一、重要提示
　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　□适用 √不适用
　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　3、公司股东数量及持股情况
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　4、控股股东或实际控制人变更情况
　　控股股东报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期控股股东未发生变更。
　　实际控制人报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期实际控制人未发生变更。
　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　√适用 □不适用
　　（1） 债券基本信息
　　■
　　（2） 截至报告期末的财务指标
　　单位：万元
　　■
　　三、重要事项
　　2024年10月7日，公司实际控制人唐崇武及其一致行动人徐华芳、淮安旭天企业管理合伙企业（有限合伙）、淮安中天企业管理合伙企业（有限合伙）（以下合称“转让方”）与上海皋颐私募基金管理有限公司（代表“皋颐鹤鸣1号私募证券投资基金”）、上海子呈私募基金管理有限公司（代表“子呈嘉晟私募证券投资基金”）签署了股份转让协议。根据协议，转让方拟向上述两家基金管理公司协议转让公司股份合计19,650,000股，占公司总股本的10.02%。截至披露日，该股份转让协议已签署终止协议，详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于终止协议转让的公告》。
　　2025年7月，因公司业务布局调整，与上海荣光剧能企业管理合伙企业（有限合伙）签订股权转让协议，转让子公司江西华阳文化、深圳华阳文化、湖南华阳文化100%股权。截至披露日，公司已收到全部股权转让款，双方正在办理交接手续，江西华阳文化已完成工商变更，深圳华阳文化、湖南华阳文化尚未完成工商变更。
　　证券代码：002949 证券简称：华阳国际 公告编号：2025-056
　　债券代码：128125 债券简称：华阳转债
　　深圳市华阳国际工程设计股份有限公司关于公司续聘2025年度会计师事务所的公 告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召开第四届董事会第九次会议及第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司续聘2025年度会计师事务所的议案》，提议聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）为公司2025年度财务报表及内部控制的审计机构。本议案尚需提交公司股东会审议。
　　一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
　　容诚会计师事务所为公司2019-2024年度财务报表及内部控制的审计机构，在为公司提供审计服务期间，勤勉尽责，客观、公允地发表了独立审计意见，较好地完成了各项审计工作。为保持财务审计工作的连续性，经公司董事会审计委员会提议，拟续聘容诚会计师事务所为公司2025年度审计机构，审计费用由董事会提请股东会授权管理层根据公司实际业务情况并参照有关标准协商确定。
　　二、拟聘任会计师事务所的基本信息
　　（一）机构信息
　　1、基本信息
　　机构名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
　　成立日期：1988年8月
　　组织形式：特殊普通合伙企业（2013年12月10日改制）
　　注册地址：北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26
　　首席合伙人：刘维
　　容诚会计师事务所经审计的2024年度收入总额为251,025.80万元，其中审计业务收入234,862.94万元，证券期货业务收入123,764.58万元。
　　截至2024年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人196人，共有注册会计师1549人，其中781人签署过证券服务业务审计报告。上年度共承担518家上市公司2024年年报审计业务，审计收费总额62,047.52万元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计师事务所对本公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为14家。
　　2、投资者保护能力
　　容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2亿元，职业保险购买符合相关规定。
　　近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
　　2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案 [(2021)京 74 民初 111 号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚特普”）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
　　3、诚信记录
　　容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚0次、监督管理措施 15次、自律监管措施8次、纪律处分3次、自律处分1次。73名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚3次（同一个项目）、监督管理措施23次、自律监管措施6次、纪律处分6次、自律处分1次。
　　（二）项目信息
　　1、基本信息
　　项目合伙人：郑纪安，2012年成为中国注册会计师，2009年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署过华阳国际、成飞集成、韵达股份、亚香股份等多家上市公司审计报告。
　　拟项目签字注册会计师：杨思旺，2021年成为中国注册会计师，2015年开始从事上市公司审计业务，2024年开始在容诚会计师事务所执业，2024年开始为华阳国际提供审计服务；近三年签署过华阳国际1家上市公司审计报告。
　　拟项目质量控制复核人：付后升，1998年成为中国注册会计师，2000年开始从事上市公司审计业务，2020年开始在容诚会计师事务所执业，近三年签署或复核过熊猫乳品、兰卫医学、硕贝德、华阳国际等多家上市公司审计报告。
　　2、诚信记录
