证券代码：000560 证券简称：我爱我家 公告编号：2025-033号
　　一、重要提示
　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
　　■
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　□适用 √不适用
　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　3、公司股东数量及持股情况
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　4、控股股东或实际控制人变更情况
　　控股股东报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期控股股东未发生变更。
　　实际控制人报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期实际控制人未发生变更。
　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　无
　　我爱我家控股集团股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年8月27日
　　
　　证券代码：000560 证券简称：我爱我家 公告编号：2025-032号
　　我爱我家控股集团股份有限公司
　　第十一届监事会第十次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、监事会会议召开情况
　　我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第十次会议通知于2025年8月14日以电子邮件方式书面送达全体监事。会议在监事会主席肖洋先生的主持下，于2025年8月25日以现场结合通讯表决方式，在北京市朝阳区北辰东路8号院7号楼5层会议室召开。会议应出席监事5人，实际出席5人，全体监事以通讯表决方式出席会议，公司部分高级管理人员列席了会议。本次监事会会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《我爱我家控股集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　1.审议通过《公司2025年半年度报告及摘要》
　　经过与会监事充分讨论与审议，会议以记名投票表决方式审议通过了《公司2025年半年度报告及摘要》。根据相关规定，监事会对公司2025年半年度报告的内容和编制审议程序进行了全面了解和审核，并发表以下审核意见：
　　经审核，监事会认为公司2025年半年度报告的内容和编制审议程序符合法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司报告期的经营管理和财务状况等实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　具体内容详见与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
　　《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》（2025-033号）。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　2.审议通过《关于2025年半年度计提减值准备及核销资产的议案》
　　根据《企业会计准则》及公司有关会计政策的规定，为更加真实、准确地反映截至2025年6月30日的资产状况和财务状况，本着谨慎性原则，公司及下属子公司对资产进行了全面清查，对存在减值迹象的资产进行了减值测试，基于测试结果并通过充分的分析和评估，对部分可能发生减值的相关资产及信用计提减值准备并对部分资产进行核销。公司本次计提减值准备的资产项目为2025年半年度末应收账款、其他应收款、预付款项、存货、其他流动资产等资产，2025年半年度计提各项信用减值准备和资产减值准备合计29,311,880.59元。公司本次核销应收账款为14,296,917.58元，核销的其他应收账款为2,397,806.25元，核销资产金额共计16,694,723.83元。
　　监事会认为，公司本次计提减值准备及核销资产事项符合相关法律法规要求，符合谨慎性原则，符合公司实际情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况。本次计提及核销事项的决策程序合法、合规，计提及核销后的财务信息能更加公允地反映公司财务状况、资产价值和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。监事会同意公司对可能发生减值损失的信用及资产计提减值准备合计29,311,880.59元，核销资产金额合计16,694,723.83元。
　　具体内容详见与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2025年半年度计提减值准备及核销资产的公告》（2025-034号）等相关公告。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　三、备查文件
　　1.第十一届监事会第十次会议决议；
　　2.董事、监事、高级管理人员对公司2025年半年度报告的书面确认意见。
　　特此公告。
　　我爱我家控股集团股份有限公司
　　监 事 会
　　2025年8月27日
　　证券代码：000560 证券简称：我爱我家 公告编号：2025-034号
　　我爱我家控股集团股份有限公司
　　关于2025年半年度计提减值准备及核销资产的公告
　　本公司及除独立董事常明先生外的董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的相关规定，我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）依据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，对部分可能发生减值的相关资产及信用计提减值准备并对部分资产进行核销。现将具体情况公告如下：
　　一、计提减值准备及核销资产情况概述
　　（一）本次计提减值准备及核销资产的原因
　　根据《企业会计准则》及公司有关会计政策的规定，为更加真实、准确地反映截至2025年6月30日的资产状况和财务状况，本着谨慎性原则，公司及下属子公司对资产进行了全面清查，对存在减值迹象的资产进行了减值测试，基于测试结果并通过充分的分析和评估，对部分可能发生减值的相关资产及信用计提减值准备并对部分资产进行核销。
