证券代码：600461 证券简称：洪城环境 公告编号：临2025－044
　　债券代码：110077 债券简称：洪城转债
　　江西洪城环境股份有限公司
　　关于取消监事会、变更注册资本并修订公司章程的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　为贯彻落实法律法规及监管要求，进一步提升公司规范运作水平，根据最新修订的《公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的相关规定，江西洪城环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召开第八届董事会第二十四次临时会议和第八届监事会第二十一次临时会议审议通过了《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》《关于取消公司监事会并废除监事会议事规则的议案》，结合公司实际情况，公司对因可转债转股致使注册资本变动、公司取消监事会并废除监事会议事规则以及章程指引要求对公司章程部分条款进行修订，具体情况如下：
　　一、 变更公司注册资本
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　　二、取消公司监事会并废除监事会议事规则
　　为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律、法规、规范性文件的规定，公司拟不再设置监事会，由公司董事会下设的审计委员会行使《公司法》等法律法规规定的监事会职权，并相应修订《公司章程》及其他相关制度中有关监事、监事会相关的表述及条款，同时《江西洪城环境股份有限公司监事会议事规则》相应废止。
　　三、修订《公司章程》
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　　除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。
　　以上公司取消监事会、变更注册资本并修订公司章程事项须提交公司股东大会审议，并将根据股东大会相关授权办理工商变更登记手续，最终变更结果以市场监督管理部门核准内容为准。
　　特此公告。
　　江西洪城环境股份有限公司
　　董事会
　　二〇二五年八月二十六日