第一节重要提示
　　1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
　　1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　1.3公司全体董事出席董事会会议。
　　1.4本半年度报告未经审计。
　　1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本（扣除公司回购专用证券账户中的股份）为基数，向在册全体股东每10股派发8.00元现金红利（含税）。以2025年6月30日的总股本396,247,646股为测算基数，扣除公司回购专用证券账户中的股份2,210,825股，预计合计派发现金红利315,229,456.80元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。在实施权益分派的股权登记日前，因可转债转股等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
　　第二节公司基本情况
　　2.1公司简介
　　■
　　■
　　2.2主要财务数据
　　单位：元币种：人民币
　　■
　　2.3前10名股东持股情况表
　　单位: 股
　　■
　　2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
　　□适用√不适用
　　2.5控股股东或实际控制人变更情况
　　□适用√不适用
　　2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用√不适用
　　第三节重要事项
　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
　　□适用√不适用
　　证券代码：603605 证券简称：珀莱雅 公告编号：2025-040
　　债券代码：113634 债券简称：珀莱转债
　　珀莱雅化妆品股份有限公司
　　关于第四届董事会第六次会议决议的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议通知于2025年8月15日以电子邮件方式送达全体董事，本次会议于2025年8月25日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由董事长侯军呈先生主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，公司监事、高级管理人员等列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《珀莱雅化妆品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，决议内容合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过《公司2025年半年度报告及其摘要》
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年半年度报告》及于指定信息披露媒体披露的《2025年半年度报告摘要》。
　　表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
　　（二）审议通过《关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-042）。
　　表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
　　（三）审议通过《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案进展的议案》
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案进展的公告》（公告编号：2025-043）。
　　表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
　　（四）审议通过《公司2025年半年度利润分配方案》
　　根据公司2025年半年度财务报告（未经审计），截至2025年6月30日，公司的母公司期末可供分配利润为人民币3,379,513,057.85元。经董事会决议，公司本次利润分配方案如下：
　　以实施权益分派股权登记日的总股本（扣除公司回购专用证券账户中的股份）为基数，向在册全体股东每10股派发8.00元现金红利（含税）。以2025年6月30日的总股本396,247,646股为测算基数，扣除公司回购专用证券账户中的股份2,210,825股，预计合计派发现金红利315,229,456.80元（含税），占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为39.48%。不进行资本公积金转增股本，不送红股。
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年半年度利润分配方案公告》（公告编号：2025-044）。
　　表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
　　本议案需提请公司股东大会审议。
　　（五）审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格的议案》
　　鉴于公司2025年半年度利润分配方案，若公司2025年半年度利润分配方案未获得公司2025年第一次临时股东大会同意，或未在本次回购注销限制性股票办理前实施完成，则回购价格无需再次调整，为53.013元/股。若公司2025年半年度利润分配方案获得公司2025年第一次临时股东大会同意，且于本次回购注销限制性股票办理前实施完成，根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的规定，拟将2022年限制性股票激励计划授予的限制性股票回购价格由53.013元/股调整为52.213元/股。
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格的公告》（公告编号：2025-045）。
　　表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
　　（六）审议通过《关于回购注销部分股权激励限制性股票的议案》
　　鉴于2022年限制性股票激励计划授予的3名激励对象已离职而不再符合激励条件，同意将对其已获授但尚未解除限售的29,344股限制性股票进行回购注销。
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于回购注销部分股权激励限制性股票的公告》（公告编号：2025-046）。
