一、重要提示
　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　□适用 √不适用
　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　3、公司股东数量及持股情况
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　4、控股股东或实际控制人变更情况
　　控股股东报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期控股股东未发生变更。
　　实际控制人报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期实际控制人未发生变更。
　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　√适用 □不适用
　　（1） 债券基本信息
　　■
　　（2） 截至报告期末的财务指标
　　单位：万元
　　■
　　三、重要事项
　　报告期内，公司实现营业总收入48,981.27万元（其中，主营业务收入46,378.01万元、其他业务收入526.87万元），同比下降2.44%。物业租赁及管理方面，物业租赁及管理实现收入29,316.11万元，同比下降1.06%，主要系租金水平略有下降；商铺及配套物业销售方面，实现销售2,419.58万元，同比下降34.27%，主要系子公司成都皮革城二期项目等销售减少；金融服务方面，实现收入9,705.82万元（含利息收入764.82万元、已赚担保费174.90万元、手续费及佣金收入1,136.66万元），同比下降11.94%，主要系金融服务业务优化业务结构，部分业务收缩所致；健康医疗方面，进一步提升综合实力和医疗服务质量，打造优质服务品牌，实现收入3,484.08万元，同比增长11.78%；商品销售及服务方面，实现产业供应链商贸等业务收入2,851.53万元，同比增长85.13%。 报告期内公司营业总成本45,193.05万元，同比增长2.84%。其中，营业成本同比增长4.31%，税金及附加同比增长26.97%；此外，报告期内联营企业投资收益同比增加，信用减值计提同比增加。综上，报告期内，公司实现利润总额8,643.92万元，同比下降25.29%；归属于上市公司股东的净利润4,631.10万元，同比下降21.90%。
　　海宁中国皮革城股份有限公司
　　董事长：黄征
　　2025年8月27日
　　证券代码：002344 证券简称：海宁皮城 公告编号：2025－034
　　债券代码：524046.SZ 债券简称：24皮城01
　　海宁中国皮革城股份有限公司
　　关于召开2025年第一次
　　临时股东大会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　根据海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议决议，公司决定于2025年9月12日召开公司2025年第一次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下：
　　一、本次股东大会召开的基本情况
　　1、会议召集人：公司董事会，本次股东大会的召开已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过。
　　2、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　3、会议时间：
　　现场会议时间为：2025年9月12日下午14：00；
　　网络投票时间为：2025年9月12日。
　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月12日深圳证券交易所交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。
　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月12日上午9∶15至下午15∶00。
　　4、现场会议地点：浙江省海宁市海州西路201号皮革城大厦19楼会议室
　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
　　本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。
　　公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
　　6、会议出席人员：
　　（1）本次股东大会股权登记日为：2025年9月5日。即截止2025年9月5日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决，股东因故不能亲自到会，可书面委托代理人（该代理人不必是公司股东）出席会议；
　　（2）公司董事、监事、高级管理人员；
　　（3）律师及其他相关人员。
　　二、本次股东大会审议的议案
　　1、本次股东大会的提案编码
　　■
　　2、披露情况
　　以上议案1.00、议案2.00已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年8月27日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第六届董事会第十二次会议决议公告》。以上议案1.00已经公司第六届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年8月27日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第六届监事会第十次会议决议公告》。
　　3、特别说明
　　议案1.00为特别决议提案，应当由出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权股份的三分之二以上通过；议案2.00为普通决议提案，应当由出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权股份的过半数通过。
　　议案2.00需进行逐项表决，如对议案2.00《关于修订公司部分治理制度的议案》投票，视为对其下各级子议案表达相同投票意见。
　　上述议案将对中小投资者表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
　　三、会议登记等事项
　　1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续；
　　2、委托代理人凭本人身份证、授权委托书（原件）、委托人身份证、委托人证券账户及持股证明办理登记手续；
　　3、法人股东凭单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证办理手续登记；
　　4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2025年9月9日下午16：00点之前送达或传真到公司），不接受电话登记；
　　5、登记时间：2025年9月9日上午9：00一11：00，下午14：00一16：00；
　　6、登记地点：浙江省海宁市海州西路201号皮革城大厦19楼证券法务部。
　　7、联系方式
　　联系人：朱雯婷
　　联系电话：0573-87217777
