第一节 重要提示
　　1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
　　1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　1.3公司全体董事出席董事会会议。
　　1.4本半年度报告未经审计。
　　1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　五矿资本母公司2025年上半年实现净利润3,477.44万元，加上母公司年初未分配利润49,093.62万元，减去报告期内已对外分配利润22,500.00万元（为2025年半年度支付的优先股股息），2025年6月末母公司可供分配利润为30,071.06万元。
　　为积极履行上市公司现金分红责任，保持长期稳定回报普通股股东，根据公司2024年年度股东大会决议，在保证公司健康持续发展兼顾未来业务发展需求的情况下，公司2025年半年度拟派发现金红利的区间为该半年度归属于上市公司股东的净利润的5%-10%。股东大会同意授权公司董事会，根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定具体的2025年半年度利润分配预案。
　　公司2025年半年度利润分配预案为：以公司现有股本4,498,065,459股为基数，向全体普通股股东每10股派发现金红利人民币0.06元（含税），共计派发现金股利2,698.84万元，不送红股，不以资本公积金转增股本，具体派发现金金额以实施完毕后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司确认的数额为准。
　　公司2025年半年度归属于上市公司股东的净利润为52,545.20万元，2025年半年度拟派发现金红利占归属于上市公司股东的净利润的比例为5.14%，占归属于普通股股东净利润的比例为7.77%，满足上述利润分配区间要求。根据前述授权，本次利润分配预案已经公司第九届董事会第二十六次会议审议通过，无需另行提交股东大会审议。
　　第二节 公司基本情况
　　2.1公司简介
　　■
　　■
　　2.2主要财务数据
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　2.3前10名股东持股情况表
　　单位: 股
　　■
　　2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
　　√适用 □不适用
　　2.4.1五资优4优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
　　单位:股
　　■
　　2.4.2五资优5优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
　　单位:股
　　■
　　2.5控股股东或实际控制人变更情况
　　□适用 √不适用
　　2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　√适用 □不适用
　　单位:元 币种:人民币
　　■
　　反映发行人偿债能力的指标：
　　√适用 □不适用
　　■
　　第三节 重要事项
　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
　　√适用 □不适用
　　报告期内，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入贯彻中央金融工作会议和中央经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，坚定不移走中国特色金融发展之路，推动我国金融高质量发展，围绕“五篇大文章”坚定推进“产业金融、绿色金融、科技金融”转型发展，统筹配置资源，加快打造“五矿金融”特色。公司坚定信心、奋力拼搏、攻坚克难，按照年度工作计划扎实推进上半年各项工作，整体经营彰显发展韧性。截至报告期末，公司资产总额14,948,838.10万元，较年初下降6.88%，归属于上市公司股东净资产4,743,237.85万元，较年初下降8.84%；公司在服务实体经济的过程中推进业务转型，深挖内部潜力，持续降本增效，力争实现高质量发展。报告期内，实现营业总收入333,024.75万元，同比下降14.11%，归属于上市公司股东净利润52,545.20万元，同比下降41.47%。报告期内，公司认清发展形势，全力以赴稳增长，全面夯实资产质量，奋力完成2025年各项任务目标，为“十四五”收官和“十五五”高质量发展新篇打下坚实基础。
　　证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临2025-053
　　五矿资本股份有限公司
　　第九届董事会第二十六次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十六次会议通知于2025年8月15日由专人送达、电子邮件及传真的方式发出，会议于2025年8月26日上午10:30-11:30在北京市东城区朝阳门北大街3号五矿广场C1119会议室以现场会议及视频会议的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人；公司监事及部分高管列席了会议。会议由公司董事长赵立功先生召集和主持。本次会议的召开符合《公司法》及其他有关法律、法规以及《公司章程》的规定，是合法、有效的。与会董事经过认真审议，表决并通过如下决议：
　　一、审议通过《关于〈公司2025年半年度报告〉及其摘要的议案》；
　　公司董事会审计委员会已发表了同意的审核意见。
　　批准《公司2025年半年度报告》及其摘要，并同意公布前述半年度报告及其摘要。
　　具体内容详见公司于2025年8月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《公司2025年半年度报告》及其摘要。
　　此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
　　二、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；