　　表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
　　（七）审议通过《关于“珀莱转债”转股价格调整的议案》
　　鉴于公司拟实施利润分配方案及回购注销限制性股票，根据《公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》相关条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，公司拟对“珀莱转债”的转股价格进行调整，调整后的转股价格自公司分别于实施利润分配时确定的除息日和完成2022年限制性股票激励计划限制性股票回购注销登记工作后确定的日期生效。
　　表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
　　（八）审议通过《关于变更公司注册资本、取消监事会并修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更注册资本、取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记及修订、新增公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-047）。
　　表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
　　本议案需提请公司股东大会审议。
　　（九）审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《股东会议事规则》。
　　表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
　　本议案需提请公司股东大会审议。
　　（十）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会议事规则》。
　　表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
　　本议案需提请公司股东大会审议。
　　（十一）审议通过《关于修订〈对外担保决策管理制度〉的议案》
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《对外担保决策管理制度》。
　　表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
　　本议案需提请公司股东大会审议。
　　（十二）审议通过《关于修订〈对外投资经营决策管理制度〉的议案》
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《对外投资经营决策管理制度》。
　　表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
　　本议案需提请公司股东大会审议。
　　（十三）审议通过《关于修订〈防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用制度〉的议案》
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用制度》。
　　表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
　　本议案需提请公司股东大会审议。
　　（十四）审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关联交易决策制度》。
　　表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
　　本议案需提请公司股东大会审议。
　　（十五）审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《募集资金管理制度》。
　　表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
　　本议案需提请公司股东大会审议。
　　（十六）审议通过《关于修订〈委托理财管理制度〉的议案》
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《委托理财管理制度》。
　　表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
　　本议案需提请公司股东大会审议。
　　（十七）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事工作制度》。
　　表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
　　本议案需提请公司股东大会审议。
　　（十八）审议通过《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《会计师事务所选聘制度》。
　　表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
　　本议案需提请公司股东大会审议。
　　（十九）审议通过《关于修订及新增公司部分治理制度的议案》
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更注册资本、取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记及修订、新增公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-047）。
　　表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
　　（二十）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
　　董事会同意聘任薛霞女士为董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。（简历见附件）
　　本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
　　表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
　　（二十一）审议通过《关于提名范明曦为公司独立董事候选人的议案》
　　根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，为进一步完善和优化公司治理结构，提高董事会决策的科学性和有效性，公司将董事会席位由5名增加至7名，其中增设1名独立董事，经董事会提名委员会资格审查后提出建议，公司董事会提名范明曦女士为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满为止。独立董事候选人简历见附件。
