第一节 重要提示
　　1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）网站仔细阅读半年度报告全文。
　　1.2重大风险提示
　　公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“四、风险因素”。
　　1.3本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　1.4公司全体董事出席董事会会议。
　　1.5本半年度报告未经审计。
　　1.6董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　不适用
　　1.7是否存在公司治理特殊安排等重要事项
　　□适用 √不适用
　　第二节 公司基本情况
　　2.1公司简介
　　公司股票简况
　　■
　　公司存托凭证简况
　　□适用 √不适用
　　联系人和联系方式
　　■
　　2.2主要财务数据
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　2.3前10名股东持股情况表
　　单位: 股
　　■
　　2.4前十名境内存托凭证持有人情况表
　　□适用 √不适用
　　2.5截至报告期末表决权数量前十名股东情况表
　　□适用 √不适用
　　2.6截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
　　□适用 √不适用
　　2.7控股股东或实际控制人变更情况
　　□适用 √不适用
　　2.8在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
　　□适用 √不适用
　　证券代码：688273 证券简称：麦澜德 公告编号：2025-033
　　南京麦澜德医疗科技股份有限公司
　　关于续聘会计师事务所的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　
　　重要内容提示：
　　● 拟续聘的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华”）
　　● 本事项尚需提交南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股东大会审议通过。
　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1、基本信息
　　事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
　　成立日期：2013年11月4日
　　组织形式：特殊普通合伙企业
　　注册地址：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层
　　历史沿革：中兴华成立于1993年，2000年由国家工商管理总局核准，改制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”。2009年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”。2013年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称为“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”。
　　首席合伙人：李尊农
　　■
　　2、投资者保护能力
　　中兴华具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险，截至2024年末，计提职业风险基金10,450万元，购买的职业保险累计赔偿限额10,000万元，计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。
　　近三年存在执业行为相关民事诉讼：在青岛亨达股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中，中兴华被判定在20%的范围内对亨达公司承担责任部分承担连带赔偿责任。
　　3、诚信记录
　　近三年中兴华因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次、行政监管措施18次、自律监管措施2次、纪律处分1次。48名从业人员因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚14人次、行政监管措施41人次、自律监管措施2人次、纪律处分2人次。
　　（二）项目信息
　　1、基本信息
　　项目合伙人（项目负责合伙人）：尤开兵先生，2005年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2013年开始在中兴华执业。2024年开始为本公司提供审计服务，近三年为中信尼雅（600084）、麦澜德（688273）等上市公司签署审计报告。
　　签字注册会计师：尤文波先生，2009年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2024年开始在中兴华执业。2024年开始为本公司提供审计服务，近三年为徐工机械（000425）、中信尼雅（600084）、麦澜德（688273）等上市公司提供审计服务。
　　质量控制复核人：施兴凤女士，2011年成为注册会计师，2009年开始从事上市公司审计，2019年开始在中兴华执业。2024年开始为本公司提供复核服务，近三年为哈森股份（603958）、实朴检测（301228）、力源科技（688565）等多家上市公司提供年报复核服务。
　　2、诚信记录
　　上述项目合伙人、质量控制复核人和本期签字会计师均具有丰富的证券服务业务经验和公司所在行业服务业务经验，近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
　　3、独立性
　　中兴华及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
　　4、审计收费
　　公司根据审计工作量及公允合理的定价原则确定年度审计费用，同时参考其他上市公司收费情况确定。公司2024年度审计（含内控审计）费用为人民币60万元（含税）。公司拟聘请中兴华执行本公司2025年度的审计工作，董事会将提请股东大会授权公司管理层根据审计要求和范围，按照市场原则与中兴华协商确定2025年度相关审计费用及签署相关协议。
　　二、聘任审计机构所履行的程序
　　1、公司董事会审计委员会审查意见
　　公司董事会审计委员会已对中兴华提供审计服务的经验与能力进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映被审计单位财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意聘任中兴华为公司2025年度审计机构及内控审计机构。并将上述事项提交公司董事会审议。
　　2、董事会审议和表决情况
　　2025年8月25日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任中兴华为公司2025年度审计机构，并提交股东大会审议。该议案表决情况：8票同意、0票反对和0票弃权。
