本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1.本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。
　　2.本次会议无增加、变更、否决议案的情况。
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）会议召开情况
　　1.会议时间：
　　（1）现场会议时间：2025年8月26日下午14:30
　　（2）网络投票时间
　　①通过深交所交易系统投票的时间为：2025年8月26日上午9:15-9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00。
　　②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年8月26日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
　　2.现场会议召开地点：四川省成都市龙泉驿区北京路899号
　　3.会议方式：现场表决与网络表决相结合的方式
　　4.会议召集人：公司董事会
　　5.会议主持人：董事长何颉先生
　　本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
　　（二）会议出席情况
　　1.出席本次会议的股东、股东授权委托代表及其持有的股份情况：
　　■
　　2.公司董事会秘书出席会议，公司董事、监事和高级管理人员、北京市康达律师事务所鉴证律师列席股东大会。
　　二、议案审议表决情况
　　本次临时股东大会采用现场表决和网络投票表决相结合的表决方式，审议通过了如下决议：
　　（一）关于取消监事会、修改公司《章程》的议案
　　表决情况如下：
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　　同意股份数获得出席股东大会的非关联股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的2/3以上，议案获得通过。
　　（二）关于制定、修改和废止部分公司治理制度的议案
　　1.关于修改公司《股东大会议事规则》的议案
　　表决情况如下：
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　　同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的过半数，议案获得通过。
　　2.关于修改公司《董事会议事规则》的议案
　　表决情况如下：
　　■
　　同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的过半数，议案获得通过。
　　3.关于修改公司《独立董事工作制度》的议案
　　表决情况如下：
　　■
　　同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的过半数，议案获得通过。
　　4.关于修改公司《募集资金管理制度》的议案
　　表决情况如下：
　　■
　　同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的过半数，议案获得通过。
　　5.关于修改公司《关联交易管理制度》的议案
　　表决情况如下：
　　■
　　同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的过半数，议案获得通过。
　　6.关于修改公司《对外投资管理制度》的议案
　　表决情况如下：
　　■
　　同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的过半数，议案获得通过。
　　7.关于修改公司《对外担保管理制度》的议案
　　表决情况如下：
　　■
　　同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的过半数，议案获得通过。
　　8.关于修改公司《委托理财管理制度》的议案
　　表决情况如下：
　　■
　　同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的过半数，议案获得通过。
　　9.关于修改公司《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案
　　表决情况如下：
　　■
　　同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的过半数，议案获得通过。
　　10.关于制定公司《无形资产管理制度》的议案
　　表决情况如下：
　　■
　　同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的过半数，议案获得通过。
　　11.关于废止公司《监事会议事规则》的议案
　　表决情况如下：
　　■
　　同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的过半数，议案获得通过。
　　（三）关于与关联方签署《代为培育协议》暨关联交易的议案
　　本议案关联方颜昌绪回避表决，其所持表决权股份数量合计为161,102,605股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为59.09%。
　　表决情况如下：
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　　同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的过半数，议案获得通过。
　　三、律师见证情况
　　1.律师事务所名称：北京市康达律师事务所
　　2.见证律师姓名：胡飚、蒋广辉
　　3.结论性意见：本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次会议的人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
　　四、备查文件目录
　　1.经与会董事、监事等签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
　　2.北京市康达律师事务所《关于四川国光农化股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书》。
　　特此公告。
　　四川国光农化股份有限公司董事会
　　2025年8月27日