　　独立董事候选人任职资格和独立性的有关材料已获得上海证券交易所审核通过。
　　本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
　　表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
　　本议案需提请公司股东大会审议。
　　（二十二）审议通过《关于筹划发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于筹划发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的提示性公告》（公告编号：2025-048）。
　　表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
　　（二十三）审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》
　　董事会决定于2025年9月11日在公司会议室召开公司2025年第一次临时股东大会。
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-049）。
　　表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
　　特此公告。
　　珀莱雅化妆品股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年8月27日
　　附件：简历
　　薛 霞：女，1983年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西安交通大学管理学院，本科学历。历任IBM/联想国际信息产品(深圳)有限公司大中华区财务中心财务管理，埃克森美孚(中国)投资有限公司亚太业务中心专家分析师，浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司董事会秘书，罗莱生活科技股份有限公司董事会秘书。
　　薛霞女士与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。截至本公告披露日，薛霞女士未持有公司股份。薛霞女士不存在不得被聘任为高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情况。薛霞女士符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
　　范明曦：女，1979年10月出生，中国香港籍，硕士学历。2003年7月至2008年10月先后任德意志银行香港分行环球市场部门分析师、副经理、副总裁；2008年10月至2024年3月先后任瑞士银行香港分行董事、执行董事、董事总经理，2025年6月起兼任豪威集成电路(集团)股份有限公司独立董事。
　　范明曦女士与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。截至本公告披露日，范明曦女士未持有公司股份。范明曦女士不存在不得被选举为独立董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情况。范明曦女士符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
　　证券代码：603605 证券简称：珀莱雅 公告编号：2025-043
　　债券代码：113634 债券简称：珀莱转债
　　珀莱雅化妆品股份有限公司关于2025年度
　　“提质增效重回报”行动方案进展的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基于对公司发展前景的坚定信心及对公司长期投资价值的认可，珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称“公司”）制定了2025年度“提质增效重回报”行动方案，具体内容详见公司于2025年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2025年度“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2025-013）。现将进展情况公告如下：
　　一、提升经营质量
　　公司坚持稳健经营，强化公司战略执行，稳步提升公司经营质量和核心竞争力，推进数字化转型，以数据赋能公司的核心竞争力，以更大的市场规模与更快的响应速度带动企业发展。
　　公司夯实多元化品牌矩阵和全渠道布局，打造与优化核心大单品矩阵，提高品牌力、产品力、科技力。旗下主要拥有“珀莱雅”、“彩棠”、“Off&Relax”、“悦芙媞”、“CORRECTORS”、“INSBAHA原色波塔”、“惊时”、“优资莱”、“韩雅”等品牌。主品牌珀莱雅产品开发紧密围绕“深度贴近消费者需求”的核心策略，在“科学护肤”定位下持续创新，聚焦复合型需求、高增长需求、医美趋势融合及护肤型底妆突破四大方向，推出美白特证版的双抗精华、水乳、霜、超膜银管、能量美白系列、光学系列、源力次抛精华和械字号面膜、持妆夜气垫、双色夜粉饼等新品，推动产品矩阵升级。2025年618活动期间，珀莱雅天猫旗舰店成交金额获天猫美妆排名第1；2025年上半年，珀莱雅天猫旗舰店成交金额获天猫美妆排名第1；2025年618活动期间，珀莱雅品牌成交金额获抖音美妆排名第2；2025年上半年，珀莱雅品牌成交金额获抖音美妆排名第2。
　　2025年第一季度，公司实现营业收入235,933.49万元，较上年同期增长8.13%；实现归属于上市公司股东的净利润39,028.17万元，较上年同期增长28.87%。
　　2025年上半年，公司实现营业收入536,189.05万元，较上年同期增长7.21%；实现归属于上市公司股东的净利润79,851.13万元，较上年同期增长13.80%。
　　二、增加投资者回报
　　公司注重投资者回报，实行持续、稳定的利润分配政策，结合公司的盈利情况和业务未来发展战略的实际需要，建立了对投资者持续、稳定的回报机制。公司自上市以来每年均进行现金分红，累计现金分红金额（2017年-2024年）达18.10亿元（含税），每年现金分红金额占当年合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例均超过30%。
