第一节 重要提示
　　1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
　　1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　1.3公司全体董事出席董事会会议。
　　1.4本半年度报告未经审计。
　　1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　无。
　　第二节 公司基本情况
　　2.1公司简介
　　■
　　■
　　2.2主要财务数据
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　2.3前10名股东持股情况表
　　单位: 股
　　■
　　2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
　　□适用 √不适用
　　2.5控股股东或实际控制人变更情况
　　□适用 √不适用
　　2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
　　□适用 √不适用
　　证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2025-076
　　北京动力源科技股份有限公司关于取消监事会及监事设置、不再实施《监事会议事规则》的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　北京动力源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召开的第八届董事会第四十八次会议审议通过了《关于取消监事会及监事设置、不再实施〈监事会议事规则〉的议案》，该议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议批准。现将相关事项公告如下：
　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规，由董事会审计委员会行使监事会的相关职权，公司取消监事会及监事设置，《北京动力源科技股份有限公司监事会议事规则》不再施行。
　　特此公告。
　　北京动力源科技股份有限公司
　　董事会
　　2025年8月27日
　　证券代码：600405 证券简称：动力源 公告编号：2025-084
　　北京动力源科技股份有限公司
　　关于召开2025年第三次临时股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年9月15日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东大会类型和届次
　　2025年第三次临时股东大会
　　(二)股东大会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年9月15日 14点00 分
　　召开地点：北京丰台区科技园区星火路8号公司309会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年9月15日
　　至2025年9月15日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司第八届董事会第四十八次会议审议通过，详见2025年8月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
　　2、特别决议议案：2、3.04、3.05、4
　　3、对中小投资者单独计票的议案：2、3、4、5、6
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东大会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
　　(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　1、登记手续
　　出席会议个人股东应持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证；代理人持本人身份证、授权委托书（见附件1)、委托人股东帐户卡、持股凭证；法人股东代表应持本人身份证、股东单位的法人授权委托书、营业执照复印件和持股凭证办理会议登记，外地股东可用通讯方式预约登记。
　　2、登记地点
　　北京丰台区科技园区星火路8号北京动力源科技股份有限公司董事会办公室。
　　3、登记时间
　　2025年9月11日、12日上午9时至11时，下午15时至17时。
　　六、其他事项
　　1、现场会议时间：半天
　　2、与会者交通费、食宿费自理
　　3、联系地址：北京丰台区科技园区星火路8号北京动力源科技股份有限公司董事会办公室
　　4、邮编：1000705
　　5、联系人：胡一元
　　6、联系电话：010-836813217、电子邮箱：lihui@dpc.com.cn
　　特此公告。
　　北京动力源科技股份有限公司董事会
　　2025年8月27日
　　附件1：授权委托书
　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　北京动力源科技股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月15日召开的贵公司2025年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
　　四、示例：
　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会、监事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
　　■
　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 如表所示：
　　■
　　证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2025-082
　　北京动力源科技股份有限公司
　　关于第八届监事会第三十六次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、监事会会议召开情况
　　北京动力源科技股份有限公司第八届监事会第三十六次会议通知于2025年8月18日通过邮件的方式送达每位监事，会议于2025年8月26日上午11:30在北京市丰台区科技园区星火路8号公司3楼309会议室以现场表决方式召开。公司监事孟怡、李勣和李慧亲自出席会议并表决，本次会议现场选举孟怡主持。会议的召开符合《公司法》及相关法律法规和公司章程的规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　1、审议通过《2025年半年度报告全文及报告摘要》
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《2025年半年度报告全文及报告摘要》。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　2、审议通过《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　3、审议通过《关于取消监事会及监事设置、不再实施〈监事会议事规则〉的议案》
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于取消监事会及监事设置、不再实施〈监事会议事规则〉的公告》。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚须提交公司股东会审议。
　　特此公告。
　　北京动力源科技股份有限公司
　　监事会
　　2025年8月27日
　　证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2025-080
　　北京动力源科技股份有限公司