　　同意公司根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》等有关法律、法规、规范性文件之规定，结合公司治理实际情况，对《公司章程》进行修订，修订后的《公司章程》自股东大会审议通过之日起生效。
　　同意提请股东大会授权董事会，并由董事会进一步授权董事长和总经理在《公司章程》修改完成后全权办理相关监管部门的核准及（或）工商登记变更等事宜（包括但不限于依据中国政府有关部门或监管机构的要求进行文字性修改）。
　　具体内容详见公司于2025年8月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《五矿资本股份有限公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉〈股东大会议事规则〉及〈董事会议事规则〉的公告》（临2025-055）。
　　本议案还须提交公司2025年第二次临时股东大会审议批准。
　　此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
　　三、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；
　　同意公司对《五矿资本股份有限公司股东大会议事规则》进行修订。修订后的制度名称为《五矿资本股份有限公司股东会议事规则》，自股东大会审议通过之日起生效。
　　具体内容详见公司于2025年8月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《五矿资本股份有限公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉〈股东大会议事规则〉及〈董事会议事规则〉的公告》（临2025-055）。
　　本议案还须提交公司2025年第二次临时股东大会审议批准。
　　此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
　　四、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；
　　同意公司对《五矿资本股份有限公司董事会议事规则》进行修订。修订后的《五矿资本股份有限公司董事会议事规则》自股东大会审议通过之日起生效。
　　具体内容详见公司于2025年8月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《五矿资本股份有限公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉〈股东大会议事规则〉及〈董事会议事规则〉的公告》（临2025-055）。
　　本议案还须提交公司2025年第二次临时股东大会审议批准。
　　此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
　　五、审议通过《关于制定或修订〈五矿资本股份有限公司董事会审计委员会议事规则〉等公司管理制度的议案》；
　　同意公司制定《五矿资本股份有限公司市值管理制度》1项制度，并对《五矿资本股份有限公司董事会审计委员会议事规则》《五矿资本股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》《五矿资本股份有限公司董事会战略发展委员会议事规则》《五矿资本股份有限公司董事会提名委员会议事规则》《五矿资本股份有限公司审计委员会年报审计工作指引》《五矿资本股份有限公司独立董事议事办法》《五矿资本股份有限公司独立董事年报工作指引》《五矿资本股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究管理办法》《五矿资本股份有限公司信息披露管理规定》《五矿资本股份有限公司对外信息报送和使用管理办法》《五矿资本股份有限公司总经理工作细则》《五矿资本股份有限公司董事会秘书工作实施细则》《五矿资本股份有限公司投资者关系管理办法》《五矿资本股份有限公司募集资金使用管理办法》《五矿资本股份有限公司关联交易管理办法》《五矿资本股份有限公司重大事项内部报告实施细则》《五矿资本股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理规定》《五矿资本股份有限公司内幕信息知情人登记实施细则》《五矿资本股份有限公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》《五矿资本股份有限公司董事会授权管理办法》《五矿资本股份有限公司独立董事专门会议工作制度》《五矿资本股份有限公司内部审计管理规定》《五矿资本股份有限公司全面风险管理规定》《五矿资本股份有限公司内部控制管理办法》等共24项内部管理制度进行修订，前述制订及修订的制度自本次董事会审议通过之日起生效。
　　此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
　　六、审议通过《关于取消公司监事会的议案》；
　　同意公司根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》及同步修订的《五矿资本股份有限公司章程》及其它有关法律、法规、规范性文件之规定，结合五矿资本实际情况，取消监事会并废止《五矿资本股份有限公司监事会议事规则》。取消监事会后，公司将不再设监事会，原监事会成员职务自然免除，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。
　　具体内容详见公司于2025年8月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《五矿资本股份有限公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉〈股东大会议事规则〉及〈董事会议事规则〉的公告》（临2025-055）。
　　本议案还须提交公司2025年第二次临时股东大会审议批准。
　　此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