　　2025年6月17日，公司完成2024年年度权益分派实施，本次利润分配方案以实施权益分派股权登记日的总股本396,247,626股扣除公司回购专用证券账户中的股份2,210,825股后的股本394,036,801股为基数，向公司全体股东每股派发现金红利1.19元（含税）,合计派发现金红利468,903,793.19元（含税）。
　　2025年8月25日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过《公司2025年半年度利润分配方案》，公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本（扣除公司回购专用证券账户中的股份）为基数，向在册全体股东每10股派发8.00现金红利（含税）。以2025年6月30日的总股本396,247,646股为测算基数，扣除公司回购专用证券账户中的股份2,210,825股，预计合计派发现金红利315,229,456.80元（含税），占2025年半年度合并报表归属于上市公司股东净利润的39.48%，进一步提高分红频次，增强投资者回报水平和获得感。
　　三、加快发展新质生产力
　　公司基于国际化视野，持续以科技创新为核心驱动力，夯实涵盖基础研发、应用开发、临床转化全流程的完整创新链条，为技术和产业创新升级提供有力支持，完善全球研发体系建设，完成从原料端到成品端所有关键环节的研发布局，持续丰富研发板块构建，搭建专业、多元的研发团队，赋能产品创新。
　　截至2025年6月30日，公司拥有国家授权发明专利124项、实用新型专利22项、外观设计专利94项，合计拥有专利240项；公司自主开发的木蝴蝶籽提取物已成功应用于悦芙媞多款产品中，并计划用于彩棠的产品中；此外，公司自研高纯度的卡瓦胡椒根提取物，也成功应用于悦芙媞产品中；公司“抗糖基化抗氧化机制探究及美白抗衰功效验证”“含甾醇类成分的珀莱雅肌源修护产品”“含植物甾醇和角鲨烷成分的珀莱雅红宝石淡纹紧致护肤品”“含黄酮和甾醇类成分的珀莱雅能量抗皱产品”4项技术获得浙江省科学技术成果登记证书；公司在国内外期刊及学术会议上发表多篇论文，在皮肤科学领域，源力系列独家重组XVII型胶原蛋白已通过结构生物学、AI分子动力学建模、组织学实证，解析其抗衰机制，证实其能修护皮肤基底膜的完整性，相关成果已发表于国际期刊《Journal of Agricultural and Food Chemistry》。关于源力系列其他核心技术的研究成果《Study of the Repair Action and Mechanisms of a Moisturizing Cream on an SLS-Damaged Skin Model Using Two-Photon Microscopy》也已发表在国际期刊《Cosmetics》。在洗护发和头皮护理领域，公司联合上海交通大学系统生物学领域专家在全球权威期刊《The Journal of Investigative Dermatology》上发表了关于年轻人头屑问题的微生态元基因组分析成果《Abnormal Microbial Amino Acid Metabolism and Activated Pathogenesis in Scalp with Dandruff》；此外，公司出席中华医学会第三十次皮肤性病学术年会、西班牙Beauty Innovation Days、意大利CosmoProf、2025中国化妆品科学技术大会等多个行业会议及论坛，并进行主题分享。
　　四、加强投资者沟通
　　公司持续加强投资者沟通，畅通与投资者沟通的渠道，以投资者需求为导向，积极开展投资者关系管理工作，通过常态化召开业绩说明会、上证E互动、投资者热线电话、投资者邮箱等多渠道开展多样化的投资者关系管理活动，积极回应投资者关切，不断增进投资者对公司的了解和认同。
　　公司高质量开展信息披露工作，持续优化信息披露内容，提高信息披露质量，构建合规高效的信息披露体系，加强主动性、自愿性披露，在定期报告中强化行业情况、公司业务等相关信息的披露，并按渠道、品牌、品类拆分主营业务收入同比情况以及占比情况，提高信息披露的透明度，公司已连续5年披露可持续发展报告，不断深化可持续发展相关内容。同时，进一步增强信息披露内容的有效性与可读性，通过“一图速览”长图、“视频解读”、PPT图文等可视化的形式呈现公司的业务数据及经营亮点。
　　2025年上半年，公司召开年度业绩说明会，沿用线上线下相结合的方式开展，持续便利投资者参会，针对公司在业绩表现、经营成果、研发创新、产品创新、 数字化驱动、发展战略等方面的情况进行了介绍，并就投资者提问的相关问题进行了回复，及时传递公司动态及经营情况，与投资者保持良性的互动交流。
　　五、坚持规范运作
　　公司不断健全内部控制体系，完善规章制度和体系建设，夯实科学有效、权责明确、相互制衡、相互协调的治理结构，提高决策的科学性，提升公司规范运作水平。
　　2025年上半年，公司持续完善公司治理工作，推动治理体系现代化，密切关注法律法规的修订发布情况，持续学习最新法律法规，不断强化董监高的合规意识，高度重视和支持公司独立董事履职工作，强化履职保障，更好发挥其在监督、决策、咨询中的作用。公司进一步深化可持续发展理念，强化可持续发展管理体系，将可持续发展理念融入到公司的经营管理中，已提前达成公司可持续发展战略规划（2022-2025）中的多项目标。
　　六、强化“关键少数”责任
　　公司重视控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员等“关键少数”职责履行和风险防控。2025年上半年，公司继续加强与“关键少数”的沟通交流，持续实时关注法律法规更新，并及时传达监管动态，积极组织相关人员参加监管机构开展的培训课程，进一步强化“关键少数”的履职能力和规范意识，同时，持续跟踪相关方承诺履行情况，督促其忠实、勤勉履职，切实维护公司和全体股东利益，推动公司高质量发展。
　　七、其他相关说明
　　公司将持续评估本次“提质增效重回报”行动方案的具体举措，履行信息披露义务。公司将继续聚焦主业，切实履行上市公司的责任和义务，努力通过良好的业绩表现、规范的公司治理，积极回报投资者，推动公司高质量发展。
　　本公告所涉及的公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。
　　特此公告。
　　珀莱雅化妆品股份有限公司
　　董事会
　　2025年8月27日
　　证券代码：603605 证券简称：珀莱雅 公告编号：2025-048
　　债券代码：113634 债券简称：珀莱转债
　　珀莱雅化妆品股份有限公司关于筹划发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的提示性公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2025年8月25日审议通过了《关于筹划发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》，为加快公司的国际化战略和海外业务发展，增强公司的境外融资能力，进一步提高公司的综合竞争力，根据公司总体发展战略及运营需要，公司拟发行境外上市股份（H 股）并在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市（以下简称“本次发行”）。