　　（二）本次减值准备计提情况
　　公司本次计提减值准备的资产项目为2025年半年度末应收账款、其他应收款、预付款项、存货、其他流动资产等资产，2025年半年度计提各项信用减值准备和资产减值准备合计2,931.19万元，本次计提信用减值准备和资产减值准备计入的报告期间为2025年1月1日至2025年6月30日。具体计提情况如下：
　　■
　　（三）核销资产情况
　　本次核销应收账款为1,429.69万元，核销的其他应收款为239.78万元，核销金额共计1,669.47万元。
　　■
　　二、计提减值准备及核销资产的具体说明
　　1.计提减值准备的情况说明
　　根据公司报告期末资产减值测试结果，公司2025年1月1日至2025年6月30日计提各项信用减值准备和资产减值准备共计29,311,880.59元，其中应收账款及其他应收款坏账准备28,392,404.24元、预付账款坏账准备-242,676.60元、其他流动资产坏账准备-94,899.56元、存货跌价准备1,257,052.51元。
　　（1）计提坏账准备的情况说明
　　根据《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》规定，本公司以预期信用损失为基础，对应收款项按照其适用的预期信用损失计量方法计提减值准备并确认信用减值损失。本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，除了单项评估信用风险的金融资产外，基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。2025年上半年，本公司报告期计提应收款项坏账准备28,827,770.30元、其他应收款坏账准备-435,366.06元、预付账款坏账准备-242,676.60元及其他流动资产坏账准备-94,899.56元。
　　（2）计提存货跌价准备的情况说明
　　根据《企业会计准则第1号一存货》规定，2025年上半年，本公司综合考虑存货状态、库龄、持有目的、市场销售价格、是否已有合同订单等因素，确定存货可变现净值，并与存货成本账面价值进行比较，在资产负债表日按成本与可变现净值孰低对存货进行计量，对可变现净值低于存货成本的差额，计提存货跌价准备并计入当期损益。2025年上半年，本公司计提各项存货跌价准备1,257,052.51元。
　　2.核销资产的情况说明
　　根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，为保持公司财务的稳健性、更加真实公允地反映公司目前的财务状况以及经营成果，对各类资产进行了全面清查，对应收款项回收可能性、各类存货、固定资产和无形资产的可变现净值等进行了充分的分析和评估。基于谨慎性原则，公司对预计无法收回的应收账款及其他应收共计16,694,723.83元进行核销。
　　三、计提减值准备及核销资产对公司的影响
　　本次计提信用减值准备和资产减值准备29,311,880.59元，计入公司2025年1-6月损益，对当期经营性现金流无影响。本次核销资产16,694,723.83元，该资产已全额计提了减值准备或跌价准备，本次核销对2025年1-6月损益无影响。
　　本次计提减值准备及核销资产有利于真实、准确地反映本公司财务状况和资产价值，依据充分、合理，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，有助于向投资者提供更加可靠的会计信息。
　　四、本次计提减值准备及核销资产的审批程序
　　公司2025年8月22日召开的第十一届董事会审计委员会2025年第五次会议、2025年8月25日召开的第十一届董事会第十二次会议和第十一届监事会第十次会议，审议通过了《关于2025年半年度计提减值准备及核销资产的议案》，同意根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司资产的实际情况，对部分可能发生减值的相关资产及信用计提减值准备共计29,311,880.59元，核销资产金额共计16,694,723.83元。该议案无需提交公司股东大会审议。
　　五、董事会、审计委员会及监事会关于公司计提资产减值准备合理性的说明及审核意见
　　1.董事会关于公司计提减值准备及核销资产合理性的说明
　　公司本次计提减值准备及核销资产事项是经资产减值测试后基于谨慎性原则而做出的，计提及核销依据充分，符合《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策和会计估计等有关规定，符合公司实际情况，具有合理性。计提减值准备及核销资产后，公司2025年半年度财务报表能够公允、真实地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果。本次计提减值准备及核销资产不存在损害公司和股东利益的情形。
　　2.审计委员会关于公司计提资产减值准备及核销资产合理性的说明
　　公司本次计提减值准备及核销资产事项符合谨慎性原则，计提及核销的标准和依据合理、充分，符合《企业会计准则》和公司相关会计制度的规定，计提减值准备及核销资产金额充分考虑了市场因素，能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果，符合公司实际情况；计提及核销的内部决策程序合法、合规，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。我们同意公司对可能发生减值损失的信用及资产计提减值准备合计29,311,880.59元，核销资产金额合计16,694,723.83元。
　　3.监事会关于公司计提资产减值准备及核销资产合理性的审核意见
　　公司本次计提减值准备及核销资产事项符合相关法律法规要求，符合谨慎性原则，符合公司实际情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况。本次计提及核销事项的决策程序合法、合规，计提及核销后的财务信息能更加公允地反映公司财务状况、资产价值和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。监事会同意公司对可能发生减值损失的信用及资产计提减值准备合计29,311,880.59元，核销资产金额合计16,694,723.83元。
　　六、备查文件
　　1.第十一届董事会第十二次会议决议；
　　2.第十一届监事会第十次会议决议；
　　3.第十一届董事会审计委员会2025年第五次会议决议。
　　特此公告。
　　我爱我家控股集团股份有限公司
　　董事会
　　2025年8月27日
　　证券代码：000560 证券简称：我爱我家 公告编号：2025-035号
　　我爱我家控股集团股份有限公司
