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　　除以上修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。
　　本次取消监事会及修订《公司章程》事项尚需提交股东大会审议，并须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。修订后的《公司章程》与本公告同日登载于上海证券交易所网站。
　　特此公告。
　　三六零安全科技股份有限公司董事会
　　2025年8月27日
　　证券代码：601360 证券简称：三六零 公告编号：2025-042号
　　三六零安全科技股份有限公司
　　关于参加2025年天津辖区上市公司投资者
　　网上集体接待日活动的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　为进一步加强与投资者的互动交流，三六零安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由天津证监局指导、天津上市公司协会及深圳市全景网络有限公司联合举办的“2025年天津辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将有关事项公告如下：
　　本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全景财经）；或下载全景路演APP，参与本次互动交流。活动时间为2025年9月11日（周四）15:00-17:00。届时公司董事长兼总经理周鸿祎先生，董事、财务负责人兼董事会秘书张海龙先生，独立董事杨棉之先生将在线就公司2025年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
　　特此公告。
　　三六零安全科技股份有限公司董事会
　　2025年8月27日
　　证券代码：601360 证券简称：三六零 公告编号：2025-038号
　　三六零安全科技股份有限公司
　　关于续聘会计师事务所的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 拟聘任的会计师事务所名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
　　三六零安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月25日召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘2025年度财务报告和内部控制审计机构的议案》，公司拟续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤华永”）为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构，该事项尚须提交公司股东大会审议，现将有关事宜公告如下：
　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1、基本信息
　　德勤华永的前身是1993年2月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于2002年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于2012年9月经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。德勤华永注册地址为上海市黄浦区延安东路222号30楼。
　　德勤华永具有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政部、中国证监会批准，获准从事H股企业审计业务。德勤华永已根据财政部和中国证监会《会计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事证券服务业务备案。德勤华永过去二十多年来一直从事证券期货相关服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。
　　德勤华永首席合伙人为付建超先生，2024年末合伙人人数为204人，从业人员共5,616人，注册会计师共1,169人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过270人。
　　德勤华永2024年度经审计的业务收入总额为人民币38.93亿元，其中审计业务收入为人民币33.52亿元，证券业务收入为人民币6.60亿元。德勤华永为61家上市公司提供2024年年报审计服务，审计收费总额为人民币1.97亿元。德勤华永所提供服务的上市公司中主要行业为制造业，交通运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信息技术服务业，金融业，房地产业。德勤华永提供审计服务的上市公司中与公司同行业客户共6家。
　　2、投资者保护能力
　　德勤华永购买的职业保险累计赔偿限额超过人民币2亿元，符合相关规定。德勤华永近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。
　　3、诚信记录
　　近三年，德勤华永及从业人员未因执业行为受到任何刑事处罚以及证券交易所、行业协会等自律组织的纪律处分。德勤华永曾受到行政处罚一次，受到证券监管机构的行政监管措施两次，受到自律监管措施一次；十七名从业人员受到行政处罚各一次，四名从业人员受到行政监管措施各一次，五名从业人员受到自律监管措施各一次；一名2021年已离职的前员工，因个人行为于2022年受到行政处罚，其个人行为不涉及审计项目的执业质量。根据相关法律法规的规定，上述事项并不影响德勤华永继续承接或执行证券服务业务。
　　（二）项目信息
　　1、基本信息
　　项目合伙人及拟签字注册会计师单莉莉女士自2001年加入德勤华永，长期从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作，现为中国注册会计师执业会员。单莉莉女士从事证券服务业务超过20年，曾为多家境内外上市公司提供审计专业服务或执行质量复核，不存在兼职其他公司董监高的情况，具备相应专业胜任能力。单莉莉女士自2025年开始为公司提供审计专业服务。
　　质量复核人李福春先生自2011年加入德勤华永，长期从事审计及与资本市场相关的专业服务工作，现为中国注册会计师执业会员。李福春先生从事证券服务业务超过20年，曾为多家境内外上市公司提供审计专业服务或执行质量复核，不存在兼职其他公司董监高的情况，具备相应专业胜任能力。李福春先生自2024年开始为公司提供审计专业服务。
　　拟签字注册会计师韦仁飞女士自2011年加入德勤华永，长期从事审计与资本市场相关的专业服务工作，现为中国注册会计师执业会员。韦仁飞女士从事证券服务业务超过14年，曾为多家境内及境外上市公司提供审计专业服务，不存在兼职其他公司董监高的情况，具备相应专业胜任能力。韦仁飞女士自2024年开始为公司提供审计专业服务。
　　2、诚信记录
　　以上人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，未受到证券监督管理机构的监督管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
　　3、独立性
　　德勤华永及以上项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人不存在可能影响独立性的情形。
　　4、审计收费
　　公司与德勤华永商定的审计收费标准是按照报告期内审计工作量以及其合伙人、经理及其他员工在审计工作中所耗费的时间成本确定。
　　2024年度，公司聘请德勤华永承担财务报表审计及内部控制审计工作。公司根据报告期内审计工作量及公允合理的定价原则确定审计收费，按照合同约定的固定价格支付德勤华永2024年度审计费用合计人民币850万元（其中财务报告审计费用为人民币700万元，内部控制审计费用为人民币150万元）。
　　2025年度审计费用将以2024年度审计费用为基础，按照市场公允合理的定价原则以及审计服务的性质、繁简程度等情况，与会计师事务所协商确定。
　　二、拟续聘会计师事务所履行的决策程序
　　（一）审计委员会审议意见
　　公司董事会审计委员会查阅了德勤华永有关资质、相关信息和诚信记录，认可德勤华永的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性，并对2024年度审计工作开展情况进行了跟进，结合会计师事务所的审计费用、资质条件、执业记录、质量管理水平、工作方案、人力及其他资源配备、信息安全管理、风险承担能力水平等方面对德勤华永履职情况进行了客观评价。审计委员会认为：德勤华永按照2024年度财务报告和内部控制审计计划完成审计工作，按时出具了公司2024年度财务报告和内部控制的审计意见；在2024年度审计过程中，能够客观、公正的进行独立审计。根据评价结果，审计委员会建议续聘德勤华永为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构，同意将续聘公司2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案提交公司董事会审议。
　　（二）董事会对本次续聘会计师事务所相关议案的审议和表决情况
　　2025年8月25日，公司召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘2025年度财务报告和内部控制审计机构的议案》，同意续聘德勤华永作为本公司2025年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。
　　（三）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
　　三、备查文件
　　1、公司第七届董事会第十一次会议决议；
　　2、公司第七届董事会审计委员会第九次会议决议。
　　特此公告。
　　三六零安全科技股份有限公司董事会
　　2025年8月27日
　　证券代码：601360 证券简称：三六零 公告编号：2025-040号
　　三六零安全科技股份有限公司
　　关于聘任证券事务代表的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　三六零安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月25日召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。同意聘任谢成佰先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展各项工作。
　　谢成佰先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明，具备履行职责所必需的专业知识、相关素质与工作经验，能够胜任相关岗位职责的要求，符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规要求的任职资格。谢成佰先生简历详见附件。具体联系方式如下：
　　办公地址：北京市朝阳区酒仙桥路6号院2号楼A座
　　电话：010-56821816
　　传真：010-56822789
　　电子信箱：q-zhengquan@360.cn
　　特此公告。
　　三六零安全科技股份有限公司董事会
　　2025年8月27日
　　附件：简 历
　　谢成佰，男，1994年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，曾就职于中信建投证券股份有限公司。
　　截至本公告披露日，谢成佰先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得任职的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件的有关规定。