　　3、监事会审议和表决情况
　　2025年8月25日，公司第二届监事会第十三次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，监事会认为：中兴华具备会计师事务所执业证书和证券、期货相关业务许可，具备为上市公司提供审计服务的执业资质和胜任能力，能够满足公司2025年度财务报告审计与内部控制审计的工作需求。本次聘请会计师事务所的审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。该议案表决情况：3票同意、0票反对和0票弃权。
　　4、本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
　　特此公告。
　　南京麦澜德医疗科技股份有限公司董事会
　　2025年8月27日
　　证券代码：688273 证券简称：麦澜德 公告编号：2025-031
　　南京麦澜德医疗科技股份有限公司
　　第二届监事会第十三次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　一、监事会会议召开情况
　　南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月15日以邮件方式发出第二届监事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）通知，本次会议于2025年8月25日以现场及通讯方式召开，由监事会主席周干先生召集和主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《南京麦澜德医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作出的决议合法、有效。
　　二、监事会会议审议情况
　　经与会监事审议表决，形成会议决议如下：
　　（一）审议通过《关于〈公司2025年半年度报告〉及摘要的议案》
　　监事会认为：公司2025年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2025年半年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2025年半年度的财务状况和经营成果等事项；半年度报告编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司2025年半年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南京麦澜德医疗科技股份有限公司2025年半年度报告》及《南京麦澜德医疗科技股份有限公司2025年半年度报告摘要》。
　　（二）审议通过《关于〈公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
　　监事会认为：公司2025年半年度募集资金存放和实际使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定和公司《募集资金管理制度》的规定，对募集资金进行了专户存储和专户使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南京麦澜德医疗科技股份有限公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-032）。
　　（三）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
　　监事会认为：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业证书和证券、期货相关业务许可，具备为上市公司提供审计服务的执业资质和胜任能力，能够满足公司2025年度财务报告审计与内部控制审计的工作需求。本次聘请会计师事务所的审议程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
　　本议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议。
　　具体内容请详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南京麦澜德医疗科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-033）。
　　（四）审议通过《关于增加公司2025年度日常关联交易额度预计的议案》
　　监事会认为：公司本次增加2025年度日常关联交易额度预计事项，符合公司日常经营和业务发展的需要，属于正常的商业行为，遵守了自愿、等价、有偿的原则，定价公允、合理，不存在损害公司及公司股东利益，特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成较大依赖。
　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南京麦澜德医疗科技股份有限公司关于增加公司2025年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2025-034）。
　　（五）审议通过《关于使用自筹资金支付募投项目款项后续以募集资金等额置换的议案》
　　监事会认为：公司使用自筹资金支付募投项目款项后续以募集资金等额置换有利于提高公司运营管理效率，保障募投项目的顺利推进，不影响公司募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，相关内容和程序符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定。
　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南京麦澜德医疗科技股份有限公司关于使用自筹资金支付募投项目款项后续以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2025-035）。
　　（六）审议通过《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
　　监事会认为：本次公司取消监事会、修订《公司章程》事项系公司为全面贯彻落实最新法律、法规及规范性文件要求，结合公司实际情况和业务发展需要做出的决定，有利于进一步提升公司治理水平。该事项符合《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规和规范性文件的相关规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。监事会取消后，将由董事会审计委员会行使监事会职权，《南京麦澜德医疗科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。
　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
