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　　证券代码：001337 证券简称：四川黄金 公告编号：2025-036
　　四川黄金股份有限公司
　　关于实施梭罗沟金矿东、西采区接续开拓工程的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　四川黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于实施梭罗沟金矿东、西采区接续开拓工程的议案》，现将相关情况公告如下：
　　一、项目建设的必要性
　　为增加梭罗沟金矿开拓矿量，并为矿山资源的开发利用做准备，公司以《梭罗沟金矿东采区（30万吨/年）地下采矿工程安全设施设计》《梭罗沟金矿西采区（30万吨/年）地下采矿工程安全设施设计》为依据，并根据梭罗沟金矿区矿体分布和开采技术条件，结合矿山最新勘探工作成果，开展东、西采区接续开拓工程。实施该工程有利于矿山持续、稳定生产，为下一步矿山生产做好巷道建设，有利于确保梭罗沟金矿生产稳定、持续进行。
　　二、项目概况
　　1、主要建设内容
　　梭罗沟金矿东采区、西采区的各个中段、分段的运输巷道、分段运输巷道、斜坡道、溜矿井、溜渣井、部分穿脉巷道、通风天井、回风井等工程建设。
　　2、建设工程量
　　根据安全设施设计方案，预计本项目累计掘进长度3.13万米，累计掘进35.57万立方米。
　　三、项目估算
　　1、开拓工程投资估算为50,479.00万元。
　　2、资金来源为自有资金。
　　四、风险提示
　　1、本工程为地下采矿开拓工程建设项目，可能存在一定的安全生产风险。
　　2、本项目投资金额较大、建设周期较长，公司生产出的最终产品为金精矿，黄金价格的波动对项目盈利能力有重大影响。
　　五、备查文件
　　1、第二届董事会第八次会议决议。
　　特此公告
　　四川黄金股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇二五年八月二十七日
　　证券代码：001337 证券简称：四川黄金 公告编号：2025-037
　　四川黄金股份有限公司
　　关于召开2025年第一次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议基本情况
　　1、股东会届次
　　四川黄金股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次临时股东会。
　　2、召集人
　　公司董事会。
　　3、会议召开合法、合规性说明
　　公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》。本次股东会的召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定和要求。
　　4、会议召开时间
　　（1）现场会议时间：2025年9月12日（星期五）下午3:00。
　　（2）网络投票时间：2025年9月12日（星期五），其中：
　　①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月12日9:15一9:25，9:30一11:30，13:00一15:00；
　　②通过互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月12日9:15一15:00期间的任意时间。
　　5、会议召开方式
　　（1）现场投票与网络投票相结合的方式；
　　（2）公司将通过互联网投票系统和深圳证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台；公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
　　6、会议的股权登记日
　　2025年9月8日（星期一）。
　　7、出席对象
　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东。
　　截至股权登记日2025年9月8日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件1），该股东代理人不必是本公司股东。
　　（2）公司董事及高级管理人员。
　　（3）公司聘请的见证律师。
　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
　　8、会议地点
　　四川省成都市高新区天泰路145号特拉克斯国际广场南楼4楼会议室。
　　二、会议审议事项
　　1、议案名称
　　本次股东会议案编码表
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　　2、披露情况
　　上述议案具体内容详见公司于2025年8月27日披露的《第二届董事会第八次会议决议公告》及同日披露的其他相关公告。
　　3、特别说明
　　（1）上述议案1、议案2.01、2.02须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
　　（2）公司将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将在本次股东会决议公告中予以披露。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东。
　　三、会议登记方法
　　1、登记方式
　　（1）自然人股东须持本人有效身份证办理登记手续，受委托出席的股东代理人出席会议的，持代理人身份证、授权委托书、委托人有效身份证办理登记手续；
　　（2）法人股东（或非法人的其他经济组织或单位，下同）应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照（或公司注册证书、社会团体法人登记证书等有效证书，下同）复印件、法定代表人证明书及有效身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人有效身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续。
　　2、登记时间
　　本次股东会现场登记时间为2025年9月12日15:00前，采取信函或电话登记的须在2025年9月10日17:00之前告知公司。
　　3、登记地点
　　证券事务部。
　　4、其他事项
　　（1）出席会议股东的食宿、交通费用自理。
　　（2）会议联系人：周立、杨鹏
　　电话：028-61551700
　　传真：028-61551700
　　邮箱：sichuanhuangjin@mlrdky.com
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件2。
　　五、备查文件
　　1、第二届董事会第八次会议决议。
　　特此公告
　　四川黄金股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇二五年八月二十七日
　　附件1：
　　授 权 委 托 书
　　兹全权委托先生/女士代表我单位（本人），出席四川黄金股份有限公司2025年第一次临时股东会，并代为行使表决权，本单位（本人）对本次会议审议事项投票表决指示如下：
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　　说明：
　　1、委托人对受托人的指示，以在“同意”“反对”“弃权”“回避”下面的方框中打“√”为准。投票人只能表明一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。关联股东需回避表决。
　　2、本授权委托书各项内容必须填写完整。授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人（或非法人的其他经济组织或单位）的，必须加盖法人单位公章。
　　委托人单位名称或姓名（签字或盖章）：
　　身份证或企业统一社会信用代码：
　　委托人股票账号：
　　委托人持股数（股）：
　　受托人签名：
　　受托人身份证号码：
　　签署日期： 年 月 日
　　附件2
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、投票代码与投票简称：投票代码为“361337”，投票简称为“川金投票”。
　　2、填报表决意见或选举票数。
　　本次股东会所有议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权、回避。