　　七、审议通过《关于公司2025年半年度利润分配预案的议案》；
　　为积极履行上市公司现金分红责任，保持长期稳定回报普通股股东，在保证公司健康持续发展兼顾未来业务发展需求的情况下，同意公司2025年半年度利润分配预案为：以公司现有股本4,498,065,459股为基数，向全体普通股股东每10股派发现金红利人民币0.06元（含税），共计派发现金股利2,698.84万元，不送红股，不以资本公积金转增股本，具体派发现金金额以实施完毕后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司确认的数额为准。
　　具体内容详见公司于2025年8月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《五矿资本股份有限公司关于2025年半年度利润分配预案的公告》（临2025-056）。
　　此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
　　八、审议通过《关于公司2025年半年度计提资产减值准备、信用减值准备的议案》；
　　同意2025年1-6月公司及下属控股子公司根据各自实际情况，合计转回相关资产减值准备和信用减值准备2,083.64万元。
　　此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
　　九、审议通过《关于控股子公司五矿信托计提2025年半年度预计负债的议案》；
　　同意公司控股子公司五矿国际信托有限公司在2025年半年度计提预计负债7,810.00万元。
　　具体内容详见公司于2025年8月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《五矿资本股份有限公司关于五矿信托计提2025年半年度预计负债的公告》（临2025-057）。
　　此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
　　十、审议通过《关于〈五矿资本股份有限公司对五矿集团财务有限责任公司风险持续评估报告〉的议案》；
　　公司独立董事已召开独立董事专门会议，全体独立董事一致同意本议案并同意提交董事会审议。
　　同意《五矿资本股份有限公司对五矿集团财务有限责任公司风险持续评估报告》。
　　本次事项构成关联交易，关联董事陈辉、赵晓红、任建华、杜维吾已回避表决。
　　具体内容详见公司于2025年8月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《五矿资本股份有限公司对五矿集团财务有限责任公司风险持续评估报告》。
　　此项议案的表决结果是：五票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
　　十一、审议通过《关于〈五矿资本股份有限公司领导班子、非班子高管2024年度及2022-2024年任期业绩考核结果〉的议案》；
　　公司董事会薪酬与考核委员会已发表了同意的审核意见。
　　同意《五矿资本股份有限公司领导班子、非班子高管2024年度及2022-2024年任期业绩考核结果》。
　　此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
　　十二、审议通过《关于〈五矿资本2024年度改革深化提升行动总结报告〉的议案》；
　　公司董事会战略发展委员会已发表了同意的审核意见。
　　同意《五矿资本2024年度改革深化提升行动总结报告》。
　　此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
　　十三、审议通过《关于制定〈金融业务全面穿透管控清单〉的议案》；
　　同意制定《金融业务全面穿透管控清单》。
　　此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
　　十四、审议通过《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》；
　　根据公司工作安排，同意公司于2025年9月12日（星期五）以现场会议和网络投票相结合的方式召开公司2025年第二次临时股东大会。
　　具体内容详见公司于2025年8月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《五矿资本股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（临2025-058）。
　　此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
　　特此公告。
　　五矿资本股份有限公司董事会
　　2025年8月27日
　　证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临2025-054
　　五矿资本股份有限公司
　　第九届监事会第十五次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十五次会议通知于2025年8月15日由专人送达、电子邮件及传真的方式发出，会议于2025年8月26日上午11:30在北京市东城区朝阳门北大街3号五矿广场C1119会议室以现场会议及视频会议的方式召开。会议应到监事5人，实到监事5人。会议由监事会主席何建增先生召集和主持。本次会议的召开符合《公司法》及其他有关法律、法规以及《公司章程》的规定，是合法、有效的。与会监事经过认真审议，通过如下决议：
　　一、审议通过《关于〈公司2025年半年度报告〉及其摘要的议案》；
　　根据《公司法》、《证券法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号一一半年度报告的内容与格式（2025）》的相关规定和《上海证券交易所股票上市规则》的有关要求，公司监事会对公司2025年半年度报告进行了全面了解和审核。认为：
　　1、公司2025年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会、上海证券交易所、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