　　本议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记、修订及新增公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-036）及《南京麦澜德医疗科技股份有限公司章程》。
　　特此公告。
　　南京麦澜德医疗科技股份有限公司监事会
　　2025年8月27日
　　证券代码：688273 证券简称：麦澜德 公告编号：2025-030
　　南京麦澜德医疗科技股份有限公司
　　第二届董事会第十五次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月15日以邮件方式发出第二届董事会第十五次会议通知（以下简称“本次会议”），本次会议于2025年8月25日以现场及通讯方式召开，由董事长杨瑞嘉先生召集并主持，本次会议应到董事8人，实到董事8人。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《南京麦澜德医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作出的决议合法、有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　经与会董事审议表决，形成会议决议如下：
　　（一）审议通过《关于〈公司2025年半年度报告〉及摘要的议案》
　　董事会认为：公司2025年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2025年半年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2025年半年度的财务状况和经营成果等事项；半年度报告编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；董事会全体成员保证公司2025年半年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南京麦澜德医疗科技股份有限公司2025年半年度报告》及《南京麦澜德医疗科技股份有限公司2025年半年度报告摘要》。
　　（二）审议通过《关于〈公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
　　董事会认为：公司2025年半年度募集资金存放和实际使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定和公司《募集资金管理制度》的规定，对募集资金进行了专户存储和专户使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南京麦澜德医疗科技股份有限公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-032）。
　　（三）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
　　根据公司董事会审计委员会的提议，董事会同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层根据审计要求和范围，按照市场原则与中兴华会计师事务所协商确定2025年度相关审计费用及签署相关协议。
　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
　　本议案已经董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。
　　本议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议。
　　具体内容请详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南京麦澜德医疗科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-033）。
　　（四）审议通过《关于增加公司2025年度日常关联交易额度预计的议案》
　　基于2025年公司日常经营和业务发展，董事会同意公司本次增加日常关联交易额度预计金额为人民币800.00万元。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　第二届董事会独立董事专门会议第五次会议审议了该项议案，独立董事一致同意本次增加日常关联交易额度预计事项，并同意将该事项提交公司董事会审议。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南京麦澜德医疗科技股份有限公司关于增加公司2025年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2025-034）。
　　（五）审议通过《关于使用自筹资金支付募投项目款项后续以募集资金等额置换的议案》
　　董事会认为：公司使用自筹资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换是基于募投项目实施情况及公司实际情况实施的，有利于提高募集资金使用效率和募投项目实施效率，保障募投项目的顺利推进，不会影响公司募投项目的正常实施，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。董事会同意公司使用自筹资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《南京麦澜德医疗科技股份有限公司关于使用自筹资金支付募投项目款项后续以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2025-035）。
　　（六）审议通过《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告的议案》
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《南京麦澜德医疗科技股份有限公司关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。
　　（七）审议通过《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
　　为符合上市规范要求，进一步提升治理水平，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规和规范性文件的相关规定，并结合本公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订。同时，公司不再设置监事会与监事，由董事会审计委员会行使监事会职权，《南京麦澜德医疗科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记、修订及新增公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-036）及《南京麦澜德医疗科技股份有限公司章程》。
　　（八）审议通过《关于修订及新增公司部分治理制度的议案》