　　传真：0573-87217999
　　电子邮箱：pgc@chinaleather.com
　　通讯地址：浙江省海宁市海州西路201号皮革城大厦19楼证券法务部
　　邮编：314400
　　8、本次股东大会现场会议会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
　　四、参与网络投票的具体操作流程
　　本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、备查文件
　　1、《海宁中国皮革城股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议公告》；
　　2、《海宁中国皮革城股份有限公司第六届监事会第十次会议决议公告》。
　　附件一：参加网络投票的具体操作流程
　　附件二：授权委托书样本
　　特此公告。
　　海宁中国皮革城股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年8月27日
　　附件一：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、投票代码与投票简称：投票代码为“362344”，投票简称为“海皮投票”。
　　2、填报表决意见：
　　对于本次股东大会提案（均为非累积投票提案），填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2025年9月12日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、投票时间：互联网投票系统开始投票的时间为：2025年9月12日（现场股东大会召开日）上午9：15，结束时间为：2025年9月12日（现场股东大会结束当日）下午15：00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件二：
　　授 权 委 托 书
　　致：海宁中国皮革城股份有限公司
　　兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席海宁中国皮革城股份有限公司2025年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
　　（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”都不打“√”视为弃权，““同意”“反对”“弃权”同时在两个或两个以上选择中打“√”视为废票处理）
　　■
　　委托股东：
　　（个人股东签名，法人股东由法定代表人签名并加盖公章）
　　委托股东身份证号码或统一社会信用代码：
　　委托股份性质：
　　委托股东持股数： 委托股东证券帐号号码：
　　受托人姓名：
　　受托人身份证号码或者统一社会信用代码：
　　受托人签名： 委托日期： 年 月 日
　　委托有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束
　　附注：
　　授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人应在本委托书签名（单位委托必须加盖单位公章）。
　　证券代码：002344 证券简称：海宁皮城 公告编号：2025－030
　　债券代码：524046.SZ 债券简称：24皮城01
　　海宁中国皮革城股份有限公司
　　第六届董事会第十二次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　2025年8月25日，海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称“公司”）在公司会议室举行第六届董事会第十二次会议，本次会议以通讯方式召开。会议通知及会议材料已于2025年8月15日以电话和电子邮件相结合的方式送达各位董事。本次会议应到董事9名，实到董事9名。会议由董事长黄征先生召集并主持。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。与会董事以传真等方式通过以下议案：
　　一、审议通过《关于审议公司2025年半年度报告及摘要的议案》。
　　本议案已经公司2025年第三次董事会审计委员会会议审议通过，同意提交董事会审议。《2025年半年度报告及摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　二、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。
　　详细情况请见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
　　三、逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》。
　　3.01更名并修订《股东会议事规则》；
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
　　3.02《董事会议事规则》；
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
　　3.03《独立董事工作细则》；
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
　　3.04《关联交易制度》；
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
　　3.05《会计师事务所选聘制度》；
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
　　3.06《募集资金管理制度》；
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
　　3.07《与关联方资金往来及对外担保管理规定》；
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
　　详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日披露的《股东会议事规则》（2025年8月）；《董事会议事规则》（2025年8月）；《独立董事工作细则》（2025年8月）；《关联交易制度》（2025年8月）；《会计师事务所选聘制度》（2025年8月）；《募集资金管理制度》（2025年8月）；《与关联方资金往来及对外担保管理规定》（2025年8月）。
　　四、审议通过《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》。
　　本次修订的制度：
　　4.01《董事会审计委员会实施细则》；
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　4.02《董事会提名委员会实施细则》；
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　4.03《董事会薪酬与考核委员会实施细则》；
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　4.04《董事会战略与投资委员会实施细则》；
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　4.05《独立董事专门会议工作细则》；
