证券代码：001230 证券简称：劲旅环境 公告编号：2025-044
　　2025年8月
　　一、重要提示
　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　√适用 □不适用
　　是否以公积金转增股本
　　□是 √否
　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.10元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　√是 □否
　　追溯调整或重述原因
　　会计政策变更
　　■
　　会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
　　执行《企业会计准则解释第17号》2023年10月25日，财政部发布了《企业会计准则解释第17号》（财会[2023]21号，以下简称解释17号），自2024年1月1日起施行。本公司于2024年1月1日起执行解释17号的规定，执行该规定对本公司报告期内财务报表无重大影响。
　　保证类质保费用重分类
　　财政部于2024年3月发布的《企业会计准则应用指南汇编2024》以及2024年12月6日发布的《企业会计准则解释第18号》，规定保证类质保费用应计入营业成本。本公司自2024年度开始执行该规定，将保证类质保费用计入营业成本。执行该项会计处理规定，对列报前期最早期初财务报表留存收益的累计影响数为0。
　　3、公司股东数量及持股情况
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　4、控股股东或实际控制人变更情况
　　控股股东报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期控股股东未发生变更。
　　实际控制人报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期实际控制人未发生变更。
　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　无
　　劲旅环境科技股份有限公司
　　法定代表人：
　　于晓霞
　　2025年8月27日
　　
　　证券代码：001230 证券简称：劲旅环境 公告编号：2025-047
　　劲旅环境科技股份有限公司
　　2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、募集资金基本情况
　　（一）实际募集资金金额、资金到账时间
　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1104号文核准，劲旅环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月向社会公开发行人民币普通股（A股）27,848,337.00股，每股发行价为34.51元，共计募集资金总额为人民币961,046,109.87元，扣除发行费用140,783,409.87元，募集资金净额为820,262,700.00元。
　　该募集资金已于2022年7月到账。上述资金到账情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具了容诚验字[2022]230Z0187号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储管理。
　　（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
　　截至2024年12月31日，公司累计使用募集资金32,575.01万元，尚未使用的金额为52,158.52万元（含募集资金现金管理账户金额和补充流动资金金额）。
　　2025年1月1日至2025年6月30日，公司募集资金投入募投项目5,714.69万元，收到募集资金利息收入扣除手续费净额为154.59万元。
　　综上，截至2025年6月30日，公司累计使用募集资金38,289.70万元，利用闲置募集资金进行现金管理的金额为36,300万元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为8,000万元，募集资金专户余额为2,298.42万元，尚未使用的金额为46,598.42万元（含银行利息及现金管理收益）。
　　二、募集资金存放和管理情况
　　根据有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，在制度上保证募集资金的规范使用。
　　2022年7月27日，公司与中国建设银行股份有限公司合肥龙门支行和国元证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，在中国建设银行股份有限公司合肥龙门支行开设募集资金专项账户（账号：34050144770800002606）。
　　2022年7月27日，公司与兴业银行股份有限公司合肥分行和国元证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，在兴业银行股份有限公司合肥分行开设募集资金专项账户（账号：499080100100277673）。
　　2022年7月27日，公司与子公司安徽劲威物联网科技有限公司、徽商银行股份有限公司合肥分行和国元证券股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》，在徽商银行股份有限公司合肥分行开设募集资金专项账户（账号：223024136861000006）。
　　2024年11月26日，公司与兴业银行股份有限公司合肥分行和国元证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，在兴业银行股份有限公司合肥包河支行开设募集资金专项账户（账号：499130100100065528）。
　　上述监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。
　　截至2025年6月30日，募集资金存储情况如下：
　　金额单位：人民币万元
　　■
　　注：以上募集资金专户余额合计与单项加总的尾差是由于四舍五入所致。
　　三、2025半年度募集资金的实际使用情况
　　2025半年度，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币5,714.69万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1。
　　四、改变募集资金投资项目的资金使用情况
　　公司于2024年4月24日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第九次会议，并于2024年5月20日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于变更募集资金投资项目并延期的议案》，具体内容详见公司2024年4月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等披露的《关于变更募集资金投资项目并延期的公告》（公告编号：2024-029）。
　　公司于2024年11月6日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十三次会议，并于2024年11月25日召开2024年第四次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，具体内容详见公司2024年11月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2024-071）。
　　改变募集资金投资项目的资金使用情况详见附表2。
　　五、募集资金使用及披露中存在的问题
　　公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
　　六、备查文件
　　1、第二届董事会第二十二次会议决议；
　　2、第二届监事会第十八次会议决议。
　　特此公告。
　　劲旅环境科技股份有限公司
　　董事会
　　2025年8月27日
　　附表1：募集资金使用情况对照表
　　单位：万元
　　■
　　■
　　附表2：改变募集资金投资项目情况表
　　单位：万元
　　■
　　证券代码：001230 证券简称：劲旅环境 公告编号：2025-045
　　劲旅环境科技股份有限公司
　　第二届董事会第二十二次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　劲旅环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议通知于2025年8月15日以邮件等方式发出，会议于2025年8月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加董事7名，实际参加董事7名（其中独立董事程永文、陈高才、华东以通讯方式出席并表决）。会议由董事长于晓霞女士召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　经与会董事认真审议，做出如下决议：
　　（一）审议通过《2025年半年度报告及其摘要》