　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定，为进一步提升公司规范治理水平，维护公司及股东的合法权益，公司董事会同意对部分公司治理制度进行梳理和修订，具体情况如下：
　　■
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　其中部分治理制度需提交2025年第二次临时股东大会审议。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记、修订及新增公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-036）。
　　（九）审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》
　　董事会同意召开公司2025年第二次临时股东大会，并发出召开股东大会的会议通知，本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-037）。
　　特此公告。
　　南京麦澜德医疗科技股份有限公司董事会
　　2025年8月27日
　　公司代码：688273 公司简称：麦澜德
　　南京麦澜德医疗科技股份有限公司
　　2025年半年度报告摘要
　　第一节 重要提示
　　1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）网站仔细阅读半年度报告全文。
　　1.2重大风险提示
　　公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“四、风险因素”。
　　1.3本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　1.4公司全体董事出席董事会会议。
　　1.5本半年度报告未经审计。
　　1.6董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　不适用
　　1.7是否存在公司治理特殊安排等重要事项
　　□适用 √不适用
　　第二节 公司基本情况
　　2.1公司简介
　　公司股票简况
　　■
　　公司存托凭证简况
　　□适用 √不适用
　　联系人和联系方式
　　■
　　2.2主要财务数据
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　2.3前10名股东持股情况表
　　单位: 股
　　■
　　2.4前十名境内存托凭证持有人情况表
　　□适用 √不适用
　　2.5截至报告期末表决权数量前十名股东情况表
　　□适用 √不适用
　　2.6截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
　　□适用 √不适用
　　2.7控股股东或实际控制人变更情况
　　□适用 √不适用
　　2.8在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
　　□适用 √不适用
　　证券代码：688273 证券简称：麦澜德 公告编号：2025-034
　　南京麦澜德医疗科技股份有限公司
　　关于增加公司2025年度日常关联交易
　　额度预计的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　
　　重要内容提示：
　　● 是否需要提交股东大会审议：否
　　● 日常关联交易对公司的影响：本次增加日常关联交易额度预计系公司正常经营业务所需，属正常商业行为，遵守了自愿、等价、有偿的原则，定价公允、合理，不存在损害公司及股东利益的情形，不会影响公司独立性，不会因关联交易对关联方产生依赖。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易履行的审议程序
　　南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“麦澜德”）于2025年8月25日召开第二届董事会独立董事专门会议第五次会议，事前审议了《关于增加公司2025年度日常关联交易额度预计的议案》。全体独立董事认为：本次增加2025年度日常关联交易额度预计事项，符合公司日常经营发展所需，属于正常的商业交易行为，不存在预计非必要关联交易的情况。日常关联交易计划的定价依据公允、合理，遵循市场公平交易原则，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形。该等关联交易不会对公司的独立性产生不利影响，公司的主要业务不会因此类交易对关联方形成依赖。我们同意增加2025年度日常关联交易额度预计事项，并同意提交公司董事会审议。
　　2025年8月25日，公司召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于增加公司2025年度日常关联交易额度预计的议案》，本次增加的日常关联交易额度预计金额为人民币800.00万元。本事项属于公司董事会决策权限范围，无需提请股东大会审议。
　　公司监事会就该事项形成了决议意见：本次增加2025年度日常关联交易额度预计事项，符合公司日常经营和业务发展的需要，属于正常的商业行为，遵守了自愿、等价、有偿的原则，定价公允、合理，不存在损害公司及公司股东利益，特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成较大依赖。
　　（二）本次增加的日常关联交易预计金额和类别
　　单位：万元
　　■
　　注：同类业务占比基数为2024年数据。
　　（三）前次日常关联交易的预计和执行情况
　　单位：万元
　　■
　　二、关联人基本情况和关联关系
　　1、关联人的基本情况
　　■
　　2、与公司的关联关系
　　公司于2023年11月8日通过受让股权方式取得武汉蕊畔教育科技有限公司（以下简称“蕊畔教育”）20%的股权，蕊畔教育成为公司参股子公司，公司基于谨慎性原则，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》认定其为公司关联方。
　　3、履约能力分析
　　以上关联方依法存续且正常经营，具备良好履约能力和支付能力。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。
　　4、最近一个会计年度的主要财务数据
　　截至2024年12月31日，总资产680.76万元，净资产341.35万元；2024年度营业收入629.21万元；净利润-157.12万元。
　　三、日常关联交易主要内容
　　（一）本次关联交易主要内容
　　公司增加与关联方蕊畔教育2025年度日常关联交易额度预计事项主要为向关联方销售商品，增加相关额度系公司业务发展的实际需要，所有交易均将与相应的交易方签订书面协议，交易价格皆按公平、公开、公正的原则，以市场价格为依据，由双方协商确定。
　　（二）关联交易协议签署情况
　　上述增加日常关联交易预计事项经董事会审议通过后，公司与上述关联方将根据业务开展情况签订具体的相关合同或协议。
　　四、日常关联交易目的和对公司的影响
　　（一）关联交易的必要性
　　上述增加日常关联交易额度预计事项是公司日常经营和业务发展所需，符合公司和全体股东利益，具有必要性。
　　（二）关联交易定价的公允性和合理性