　　关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
　　本公司及除独立董事常明先生外的董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　经我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“我爱我家”）2025年8月25日召开的第十一届董事会第十二次会议审议通过，公司决定于2025年9月12日采取现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2025年第一次临时股东大会。会议有关事项通知如下：
　　一、召开会议的基本情况
　　1.股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
　　2.股东大会的召集人：公司第十一届董事会
　　公司于2025年8月25日召开第十一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》。
　　3.本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的相关规定。
　　4.会议召开的日期、时间：
　　（1）现场会议召开时间：2025年9月12日（星期五）14:00开始
　　（2）网络投票时间：2025年9月12日（星期五）
　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年9月12日9:15一9:25，9:30一11:30，13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年9月12日9:15至15:00期间的任意时间。
　　5.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
　　除现场表决外，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
　　6.会议的股权登记日：2025年9月8日（星期一）
　　7.会议出席对象：
　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
　　于股权登记日2025年9月8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；
　　（3）公司聘请的律师；
　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他相关人员。
　　8.现场会议召开地点：北京市朝阳区北辰东路8号院7号楼5层我爱我家会议室。
　　二、会议审议事项
　　1.审议事项
　　本次股东大会提案名称及编码表
　　■
　　注：本次股东大会设“总议案”，对应的提案编码为100。除总议案外，提案编码按规定顺序排列，提案编码1.00代表提案1，依此类推。
　　2.披露情况
　　上述提案已经公司2025年8月25日召开的第十一届董事会第十二次会议审议通过。
　　上述提案具体内容参见公司于2025年8月27日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第十一届董事会第十二次会议决议公告》（2025-031号）等相关公告。
　　3.特别事项说明
　　议案1-3涉及特别决议事项，须经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
　　公司将对中小投资者（是指除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）对以上提案的表决单独计票，并将计票结果公开披露。
　　三、会议登记等事项
　　1.登记方式：
　　（1）法人股东登记。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持股东账户卡或持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持其本人身份证及法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见本通知附件2）办理登记手续。
　　（2）个人股东登记。个人股东出席会议的，须持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持其本人身份证、股东依法出具的书面授权委托书（详见本通知附件2）办理登记手续。
　　（3）登记方式：可采用现场、信函、传真或电子邮件方式进行登记。信函、传真或电子邮件均以2025年9月11日17:30前收到为准。
　　2.登记时间：2025年9月10日至9月11日上午9:00一12:00，下午13:30一17:30。
　　3.登记地点：北京市朝阳区北辰东路8号院7号楼5层董事会办公室
　　4.会议联系方式：
　　联系人：杜琳、项恺迪
　　联系电话及传真：010-53918088
　　电子邮箱：000560@5i5j.com
　　联系地址：北京市朝阳区北辰东路8号院7号楼5层董事会办公室
　　5.会议费用：本次股东大会现场会议会期半天，参加现场会议的与会股东食宿及交通费用自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　在本次股东大会上，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程详见本通知附件1。
　　五、备查文件
　　1.公司第十一届董事会第十二次会议决议。
　　特此公告。
　　我爱我家控股集团股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年8月27日
　　附件1：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1.投票代码：360560，投票简称：爱家投票。
　　2.填报表决意见或选举票数：
　　提交本次股东大会审议的提案为非累积投票提案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
　　3.股东对总议案进行投票，视为对本次股东大会的所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1.投票时间：2025年9月12日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月12日上午9:15，结束时间为2025年9月12日下午15:00。
　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2：
　　授权委托书
