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　　除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容保持不变。修订后的《公司章程》全文详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。
　　同意授权公司经营管理层就上述变更事项向公司登记机关办理变更登记手续。
　　以上议案，请审议。
　　中铁特货物流股份有限公司
　　2025年8月26日
　　议案2:关于修订公司股东会议事规则的议案
　　各位股东及股东代表：
　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《中铁特货物流股份有限公司章程》的相关规定，公司拟修订《中铁特货物流股份有限公司股东会议事规则》的部分条款。修订后的《中铁特货物流股份有限公司股东会议事规则》全文详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。
　　以上议案，请审议。
　　中铁特货物流股份有限公司
　　2025年8月26日
　　议案3:关于修订公司董事会议事规则的议案
　　各位股东及股东代表：
　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《中铁特货物流股份有限公司章程》的相关规定，公司拟修订《中铁特货物流股份有限公司董事会议事规则》的部分条款。修订后的《中铁特货物流股份有限公司董事会议事规则》全文详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。
　　以上议案，请审议。
　　中铁特货物流股份有限公司
　　2025年8月26日
　　议案4:关于修订公司累积投票制实施细则的议案
　　各位股东及股东代表：
　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《中铁特货物流股份有限公司章程》的相关规定，公司拟修订《中铁特货物流股份有限公司累积投票制实施细则》的部分条款。修订后的《中铁特货物流股份有限公司累积投票制实施细则》全文详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。
　　以上议案，请审议。
　　中铁特货物流股份有限公司
　　2025年8月26日
　　议案5:关于修订公司独立董事工作制度的议案
　　各位股东及股东代表：
　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《中铁特货物流股份有限公司章程》的相关规定，公司拟修订《中铁特货物流股份有限公司独立董事工作制度》的部分条款。修订后的《中铁特货物流股份有限公司独立董事工作制度》全文详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。
　　以上议案，请审议。
　　中铁特货物流股份有限公司
　　2025年8月26日
　　议案6:关于修订公司对外投资管理制度的议案
　　各位股东及股东代表：
　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《中铁特货物流股份有限公司章程》的相关规定，公司拟修订《中铁特货物流股份有限公司对外投资管理制度》的部分条款。修订后的《中铁特货物流股份有限公司对外投资管理制度》全文详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。
　　以上议案，请审议。
　　中铁特货物流股份有限公司
　　2025年8月26日
　　议案7:关于修订公司关联交易管理制度的议案
　　各位股东及股东代表：
　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《中铁特货物流股份有限公司章程》的相关规定，公司拟修订《中铁特货物流股份有限公司关联交易管理制度》的部分条款。修订后的《中铁特货物流股份有限公司关联交易管理制度》全文详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。
　　以上议案，请审议。
　　中铁特货物流股份有限公司
　　2025年8月26日
　　议案8:关于修订公司对外担保管理制度的议案
　　各位股东及股东代表：
　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第8号一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《中铁特货物流股份有限公司章程》的相关规定，公司拟修订《中铁特货物流股份有限公司对外担保管理制度》的部分条款。修订后的《中铁特货物流股份有限公司对外担保管理制度》全文详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。
　　以上议案，请审议。
　　中铁特货物流股份有限公司
　　2025年8月26日
　　议案9:关于修订公司防止控股股东及关联方占用公司资金管理制度的议案
　　各位股东及股东代表：
　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第8号一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《中铁特货物流股份有限公司章程》的相关规定，公司拟修订《中铁特货物流股份有限公司防止控股股东及关联方占用公司资金管理制度》的部分条款。修订后的《中铁特货物流股份有限公司防止控股股东及关联方占用公司资金管理制度》全文详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。
　　以上议案，请审议。
　　中铁特货物流股份有限公司
　　2025年8月26日
　　议案10:关于修订公司在中国铁路财务有限责任公司存款资金风险防范制度的议案
　　各位股东及股东代表：
　　根据《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》《企业集团财务公司管理办法》的相关规定，公司拟修订《中铁特货物流股份有限公司在中国铁路财务有限责任公司存款资金风险防范制度》的部分条款。修订后的《中铁特货物流股份有限公司在中国铁路财务有限责任公司存款资金风险防范制度》全文详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。
　　以上议案，请审议。
　　中铁特货物流股份有限公司
　　2025年8月26日
　　议案11:关于修订公司募集资金管理制度的议案
　　各位股东及股东代表：
　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》等法律法规和《中铁特货物流股份有限公司章程》的相关规定，公司拟修订《中铁特货物流股份有限公司募集资金管理制度》的部分条款。修订后的《中铁特货物流股份有限公司募集资金管理制度》全文详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。
　　以上议案，请审议。
　　中铁特货物流股份有限公司
　　2025年8月26日
　　议案12:关于公司2025年半年度利润分配方案的议案
　　各位股东及股东代表：
　　为促进公司长远、持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《中铁特货物流股份有限公司章程》和《中铁特货物流股份有限公司未来三年（2024一2026）股东分红回报规划》等相关规定，结合公司实际情况，建议2025年半年度利润分配方案如下：
　　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审阅，公司2025年上半年净利润337,943,807.20元，母公司实现净利润 297,653,398.53 元，按照母公司当年净利润的10%提取法定盈余公积金 29,765,339.85 元后，2025年半年度实际可供分配的利润为 267,888,058.68 元。
　　公司拟以2025年6月30日总股本 4,444,444,444 股为基数，每10股派发现金红利 0.2 元（含税），合计派发现金红利人民币 88,888,888.88 元，即按照2025年半年度公司实现的可供分配利润的33.18%派发现金红利。
　　本次利润分配方案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素提出的，符合《中华人民共和国公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》《中铁特货物流股份有限公司章程》等相关规定，有利于公司的长期发展，具备合法性、合规性及合理性。
　　以上议案，请审议。
　　中铁特货物流股份有限公司
　　2025年8月26日
　　证券代码：001213 证券简称：中铁特货 公告编号：2025-038
　　中铁特货物流股份有限公司关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）于2025年8月25日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体情况如下：
　　一、《公司章程》修订情况
　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司拟修订《中铁特货物流股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的部分条款。
　　本次《公司章程》修订对照如下：
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