投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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　　（二）公司董事、监事和高级管理人员。
　　（三）公司聘请的律师。
　　（四）其他人员。
　　五、会议登记方法
　　（一）登记手续
　　1、法人股东由法定代表人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托他人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。
　　2、自然人股东本人参会的，凭股票账户卡、本人身份证办理登记；委托代理人参会的，凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证复印件办理登记。
　　3、异地股东可用传真或信函方式进行登记，信函上请注明“股东大会”字样，须在登记时间前送达，信函或传真登记需附上述1、2款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。公司不接受电话方式办理登记。
　　（二）登记地点：南京市雨花台区凤展路32号A2栋北 公司11楼会议室
　　邮寄地址：南京市雨花台区凤展路32号A2栋北
　　邮政编码：210012
　　联系人：倪清清
　　联系电话：025-69782957。
　　（三）登记时间：2025年9月9日14：00-17：00
　　六、其他事项
　　股东或其代理人因未按要求携带有效证件或未能及时办理参会登记手续而不能参加会议或者不能进行投票表决的，一切后果由股东或其代理人承担。
　　出席现场会议的股东或其代理人需自行安排食宿及交通费用。
　　会议联系方式：
　　通信地址：南京市雨花台区凤展路32号A2栋北
　　邮编：210012
　　联系人：倪清清
　　联系电话：025-69782957
　　特此公告。
　　南京麦澜德医疗科技股份有限公司董事会
　　2025年8月27日
　　附件1：授权委托书
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　南京麦澜德医疗科技股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月11日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
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　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：688273 证券简称：麦澜德 公告编号：2025-036
　　南京麦澜德医疗科技股份有限公司
　　关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记、修订及新增公司部分治理制度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月25日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》和《关于修订及新增公司部分治理制度的议案》，并授权相关人员办理工商登记、备案相关事宜。现将有关情况公告如下：
　　一、取消监事会的情况说明
　　为符合对上市公司的规范要求，进一步完善公司治理，根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》（以下简称“《章程指引》”）等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，公司拟不再设置监事会与监事，由董事会审计委员会行使监事会职权，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并对《公司章程》中相关条款作相应修订。
　　二、修订《公司章程》相应条款情况
　　为符合上市规范要求，进一步提升公司治理水平，公司根据《公司法》《章程指引》等相关规定，并结合本公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订。本次《公司章程》修订完成后，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。具体修订内容如下：
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　　因本次修订所涉及的条目众多，本次对《公司章程》的修订中，关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”，整体删除原《公司章程》中“监事”“监事会会议决议”“监事会主席”的表述并部分修改为审计委员会成员、审计委员会、审计委员会召集人，“或”替换为“或者”，“公司章程”替换为“本章程”，在不涉及其他修订的前提下，不再逐项列示。此外，因删除和新增条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的各条款序号），及个别用词造句变化、标点符号变化等，在不涉及实质内容改变的情况下，也不再逐项列示。
　　除上述修订的条款内容外，《公司章程》其他条款保持不变。本次修订的《公司章程》事项已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。同时，公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层全权办理修订《公司章程》的工商变更登记等相关事宜，具体变更内容以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。本次修订后的《公司章程》详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京麦澜德医疗科技股份有限公司章程》。
　　三、修订及新增公司部分治理制度的情况
　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定，为进一步提升公司规范治理水平，维护公司及股东的合法权益，公司结合实际情况对部分公司治理制度进行梳理和修订，具体情况如下：
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　　上述拟修订及新增的制度已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，部分修订、新增的制度全文在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。其中《股东会议事规则》《股东会累积投票制实施细则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》 《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《会计师事务所选聘制度》《募集资金管理制度》《董事、高级管理人员薪酬考核制度》尚需提交股东大会审议。
　　特此公告。
　　南京麦澜德医疗科技股份有限公司董事会
　　2025年8月27日