　　关于董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事、独立董事的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　北京动力源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期原定于2025年5月20日届满。为完善公司治理结构，以及进一步实现公司管理团队专业化、知识化，适应公司经营管理及业务发展的需求，保障公司平稳发展和有效决策，公司拟进行董事会换届选举。公司第九届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名（含由职工代表大会选举产生的职工董事1名），独立董事3名。公司于2025年8月26日召开第八届董事会第四十八次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事的议案》。上述事项尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。现将本次董事会换届选举情况说明如下：
　　一、非独立董事
　　2025年8月26召开第八届董事会第四十八次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规以及《公司章程》的规定，经公司第八届董事会提名委员会资格审查，拟提名3人为公司第九届董事会非独立董事，相关议案已经第八届董事会提名委员会第七次会议审议通过，公司第八届董事会提名阳兵先生、黄晓亮先生、何昕先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。任期自公司股东会审议通过之日起三年。上述候选人（简历附后）需提交股东会审议并选举。
　　二、独立董事
　　2025年8月26召开第八届董事会第四十八次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《独立董事工作制度》等法律法规以及《公司章程》的规定，经公司第八届董事会提名委员会资格审查，拟推举3人为公司第九届董事会独立董事，相关议案已经第八届董事会提名委员会第七次会议审议通过，公司第八届董事会提名张秀春女士、许国艺先生、陈息坤先生为公司第九届董事会独立董事候选人。任期自公司股东会审议通过之日起三年。其中许国艺先生为会计专业人士，以上独立董事候选人已按规定进行了备案，尚需上海证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议。上述候选人（简历附后）需提交股东大会审议并选举。
　　三、其他说明
　　上述董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。为保证公司董事会的正常运作，在股东会审议通过上述换届事项前，仍由第八届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。公司对第八届董事会董事在任职期间勤勉、尽责，为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
　　特此公告。
　　北京动力源科技股份有限公司
　　董事会
　　2025年8月27日
　　附件：公司第九届董事会成员候选人简历
　　非独立董事候选人简历：
　　1、阳兵先生，1967年出生，中山大学工商管理硕士，无境外永久居留权。先后任广东长城建设集团有限公司开发部经理；广州市锦伦投资管理有限公司、广州市中大门时尚港产业科技有限公司、梵美国际再生医学科技有限公司董事长；广州联合置业发展有限公司、中电（三亚）信息港发展有限公司、广州物流港投资经营有限公司、广州市红棉投资有限公司董事。
　　阳兵先生未直接或间接持有公司股份，与公司的董事、监事、高级管理人员及其他持股5%以上的股东之间不存在关联关系，不存在不得被提名担任上市公司董事情形，其任职资格符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。
　　2、黄晓亮先生，1980年出生，中国政法大学经济学博士，无境外永久居留权。曾任职于中国电信、新时代证券、中信证券、英大证券，2015年至2020年先后任广东万里马实业股份有限公司副总经理兼董事会秘书。2021年8月至2024年8月担任广东嘉应制药股份有限公司非独立董事、第六届董事会副董事长兼董事会秘书。2022年5月至今担任天娱数字科技(大连)集团股份有限公司独立董事。2025年1月至今担任北京动力源科技股份有限公司副董事长。
　　黄晓亮先生未直接或间接持有公司股份，与公司的董事、监事、高级管理人员及其他持股5%以上的股东之间不存在关联关系，不存在不得被提名担任上市公司董事情形，其任职资格符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。
　　3、何昕先生，1983年出生，硕士研究生，无境外永久居留权，2010年至2014年在东海证券研究所担任研究员；2014年至2015年在东兴证券研究所担任研究员；2015年至2017年在华泰证券研究所担任高级研究员；2018年至2025年1月在北京动力源科技股份有限公司先后担任总裁助理、战略管理部总监、光储业务线副总经理、董事、总经理；2025年1月至今任北京动力源科技股份有限公司董事长、总经理。
　　何昕先生未直接或间接持有公司股份，与公司实际控制人、持股5%以上的股东何振亚先生系父子关系，与公司的董事、监事、高级管理人员之间不存在其他关联关系，不存在不得被提名担任上市公司董事情形，其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。
　　独立董事候选人简历：
　　1、张秀春女士，1973年出生，中国人民大学法律硕士，无境外永久居留权。2001年至2004年任北京三元食品股份有限公司法务部负责人，2004年至2010年任北京高通律师事务所律师、合伙人，2010年至2019年任北京琨腾律师事务所主任、创始合伙人，2019年至今北京宏耀律师事务所主任、创始合伙人；2025年1月至今任北京动力源科技股份有限公司独立董事。
　　2、许国艺先生，1973年出生，会计学博士，国际注册内部审计师，无境外永久居留权。曾任河南省财政厅内部控制专家委员会咨询专家，天津市国资委外派天津市建筑设计院外部董事，天津市国资委外派天津市海河集团外派董事，天津市审计学会理事；2016年1月至今任天津财经大学会计学院审计系副教授；2022年5月至今任北京动力源科技股份有限公司独立董事。
　　3、陈息坤先生，1962年出生，工学博士，中国电源学会变频电源与电力传动专业委员会秘书长，无境外永久居留权。2002年5月至2006年10月任广东志成冠军集团有限公司副总工程师；2006年11月至2009年12月任精伦电子股份有限公司上海研发中心多轴伺服驱动系统项目经理；2010年至2023年任上海大学机电工程与自动化学院电气工程系教授、博士生导师。
　　以上独立董事候选人张秀春女士、许国艺先生、陈息坤先生未直接或间接持有公司股份，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及其他持股5%以上的股东之间不存在关联关系，不存在不得被提名担任上市公司董事情形，其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。
　　证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2025-078
　　北京动力源科技股份有限公司
　　关于修订部分公司治理制度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　北京动力源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召开第八届董事会第四十八次会议审议通过了《关于修订部分公司治理制度的议案》，现将具体情况公告如下：
　　根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的相关规定，为进一步规范公司运作，公司对部分治理制度进行修订并制定相关新制度，具体如下：
　　■
　　上述制度中，《高级管理人员薪酬管理制度》《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》《募集资金管理制度》《董事会议事规则》《股东会议事规则》《独立董事工作制度》《对外担保制度》《关联交易管理制度》八项制度尚需提交公司股东会审议。修订后的相关制度详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　特此公告。