　　公司与关联方发生的关联交易系公司正常经营业务所需，属正常商业行为，遵守了自愿、等价、有偿的原则，定价公允、合理，并已按照公司当时有效的章程及决策程序履行了相关审批程序，所发生的关联交易符合公司的利益，不存在损害公司和公司股东尤其是中小股东利益的情况，不会对公司经营产生不利影响。
　　（三）关联交易的持续性
　　公司与上述关联方存在良好的合作伙伴关系，在公司的生产经营稳定发展的情况下，在一定时期内与上述关联方之间的关联交易将持续存在。公司将持续避免与关联方不必要的关联销售，经常性关联交易占比将持续维持在较低水平，不会对公司的独立性产生不利影响，公司的主营业务不会因此类交易对关联方形成依赖。
　　五、保荐机构核查意见
　　经核查，保荐机构认为：公司本次增加2025年度日常关联交易额度预计事项已经公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十三次会议及公司独立董事专门会议审议通过，上述关联交易预计事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
　　上述关联交易具有合理性和必要性，符合公司日常经营需要，交易价格遵循公允定价原则，不影响公司的独立性，不存在损害其他股东利益的情况，上述关联交易对公司的财务状况、经营成果不会产生重大不利影响，公司的主要业务亦不会因此类交易而对关联方形成依赖。
　　综上，保荐机构对公司本次增加2025年度日常关联交易额度预计事项无异议。
　　六、上网公告附件
　　南京证券股份有限公司关于南京麦澜德医疗科技股份有限公司增加2025年度日常关联交易额度预计的核查意见。
　　特此公告。
　　南京麦澜德医疗科技股份有限公司董事会
　　2025年8月27日
　　证券代码：688273 证券简称：麦澜德 公告编号：2025-035
　　南京麦澜德医疗科技股份有限公司
　　关于使用自筹资金支付募投项目款项后续
　　以募集资金等额置换的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“麦澜德”）于2025年8月25日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用自筹资金支付募投项目款项后续以募集资金等额置换的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）建设和募集资金使用计划以及确保公司正常运营的前提下，使用自筹资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换。保荐机构南京证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对上述事项出具了明确同意的核查意见。具体情况如下：
　　一、募集资金基本情况
　　根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意南京麦澜德医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1189号），公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A股）2,500万股，每股面值为人民币1元，每股发行价格为人民币40.29元，募集资金总额为人民币100,725.00万元，扣除各项发行费用人民币9,749.15万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币90,975.85万元。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年8月8日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了天衡验字(2022)00085号《验资报告》。
　　为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司已与保荐机构及存放募集资金的商业银行签署《募集资金专户存储三方监管协议》。详细情况请参见公司于2022年8月10日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南京麦澜德医疗科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。
　　二、募集资金投资项目情况
　　根据《南京麦澜德医疗科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》及公司于2022年10月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整部分募集资金投资建设项目内部投资结构和投资总额的公告》（公告编号：2022-007），公司首次公开发行股票募投项目及募集资金使用计划如下：
　　■
　　三、使用自筹资金支付募投项目款项并以募集资金等额置换的原因
　　根据募集资金专款专用原则，募集资金到位后相关支出原则上均应从募集资金专户直接支付划转。但在募投项目的实施过程中，基于实际情况，公司存在以自筹资金先行支付募投项目部分款项，后续再由募集资金专户等额划转资金至公司自有资金账户进行置换的实际需求，主要原因如下：
　　1、募投项目实施过程中需要支付研发项目人员工资、奖金等薪酬费用，根据中国人民银行《人民币银行结算账户管理办法》的规定，员工薪酬的支付应通过公司开立的基本存款账户或一般账户办理，若以募集资金专户直接支付募投项目涉及的员工薪酬，会出现公司通过不同银行账户支付员工薪酬的情况，不符合银行相关规定的要求。
　　2、根据国家税务总局、社会保险及税金征收机关的要求，公司每月社保费用的汇缴及各项税费的缴纳等均通过银行托收的方式进行，同时考虑到员工住房公积金由公司账户统一划转，通过多个银行账户支付在操作上存在不便，需以自有资金先行垫付。
　　3、募投项目涉及部分日常营运费零星开支，如水电费、差旅费、材料费用等，这类零星开支费用的支付较为繁琐且细碎，若通过多个银行账户支付，在操作上存在不便，影响公司运营效率。
　　4、募投项目实施过程中涉及部分税费、移苗费、审图费、人防易地建设等政府缴款，财政部门仅接收一个账户打款，以及通过缴款书方式支付款项，在线支付网银仅可选一个银行，无法进行分项目打款操作。
　　因此，为提高募集资金使用效率和募投项目实施效率，公司在实施上述募投项目过程中涉及到上述款项拟由公司以自筹资金先行支付，每月对各募投项目发生的上述垫付费用进行归集核算后再从募集资金专户划出等额资金至公司自有资金账户。
　　四、补充确认前期使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的情况
　　截至本核查意见出具之日，公司在募投项目实施过程中，预先使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换，金额合计2,122.47万元，以上款项主要内容为研发人员工资、水电费、政府缴款等款项，以上款项均为募投项目实际发生，其目的是为了降低财务费用，提高公司运营管理效率，保障募投项目的顺利推进。