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　4.06更名并修订《关于董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理办法》；
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　4.07《信息披露制度》；
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　4.08《投资者关系管理制度》；
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　4.09《内幕信息知情人登记制度》；
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本次制定的制度：
　　4.10《董事、高级管理人员离职管理制度》；
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日披露的《董事会审计委员会实施细则》（2025年8月）；《董事会提名委员会实施细则》（2025年8月）；《董事会薪酬与考核委员会实施细则》（2025年8月）；《董事会战略与投资委员会实施细则》（2025年8月）；《独立董事专门会议工作细则》（2025年8月）；《关于董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理办法》（2025年8月）；《信息披露制度》（2025年8月）；《投资者关系管理制度》2025年8月）；《内幕信息知情人登记制度》；《董事、高级管理人员离职管理制度》。
　　五、审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》。
　　公司决定于2025年9月12日在浙江省海宁市皮革城大厦19楼公司会议室召开公司2025年第一次临时股东大会。
　　详细情况请见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　备查文件
　　1、公司第六届董事会第十二次会议决议；
　　2、2025年第三次董事会审计委员会会议决议；
　　3、深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　海宁中国皮革城股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年8月27日
　　证券代码：002344 证券简称：海宁皮城 公告编号：2025－031
　　债券代码：524046.SZ 债券简称：24皮城01
　　海宁中国皮革城股份有限公司
　　第六届监事会第十次会议
　　决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　2025年8月25日，海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称“公司”）在公司会议室举行第六届监事会第十次会议，本次会议采用通讯方式召开。会议通知及会议材料已于2025年8月15日以电话和电子邮件相结合的方式送达各位监事。本次会议应到监事4名，实到监事4名，会议由监事会主席李宏量先生召集并主持。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。与会监事以传真方式通过以下议案：
　　一、审议通过《关于审议公司2025年半年度报告及摘要的议案》。
　　监事会经审核后认为，《2025年半年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；其内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　《2025年半年度报告及摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
　　二、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。
　　为进一步完善公司治理，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司章程指引（2025年修订）》、《上市公司监管指引第 3 号一一上市公司现金分红》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作（2025年修订）》等的相关规定，对《海宁中国皮革城股份有限公司章程》部分内容进行修订。并结合公司实际情况，对公司治理结构进行调整，不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司各项治理制度中涉及监事会、监事的规定亦不再适用，《公司章程》附件之《监事会议事规则》废止。
　　详细情况请见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》。
　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
　　备查文件
　　1、公司第六届监事会第十次会议决议；
　　2、深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　海宁中国皮革城股份有限公司
　　监 事 会
　　2025年8月27日
　　证券代码：002344 证券简称：海宁皮城 公告编号：2025－033
　　债券代码：524046.SZ 债券简称：24皮城01
　　海宁中国皮革城股份有限公司
　　关于修订《公司章程》的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年8月25日召开第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。
　　一、《公司章程》的修订情况
　　为进一步完善公司治理，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司章程指引（2025年修订）》、《上市公司监管指引第 3 号一一上市公司现金分红》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作（2025年修订）》等的相关规定，结合公司实际情况，对《海宁中国皮革城股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分内容进行修订，修订后的《公司章程》最终以市场监督管理部门实际核定的为准。
　　本次修订主要涉及事项：
　　1、删除监事会、监事相关规定，由审计委员会行使监事会职权，取消公司监事会，《公司章程》附件之《监事会议事规则》废止；
　　2、将“股东大会”表述改为“股东会”；
　　3、新增控股股东和实际控制人专节；
　　4、新增董事会专门委员会专节。
　　修订内容对照如下：
　　海宁中国皮革城股份有限公司《公司章程》修改对照表
　　■
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　　证券代码：002344 证券简称：海宁皮城 公告编号：2025-032
　　债券代码：524046.SZ 债券简称：24皮城01
　　海宁中国皮革城股份有限公司
　　（下转B259版）