　　项目合伙人郑纪安先生、签字注册会计师杨思旺先生、项目质量控制复核人付后升先生近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
　　3、独立性
　　容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
　　4、审计收费
　　审计收费定价原则：根据公司所处行业、业务规模、会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。
　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　1、审计委员会履职情况
　　公司董事会审计委员会对容诚会计师事务所的相关资质、执业质量、诚信情况、投资者保护能力等进行调查，认为容诚会计师事务所具备为上市公司服务的资质要求，能够胜任审计工作，同意向董事会提议续聘容诚会计师事务所为公司2025年度审计机构，具体费用由董事会提请股东会授权管理层根据公司实际业务情况并参照有关标准协商确定。
　　2、董事会审议情况
　　公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于公司续聘2025年度会计师事务所的议案》，公司全体董事一致同意续聘容诚会计师事务所为公司2025年度审计机构。具体费用将提请股东会授权管理层根据公司实际业务情况并参照有关标准协商确定。
　　3、监事会审议情况
　　公司第四届监事会第四次会议审议通过了《关于公司续聘2025年度会计师事务所的议案》。监事会认为，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的资质、经验与能力，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。在为公司提供审计服务期间，勤勉尽责，独立、客观、公正地完成了公司各项审计工作。因此，同意续聘容诚会计师事务所为公司2025年度审计机构。
　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
　　四、备查文件
　　1、第四届董事会第九次会议决议；
　　2、第四届监事会第四次会议决议；
　　3、第四届董事会第三次审计委员会决议；
　　4、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
　　特此公告。
　　深圳市华阳国际工程设计股份有限公司董事会
　　2025年8月26日
　　证券代码：002949 证券简称：华阳国际 公告编号：2025-058
　　债券代码：128125 债券简称：华阳转债
　　深圳市华阳国际工程设计股份有限公司关于计提资产减值准备及核销资产的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召开第四届董事会第九次会议及第四届监事会第四次会议审议通过了《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》，现将具体情况公告如下：
　　一、计提资产减值准备及核销资产情况概述
　　根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定，为了更加真实、准确、客观地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司根据相关政策要求，对公司的各类资产进行了全面检查和减值测试，对存在减值迹象的相关资产计提信用减值损失及资产减值损失，并对无法收回的款项进行核销，具体情况如下：
　　单位：元
　　■
　　说明：上表中“其他”，指本期债务重组的坏账准备转入投资收益
　　二、本期计提资产减值准备的情况说明
　　1、计提信用减值准备
　　根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司对各类应收款项预期信用损失进行评估。对于有客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款、其他应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备；对于划分为组合的应收票据、应收账款、其他应收款等，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
　　2、计提合同资产减值准备
　　公司对有客观证据表明适用于单项评估的合同资产单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备；对于划分为组合的合同资产，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
　　三、本期核销资产的情况说明
　　根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为真实反映公司财务状况和资产状况，对符合财务核销确认条件的应收款项经核查后，确认实际已形成损失且无法收回的应收款项进行核销，本次核销金额合计81,794.45元。该部分应收款项前期已计提坏账准备，核销后不影响公司当期损益。
　　四、关于计提资产减值准备及核销资产对公司的影响
　　公司本期计提各项资产减值准备影响公司2025年上半年利润总额12,762,116.73元（含上期已核销但本期收回的应收账款4,666,336.52元冲减当期信用减值损失），并相应影响公司2025年半年度末的资产净值。本期计提的资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司实际情况，体现了会计谨慎性原则，依据充分，真实、公允地反映了公司2025年6月30日财务状况以及2025年上半年度的经营成果，有助于向投资者提供更加可靠的会计信息。
　　五、董事会关于计提资产减值准备及核销资产的合理性说明
　　公司本期计提资产减值准备及核销资产符合《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的相关规定，依据充分，真实、公允地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。因此，同意公司本期计提资产减值准备及核销资产的事项。
　　六、监事会意见
　　公司本期计提资产减值准备及核销资产符合《企业会计准则》及公司相关会计制度的有关规定，符合公司资产及经营的实际情况，审议程序合法合规、依据充分，能够更加公允地反映公司的资产状况及经营成果。同意公司本期计提资产减值准备及核销资产的事项。
　　特此公告。
　　深圳市华阳国际工程设计股份有限公司董事会
　　2025年8月26日
　　证券代码：002949 证券简称：华阳国际 公告编号：2025-060
　　债券代码：128125 债券简称：华阳转债