　　兹委托先生（女士）代表本单位（本人）出席我爱我家控股集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会，并代表本单位（本人）依照以下委托指示对会议提案行使表决权。如委托人对本次股东大会提案未明确表决意见的，由受托人按照自己的意见投票。
　　本授权委托书的有效期自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。
　　委托人签名（或盖章）：委托人持股性质、数量：
　　委托人身份证号码（或法人股东营业执照号码）：
　　委托人股东账户号码： 委托书签发日期： 年 月 日
　　受托人签名： 受托人身份证号码：
　　本次股东大会提案的表决意见表
　　■
　　
　　证券代码：000560 证券简称：我爱我家 公告编号：2025-036号
　　我爱我家控股集团股份有限公司
　　关于独立董事辞职的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　近日，我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到独立董事常明先生的书面辞职报告，常明先生因个人原因暂无法正常履职，申请辞去公司第十一届董事会独立董事及各专门委员会委员职务。辞职后，常明先生将不再担任公司任何职务。
　　截至本公告披露日，常明先生未直接或间接持有公司股份。鉴于常明先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，相关董事会专门委员会中独立董事未超半数且独立董事中缺少会计专业人士。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，其辞职报告将在新的独立董事到任之日或者独立董事人数不少于公司董事会人数的三分之一起生效。公司将按照相关规定，尽快完成新任独立董事的补选工作。
　　常明先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、客观独立，在促进公司规范运作等方面发挥了积极有效的作用，公司对常明先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
　　特此公告。
　　我爱我家控股集团股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年8月27日
　　证券代码：000560 证券简称：我爱我家 公告编号：2025-031号
　　我爱我家控股集团股份有限公司
　　第十一届董事会第十二次会议决议公告
　　本公司及除独立董事常明先生外的董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十二次会议通知于2025年8月14日以电子邮件方式书面送达全体董事、监事及高级管理人员。会议在董事长兼总裁谢勇先生的主持下，于2025年8月25日以现场结合通讯表决方式，在北京市朝阳区北辰东路8号院7号楼5层会议室召开。本次会议应出席董事9人，实际出席8人（常明先生因个人原因缺席本次会议），其中通讯方式出席5人，为代文娟女士、虞金晶女士、解萍女士、陈苏勤女士、陈立平先生。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《我爱我家控股集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　经过与会董事充分讨论与审议，会议以记名投票表决方式审议通过相关议案，并形成以下决议：
　　（一）审议通过《公司2025年半年度报告及摘要》
　　经审议，董事会认为《公司2025年半年度报告》全文及摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规和《公司章程》的相关规定，其内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　本议案已经2025年8月22日召开的公司第十一届董事会审计委员会2025年第五次会议审议通过。
　　具体内容详见与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》（2025-033号）。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
　　根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司章程指引（2025年修订）》（以下简称“《章程指引》”）《上市公司股东会规则（2025年修订）》（以下简称“《股东会规则》”）《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》及《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》（以下简称“《股票上市规则》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作（2025年修订）》（以下简称“《主板规范运作》”）等相关法律法规和规范性文件的要求，为进一步完善公司治理结构，规范公司运作，促进公司安全稳健运营，维护股东、投资者和其他利益相关者的合法权益，结合公司的实际情况，公司拟对《我爱我家控股集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分内容进行修改。根据相关法规要求，本次修订议案经股东大会审议通过后，公司将不再设置监事会或者监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，《我爱我家控股集团股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。同时《我爱我家控股集团股份有限公司章程》中相关条款亦作出相应修订。修订后的《公司章程》，最终以工商登记机关核准的内容为准。
　　董事会提请股东大会授权董事长及其授权办理人员负责向公司工商登记机关办理《公司章程》变更及备案等相关手续，并且授权董事长及其授权办理人员按照公司工商登记机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求，对修订后的《公司章程》中的相关条款进行必要的修改，上述修改对公司具有法律约束力。
　　具体内容详见与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司章程》（2025年8月修订稿）、《〈公司章程〉修订对照表》。
