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　　二、其他事项说明
　　除上述修订内容外，《公司章程》其他条款内容不变。
　　提请公司股东大会授权公司管理层负责向公司登记机关办理修订《公司章程》所涉及的变更登记、章程备案等相关手续。上述变更及备案登记最终以公司登记机关备案、登记的内容为准。
　　三、备查文件
　　1、公司第十一届董事会2025年第十四次会议决议。
　　特此公告。
　　珠海中富实业股份有限公司
　　董事会
　　2025年8月26日
　　证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2025-068
　　珠海中富实业股份有限公司关于修订、制订公司部分治理制度的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　珠海中富实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召开公司第十一届董事会2025年第十四次会议，逐项审议通过了《关于修订、制订公司部分治理制度的议案》。现将相关内容公告如下：
　　一、修订、制订公司部分治理制度的情况
　　为进一步完善公司法人治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对公司部分治理制度予以修订、制订和废止，具体情况如下：
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　　上述各项制度全文已在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请广大投资者查阅。
　　二、备查文件
　　1、公司第十一届董事会2025年第十四次会议决议。
　　特此公告。
　　珠海中富实业股份有限公司
　　董事会
　　2025年8月26日
　　证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2025-069
　　珠海中富实业股份有限公司
　　关于全资子公司申请抵押贷款暨公司为其提供担保的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　● 本次被担保对象公司全资子公司长沙中富瓶胚有限公司最近一期经审计资产负债率超过70%。
　　● 公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%，上述担保均是合并报表范围内公司及控股子公司之间的担保。
　　一、基本情况概述
　　因生产经营需要，珠海中富实业股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司长沙中富瓶胚有限公司（以下简称“长沙瓶胚”）拟向银行申请流动资金贷款1000万元，拟以全资子公司南宁诚意包装有限公司（以下简称“南宁包装”）名下不动产为上述贷款提供抵押，公司为长沙瓶胚提供连带责任保证担保。
　　此次贷款额度在公司2024年度股东大会授权范围之内，经公司董事会会议审议通过后即可实施。
　　二、被担保人基本情况
　　1、公司名称：长沙中富瓶胚有限公司
　　2、成立日期：2002年07月30日
　　3、住所：中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区长沙经开区区块南山路48号1#多层丁类厂房101室一楼
　　4、法定代表人：周雨凑
　　5、注册资本：2500万人民币
　　6、主营业务：许可项目：饮料生产；食品用塑料包装容器工具制品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品用塑料包装容器工具制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
　　7、股权结构：公司持有长沙瓶胚100%股权。
　　8、被担保人长沙瓶胚信用状况良好，不是失信被执行人。
　　9、主要财务指标：
　　单位：元
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　　三、抵押物基本情况
　　1、以南宁包装名下位于西乡塘区科园西十路15号综合楼邕房权证字第02358860号、西乡塘区科园西十路15号厂房邕房权证字第02358861号、南宁市高新区科园西十路15号南宁国用(2014)第627238号的工业用房抵押，具体如下：
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　　2、根据湖南公信合达房地产土地资产评估有限公司于2025年6 月24日出具的《房地产预评估函》[湘公信合达望房评预字(2025)第G0605号）]，上述不动产评估价值为1838.64万元。除本次抵押外，上述不动产不存在其他抵押权或第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、扣押、冻结等司法强制措施。
　　四、协议的主要内容
　　1、授信额度：1000万元；
　　2、借款用途：日常经营周转；
　　3、借款期限：1年；
　　4、年利率：以银行最终审批利率为准；
　　5、南宁包装以其名下的不动产为上述贷款提供抵押担保；
　　6、由公司提供连带责任保证。
　　具体内容以最终签订的合同为准。
　　五、董事会意见
　　董事会认为：长沙瓶胚与南宁包装均是公司的全资子公司，财务风险处于公司可控范围之内；本次融资有助于全资子公司的发展，有利于促进其经营发展和业务规模的扩大，提高其经营效率和盈利能力，符合公司长远整体利益，不存在损害公司以及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　本次担保后，公司及控股子公司的实际担保余额合计为人民币24,690.86万元，占公司2024年度经审计的净资产的比例为110.74%。公司及控股子公司目前无逾期担保事项、不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
　　七、备查文件
　　1、公司第十一届董事会2025年第十四次会议决议。
　　特此公告。
　　珠海中富实业股份有限公司董事会
　　2025年8月26日
　　证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2025-070
　　珠海中富实业股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1.股东大会届次: 2025年第二次临时股东大会。