　　2、公司2025年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映出公司2025年半年度的财务状况和经营成果等实际情况；
　　3、在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与2025年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
　　同意《公司2025年半年度报告》及其摘要。
　　此项议案的表决结果是：五票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占监事会有效表决权的100%。
　　二、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；
　　同意公司根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》等有关法律、法规、规范性文件之规定，结合公司治理实际情况，对《公司章程》进行修订，修订后的《公司章程》自股东大会审议通过之日起生效。
　　本议案还须提交公司2025年第二次临时股东大会审议批准。
　　此项议案的表决结果是：五票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占监事会有效表决权的100%。
　　三、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；
　　同意公司对《五矿资本股份有限公司股东大会议事规则》进行修订。修订后的制度名称为《五矿资本股份有限公司股东会议事规则》，自股东大会审议通过之日起生效。
　　本议案还须提交公司2025年第二次临时股东大会审议批准。
　　此项议案的表决结果是：五票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占监事会有效表决权的100%。
　　四、审议通过《关于公司2025年半年度利润分配预案的议案》；
　　为积极履行上市公司现金分红责任，保持长期稳定回报普通股股东，在保证公司健康持续发展兼顾未来业务发展需求的情况下，同意公司2025年半年度利润分配预案为：以公司现有股本4,498,065,459股为基数，向全体普通股股东每10股派发现金红利人民币0.06元（含税），共计派发现金股利2,698.84万元，不送红股，不以资本公积金转增股本，具体派发现金金额以实施完毕后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司确认的数额为准。
　　监事会认为：该预案符合《公司章程》等有关规定，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展，公司2025年半年度利润分配预案中现金分红水平是合理的，符合公司实际和公司制定的分红政策规定，有利于促进公司长远发展。
　　此项议案的表决结果是：五票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占监事会有效表决权的100%。
　　五、审议通过《关于公司2025年半年度计提资产减值准备、信用减值准备的议案》；
　　监事会认为：本次转回相关资产减值准备、信用减值准备的表决程序符合有关法律、法规的规定；符合《企业会计准则》等相关规定，依据充分；转回后更能公允反映公司资产状况，符合公司实际情况。
　　同意2025年1-6月公司及下属控股子公司根据各自实际情况，合计转回相关资产减值准备和信用减值准备2,083.64万元。
　　此项议案的表决结果是：五票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占监事会有效表决权的100%。
　　六、审议通过《关于控股子公司五矿信托计提2025年半年度预计负债的议案》；
　　监事会认为：本次计提预计负债的表决程序符合有关法律、法规的规定；符合《企业会计准则》等相关规定，依据充分；计提后更能公允反映公司资产状况，符合公司实际情况。
　　同意公司控股子公司五矿国际信托有限公司在2025年半年度计提预计负债7,810.00万元。
　　此项议案的表决结果是：五票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占监事会有效表决权的100%。
　　七、审议通过《关于〈五矿资本股份有限公司对五矿集团财务有限责任公司风险持续评估报告〉的议案》；
　　监事会认为：该风险持续评估报告对公司在五矿集团财务有限责任公司办理存贷款业务的风险进行了客观、充分的评估，审议程序符合法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
　　同意《五矿资本股份有限公司对五矿集团财务有限责任公司风险持续评估报告》。
　　此项议案的表决结果是：五票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占监事会有效表决权的100%。
　　八、审议通过《关于取消公司监事会的议案》；
　　同意公司根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》及同步修订的《五矿资本股份有限公司章程》及其它有关法律、法规、规范性文件之规定，结合五矿资本实际情况，取消监事会并废止《五矿资本股份有限公司监事会议事规则》。取消监事会后，公司将不再设监事会，原监事会成员职务自然免除，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。
　　本议案还须提交公司2025年第二次临时股东大会审议批准。
　　此项议案的表决结果是：五票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占监事会有效表决权的100%。
　　特此公告。
　　五矿资本股份有限公司监事会
　　2025年8月27日
　　证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临2025-057
　　五矿资本股份有限公司关于五矿信托