　　深圳市华阳国际工程设计股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　深圳市华阳国际工程设计股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第九次会议于2025年8月15日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知，并于2025年8月26日以现场及通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由公司董事长唐崇武先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　1、审议通过《关于公司2025年半年度报告全文及摘要的议案》
　　具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。
　　表决结果：9名赞成，0名弃权，0名反对。
　　2、审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
　　具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
　　表决结果：9名赞成，0名弃权，0名反对。
　　3、审议通过《关于公司续聘2025年度会计师事务所的议案》
　　具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司《关于公司续聘2025年度会计师事务所的公告》。
　　表决结果：9名赞成，0名弃权，0名反对。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　4、审议通过《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》
　　为优化公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对公司治理框架进行适应性调整，并对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行修订。公司将不再设置监事会，原监事会职权由董事会审计委员会承接并行使，《监事会议事规则》等与监事会有关的制度条款相应废止。
　　具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于修订〈公司章程〉及内部治理制度的公告》。
　　表决结果：9名赞成，0名弃权，0名反对。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　5、审议通过《关于修订公司部分内部治理制度的议案》
　　为进一步提升公司治理效能，确保内部制度体系符合现行法律法规，董事会对内部制度进行系统性修订。
　　具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于修订〈公司章程〉及内部治理制度的公告》。
　　表决结果：9名赞成，0名弃权，0名反对。
　　其中部分制度的修订尚需提交股东会审议。
　　6、《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》
　　公司本期计提资产减值准备及核销资产符合《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的相关规定，依据充分，真实、公允地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。因此，同意公司本期计提资产减值准备及核销资产的事项。
　　具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于计提资产减值准备及核销资产的公告》。
　　表决结果：9名赞成，0名弃权，0名反对。
　　7、审议通过《关于提请召开2025年第三次临时股东会的议案》
　　经公司董事会审议，一致同意提请召开2025年第三次临时股东会。
　　具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》。
　　表决结果：9名赞成，0名弃权，0名反对。
　　三、备查文件
　　1、第四届董事会第九次会议决议；
　　2、深圳证券交易所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　深圳市华阳国际工程设计股份有限公司董事会
　　2025年8月26日
　　证券代码：002949 证券简称：华阳国际 公告编号：2025-061
　　债券代码：128125 债券简称：华阳转债
　　深圳市华阳国际工程设计股份有限公司第四届监事会第四次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、监事会会议召开情况
　　深圳市华阳国际工程设计股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第四次会议于2025年8月15日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知，并于2025年8月26日以现场及通讯表决方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席丁宏先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　1、审议通过《关于公司2025年半年度报告全文及摘要的议案》
　　具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。
　　表决结果：3名赞成，0名弃权，0名反对。
　　2、审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
　　具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
　　表决结果：3名赞成，0名弃权，0名反对。
　　3、审议通过《关于公司续聘2025年度会计师事务所的议案》
　　具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司《关于公司续聘2025年度会计师事务所的公告》。
　　表决结果：3名赞成，0名弃权，0名反对。
　　本议案需提交公司股东会审议。
　　4、审议通过《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》
　　为优化公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对公司治理框架进行适应性调整，并对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行修订。公司将不再设置监事会，原监事会职权由董事会审计委员会承接并行使，《监事会议事规则》等与监事会有关的制度条款相应废止。