　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律、法规和规范性文件的要求，待确定具体方案后，本次发行尚需视情况提交公司董事会和股东大会审议，并需取得中国证券监督管理委员会、香港联合交易所有限公司和香港证券及期货事务监察委员会等相关政府机构、监管机构备案、批准或核准。
　　截至目前，公司正与相关中介机构就本次发行的相关工作进行商讨，关于本次发行的细节尚未确定。本次发行不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。
　　本次发行能否通过审议、备案和审核程序并最终实施具有重大不确定性。公司将依据法律法规相关规定，根据本次发行的后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注后续公告，注意投资风险。
　　特此公告。
　　珀莱雅化妆品股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年8月27日
　　证券代码：603605 证券简称：珀莱雅 公告编号：2025-049
　　债券代码：113634 债券简称：珀莱转债
　　珀莱雅化妆品股份有限公司
　　关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年9月11日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东大会类型和届次
　　2025年第一次临时股东大会
　　(二)股东大会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年9月11日14点30分
　　召开地点：杭州市西湖区西溪路588号珀莱雅大厦9楼会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年9月11日
　　至2025年9月11日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案1-13已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，上述议案1已经公司第四届监事会第五次会议审议通过，相关内容详见公司于2025年8月27日在指定信息披露媒体上披露的相关公告。
　　2、特别决议议案：2
　　3、对中小投资者单独计票的议案：1
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东大会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
　　(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　1、参会股东（包括股东代理人）登记时需提供的文件：
　　（1）个人股东亲自出席的，请携带本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席的，应出示代理人身份证、股东授权委托书；
　　（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议：法
　　定代表人出席的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；
　　（3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为法人单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件一）。
　　六、其他事项
　　1、出席本次股东大会者的食宿、交通费用自理；
　　2、会务联系办法：
　　联系人：王小燕联系电话：0571-87352850
　　传真：0571-87352813电子邮件：proyazq@proya.com
　　联系地址：杭州市西湖区西溪路588号珀莱雅大厦9楼会议室
　　特此公告。
　　
　　珀莱雅化妆品股份有限公司
　　董事会
　　2025年8月27日
　　附件1：授权委托书
　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
　　● 报备文件
　　提议召开本次股东大会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　珀莱雅化妆品股份有限公司：
　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月11日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
　　四、示例：
　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会、监事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
　　■
　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 如表所示：
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　　证券代码：603605 证券简称：珀莱雅 公告编号：2025-050
　　债券代码：113634 债券简称：珀莱转债
　　珀莱雅化妆品股份有限公司
　　关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、通知债权人的原由
　　珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议于2025年8月25日审议通过了《关于回购注销部分股权激励限制性股票的议案》。鉴于公司2022年限制性股票激励计划授予的3名激励对象已离职而不再符合激励条件，同意将对其已获授但尚未解除限售的29,344股限制性股票进行回购注销。
　　本次回购注销完成后，公司总股本将由396,005,182股减少至395,975,838股，注册资本由人民币396,005,182元减少至人民币395,975,838元。
　　二、需债权人知晓的相关情况
　　由于公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，公司特此通知债权人，公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
