证券代码：000663 证券简称：永安林业 公告编号：2025-034
　　一、重要提示
　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　□适用 √不适用
　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　3、公司股东数量及持股情况
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　4、控股股东或实际控制人变更情况
　　控股股东报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期控股股东未发生变更。
　　实际控制人报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期实际控制人未发生变更。
　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2025年半年度报告全文》。
　　股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2025-031
　　福建省永安林业（集团）股份有限公司
　　第十届监事会第十三次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、监事会会议召开情况
　　福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十三次会议通知于2025年8月15日以书面和通讯方式发出，2025年8月26日以现场与通讯相结合的方式召开。会议由公司监事黄树燕女士主持，会议应出席监事4人，实际出席监事4人（其中，栾超、朱昊、巫志鹏以通讯方式出席）。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　（一）会议以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于2025年半年度报告全文及摘要的议案》；
　　（二）会议以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》；
　　（三）会议以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》；
　　（四）会议以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于修改公司部分法人治理制度的议案》；
　　（五）会议以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于修订〈福建省永安林业（集团）股份有限公司高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》；
　　（六）会议以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于修订〈福建省永安林业（集团）股份有限公司高级管理人员考核管理办法〉的议案》；
　　（七）会议以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于修订〈投资管理制度〉的议案》；
　　（八）会议以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》。
　　具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
　　三、备查文件
　　第十届董事会第十九次会议决议；
　　第十届董事会审计委员会第十次会议决议；
　　第十届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议；
　　第十届监事会第十三次会议决议。
　　特此公告。
　　福建省永安林业（集团）股份有限公司监事会
　　2025年8月26日
　　股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2025-030
　　福建省永安林业（集团）股份有限公司
　　第十届董事会第十九次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　
　　一、董事会会议召开情况
　　福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十九次会议通知于2025年8月15日以书面和通讯方式发出，2025年8月26日以现场与通讯相结合的方式召开。会议由公司董事长吕锦程先生主持，会议应出席董事6人，实际出席董事6人（其中，刘丽杰、王天敬、陆元昌、彭亚峰、张卫泳以通讯方式出席）。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于2025年半年度报告全文及摘要的议案》；
　　（二）会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》；
　　（三）会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》；
　　（四）会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于修改公司部分法人治理制度的议案》；
　　（五）会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于修订〈福建省永安林业（集团）股份有限公司高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》；
　　（六）会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于修订〈福建省永安林业（集团）股份有限公司高级管理人员考核管理办法〉的议案》；
　　（七）会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于修订〈投资管理制度〉的议案》；
　　（八）会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》。
　　具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
　　三、备查文件
　　第十届董事会第十九次会议决议；
　　第十届董事会审计委员会第十次会议决议；
　　第十届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议；
　　第十届监事会第十三次会议决议。
　　特此公告。
　　福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会
　　2025年8月26日