　　具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于修订〈公司章程〉及内部治理制度的公告》。
　　表决结果：3名赞成，0名弃权，0名反对。
　　本议案需提交公司股东会审议。
　　5、《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》
　　经核查，监事会认为：公司本期计提资产减值准备及核销资产符合《企业会计准则》及公司相关会计制度的有关规定，符合公司资产及经营的实际情况，审议程序合法合规、依据充分，能够更加公允地反映公司的资产状况及经营成果。同意公司本期计提资产减值准备及核销资产的事项。
　　具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于计提资产减值准备及核销资产的公告》。
　　表决结果：3名赞成，0名弃权，0名反对。
　　三、备查文件
　　1、第四届监事会第四次会议决议。
　　特此公告。
　　深圳市华阳国际工程设计股份有限公司监事会
　　2025年8月26日
　　证券代码：002949 证券简称：华阳国际 公告编号：2025-062
　　债券代码：128125 债券简称：华阳转债
　　深圳市华阳国际工程设计股份
　　有限公司关于终止协议转让的公告
　　公司控股股东、实际控制人唐崇武先生及其一致行动人徐华芳女士、淮安旭天企业管理合伙企业（有限合伙）、淮安中天企业管理合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
　　深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东、实际控制人唐崇武先生及其一致行动人徐华芳女士、淮安旭天企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“淮安旭天”）、淮安中天企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“淮安中天”）的通知，获悉其于2024年10月7日与受让方上海皋颐私募基金管理有限公司（代表 “皋颐鹤鸣1号私募证券投资基金”）（以下简称“皋颐鹤鸣”）、上海子呈私募基金管理有限公司（代表 “子呈嘉晟私募证券投资基金”）（以下简称“子呈嘉晟”）签署的《股份转让协议》，近期已与受让方皋颐鹤鸣、子呈嘉晟就终止协议转让事宜协商达成一致意见，并签署了《股份转让协议之补充协议》，现将相关事项公告如下：
　　一、本次协议转让的基本情况
　　2024年10月7日，公司控股股东、实际控制人唐崇武先生及其一致行动人徐华芳女士、淮安中天企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“淮安中天”）、淮安旭天企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“淮安旭天”）分别与皋颐鹤鸣、子呈嘉晟签订了《股权转让协议》。唐崇武先生、徐华芳女士拟通过协议转让方式，分别将其所持有的公司股份4,955,000股、4,870,000股（合计9,825,000股，占公司总股本的5.01%）转让给皋颐鹤鸣。唐崇武先生、淮安中天、淮安旭天拟通过协议转让方式，分别将其所持有的公司股份4,145,000股、2,940,000股、2,740,000股（合计9,825,000股，占公司总股本的5.01%）转让给子呈嘉晟。具体内容详见公司于2024年10月9日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《证券日报》披露的《关于控股股东、实际控制人及其一致行动人拟协议转让公司股份暨权益变动的提示性公告》《简式权益变动报告书（一）》《简式权益变动报告书（二）》《简式权益变动报告书（三）》。
　　二、本次协议转让终止情况
　　截至本公告披露日，上述协议转让的股份尚未办理完成相关转让手续。经各方友好协商，决定终止本次协议转让事项，并于2025年8月26日签署《股份转让协议之补充协议》，协议主要内容如下：
　　（一）补充协议一：
　　转让方一：唐崇武
　　转让方二：徐华芳
　　（转让方一、转让方二以下合称“转让方”）
　　受让方：上海皋颐私募基金管理有限公司（代表其管理的“皋颐鹤鸣1号私募证券投资基金”签署）
　　协议主要内容：
　　1、各方同意自本补充协议生效之日起，原协议终止履行，各方不再按照原协议的约定进行股份转让交易。
　　2、原协议终止后，除本补充协议另有约定外，各方在原协议项下的权利义务即告终止，任何一方不再对另一方承担原协议约定的义务。
　　3、各方各自承担因本次股份转让交易终止而产生的与其自身相关的费用，包括但不限于律师费、审计费、评估费等。 各方自愿终止本次股份转让交易，任何一方均不承担违约责任。
　　（二）补充协议二：
　　转让方一：唐崇武
　　转让方二：淮安中天企业管理合伙企业（有限合伙）
　　转让方三：淮安旭天企业管理合伙企业（有限合伙）
　　（转让方一、转让方二、转让方三以下合称“转让方”）
　　受让方：上海子呈私募基金管理有限公司（代表其管理的“子呈嘉晟私募证券投资基金”签署）
　　协议主要内容：
　　1、各方同意自本补充协议生效之日起，原协议终止履行，各方不再按照原协议的约定进行股份转让交易。
　　2、原协议终止后，除本补充协议另有约定外，各方在原协议项下的权利义务即告终止，任何一方不再对另一方承担原协议约定的义务。
　　3、各方各自承担因本次股份转让交易终止而产生的与其自身相关的费用，包括但不限于律师费、审计费、评估费等。 各方自愿终止本次股份转让交易，任何一方均不承担违约责任。
　　三、本次协议转让终止对上市公司的影响
　　因公司股份未办理过户登记手续，各方权益未发生变化。本次协议转让终止不会导致公司控制权情况发生变化，不会对公司治理结构及持续经营造成影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。
　　四、其他相关说明
　　本次协议转让终止事宜未违反《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》等法律法规及规范性文件的相关规定，也不存在因本次终止协议转让而违反尚在履行的承诺的情形。
　　因各方签署的《股份转让协议》终止执行，公司根据前述协议于2024年10月9日披露的《简式权益变动报告书（一）》《简式权益变动报告书（二）》《简式权益变动报告书（三）》内容失效。
　　五、备查文件
　　1、《股份转让协议之补充协议》
　　特此公告。
　　深圳市华阳国际工程设计股份有限公司董事会
　　2025年8月26日
　　证券代码：002949 证券简称：华阳国际 公告编号：2025-059
　　债券代码：128125 债券简称：华阳转债
