证券代码：000789 证券简称：万年青 公告编号：2025-64
　　
　　一、重要提示
　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　□适用 √不适用
　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　3、公司股东数量及持股情况
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　4、控股股东或实际控制人变更情况
　　控股股东报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期控股股东未发生变更。
　　实际控制人报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期实际控制人未发生变更。
　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　√适用 □不适用
　　（1） 债券基本信息
　　■
　　（2） 截至报告期末的财务指标
　　单位：万元
　　■
　　三、重要事项
　　无
　　江西万年青水泥股份有限公司董事会
　　2025年8月27日
　　证券代码：000789 证券简称：万年青 公告编号：2025-67
　　债券代码：127017 债券简称：万青转债
　　债券代码：524330债券简称：25江泥01
　　江西万年青水泥股份有限公司
　　第十届监事会第三次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　江西万年青水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第三次会议于2025年8月25日在公司205会议室以现场会议形式召开。
　　本次会议的通知于2025年8月15日以电子邮件和网上办公系统的形式通知了全体监事。本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名。本次会议的召集、召开以及表决程序均符合《公司法》等相关法律、法规、规则及《公司章程》等有关规定。与会监事经过认真审议，形成如下决议：
　　1.审议通过了《公司2025年半年度报告全文及摘要》
　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2025年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2025年半年度报告》，以及公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-64）
　　2.审议通过了《关于对2022年股票期权激励计划调整行权价格的议案》
　　公司本次对2022年股票期权激励计划股票期权行权价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及公司《2022年股票期权激励计划》的相关规定，程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队的勤勉尽职，也不会损害公司及全体股东利益，监事会同意公司按照相关程序实施行权价格调整。
　　详见随本决议公告同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司关于对2022年股票期权激励计划调整行权价格的公告》（公告编号：2025-66）。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　三、备查文件
　　经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
　　江西万年青水泥股份有限公司
　　监事会
　　2025年8月27日
　　证券代码：000789 证券简称：万年青 公告编号：2025-63
　　债券代码：127017 债券简称：万青转债
　　债券代码：524330债券简称：25江泥01
　　江西万年青水泥股份有限公司
　　第十届董事会第三次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　江西万年青水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三次会议通知于2025年8月15日用电子邮件和公司网上办公系统方式发出，会议于2025年8月25日下午15：00在公司205会议室举行。
　　会议应出席董事8名，实际出席董事8名，公司监事和部分高管列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规、规章及《公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　与会董事经过认真审议，形成如下决议：
　　1.审议通过了《公司2025年半年度报告全文及摘要》
　　会议审议通过了《公司2025年半年度报告全文及摘要》。详见8月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《公司2025年半年度报告全文》，在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上公告的《公司2025年半年度报告摘要》（2025-64）。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　2.审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》
　　详见随本决议公告同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《江西万年青水泥股份有限公司关于续聘2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-65）。
　　表决结果：同意8票，反对0 票，弃权0 票；本议案尚需提交股东会审议。
　　3.审议通过了《关于对2022年股票期权激励计划调整行权价格的议案》
　　详见随本决议公告同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司关于对2022年股票期权激励计划调整行权价格的公告》（公告编号：2025-66）。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　三、备查文件
　　1.经与会董事签字的董事会决议；
　　2.交易所要求的其他相关文件。
　　特此公告。
　　江西万年青水泥股份有限公司
　　董事会
　　2025年8月27日
　　证券代码：000789 证券简称：万年青 公告编号：2025-68
　　债券代码：127017 债券简称：万青转债
　　债券代码：524330 债券简称：25江泥01
　　江西万年青水泥股份有限公司
　　关于公司处置万年水泥厂老厂资产的进展公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、交易概述
　　江西万年青水泥股份有限公司（以下简称公司）万年水泥厂环保搬迁项目已经完成，万年水泥厂新厂7#、8#号窑已经建成投产，老厂有部分建筑物及老旧设备已不具备使用价值，经过公司第九届董事会第三次会议审议通过，公司拟对万年水泥厂老厂的废旧设备和建筑物等固定资产予以报废及处置以优化公司资产质量、提高资产收益率。具体详见公司于2022年8月20日披露的《关于公司拟处置万年水泥厂老厂固定资产的公告》（2022-53）
　　二、交易进展情况
　　（一）资产评估情况
　　公司聘请的北方亚事资产评估有限责任公司于2024年11月8日完成了对公司万年厂老厂拟处置资产的评估工作，截止评估基准日2024年8月31日，经成本法评估，公司拟处置资产含税价10,228.55万元。
　　（二）处置情况
　　公司于2025年4月28日在江西产权交易所公开挂牌转让万年水泥厂老厂的废旧设备和建筑物等固定资产；并于2025年6月19日竞得受让方为浙江联华合邦资源有限公司，转让价款为15,129万元（受让方与公司不存在关联关系，公司与受让方的交易不构成关联交易）。根据公司董事会授权，近期公司已与浙江联华合邦资源有限公司签订了《资产交易合同》。
　　三、资产处置对公司的影响
　　本次公司处置万年水泥厂老厂的废旧设备和建筑物等固定资产，有利于盘活现有资产，进一步提升资产运营效率，若该项资产处置完成后将对公司经营成果产生积极影响，具体最终影响金额以会计师事务所审计确认后的结果为准。
　　特此公告。
　　江西万年青水泥股份有限公司
　　董事会
　　2025年8月27日