　　北京动力源科技股份有限公司
　　董事会
　　2025年8月27日
　　证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2025-083
　　北京动力源科技股份有限公司
　　2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、募集资金基本情况
　　（一）实际募集资金金额、资金到位情况
　　经中国证券监督管理委员会《关于同意北京动力源科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕269号），公司向特定对象发行人民币普通股股票面值为1.00元，发行数量59,554,140股，发行价格为每股人民币3.14元，募集资金总额为人民币186,999,999.60元，扣除各项发行费用人民币12,480,832.44元(不含增值税)，募集资金净额为人民币174,519,167.16元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2024年10月30日对公司向特定对象发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了报告号为信会师报字(2024)第ZB11216号的验资报告。公司已对募集资金进行了专户存储。
　　（二）募集资金使用及结余情况
　　截至2025年6月30日，公司募集资金使用情况如下：
　　单位：元
　　■
　　二、募集资金管理情况
　　为规范募集资金的存放、使用与管理，提高其使用效率，保护投资者的合法利益，根据《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》。公司按规定设立了募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了募集资金监管协议。公司严格按已有的资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照规定的用途使用。
　　截至2025年6月30日，募集资金存储情况如下：
　　■
　　三、本年度募集资金的实际使用情况
　　（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
　　本公司2025年半年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
　　（二）募投项目先期投入及置换情况
　　2024年11月4日，公司召开第八届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金人民币52,942,915.84元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京动力源股份有限公司募集资金置换专项审核报告》信会师报字[2024]第ZB11228号予以鉴证。
　　截至2025年6月30日，前述使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项已实施完毕。
　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
　　2024年11月13日，公司第八届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意使用闲置募集资金补充流动资金，总额不超过人民币5,000.00万元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。截至报告期末，公司实际使用募集资金补充流动资金金额为5,000.00万元，该次临时补充流动资金的募集资金尚未到归还期限。
　　2025年5月19日，公司第八届董事会第四十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币3,900.00万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。截至报告期末，公司实际使用募集资金补充流动资金金额为3,900.00万元，该次临时补充流动资金的募集资金尚未到归还期限。
　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
　　本报告期内，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理情况。
　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
　　本报告期内，本公司不存在使用募集资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
　　本报告期内，本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
　　（七）节余募集资金使用情况
　　本报告期内，本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
　　（八）募集资金使用的其他情况
　　本报告期内，本公司不存在募集资金使用的其他情况。
　　四、变更募投项目的资金使用情况
　　本报告期内，本公司募投项目未发生变更。
　　五、募集资金专户部分资金冻结情况
　　截至本报告披露日，公司开设的募集资金专户中有1,915,802.97元被北京市丰台区人民法院以财产保全的名义冻结。前述被冻结的募集资金占募集资金净额的1.10%，占公司最近一期末经审计净资产的0.53%。被冻结资金占募集资金净额和净资产的比例较低，所涉募集资金账户仅用于募集资金的存放及使用，不属于公司主要经营账户，除被冻结资金外，募集资金专户内的其他资金可以正常使用，不会对公司募集资金投资项目及经营产生重大不利影响。
　　六、募集资金使用及披露中存在的问题
　　本公司已按相关规定及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放和使用的情况，公司募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
　　七、专项报告的批准报出
　　本专项报告于2025年8月26日经董事会批准报出。
　　附表：1、募集资金使用情况对照表
　　北京动力源科技股份有限公司
　　董事会
　　2025年8月27日
　　附表1：
　　募集资金使用情况对照表
　　2025年1-6月
　　编制单位：北京动力源科技股份有限公司 单位：万元
　　■
　　证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2025-081
　　北京动力源科技股份有限公司
　　关于第八届董事会第四十八次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　北京动力源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十八次会议通知于2025年8月18日通过电子邮件的方式发出，会议于2025年8月26日10:40以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应表决董事9名，实际表决董事9名。公司监事及高管列席会议，会议由公司董事长何昕先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和《北京动力源科技股份有限公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　1、审议通过《关于取消监事会及监事设置、不再实施〈监事会议事规则〉的议案》
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于取消监事会及监事设置、不再实施〈监事会议事规则〉的公告》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚须提交公司股东会审议。