　　计提2025年半年度预计负债的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、计提预计负债的情况说明
　　为了增强抗风险能力，并体现会计谨慎性原则，根据《中国银监会办公厅关于进一步加强信托公司风险监管工作的意见》（银监办发[2016]58号）精神，五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”）下属控股子公司五矿国际信托有限公司（以下简称“五矿信托”）自2019年度起以存续的信托项目资产余额为基数，将信托项目划分为主动管理类项目和事务管理类项目，对于主动管理类项目，根据中国银行业监督管理委员会（现已更名为国家金融监督管理总局）《信托公司净资本管理办法》（中国银行业监督管理委员会令2010年第5号）的要求折算风险资本，并按照风险资本的5%计提信托业务准备金（对应科目为预计负债），当累计计提的信托业务准备金金额达到风险资本的20%时，可以不再计提。
　　2025年半年度五矿信托计提预计负债7,810.00万元。
　　二、本次计提预计负债对公司的影响
　　2025年半年度五矿信托计提预计负债7,810.00万元，减少公司利润总额7,810.00万元。
　　三、本次计提预计负债的审议决策程序
　　2025年8月26日，公司召开第九届董事会第二十六次会议、第九届监事会第十五次会议审议通过了《关于控股子公司五矿信托计提2025年半年度预计负债的议案》。本次计提无需提交公司股东大会审议。
　　四、监事会意见
　　公司监事会认为：本次计提预计负债的表决程序符合有关法律、法规的规定；符合《企业会计准则》等相关规定，依据充分；计提后更能公允反映公司资产状况，符合公司实际情况。同意公司控股子公司五矿信托在2025年半年度计提预计负债7,810.00万元。
　　五、备查文件
　　1、公司第九届董事会第二十六次会议决议；
　　2、公司第九届监事会第十五次会议决议。
　　特此公告。
　　五矿资本股份有限公司董事会
　　2025年8月27日
　　证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临2025-056
　　五矿资本股份有限公司
　　关于2025年半年度利润分配预案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 每股分配比例：每股派发现金红利人民币0.006元（含税）。
　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
　　● 根据五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”或“五矿资本”）2024年年度股东大会决议，公司2025年半年度拟派发现金红利的区间为该半年度归属于上市公司股东的净利润的5%-10%。股东大会同意授权公司董事会，根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定具体的2025年半年度利润分配预案。公司2025年半年度拟派发现金红利占该半年度归属于上市公司股东的净利润的比例为5.14%，占该半年度归属于普通股股东的净利润的比例为7.77%，满足上述利润分配区间要求，根据前述授权，本次利润分配预案已经公司第九届董事会第二十六次会议审议通过，无需另行提交股东大会审议。
　　一、2025年半年度利润分配预案
　　本公司母公司2025年上半年实现净利润3,477.44万元，加上母公司年初未分配利润49,093.62万元，减去报告期内已对外分配利润22,500.00万元（为2025年半年度支付的优先股股息），2025年6月末母公司可供分配利润为30,071.06万元。
　　为积极履行上市公司现金分红责任，保持长期稳定回报普通股股东，根据公司2024年年度股东大会决议，在保证公司健康持续发展兼顾未来业务发展需求的情况下，公司2025年半年度拟派发现金红利的区间为该半年度归属于上市公司股东的净利润的5%-10%。股东大会同意授权公司董事会，根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定具体的2025年半年度利润分配预案。
　　公司2025年半年度利润分配预案为：以公司现有股本4,498,065,459股为基数，向全体普通股股东每10股派发现金红利人民币0.06元（含税），共计派发现金股利2,698.84万元，不送红股，不以资本公积金转增股本，具体派发现金金额以实施完毕后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司确认的数额为准。
　　公司2025年半年度归属于上市公司股东的净利润为52,545.20万元，2025年半年度拟派发现金红利占归属于上市公司股东的净利润的比例为5.14%，占归属于普通股股东净利润的比例为7.77%，满足上述利润分配区间要求。根据上述授权，本次利润分配预案已经公司第九届董事会第二十六次会议审议通过，无需另行提交股东大会审议。
　　二、公司履行的决策程序
　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
　　公司于2025年8月26日召开第九届董事会第二十六次会议审议通过本利润分配预案，本预案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。
　　（二）监事会意见
　　公司监事会认为：该预案符合《公司章程》等有关规定，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展，公司2025年半年度利润分配预案中现金分红水平是合理的，符合公司实际和公司制定的分红政策规定，有利于促进公司长远发展。
　　三、相关风险提示
　　本次利润分配预案考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况及正常经营产生重大不利影响。
　　特此公告。
　　五矿资本股份有限公司董事会
　　2025年8月27日
　　证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临2025-058
