证券代码：000524 证券简称：岭南控股 公告编号：2025-038号
　　一、重要提示
　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　□适用 √不适用
　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　3、公司股东数量及持股情况
　　单位：股
　　■
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　4、控股股东或实际控制人变更情况
　　控股股东报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期控股股东未发生变更。
　　实际控制人报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期实际控制人未发生变更。
　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　不适用。
　　广州岭南集团控股股份有限公司
　　董事长：王亚川
　　2025年8月26日
　　证券简称：岭南控股 证券代码：000524 公告编号：2025-040号
　　广州岭南集团控股股份有限公司
　　董事会十一届十八次会议决议公告
　　重要提示：本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会十一届十八次会议于2025年8月26日上午10:00在广州市流花路 122 号中国大酒店的公司会议室召开，会议通知于2025年8月15日以电话、电子邮件或书面送达等方式发出，本次董事会应出席会议董事7人，实际亲自出席会议董事7人。本次会议由公司董事长王亚川先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次董事会经参加会议的董事审议一致通过如下决议：
　　一、审议通过《公司2025年半年度报告全文及摘要》（详见同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的2025年半年度报告摘要及在巨潮资讯网上披露的2025年半年度报告全文）；
　　本议案经董事会审计委员会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。
　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
　　二、审议通过《关于调整公司组织架构设置的议案》。
　　为落实公司发展战略需要并结合运营管理的实际情况，同意对公司的组织架构和机构设置进行优化调整，具体如下：
　　（一）设立经营管理中心，下设大客户部，不再设立研发创新与品牌中心；
　　（二）原属党群工作部内设的档案室划入行政办公室。
　　除上述调整外，公司其他组织架构及部门设置保持不变。
　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
　　特此公告。
　　广州岭南集团控股股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇二五年八月二十六日