　　债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
　　债权申报具体方式如下：
　　1、债权申报登记地点：杭州市西湖区西溪路588号珀莱雅大厦
　　2、申报时间：2025年8月27日起45天内（工作日9:00-11:30；13:30-17:00）
　　3、联系人：王小燕
　　4、联系电话：0571-87352850
　　5、传真号码：0571-87352813
　　特此公告。
　　珀莱雅化妆品股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年8月27日
　　证券代码：603605 证券简称：珀莱雅 公告编号：2025-051
　　债券代码：113634 债券简称：珀莱转债
　　珀莱雅化妆品股份有限公司
　　关于2025年第二季度主要经营数据的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第十三号一一化工》的要求，现将珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第二季度主要经营数据披露如下：
　　一、2025年第二季度公司主要产品的产量、销量及收入实现情况
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　　二、2025年第二季度公司主要产品和原材料的价格变动情况
　　（一）主要产品价格变动情况
　　2025年第二季度，公司主要产品的价格详见下表：
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　　护肤类(含洁肤)产品2025年第二季度平均售价环比上涨原因：主要系大促期间单价较高的大单品（精华、面霜类）销售占比变动所致。
　　美容彩妆类产品2025年第二季度平均售价同比、环比下降原因：主要系美容彩妆类品牌原色波塔销售占比增加，其售价低于美容彩妆类产品平均售价。
　　洗护类产品2025年第二季度平均售价同比、环比上升原因：主要系单价较高的大单品（精华、精油类）销售占比变动所致。
　　（二）主要原材料价格波动情况
　　公司主要原材料有保湿剂、活性物、油酯蜡、乳化剂、包装物等。
　　1、保湿剂
　　2025年第二季度平均采购单价较2024年第二季度同比下降4.01元/KG，降幅11.14%。
　　2025年第二季度平均采购单价较2025年第一季度环比下降5.81元/KG，降幅15.36%。
　　2、活性物
　　因红宝石、双抗等大单品生产量较大，功效性强活性物使用量较多，公司议价能力提升，2025年第二季度平均采购单价较2024年第二季度同比下降46.91元/KG,降幅8.80%。
　　2025年第二季度平均采购单价较2025年第一季度环比下降163.63元/KG,降幅25.18%。
　　3、油酯蜡
　　2025年第二季度平均采购单价较2024年第二季度同比下降2.07元/KG，降幅2.30%。
　　2025年第二季度平均采购单价较2025年第一季度环比上涨1.13元/KG，涨幅1.30%。
　　4、乳化剂
　　2025年第二季度平均采购单价较2024年第二季度同比上涨70.05元/KG，涨幅35.14%。
　　2025年第二季度平均采购单价较2025年第一季度环比上涨45.05元/KG，涨幅20.08%。
　　5、包装物
　　2025年第二季度包装物平均采购单价较2024年第二季度同比上涨0.01元/PC，涨幅1.64%。
　　2025年第二季度包装物平均采购单价较2025年第一季度环比上涨0.04元/PC，涨幅7.16%。
　　三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。
　　特此公告。
　　珀莱雅化妆品股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年8月27日
　　证券代码：603605 证券简称：珀莱雅 公告编号：2025-041
　　债券代码：113634 债券简称：珀莱转债
　　珀莱雅化妆品股份有限公司
　　关于第四届监事会第五次会议决议的公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、监事会会议召开情况
　　珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议通知于2025年8月15日以电子邮件方式送达全体监事，本次会议于2025年8月25日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席侯露婷女士主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次监事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《珀莱雅化妆品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，决议内容合法有效。
　　二、监事会会议审议情况
　　（一）审议通过《公司2025年半年度报告及其摘要》
　　监事会认为：
　　（1）公司严格按照会计准则规范运作，《公司2025年半年度报告》全文及其摘要公允地反映了2025年半年度的财务状况和经营成果。
　　（2）《公司2025年半年度报告》全文及其摘要的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司本报告期内的实际情况。
　　（3）《公司2025年半年度报告》全文及其摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年半年度报告》及于指定信息披露媒体披露的《2025年半年度报告摘要》。
　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
　　（二）审议通过《关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
　　监事会认为：《关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》能够真实、准确、完整地反映公司2025年半年度的募集资金使用情况，公司募集资金的存放与使用符合相关法律法规的规定，不存在违规使用募集资金的情形。
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-042）。

　　公司代码：603605 公司简称：珀莱雅
　　债券代码：113634 债券简称：珀莱转债
　　(下转B226版）