　　二、审议通过《关于修订〈公司章程〉并授权办理工商登记的议案》
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于修订〈公司章程〉并授权办理工商登记的公告》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚须提交公司股东会审议。
　　三、审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》
　　根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的相关规定，为进一步规范公司运作，公司对部分治理制度进行修订并制定相关新制度。具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于修订部分公司治理制度的公告》。
　　■
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　四、审议通过《关于调整公司董事会人数的议案》
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于调整公司董事会人数的公告》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案在提交董事会前已经公司第八届董事会提名委员会第七次会议审议通过。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　五、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事的议案》
　　5.01审议通过《关于选举阳兵先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事、独立董事的公告》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案在提交董事会前已经公司第八届董事会提名委员会第七次会议审议通过。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　5.02审议通过《关于选举黄晓亮先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事、独立董事的公告》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案在提交董事会前已经公司第八届董事会提名委员会第七次会议审议通过。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　5.03审议通过《关于选举何昕先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事、独立董事的公告》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案在提交董事会前已经公司第八届董事会提名委员会第七次会议审议通过。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　六、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事的议案》
　　6.01审议通过《关于选举张秀春女士为公司第九届董事会独立董事的议案》
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事、独立董事的公告》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案在提交董事会前已经公司第八届董事会提名委员会第七次会议审议通过。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　6.02审议通过《关于选举许国艺先生为公司第九届董事会独立董事的议案》
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事、独立董事的公告》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案在提交董事会前已经公司第八届董事会提名委员会第七次会议审议通过。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　6.03审议通过《关于选举陈息坤先生为公司第九届董事会独立董事的议案》
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事、独立董事的公告》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案在提交董事会前已经公司第八届董事会提名委员会第七次会议审议通过。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　七、审议通过《2025年半年度报告全文及报告摘要》
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《2025年半年度报告全文及报告摘要》。
　　本议案在提交董事会前已经公司第八届董事会审计委员会第十八次会议审议通过。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　八、审议通过《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　九、审议通过《关于提请召开公司2025年第三次临时股东会的议案》
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　特此公告。
　　北京动力源科技股份有限公司
　　董事会
　　2025年8月27日
　　证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2025-079
　　北京动力源科技股份有限公司
　　关于调整公司董事会人数的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　北京动力源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召开第八届董事会第四十八次会议审议通过了《关于调整公司董事会人数的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议批准，现将相关事项公告如下：
　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定，为提高董事会运作效率和专业化水平，公司拟对董事会人数及构成进行如下调整：公司董事会人数由9名调整为7名，其中非独立董事人数由6名调整为4名（含由职工代表大会选举产生的职工董事1名），独立董事人数仍然为3名。
　　特此公告。
　　北京动力源科技股份有限公司
　　董事会
　　2025年8月27日
　　证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2025-077
　　北京动力源科技股份有限公司
　　关于修订《公司章程》并授权办理工商登记的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　2025年8月26日，北京动力源科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第四十八次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉并授权办理工商登记的议案》。
　　一、修订原因及依据
　　鉴于《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件已修订并颁布实施，为贯彻落实相关要求，公司不再设置监事会，结合公司实际情况拟对《公司章程》的内容进行修订。
　　二、公司章程修订情况
　　■
　　■
　　■

　　公司代码：600405 公司简称：动力源
　　（下转B251版）