　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》及其摘要。
　　同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　（二）审议通过《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》
　　具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。
　　同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　（三）审议通过《关于制定信息披露暂缓与豁免管理制度的议案》
　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《信息披露暂缓与豁免管理制度》。
　　同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。
　　（四）审议通过《2025年中期分红方案》
　　根据公司按照中国企业会计准则编制的《2025年半年度报告》（未经审计），公司2025年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为78,686,545.85元，未弥补亏损、未提取法定公积金、未提取任意公积金。截至2025年6月30日，公司合并报表未分配利润为590,543,851.50元，母公司未分配利润为167,892,838.74元。
　　公司拟定2025年中期分红方案为：以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.10元（含税），不送红股，也不以资本公积金转增股本。若按照公司截至2025年6月30日的总股本133,496,097股，扣除回购专用证券账户中股份数1,000,040股，以此计算合计拟派发现金红利14,574,566.27元（含税），占2025年半年度归属于上市公司股东净利润的18.52%。
　　具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年中期分红方案的公告》。
　　同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。
　　三、备查文件
　　1、第二届董事会第二十二次会议决议；
　　2、董事会审计委员会2025年第二次会议决议。
　　特此公告。
　　劲旅环境科技股份有限公司
　　董事会
　　2025年8月27日
　　证券代码：001230 证券简称：劲旅环境 公告编号：2025-046
　　劲旅环境科技股份有限公司
　　第二届监事会第十八次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、监事会会议召开情况
　　劲旅环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议通知于2025年8月15日以邮件等方式发出，会议于2025年8月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名（其中监事会主席张锡元以通讯方式出席并表决），会议由张锡元先生召集并主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《公司章程》的规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　经与会监事审议，形成决议如下：
　　（一）审议通过《2025年半年度报告及其摘要》
　　监事会认为：董事会编制和审核公司《2025年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》及其摘要。
　　同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。
　　（二）审议通过《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》
　　监事会认为：公司募集资金的管理严格按照《募集资金管理制度》的规定和要求执行，募集资金的存放和使用合法、合规，未发现违反相关法律、法规及损害公司利益的行为。
　　具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。
　　同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。
　　（三）审议通过《2025年中期分红方案》
　　监事会认为：2025年中期分红方案综合考虑了公司目前所处的发展阶段、盈利规模、现金流量状况等，符合公司实际经营发展情况，不存在损害公司及中小股东利益的情形，有利于公司持续稳定以及长远发展。本次关于2025年中期分红方案履行相应决策程序符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。
　　具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年中期分红方案》。
　　同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。
　　三、备查文件
　　第二届监事会第十八次会议决议。
　　特此公告。
　　劲旅环境科技股份有限公司
　　监事会
　　2025年8月27日
　　证券代码：001230 证券简称：劲旅环境 公告编号：2025-048
　　劲旅环境科技股份有限公司
　　关于2025年中期分红方案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、审议程序
　　（一）劲旅环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月15日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会制定2025年中期分红方案的议案》，同意授权董事会制定2025年中期分红方案，分红条件为公司在当期盈利、累计未分配利润为正；公司现金流可以满足正常经营和持续发展的要求。在满足前述分红条件下，分红金额不超过当期归属于上市公司股东的净利润。
　　（二）公司于2025年8月25日召开第二届监事会第十八次会议，以同意3票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《2025年中期分红方案》。
　　（三）公司于2025年8月25日召开第二届董事会第二十二次会议，以同意7票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《2025年中期分红方案》。根据公司2024年年度股东大会的授权，本次中期分红方案无需提交股东大会审议。
　　二、2025年中期分红方案的基本情况
　　1、分配基准：2025年半年度。
　　2、根据公司按照中国企业会计准则编制的《2025年半年度报告》（未经审计），公司2025年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为78,686,545.85元，未弥补亏损、未提取法定公积金、未提取任意公积金。截至2025年6月30日，公司合并报表未分配利润为590,543,851.50元，母公司未分配利润为167,892,838.74元。
　　截至2025年6月30日，公司总股本为133,496,097股，其中公司通过回购专用账户持有的本公司股份为1,000,040股。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份（2025年修订）》相关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有利润分配的权利。因此，本次可实际参与中期分红的股本为132,496,057股。
　　3、2025年中期分红方案的主要内容
　　公司拟定2025年中期分红方案为：以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.10元（含税），不送红股，也不以资本公积金转增股本。若按照公司截至2025年6月30日的总股本133,496,097股，扣除回购专用证券账户中股份数1,000,040股，以此计算合计拟派发现金红利14,574,566.27元（含税），占2025年半年度归属于上市公司股东净利润的18.52%。
　　4、本次利润分配方案公告后至实施前，出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动情形时，公司将按照“现金分红分配比例固定不变”的原则对现金分红总额进行调整。
　　三、现金分红方案合理性说明
　　公司2025年中期分红方案符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等关于利润分配的相关规定，符合公司的利润分配政策。该分红方案综合考虑了公司实际经营情况、发展所处阶段、盈利规模及未来发展规划等因素，兼顾了投资者回报和公司可持续发展，具备合法性、合规性以及合理性。
　　四、备查文件
　　1、第二届董事会第二十二次会议决议；
　　2、第二届监事会第十八次会议决议。
　　特此公告。
　　劲旅环境科技股份有限公司
　　董事会
　　2025年8月27日