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　　除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容保持不变。修订后的《公司章程》全文详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。
　　上述事项尚需提交股东会审议，同时提请股东会授权公司经营管理层就上述变更事项向公司登记机关办理变更登记手续。
　　上述事项的变更、备案最终以公司登记机关的核准结果为准，公司将及时履行信息披露义务。
　　三、备查文件
　　1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第三届董事会第三次会议决议；
　　2. 《中铁特货物流股份有限公司章程》（2025年8月）。
　　特此公告。
　　
　　
　　
　　
　　
　　中铁特货物流股份有限公司
　　董事会
　　2025年8月26日