　　本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会以特别决议方式审议。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　（三）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
　　根据《公司法》《证券法》《章程指引》《股东会规则》《股票上市规则》《主板规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关要求，为完善公司治理结构，明确股东会的职责权限，规范其运作程序，提高股东会的议事效率，保证股东会依法行使职权，维护公司和全体股东的合法权益，促进公司持续健康发展，结合公司实际情况，公司拟对《股东大会议事规则》进行修订。根据相关法规要求，本次修订议案经股东大会审议通过后，“股东大会”名称统一改为“股东会”，《股东大会议事规则》改为《股东会议事规则》，同时《股东会议事规则》中相关条款亦作出相应修订。
　　具体内容详见与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《股东会议事规则》（2025年8月修订稿）、《〈股东会议事规则〉修订对照表》。
　　本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会以特别决议方式审议。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　（四）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
　　根据《公司法》《证券法》《章程指引》《股东会规则》《股票上市规则》《主板规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的相关要求，为明确董事会的职责权限，规范董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效履行职责，确保董事会规范、高效运作和审慎、科学决策，充分发挥董事会的经营决策中心作用，促进公司持续健康发展，保护公司和股东的权益，结合公司实际情况，公司拟对《董事会议事规则》进行修订。
　　具体内容详见与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会议事规则》（2025年8月修订稿）、《〈董事会议事规则〉修订对照表》。
　　本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会以特别决议方式审议。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　（五）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
　　为规范公司关联交易管理，明确管理职责和分工，保证公司与各关联方之间发生的关联交易的公平性、公允性及合理性，促进公司业务依法顺利开展，提高公司规范运作水平，维护公司、股东、债权人及其他利益相关人的合法权益，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称“《独董管理办法》”）《股票上市规则》《主板规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一交易与关联交易（2025年修订）》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《关联交易管理制度》进行修订。
　　具体内容详见与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关联交易管理制度》（2025年8月修订稿）。
　　本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　（六）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
　　为规范公司的对外担保行为，加强对外担保管理，有效防范和控制公司资产运营风险，确保公司资产安全，促进公司健康稳定发展，保护公司及全体股东的合法权益，公司根据《公司法》《证券法》《中华人民共和国民法典》《独董管理办法》《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《股票上市规则》《主板规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《对外担保管理制度》进行修订。
　　具体内容详见与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《对外担保管理制度》（2025年8月修订稿）。
　　本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　（七）审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》
　　为规范公司募集资金的管理与运用，提高募集资金使用效率和效益，根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《股票上市规则》《主板规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《募集资金管理办法》进行修订。
　　具体内容详见与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《募集资金管理办法》（2025年8月修订稿）。
　　本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　（八）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
　　为规范独立董事行为，进一步完善公司法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司规范运作，促进提高上市公司质量，保护公司及全体股东的合法权益，公司根据《公司法》《股票上市规则》《主板规范运作》《独董管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，对《独立董事工作制度》进行修订。
　　具体内容详见与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事工作制度》（2025年8月修订稿）。
　　本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　（九）审议通过《关于修订〈董事、监事及高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法〉的议案》
