
　　3、整合资源创新机制，驱动业务转型成效初显
　　（1）构建高效配送体系，实现规模化配送服务能力
　　全品类供应链体系高效建成运营，建立并执行涵盖质量检测、专业仓储、高效订单响应及精准配送的标准化流程。覆盖粮油、肉禽、水产、蔬菜、水果、调味品等20个大类食材。同时，积极推广新品，优化商品结构，供应食材单品数量大幅增加，业务转型初见成效。
　　（2）开拓增量市场版图，优化客户盈利结构
　　上半年，主动把握团餐配送机遇，多渠道收集筛选招标信息，积极参与政府机关、学校食堂、大型餐饮企业等领域的项目。冻品销售配送业务通过加强队伍专业化建设与流程优化，销售毛利占比提升，体现了配送业务对优化公司盈利结构的实质性贡献。
　　通过前期业务建立的良好口碑，区域市场地位和辐射能力进一步增强。在稳固本地市场的同时，粤桥公司依托积累的冷链物流管理、仓储运营及标准化配送经验，明确将食材配送列为其重点发展方向，积极参与政府部门组织的大宗食材集采集配方案解读会，集中资源全力筹备区域试点学校的食材配送投标工作。此外，积极参与写字楼食堂食材配送服务项目的招标，努力拓展企业团餐市场。
　　（3）获取系统性资质认证，强化专业竞争根基
　　为满足政府、学校等高标准客户要求，食品公司上半年新增HACCP食品安全管理体系、供应链安全管理体系、绿色供应链管理体系、诚信管理体系及食品配送操作规程体系等合计21项认证。该系列认证提升公司在食品安全管控、环保合规及服务标准化方面的专业形象，为参与高门槛项目竞标提供核心资质保障。
　　广东广弘控股股份有限公司董事会
　　二〇二五年八月二十七日
　　证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2025-22
　　广东广弘控股股份有限公司
　　第十一届董事会第六次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　广东广弘控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第六次会议于2025年8月24日通过通讯表决的方式召开。会议通知于2025年8月14日通过书面文件方式、电子文件方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，通讯方式参会7人，会议由董事长蔡飚先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　1.审议通过公司2025年半年度报告及其摘要的议案；
　　经审核，董事会认为《公司2025年半年度报告及其摘要》的编制程序符合法律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　公司董事会审计委员会已审议通过上述事项。
　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年半年度报告》及刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告摘要》。
　　表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票，同意本议案。
　　2.审议通过《关于对外投资设立广东弘创产业运营服务有限公司的议案》；
　　为贯彻落实广弘控股“十四五”发展规划，助力公司高质量发展，在拓展多元化产业资源的同时探索多元化创利路径，公司拟以自有资金人民币200万元与深圳市中创盈科集团有限公司（简称“中创盈科”）、广州市创豪企业服务有限公司（简称“广州创豪”）投资设立广东弘创产业运营服务有限公司（暂定名，以登记机关核准为准，简称“新公司”）。新公司注册资金为500万元，成立后，公司将持有新公司40%股权，董事会授权公司经营管理层全权办理上述设立新公司的相关事项。
　　公司董事会投资审查委员会已审议通过上述事项。
　　表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票，同意本议案。
　　三、备查文件
　　（一）第十一届董事会第六次会议决议
　　特此公告。
　　广东广弘控股股份有限公司董事会
　　2025年8月27日
　　证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2025-23
　　广东广弘控股股份有限公司
　　第十一届监事会第六次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、监事会会议召开情况
　　广东广弘控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第六次会议于2025年8月24日通过通讯表决的方式召开。会议通知于2025年8月14日通过书面文件方式、电子文件方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，通讯方式参会3人，会议由监事会主席关思文先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　1.审议通过公司2025年半年度报告及其摘要的议案；
　　经审核，监事会认为董事会编制和审议广东广弘控股股份有限公司2025年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年半年度报告》及刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告摘要》。
　　表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票，同意本议案。
　　三、备查文件
　　（一）第十一届监事会第六次会议决议
　　特此公告。
　　广东广弘控股股份有限公司监事会
　　2025年8月27日
　　证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2025-25
　　广东广弘控股股份有限公司
　　关于公司董事长辞职的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　广东广弘控股股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事长蔡飚先生提交的书面辞职报告。蔡飚先生因工作调动原因，向公司申请辞去公司第十一届董事会董事长、董事及董事会相关专门委员会的职务。辞职后，蔡飚先生将不再担任公司任何职务。
　　根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，蔡飚先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。蔡飚先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，其辞职不会影响公司的正常生产经营。现由公司董事、总经理缪安民先生代为履行公司董事长的职责直至公司董事会选举产生新任董事长之日止。公司将尽快按照法定程序完成董事补选、新任董事长选举、调整董事会专门委员会委员等相关工作。
　　截至本公告披露日，蔡飚先生未持有公司股份，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。
　　蔡飚先生在担任公司董事长期间勤勉尽责、恪尽职守，在公司战略规划、规范治理、可持续发展等方面发挥了重要且积极作用，公司及董事会对蔡飚先生任职期间为公司和董事会所做的贡献表示衷心感谢！
　　特此公告。
　　广东广弘控股股份有限公司董事会
　　2025年8月27日