　　深圳市华阳国际工程设计股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　深圳市华阳国际工程设计股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月26日召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于提请召开2025年第三次临时股东会的议案》。会议决定于2025年9月11日（星期四）14：30召开公司2025年第三次临时股东会，本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将会议有关事项通知如下：
　　一、召开会议基本情况
　　1、会议届次：2025年第三次临时股东会
　　2、会议召集人：公司董事会
　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
　　4、会议召开时间：
　　现场会议时间：2025年9月11日（星期四）14：30
　　网络投票时间：2025年9月11日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月11日上午9:15一9:25，9：30一11:30，下午13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月11日上午9:15一2025年9月11日下午15:00期间的任意时间。
　　5、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式
　　（1）现场表决：包括本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席。
　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
　　股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
　　6、股权登记日：2025年9月5日
　　7、会议出席对象
　　（1）截止2025年9月5日下午收市时，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
　　（2）公司全体董事、监事、高级管理人员；
　　（3）公司聘请的律师；
　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
　　8、会议地点：深圳市龙华区民治街道北站社区龙华设计产业园总部大厦3栋四楼会议室
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会议案编码如下表：
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　　2、特别提示和说明
　　（1）上述议案已经公司第四届董事会第九次会议审议通过，决议具体内容详见公司于2025年8月27日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
　　（2）根据《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的要求，本次股东会审议上述议案时，公司将按相关规定对中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并予以披露。
　　（3）议案1属于特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。
　　三、现场会议登记方法
　　1、登记方式：现场登记、通过信函或邮件方式登记。
　　（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人身份证复印件、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人证券账户卡办理登记手续；
　　（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
　　（3）异地股东可采用信函或邮件的方式登记，异地股东请仔细填写《参会股东登记表》（格式见附件三），连同本人身份证、股东账户卡复印件通过信函等方式送达公司证券部，并进行电话确认；
　　（4）本次股东会不接受电话登记。
　　2、登记时间：2025年9月6日至2025年9月9日（9:30-11:30,14:00-18:00）。
　　3、登记及信函邮寄地点：
　　深圳市华阳国际工程设计股份有限公司证券部，信函上请注明“股东会”字样，通讯地址：深圳市龙华区民治街道北站社区龙华设计产业园总部大厦3栋，深圳市华阳国际工程设计股份有限公司证券部。
　　4、会议联系方式：
　　联系人：卞晓彤
　　联系电话：0755-82739188
　　邮箱：hygj@capol.cn
　　联系地址：深圳市龙华区民治街道北站社区龙华设计产业园总部大厦3栋
　　（1）出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
　　（2）会期预计半天，出席现场会议股东食宿及交通费用自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过网络投票平台参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、备查文件
　　1、第四届董事会第九次会议决议。
　　六、附件
　　附件一：参加网络投票的具体操作流程；
　　附件二：《授权委托书》；
　　附件三：《参会股东登记表》。
　　特此公告。
　　深圳市华阳国际工程设计股份有限公司董事会
　　2025年8月26日
　　附件一：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、投票代码：362949
　　2、投票简称：华阳投票
　　3、填报表决意见或选举票数：
　　本次表决议案均为非累积投票议案，对议案填报表决意见：同意、反对、弃权；
　　4、本次股东会设置“总议案”，对应的议案编码为100，股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2025年9月11日的交易时间，即上午9:15一9:25，9：30一11:30和13:00一15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统的程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月11日（现场股东会召开当日）上午9：15，结束时间为2025年9月11日（现场股东会结束当日）下午15：00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件二：
　　授权委托书
　　兹委托 先生／女士代表本人出席深圳市华阳国际工程设计股份有限公司于2025年9月11日召开的2025年第三次临时股东会，并按照下列指示对已列入本次股东会会议通知的议案行使表决权：
