一、重要提示
　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用√不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　□适用√不适用
　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用√不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是√否
　　■
　　3、公司股东数量及持股情况
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用√不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用√不适用
　　4、控股股东或实际控制人变更情况
　　控股股东报告期内变更
　　□适用√不适用
　　公司报告期控股股东未发生变更。
　　实际控制人报告期内变更
　　□适用√不适用
　　公司报告期实际控制人未发生变更。
　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用√不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用√不适用
　　三、重要事项
　　1、2025年7月22日，公司第十一届董事会2025年第十二次会议审议通过了《关于子公司对孙公司增资及购买设备的议（一）》，公司全资子公司杭州中富容器有限公司（以下简称“杭州容器”）已在上海市嘉定区注册设立全资孙公司上海富粤食品科技有限公司（以下简称“上海富粤”），注册资本1000万人民币。为加强在华东地区的发展，杭州容器拟对上海富粤增资3000万元，用于租用工业厂房，购买建设无菌灌装生产线。
　　2、2025年7月22日，公司第十一届董事会2025年第十二次会议审议通过了《关于子公司对孙公司增资及购买设备的议（二）》，公司全资子公司沈阳中富瓶胚有限公司（以下简称“沈阳瓶胚”）已在辽宁省沈阳市沈阳经济技术开发区注册设立全资孙公司沈阳富粤食品科技有限公司（以下简称“沈阳富粤”），注册资本500万人民币。为加强在东北地区的发展，沈阳瓶胚拟对沈阳富粤增资1000万元，购买建设拉罐灌装生产线。
　　3、2025年7月22日，公司第十一届董事会2025年第十二次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，公司在新疆乌鲁木齐市经济技术开发区注册设立全资子公司新疆富粤食品科技有限公司(以下简称“新疆富粤”)，注册资本4000万人民币。为加强在新疆地区的发展，拟购买工业厂房，建设饮料灌装生产线及配套PET瓶、瓶胚等饮料包装生产线项目。
　　珠海中富实业股份有限公司
　　2025年8月26日
　　证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2025-064
　　珠海中富实业股份有限公司第十一届董事会2025年第十四次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　珠海中富实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会2025年第十四次会议通知于2025年8月16日以电子邮件方式发出，会议于2025年8月26日以现场加通讯表决方式举行。本次会议应出席董事六人，实际出席董事六人（其中，董事李晓锐、独立董事徐小宁以通讯表决方式出席会议）。会议由公司董事长许仁硕先生主持，公司监事、高管列席会议。会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。经讨论与会董事以投票表决方式审议通过以下议案，并形成决议如下：
　　一、审议通过《公司2025年半年度报告、2025年半年度报告摘要》
　　经董事会审议，认为公司《2025年半年度报告》全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，其内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，表决通过。
　　详细内容请参阅登载在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《2025年半年度报告》及登载在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《2025年半年度报告摘要》。
　　二、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
　　为进一步完善公司法人治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订。
　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，表决通过。
　　本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议通过。
　　提请公司股东大会授权公司管理层负责向公司登记机关办理修订《公司章程》所涉及的变更登记、章程备案等相关手续。上述变更及备案登记最终以公司登记机关备案、登记的内容为准。
　　详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《关于修订〈公司章程〉的公告》。
　　三、逐项审议通过《关于修订、制订公司部分治理制度的议案》
　　为进一步完善公司法人治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对公司部分治理制度进行修订。具体议案如下：
　　1、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，表决通过。
　　本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议通过。通过后的《股东大会议事规则》名称将变更为《股东会议事规则》。
　　2、关于修订公司《董事会议事规则》的议案
　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，表决通过。
　　本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议通过。
　　3、关于修订公司《独立董事工作制度》的议案
　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，表决通过。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
　　4、关于修订公司《对外担保管理制度》的议案
　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，表决通过。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
　　5、关于修订公司《关联交易管理制度》的议案
　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，表决通过。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
　　6、关于修订公司《募集资金管理制度》的议案
　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，表决通过。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
　　7、关于修订公司《董事会审计委员会议事规则》的议案
　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，表决通过。
　　8、关于修订公司《董事会提名委员会议事规则》的议案
　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，表决通过。
　　9、关于修订公司《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的议案