　　公司上述使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的情形，与募集资金投资项目的实施计划不相抵触，上述置换不存在变相改变募集资金用途和损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，不影响募集资金投资项目的正常进行。公司将持续加强对募集资金管理制度的学习，严格规范募集资金的使用，防范不当置换行为。
　　五、使用自筹资金支付募投项目款项并以募集资金等额置换的操作流程
　　1、公司财务部定期统计发生的以自筹资金支付募投项目的款项，经公司付款流程审批后，将以自筹资金支付的募投项目款项从募集资金账户中等额转入公司自有资金账户。
　　2、财务部负责明细台账的建立、登记及管理，台账中逐笔记载募集资金专户转入公司自有资金账户的交易时间、账户、金额等信息。
　　3、保荐机构和保荐代表人对公司使用自筹资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的情况进行持续监督，并采取定期或不定期对公司采取现场核查、书面问询等方式进行监督，公司和存放募集资金的商业银行应配合保荐机构的核查与问询。
　　六、对公司日常经营的影响
　　基于募投项目实施情况及公司实际情况，公司拟使用自筹资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换，有利于提高募集资金使用效率和募投项目实施效率，保障募投项目的顺利推进，不会影响公司募投项目的正常实施，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。
　　七、相关审议程序
　　（一）董事会审议情况
　　2025年8月25日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用自筹资金支付募投项目款项后续以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用自筹资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换并对前期使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项进行了补充确认。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
　　（二）监事会审议情况
　　2025年8月25日，公司召开第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用自筹资金支付募投项目款项后续以募集资金等额置换的议案》，监事会认为：公司使用自筹资金支付募投项目款项后续以募集资金等额置换有利于提高公司运营管理效率，保障募投项目的顺利推进，不影响公司募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，相关内容和程序符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定。
　　八、保荐机构核查意见
　　经核查，保荐机构认为：
　　1、经对公司2025年半年度募集资金使用情况进行现场检查，获取并核查本事项期间内置换明细及相关底稿，公司存在使用自有资金先行支付募投项目所需资金，并以募集资金等额置换的情形，上述置换的目的是为了降低财务费用，提高公司运营管理效率，保障募投项目的顺利推进，不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向及损害公司和股东利益的情形，保荐机构已督促公司及时召开董事会、监事会并及时明确完善相关审批流程，公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十三次会议已就该事项进行了补充确认。保荐机构将督促公司之后严格按照相关法规及公司内部制度的有关要求对募集资金进行存放和使用，督促公司履行相关决策程序和信息披露程序，确保募集资金的使用、决策程序及信息披露合法合规，保障公司全体股东利益。
　　2、公司本次使用自筹资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的事项已经公司董事会审议通过，监事会发表了同意意见，履行了必要的程序，符合相关法律法规的规定要求，不影响公司募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。综上，保荐机构对公司使用自筹资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的事项无异议。
　　九、上网公告附件
　　《南京证券股份有限公司关于南京麦澜德医疗科技股份有限公司使用自筹资金支付募投项目款项后续以募集资金等额置换的核查意见》。
　　特此公告。
　　南京麦澜德医疗科技股份有限公司董事会
　　2025年8月27日
　　证券代码：688273 证券简称：麦澜德 公告编号：2025-032
　　南京麦澜德医疗科技股份有限公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定，南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了2025年半年度（以下简称“报告期内”）募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下：
　　一、募集资金基本情况
　　（一）实际募集资金金额及资金到账情况
　　根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意南京麦澜德医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1189号），公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A股）2,500万股，每股面值为人民币1元，每股发行价格为人民币40.29元，募集资金总额为人民币100,725.00万元，扣除各项发行费用人民币9,749.15万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币90,975.85万元。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年8月8日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了天衡验字(2022)00085号《验资报告》。
　　公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、专户存储募集资金的相关银行签署了募集资金专户监管协议。
　　（二）募集资金使用及结余情况
　　1、以前年度已使用金额
　　截至2024年12月31日，公司累计投入募集资金人民币总额34,974.98万元，2024年度投入18,722.05万元，其中：使用募集资金投入募投项目8,722.05万元，永久补充流动资金10,000.00万元。募集资金账户余额为60,073.52万元。
　　2、2025年上半年公司募集资金使用及结余情况
　　（1）募集资金使用情况