　　■
　　注：1、本授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均为有效，经委托人签章后有效。委托人为个人的，应签名；委托人为法人的，应盖法人公章。
　　2、本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起，至该次股东会会议结束之日止。
　　3、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。
　　4、如委托人对任何上述议案的表决未作具体指示，受托人是否有权按自己的意思对该等议案投票表决：□是□否。
　　5、对列入本次股东会审议的程序事项，包括但不限于选举监票人，审查参会股东及股东代理人的资格等，受托人是否有权按自己的意思享有表决权：□是□否。
　　6、委托人和受托人均具有完全民事行为能力。
　　委托人签名（盖章）：
　　委托人身份证号码（注册号）：
　　委托人股东账号：
　　委托人持股数量： 股
　　委托日期： 年 月 日
　　受托人签名：
　　受托人身份证号码：
　　受托人受托表决的持股数量：股
　　受托日期： 年 月 日
　　附件三：
　　深圳市华阳国际工程设计股份有限公司
　　2025年第三次临时股东会参会股东登记表
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　　证券代码：002949 证券简称：华阳国际 公告编号：2025-055
　　债券代码：128125 债券简称：华阳转债
　　深圳市华阳国际工程设计股份
　　有限公司2025年半年度募集资金
　　存放与使用情况专项报告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定，深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告，具体如下：
　　一、募集资金基本情况
　　（一）实际募集资金金额、资金到位时间
　　1、首次公开发行股票募集资金情况
　　经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市华阳国际工程设计股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]2157号文）核准，公司于2019年2月26日在深圳证券交易所向社会公众首次公开发行普通股（A股）股票4,903万股，每股发行价为每股人民币10.51元，募集资金总额为人民币515,305,300.00元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币471,044,747.15元。上述募集资金到位情况经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具致同验字(2019)第350ZA0006号《验资报告》。
　　2、公开发行可转换公司债券募集资金情况
　　经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市华阳国际工程设计股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1220号文）核准，公司于2020年7月30日向社会公众公开发行可转换公司债券450万张，期限6年，每张面值为人民币100元，按面值发行，募集资金总额为人民币450,000,000.00元，扣除发行费用后，募集资金净额为441,070,051.61元。上述募集资金到位情况经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具容诚验字[2020]361Z0066号《验资报告》。
　　(二)募集资金使用及结余情况
　　1、首次公开发行股票募集资金情况
　　单位：万元
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　　2、公开发行可转换公司债券募集资金情况
　　单位：万元
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　　二、募集资金存放和管理情况
　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》等有关法律法规，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
　　截至2025年6月30日，公司首次公开发行股票和公开发行可转换公司债券募投项目已结项并将节余募集资金永久补充流动资金，募集资金专户已全部销户，同时对应《募集资金三方监管协议》相应终止。
　　三、2025年半年度募集资金的实际使用情况
　　1、募集资金投入情况
　　截至2025年6月30日，公司实际累计投入首次公开发行股票募集资金共计人民币42,623.83万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1；公司实际累计投入公开发行可转换公司债券募集资金共计人民币38,080.97万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表2。
　　2、闲置募集资金情况说明
　　公司于2024年3月28日召开第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十七次会议，于2024年4月22日召开2023年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响投资进度和资金安全的前提下，使用不超过人民币1.8亿元的闲置募集资金进行现金管理，自2023年度股东大会审议通过之日至2024年度股东大会召开之日有效，在有效期限内，资金可以滚动使用。公司严格按照上述授权范围对募集资金进行现金管理，报告期内，公司使用闲置募集资金购买银行理财产品2,000万元，截至2025年6月30日，公司使用闲置募集资金购买银行理财产品余额0万元。
　　2025年半年度，公司未使用暂时闲置募集资金补充流动资金。
　　3、节余募集资金使用情况
　　公司于2025年4月24日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第三次会议，并于2025年5月16日召开2024年度股东大会，审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》《关于公开发行可转换公司债券部分募投项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司对IPO募投项目“装配式建筑设计研发及产业化项目”、“BIM设计研发及产业化项目”及可转债募投项目“总部基地建设项目”、“建筑设计服务中心建设项目”结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。上述资金已于2025年6月30日前由专用账户转出用于永久补充流动资金。
