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　　证券代码：603353 证券简称：和顺石油 公告编号：2025-041
　　湖南和顺石油股份有限公司
　　关于召开2025半年度业绩说明会的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 会议召开时间：2025年9月15日（星期一）9:00-10:00
　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
　　● 会议召开方式：上证路演中心网络互动
　　● 投资者可于2025年9月8日（星期一）至9月12日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱603353@hnhsjt.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　湖南和顺石油股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年8月27日发布公司2025年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年9月15日（星期一）9:00-10:00举行2025半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
　　一、说明会类型
　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　二、说明会召开的时间、地点
　　（一）会议召开时间：2025年9月15日（星期一）9:00-10:00
　　（二）会议召开地点：上证路演中心
　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动
　　三、参加人员
　　公司董事长、总经理：赵忠先生
　　公司独立董事：徐莉萍女士
　　公司财务总监：余美玲女士
　　公司董事会秘书：马文婧女士
　　如有特殊情况，参会人员可能进行调整。
　　四、投资者参加方式
　　（一）投资者可在2025年9月15日（星期一）9:00-10:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
　　（二）投资者可于2025年9月8日（星期一）至9月12日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱603353@hnhsjt.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　五、联系人及咨询办法
　　联系人：公司证券部
　　电话：0731-89708656
　　邮箱：603353@hnhsjt.com
　　六、其他事项
　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
　　特此公告。
　　湖南和顺石油股份有限公司
　　2025年8月27日
　　证券代码：603353 证券简称：和顺石油 公告编号：2025-039
　　湖南和顺石油股份有限公司
　　关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年9月11日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东大会类型和届次
　　2025年第二次临时股东大会
　　(二)股东大会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年9月11日 14点00分
　　召开地点：湖南省长沙市雨花区万家丽中路二段58号和顺大厦
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年9月11日
　　至2025年9月11日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　不适用。
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
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　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司第四届董事会第五次会议审议并通过，具体内容详见公司2025年8月27日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
　　2、特别决议议案：议案1。
　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案3。
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无。
　　应回避表决的关联股东名称：无。
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。
　　三、股东大会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员。
　　五、会议登记方法
　　登记部门：公司证券部。
　　登记时间：2025年9月9日（上午9:00-11:30，下午 14:00-17:00）。
　　登记地点：湖南省长沙市雨花区万家丽中路二段58号和顺大厦三楼。
　　个人股东持本人身份证、股票账户卡出席会议；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、授权委托原件。法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明及股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件。
　　拟参加现场会议的股东可在登记时间内到本公司证券部办理出席会议登记手续；异地股东可以用信函或传真方式登记，传真件应注明“拟参加股东大会”字样。
　　六、其他事项
　　（一）会议咨询部门：公司证券部
　　联系人：马文婧、舒来
　　电话：0731-89708656
　　传真：0731-85285151
　　邮箱：603353@hnhsjt.com
　　地址：湖南省长沙市雨花区万家丽中路二段58号和顺大厦
　　邮编：410016
　　（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。本次会议预期会期半天，与会股东食宿与交通费用自理。
　　特此公告。
　　湖南和顺石油股份有限公司董事会
　　2025年8月27日
　　附件1：授权委托书
　　备查文件：
　　《湖南和顺石油股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　湖南和顺石油股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月11日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
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　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：603353 证券简称：和顺石油 公告编号：2025-040
　　关于湖南和顺石油股份有限公司委托理财进展公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 基本情况：截止2025年6月30日，湖南和顺石油股份有限公司（以下简称“公司”）仍在执行中的理财产品金额为48,500万元；报告期内赎回理财产品取得的收益金额为389.67万元。
　　● 风险提示：公司使用闲置自有资金进行委托理财所涉及的理财产品属于低风险型产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，面临收益波动风险、流动性风险、信用风险、操作风险、信息技术系统风险、政策法律风险、不可抗力及意外事件风险、信息传递等风险。
　　一、委托理财基本情况
　　公司于2025年4月24日召开了公司第四届董事会第三次会议、2025年5月16日召开2024年年度股东大会，审议并通过《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司使用余额总额不超过人民币120,000万元（含）的自有资金进行现金管理，增加公司收益。为控制风险，现金管理所购买的理财产品必须是银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构的安全性较高、流动性较强的理财产品。使用期限为2024年年度股东大会审议通过之日起12个月内，在上述额度及期限内可循环滚动使用。具体内容详见2025年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2025-017）。
　　二、截至2025年6月30日委托理财情况
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　　三、风险控制措施
　　(一)公司将严格按照相关法律法规以及规范性文件的规定，将严格遵守审慎投资原则，对委托理财事项进行决策、管理、检查和监督，保证资金安全性。
　　(二)公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
　　(三)公司财务部门必须建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
　　(四)公司审计部门对资金使用情况进行日常监督，并定期对相关投资产品进行全面检查。
　　(五)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