　　3、股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2025年9月12日的交易时间，即上午9:15一9:25，9:30一11:30，下午1:00一3:00；
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月12日上午9:15，结束时间为2025年9月12日下午3:00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　证券代码：001337 证券简称：四川黄金 公告编号：2025-030
　　四川黄金股份有限公司
　　第二届董事会第八次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、会议召开情况
　　四川黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议通知于2025年8月16日以电子邮件方式发出，会议于2025年8月26日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的董事11人，实际参加表决的董事11人。会议由董事长冯希尧先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开、表决等程序符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。
　　二、会议审议情况
　　（一）审议通过了《2025年半年度报告全文及其摘要》
　　表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
　　公司董事会审计委员会审议通过了该议案并同意提交董事会审议；公司董事会同意批准报出《2025年半年度报告全文及其摘要》。
　　具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度报告摘要》及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度报告全文》。
　　（二）审议通过了《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
　　表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
　　具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
　　（三）审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目投资总额、内部投资结构的议案》
　　表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
　　公司董事会审计委员会审议通过了该议案，并同意提交董事会审议。公司董事会同意调整梭罗沟金矿绿色矿山建设项目、梭罗沟金矿智慧化矿山建设项目的投资总额、内部投资结构。
　　具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整部分募集资金投资项目投资总额、内部投资结构的公告》。公司保荐人就该议案出具的核查意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露信息。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　（四）审议通过了《关于取消监事会、变更注册地址及修订〈公司章程〉的议案》
　　表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
　　同意将公司注册地址变更至“木里县乔瓦镇贡萨路44号1栋1单元1号”，同意修订后的《公司章程》，并授权公司办理工商变更及备案等事宜。
　　具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册地址及修订〈公司章程〉的公告》。修订后的《公司章程》详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露信息。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　（五）审议通过了《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》
　　表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
　　修订、制定的公司治理制度于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　（六）审议通过了《关于实施梭罗沟金矿东、西采区接续开拓工程的议案》
　　表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
　　同意公司实施梭罗沟金矿东、西采区接续开拓工程，该工程项目投资估算为50,479.00万元。
　　具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于实施梭罗沟金矿东、西采区接续开拓工程的公告》。
　　（七）审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》
　　表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
　　同意公司于2025年9月12日下午3点在四川省成都市高新区天泰路145号特拉克斯国际广场南楼4楼会议室召开2025年第一次临时股东会。
　　具体内容详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》。
　　三、备查文件
　　1、第二届董事会第八次会议决议；
　　2、第二届董事会审计委员会2025年第五次会议决议。
　　特此公告
　　四川黄金股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇二五年八月二十七日
　　证券代码：001337 证券简称：四川黄金 公告编号：2025-031
　　四川黄金股份有限公司
　　第二届监事会第八次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、会议召开情况
　　四川黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议通知于2025年8月16日以电子邮件方式发出，会议于2025年8月26日以现场表决方式召开。本次会议应参加表决的监事5人，实际参加表决的监事5人。会议由监事会主席汪小辉先生主持。本次会议的召集、召开、表决等程序符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》的规定。
　　二、会议审议情况
　　（一）审议通过了《2025年半年度报告全文及其摘要》
　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
　　公司监事会同意批准报出《2025年半年度报告全文及其摘要》。
　　具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度报告摘要》及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度报告全文》。
　　（二）审议通过了《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
　　具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
　　（三）审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目投资总额、内部投资结构的议案》
　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
　　公司监事会认为基于技术迭代、项目实施的实际情况变化等因素，对部分募集资金项目进行优化调整，并经过公司充分论证，符合实际经营情况。
　　具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整部分募集资金投资项目投资总额、内部投资结构的公告》。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　三、备查文件
　　1、第二届监事会第八次会议决议。
　　特此公告
　　四川黄金股份有限公司
　　监 事 会
　　二〇二五年八月二十七日