　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
　　公司于2022年10月26日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，并于2022年11月15日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用“工程总承包及全过程工程咨询业务开展项目”的节余资金永久补充流动性资金。上述资金已于2023年2月10日由专用账户转出用于永久补充流动资金。
　　公司于2025年4月24日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第三次会议，并于2025年5月16日召开2024年度股东大会，审议通过了《关于公开发行可转换公司债券部分募投项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止“装饰设计服务中心建设项目”并将节余募集资金永久补充流动资金。上述资金已于2025年6月11日由专用账户转出用于永久补充流动资金。
　　五、募集资金使用及披露中存在的问题
　　公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时、真实、准确、完整的进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
　　特此公告。
　　附表1.《首次公开发行股票募集资金使用情况表》
　　附表2.《2020年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》
　　深圳市华阳国际工程设计股份有限公司董事会
　　2025年8月26日
　　附表1：首次公开发行股票募集资金使用情况表
　　编制单位：深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 单位：人民币万元
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　　注：1.公司于2022年11月15日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用“工程总承包及全过程工程咨询业务开展项目”节余资金2,266.96万元（含现金管理取得的理财收益及活期利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金，因此“工程总承包及全过程工程咨询业务开展项目”投资总额调整为3,491.84万元。
　　2.上述募集资金投入金额未包含使用募集资金产生的利息及理财收益投入募投项目的金额。
　　附表2：2020年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
　　编制单位：深圳市华阳国际工程设计股份有限公司
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　　证券代码：002949 证券简称：华阳国际 公告编号：2025-057
　　债券代码：128125 债券简称：华阳转债
　　深圳市华阳国际工程设计股份有限公司关于修订《公司章程》及内部治理制度的公 告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》《关于修订公司部分内部治理制度的议案》，上述议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会进行审议，现将有关情况公告如下：
　　一、公司章程修订情况
　　根据《公司法》《证券法》及中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》及深圳证券交易所《股票上市规则》等相关规定，为进一步完善公司治理结构，拟对公司治理框架进行适应性调整，并对《公司章程》进行修订。公司将不再设置监事会，原监事会职权由董事会审计委员会承接并行使，《监事会议事规则》等与监事会有关的制度条款相应废止。
　　经中国证监会“证监许可[2020]1220号文”批准，公司于2020年7月30日公开发行了450万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额45,000.00万元，期限6年。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《深圳市华阳国际工程设计股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2020年8月5日）满六个月后的第一个交易日（2021年2月5日）起至可转债到期日（2026年7月29日）止。截至2025年6月30日因华阳转债转股，公司总股本由196,040,643股增加为196,042,743股，注册资本由196,040,643元人民币增加为196,042,743元人民币。
　　《公司章程》主要修订内容如下：
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　　除上述修订条款外，原《公司章程》中关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”，其他条款内容不变。因删减和新增部分条款，章程中原条款序号、援引条款序号按修订内容相应调整。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》。
　　本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东会审议通过后方可执行，公司董事会提请股东会授权公司经营管理层办理工商变更登记等相关事宜。本次变更及备案登记最终以工商登记机关核准的内容为准。
　　二、其他内部治理制度修订情况
　　根据《公司法》《证券法》及中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》及深圳证券交易所《股票上市规则》等相关规定，为进一步提升公司治理效能，确保内部制度体系符合现行法律法规，董事会对内部制度进行系统性修订，具体如下：
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　　三、备查文件
　　1、第四届董事会第九次会议决议；
　　2、第四届监事会第四次会议决议。
　　特此公告。
　　深圳市华阳国际工程设计股份有限公司董事会
　　2025年8月26日
　　证券代码：002949 证券简称：华阳国际 公告编号：2025-053
　　深圳市华阳国际工程设计股份有限公司