　　四、风险提示
　　公司使用闲置自有资金进行委托理财所涉及的理财产品属于低风险型产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，面临收益波动风险、流动性风险、信用风险、操作风险、信息技术系统风险、政策法律风险、不可抗力及意外事件风险、信息传递等风险。
　　特此公告。
　　湖南和顺石油股份有限公司董事会
　　2025年8月27日
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　　除上述修订及条款编号和援引条款序号相应调整更新、文字表述性修订调整外，《公司章程》中的“股东大会”调整为“股东会”，删除“监事”“监事会”相关描述，部分描述由“审计委员会”代替，因不涉及实质性变更以及修订范围较广，不再进行逐条列示。
　　二、修订、废止部分公司治理制度情况
　　根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025年修订）》及公司最新修订的《公司章程》等，对《公司章程》附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》中相关条款进行了修订，对部分公司治理制度进行同步修订，废止监事会配套的议事规则。具体修订、废止制度明细如下：
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　　三、相关说明
　　本次取消监事会并修订《公司章程》及修订、废止相关制度的事项尚需提交公司股东大会审议批准，并提请公司股东大会授权董事会及具体经办人员办理工商变更登记等事宜。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》及相关制度详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的有关制度。
　　特此公告。
　　湖南和顺石油股份有限公司董事会
　　2025年8月27日
　　证券代码：603353 证券简称：和顺石油 公告编号：2025-036
　　湖南和顺石油股份有限公司
　　第四届监事会第五次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、监事会会议召开情况
　　湖南和顺石油股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于2025年8月21日以电子邮件等方式发出通知，于2025年8月26日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议由公司监事会主席彭慕俊先生主持，应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
　　二、监事会会议审议情况
　　经全体与会监事审议并经过有效表决，本次监事会会议一致通过如下议案：
　　(一)审议并通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》
　　监事会认为：董事会编制和审核公司《2025年半年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
　　(二)审议并通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及废止〈监事会议事规则〉的议案》
　　根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，同时对《公司章程》中监事会设置、审计委员会职责等相关条款进行了修订完善，并废止公司《监事会议事规则》。
　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
　　本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
　　(三)审议并通过《关于免去公司监事会主席的议案》
　　根据最新法律法规的规定，并结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，同时对《公司章程》中监事会设置、审计委员会职责等相关条款进行了修订完善，并废止公司《监事会议事规则》。公司拟免去彭慕俊先生监事会主席职务，但其继续在公司担任其他职务。
　　彭慕俊先生在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对其在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
　　(四)审议并通过《关于免去公司股东代表监事的议案》
　　根据最新法律法规的规定，并结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，同时对《公司章程》中监事会设置、审计委员会职责等相关条款进行了修订完善，并废止公司《监事会议事规则》。公司拟同步取消监事设置，即免去彭慕俊先生、秦黎女士股东代表监事职务，但两位继续在公司担任其他职务。
　　本次免去股东代表监事职务尚需提交公司股东大会审议，在股东大会审议通过前，公司第四届监事会及监事仍将严格按照《公司法》《证券法》等法律法规的要求，勤勉尽责履行监督职能，维护公司及全体股东的利益。
　　修订后的《公司章程》及免去股东代表监事职务的事项经股东大会审议通过后，公司监事会及监事将停止履职，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。
　　公司已就相关情况知会公司监事。公司监事任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对公司监事在任职期间对公司治理及发展作出的贡献表示衷心感谢！
　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
　　本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
　　特此公告。
　　湖南和顺石油股份有限公司监事会
　　2025年8月27日
　　备查文件
　　《湖南和顺石油股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》
　　证券代码：603353 证券简称：和顺石油 公告编号：2025-035
　　湖南和顺石油股份有限公司
　　第四届董事会第五次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　湖南和顺石油股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2025年8月21日以电子邮件等方式发出通知，于2025年8月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长赵忠先生召集和主持，应出席会议董事7名，实际出席会议董事7名。本次会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　经全体与会董事审议并经过有效表决，本次董事会会议一致通过如下议案：
　　(一)审议并通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年半年度报告》及其摘要。
　　同意：7票、反对：0票、弃权：0票、回避：0票。
　　本议案已经公司第四届董事会审计及预算审核委员会第二次会议审议并通过。
　　(二)审议并通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及配套议事规则的议案》
　　根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，同时对《公司章程》中监事会设置、审计委员会职责等相关条款进行了修订完善，并相应修订了《公司章程》附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及修订、废止相关制度的公告》（公告编号：2025-038）。
　　同意：7票、反对：0票、弃权：0票、回避：0票。
　　本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
　　(三)审议并通过《关于修订部分公司治理制度的议案》
　　根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》及公司拟修订的《公司章程》及附件，公司拟对相关治理制度进行同步修订。重新修订了包括公司《独立董事工作制度》《会计师事务所选聘制度》《募集资金管理制度》在内的7项制度。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及修订、废止相关制度的公告》（公告编号：2025-038）。
　　同意：7票、反对：0票、弃权：0票、回避：0票。
　　本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
　　(四)审议并通过《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》
　　根据国家有关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司于2025年9月11日召开2025年第二次临时股东大会。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-039）。
　　同意：7票、反对：0票、弃权：0票、回避：0票。
　　特此公告。
　　湖南和顺石油股份有限公司董事会
　　2025年8月27日
　　备查文件：
　　《湖南和顺石油股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》