　　为进一步健全公司董事、高级管理人员的薪酬与考核管理体系，建立与企业发展相适应的科学有效的激励与约束机制，充分调动董事、高级管理人员的工作积极性及创造性，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《股票上市规则》《主板规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司对《董事、监事及高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法》进行修订。根据相关法规要求，本次修订议案经股东大会审议通过后，《董事、监事及高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法》改为《董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法》，同时《董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法》中相关条款亦作出相应修订。
　　具体内容详见与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法》（2025年8月修订稿）。
　　因本议案涉及对全体董事薪酬与绩效的考核与管理，董事会全体成员对本议案回避表决，本议案将直接提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
　　（十）审议通过《关于修订、制定其他内部管理制度的议案》
　　为进一步完善公司治理结构，规范公司运作，促进公司安全稳健运营，维护股东、投资者和其他利益相关者的合法权益，结合公司的实际情况，根据《公司法》《证券法》《独董管理办法》《章程指引》《股票上市规则》《主板规范运作》等最新法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司拟对现行部分管理制度进行修订，并新制定部分内部管理制度。具体情况如下：
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　　具体内容详见与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　（十一）审议通过《关于2025年半年度计提减值准备及核销资产的议案》
　　根据《企业会计准则》及公司有关会计政策的规定，为更加真实、准确地反映截至2025年6月30日的资产状况和财务状况，本着谨慎性原则，公司及下属子公司对资产进行了全面清查，对存在减值迹象的资产进行了减值测试，基于测试结果并通过充分的分析和评估，对部分可能发生减值的相关资产及信用计提减值准备并对部分资产进行核销。公司本次计提减值准备的资产项目为2025年半年度末应收账款、其他应收款、预付款项、存货、其他流动资产等资产，2025年半年度计提各项信用减值准备和资产减值准备合计29,311,880.59元。公司本次核销应收账款为14,296,917.58元，核销的其他应收账款为2,397,806.25元，核销资产金额共计16,694,723.83元。
　　董事会认为，公司本次计提减值准备及核销资产事项是经资产减值测试后基于谨慎性原则而做出的，计提及核销依据充分，符合《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策和会计估计等有关规定，符合公司实际情况，具有合理性。计提减值准备及核销资产后，公司2025年半年度财务报表能够公允、真实地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果。本次计提减值准备及核销资产不存在损害公司和股东利益的情形。
　　本议案经2025年8月22日召开的公司第十一届董事会审计委员会2025年第五次会议审议通过。
　　具体内容详见与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2025年半年度计提减值准备及核销资产的公告》（2025-034号）等相关公告。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　（十二）审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》
　　公司决定于2025年9月12日采取现场投票和网络投票相结合的方式召开2025年第一次临时股东大会。会议主要安排如下：
　　1.会议召开的日期、时间：
　　（1）现场会议召开时间：2025年9月12日（星期五）14:00开始；
　　（2）网络投票时间：2025年9月12日（星期五）
　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年9月12日9:15一9:25，9:30一11:30，13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年9月12日9:15至15:00期间的任意时间。
　　2.会议审议事项：
　　（1）《关于修订〈公司章程〉的议案》；
　　（2）《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；
　　（3）《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；
　　（4）《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》；
　　（5）《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》；
　　（6）《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》；
　　（7）《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；
　　（8）《关于修订〈董事、监事及高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法〉的议案》。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（2025-035号）。
　　三、备查文件
　　1.第十一届董事会第十二次会议决议；
　　2.第十一届董事会审计委员会2025年第五次会议决议；
　　3.董事、监事、高级管理人员对公司2025年半年度报告的书面确认意见。
　　特此公告。
　　我爱我家控股集团股份有限公司
　　董事会
　　2025年8月27日