　　截至2025年6月30日，公司累计投入募集资金人民币总额40,680.18万元。2025年上半年使用募集资金投入募投项目5,705.20万元，募集资金余额55,014.30万元。
　　（2）募集资金结余情况
　　单位：人民币元
　　■
　　注：公司报告期内营业外收入系因募投项目施工单位违反施工合同约定而获得的罚金。
　　二、募集资金存放和管理情况
　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了公司《募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），公司根据《管理制度》的规定，对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
　　公司与保荐机构南京证券股份有限公司及存放募集资金的中国银行南京江宁经济开发区支行、交通银行城东支行、农业银行秦淮支行、民生银行南京分行北京西路支行分别签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，协议正常履行，未出现影响协议履行的情况。
　　公司对募集资金实行专款专用。截至2025年6月30日，募集资金的存储情况列示如下：
　　单位：人民币元
　　■
　　三、2025年半年度募集资金的实际使用情况
　　（一）公司募集资金投资项目的资金使用情况
　　本年度公司募集资金实际使用情况具体见附件《募集资金使用情况对照表》。
　　（二）募投项目先期投入及置换情况
　　报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
　　（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
　　报告期内，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
　　2024年8月5日，公司召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下，使用不超过人民币63,400.00万元（含）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款、收益凭证等），使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。
　　截至2025年6月30日，公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况如下：
　　单位：人民币元
　　■
　　截至2025年6月30日，公司通知存款、结构性存款及收益凭证存放在银行和证券机构的余额情况如下：
　　单位：人民币元
　　■
　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
　　公司于2025年6月9日召开的第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十一次会议及2025年6月25日召开的2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，将部分超募资金人民币10,000.00万元用于永久补充公司流动资金，占超募资金总额的比例为29.76%。保荐机构南京证券股份有限公司对上述事项出具了无异议的核查意见。
　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
　　报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
　　（七）结余募集资金使用情况
　　报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
　　（八）募集资金使用的其他情况
　　报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
　　四、变更募投项目的资金使用情况
　　报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
　　五、募集资金使用及披露中存在的问题
　　报告期内，公司严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行披露，不存在募集资金违规情形。
　　特此公告。
　　南京麦澜德医疗科技股份有限公司董事会
　　2025年8月27日
　　募集资金使用情况对照表
　　单位：万元
　　■
　　注1：本公司募投项目处于持续投入建设中，并未达到稳定运营期，无法以公司招股说明书披露的项目建设完成后预计的年销售收入、利润总额、净利润或内部收益率等指标评价其已实现效益与承诺效益情况。
　　注2：本公司于2022年12月29日取得募集资金投资项目的建筑工程施工许可证，项目建设期3年。根据取得建筑工程施工许可证之日起计算，公司募投项目“麦澜德总部生产基地建设项目”、“研发中心建设项目”及“营销服务及信息化建设项目”达到预定可使用状态日期为2025年12月29日。
　　证券代码：688273 证券简称：麦澜德 公告编号：2025-037
　　南京麦澜德医疗科技股份有限公司
　　关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年9月11日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　（一）股东大会类型和届次
　　2025年第二次临时股东大会
　　（二）股东大会召集人：董事会
　　（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开日期时间：2025年9月11日 14点00分
　　召开地点：南京市雨花台区凤展路32号A2栋北 公司会议室
　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年9月11日
　　至2025年9月11日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
　　（七）涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　本次提交股东大会审议的议案已经公司于2025年8月25日召开的第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过。相关公告已于2025年8月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露。公司将在2025年第二次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2025年第二次临时股东大会会议资料》。
　　2、特别决议议案：议案2、议案3.01、议案3.03
　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东大会投票注意事项
　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统
　　公司代码：688273 公司简称：麦澜德
　　(下转B265）