　　2.股东大会的召集人：公司董事会，经公司第十一届董事会2025年第十四次会议审议决定于2025年9月15日召开本次临时股东大会。
　　3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
　　4．会议召开的日期、时间：
　　（1）现场会议时间：2025年9月15日（星期一）14:30；
　　（2）网络投票时间：2025年9月15日
　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年9月15日9:15-15:00期间的任意时间。
　　5．会议的召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
　　公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
　　6．股权登记日：2025年9月8日
　　7. 出席对象：
　　（1）截止2025年9月8日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人（被授权人不必为本公司股东，授权委托书附后）代为出席，或在网络投票时间内参加网络投票；
　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。
　　（3）公司聘请的律师。
　　8．会议地点：广东省广州市天河区天河路198号南方精典大厦5楼本公司会议室
　　二、会议审议事项
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　　上述议案经公司 2025年8月26日召开的第十一届董事会2025年第十四次会议审议通过。议案内容详见2025年8月27日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
　　特别说明事项：提案 1.00、2.01、2.02 属于特别决议事项，须获得出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。提案 2.00 需逐项表决。
　　上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。
　　三、参加现场会议登记方法
　　（一）登记方式：
　　1、公司法人股东由法定代表人出席会议的，须持持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；公司法人股东由授权代理人出席会议的，须持持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人的授权委托书和本人身份证办理登记手续。
　　2、自然人股东亲自出席会议的，凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续。自然人股东由授权代理人出席会议的，凭代理人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续。
　　3、异地股东可凭以上相关证件通过信函或传真方式进行登记。（信函或传真方式以 2025年9月15日14:30 前送达或传真至本公司为准），信函请注明“股东大会”字样。公司欢迎电话咨询，但不接受电话登记。
　　（二）登记时间：2025年9月15日14:00 至14:30。
　　（三）登记地点：广东省广州市天河区天河路198号南方精典大厦5楼本公司会议室大会签到处。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体投票方式详见附件一“参加网络投票的具体操作流程”。
　　五、其他事项
　　1、会议费用：本次会议会期半天，与会人员交通食宿费用自理。
　　2、会议联系方式：联系电话：020-88909032；
　　传 真：020-88909032
　　联 系 人：姜 珺、赵楚耿
　　六、备查文件
　　（一）珠海中富实业股份有限公司第十一届董事会2025年第十四次会议决议；
　　（二）附件：
　　1、参加网络投票的具体流程
　　2、2025年第二次临时股东大会授权委托书。
　　特此公告。
　　珠海中富实业股份有限公司
　　董事会
　　2025年8月26日
　　附件1：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、投票代码为“360659”、投票简称为“中富投票”。
　　2、填报表决意见：
　　本次股东大会议案采用于非累积投票制，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2025年9月15日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月15日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2025年9月15日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网 投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2：
　　授权委托书
　　兹全权委托先生（女士）代表本单位（本人）出席珠海中富实业股份有限公司2025年第二次临时股东大会，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
　　委托人名称（签名或盖章）：
　　委托人身份证件号码：
　　委托人持有股份： 委托人股东帐号：
　　被委托人签名：
　　被委托人身份证件号码：
　　委托日期：
　　本单位（本人）对本次会议议案的投票表决意见如下：
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　　注：1、委托人对被委托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一事项表决议案不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为被委托人有权按照自己的意思进行投票表决。
　　2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。
　　3、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。
　　4、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制有效。