　　五矿资本股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年9月12日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东大会类型和届次
　　2025年第二次临时股东大会
　　(二)股东大会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年9月12日 14点 00分
　　召开地点：北京市东城区朝阳门北大街3号五矿广场C1119会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年9月12日
　　至2025年9月12日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司第九届董事会第二十六次会议审议通过，并于2025年8月27日在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行了披露。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：上述全部议案
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东大会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　1、登记手续：符合上述条件的个人股东持本人身份证、股东卡及持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，必须持有授权委托书和代理人本人身份证；法人股东凭持股凭证、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和委托代表身份证办理登记手续；异地股东可以用信函或传真方式登记；
　　2、登记时间：2025年9月5日～2025年9月11日，每天上午8：30-12：00，下午13：00-17：00（节假日除外）；
　　3、登记地点：北京市东城区朝阳门北大街3号五矿广场C座11层
　　六、其他事项
　　1、与会者食宿、交通费用自理；
　　2、联系地址：北京市东城区朝阳门北大街3号五矿广场C座11层
　　邮政编码：100010
　　联系电话：010-60167200
　　传真：010-60167207
　　联系人：谭畅、张红
　　特此公告。
　　五矿资本股份有限公司董事会
　　2025年8月27日
　　附件1：授权委托书
　　● 报备文件
　　提议召开本次股东大会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　五矿资本股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月12日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
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　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临2025-055
　　五矿资本股份有限公司关于取消监事会并修订《公司章程》《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司股东会规则（2025年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2025年修订）》等法律、法规、部门规章及规范性文件的规定，结合五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”）治理实际需要，2025年8月26日，公司第九届董事会第二十六次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》和《关于取消公司监事会的议案》。具体情况公告如下：
　　一、取消监事会情况
　　为进一步优化公司治理结构，确保与监管规则有效衔接，公司取消监事会并废止《五矿资本股份有限公司监事会议事规则》，取消监事会后，公司将不再设监事会，原监事会成员职务自然免除，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。该事项尚需提交公司股东大会审议通过。
　　二、《公司章程》《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》修订情况
　　公司对《五矿资本股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《五矿资本股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）及《五矿资本股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）进行修订，主要修订内容包括：（1）删除监事会、监事相关规定，由审计委员会行使监事会职权；（2）调整股东会名称，将“股东大会”统一修改为“股东会”，《股东大会议事规则》修订后名称为《五矿资本股份有限公司股东会议事规则》（以下简称“《股东会议事规则》”）；（3）调整董事会结构，新设职工董事；（4）调整股东会及董事会部分职权；（5）根据最新法律法规及规范性文件要求及结合公司实际情况，对其他内容进行补充或完善。具体修订详见附件。
　　修订后的《公司章程》《股东会议事规则》及《董事会议事规则》将自公司股东大会审议通过之日起生效。
　　特此公告。
　　附件1、《公司章程》修订具体内容一览表
　　附件2、《股东会议事规则》修订具体内容一览表
　　附件3、《董事会议事规则》修订具体内容一览表
　　五矿资本股份有限公司董事会
　　2025年8月27日
　　附件1：
　　《公司章程》修订具体内容一览表
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　　公司代码：600390 公司简称：五矿资本
　　五矿资本股份有限公司
　　(下转B267版)