　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，表决通过。
　　10、关于修订公司《董事会战略委员会实施细则》的议案
　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，表决通过。
　　11、关于修订公司《信息披露管理制度》的议案
　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，表决通过。
　　12、关于修订公司《内幕信息知情人管理制度》的议案
　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，表决通过。
　　13、关于修订公司《投资者关系管理制度》的议案
　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，表决通过。
　　14、关于修订公司《董事会秘书工作制度》的议案
　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，表决通过。
　　15、关于修订公司《董事、监事和高级管理人员持股及其变动管理制度》的议案
　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，表决通过。
　　修订后的《董事、监事和高级管理人员持股及其变动管理制度》名称变更为《董事、高级管理人员持股及其变动管理制度》。
　　16、关于修订公司《外部信息使用人管理制度》的议案
　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，表决通过。
　　17、关于修订公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案
　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，表决通过。
　　18、关于修订公司《重大信息内部报告制度》的议案
　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，表决通过。
　　19、关于修订公司《内部审计章程》的议案
　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，表决通过。
　　修订后的《内部审计章程》名称变更为《内部审计制度》
　　20、关于修订公司《委托理财管理制度》的议案
　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，表决通过。
　　21、关于制订公司《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案
　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，表决通过。
　　22、关于制订公司《信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案
　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，表决通过。
　　上述制度详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《关于修订、制订公司部分治理制度的公告》及登载在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的各项制度全文。
　　四、审议通过《关于全资子公司申请抵押贷款暨公司为其提供担保的议案》
　　因生产经营需要，公司全资子公司长沙中富瓶胚有限公司（以下简称“长沙瓶胚”）拟向银行申请流动资金贷款1000万元，拟以全资子公司南宁诚意包装有限公司名下不动产为上述贷款提供抵押，公司为长沙瓶胚提供连带责任保证担保。
　　此次贷款额度在公司2024年度股东大会授权范围之内，经公司董事会会议审议通过后即可实施。
　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，表决通过。
　　上述制度详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《关于全资子公司申请抵押贷款暨公司为其提供担保的公告》。
　　五、审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》
　　提请于2025年9月15日召开公司2025年第二次临时股东大会。
　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，表决通过。
　　上述制度详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。
　　二、备查文件
　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
　　特此公告。
　　珠海中富实业股份有限公司董事会
　　2025年8月26日
　　证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2025-065
　　珠海中富实业股份有限公司第十一届监事会2025年第六次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　珠海中富实业股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届监事会2025年第六次会议通知于2025年8月16日以电子邮件方式发出，会议于2025年8月26日以现场表决方式举行。会议应出席监事三人，实际出席监事三人，会议由监事会主席孔德山先生主持，会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。经讨论与会监事以投票表决方式审议通过以下议案，并形成决议如下：
　　一、审议通过《公司2025年半年度报告、2025年半年度报告摘要》
　　公司监事会对编制的2025年半年度报告进行了认真严格的审核，并出具了如下的书面审核意见：
　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2025年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。
　　详细内容请参阅登载在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《2025年半年度报告》及登载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《2025年半年度报告摘要》。
　　二、备查文件
　　1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
　　特此公告。
　　珠海中富实业股份有限公司监事会
　　2025年8月26日
　　证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2025-067
　　珠海中富实业股份有限公司
　　关于修订《公司章程》的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　珠海中富实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召开第十一届董事会2025年第十四次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，本议案需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。现将有关内容公告如下：
　　一、《公司章程》修订情况
　　为进一步完善公司法人治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订。具体修订内容如下：
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　　证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2025-066
　　珠海中富实业股份有限公司
　　（下转B239版）