第一节 重要提示
　　1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
　　1.2重大风险提示
　　公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”。
　　1.3本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　1.4董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　无
　　1.5是否存在公司治理特殊安排等重要事项
　　□适用 √不适用
　　第二节 公司基本情况
　　2.1公司简介
　　公司股票简况
　　■
　　公司存托凭证简况
　　□适用 √不适用
　　联系人和联系方式
　　■
　　2.2主要财务数据
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　2.3前10名股东持股情况表
　　单位: 股
　　■
　　2.4前十名境内存托凭证持有人情况表
　　□适用 √不适用
　　2.5截至报告期末表决权数量前十名股东情况表
　　□适用 √不适用
　　2.6截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
　　□适用 √不适用
　　2.7控股股东或实际控制人变更情况
　　□适用 √不适用
　　2.8在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
　　□适用 √不适用
　　证券代码：688311 证券简称：盟升电子 公告编号：2025-063
　　转债代码：118045 转债简称：盟升转债
　　成都盟升电子技术股份有限公司
　　第四届董事会第三十六次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十六次会议通知于2025年8月16日以通讯方式送达全体董事。会议于2025年8月26日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开。本次会议由公司董事长向荣先生召集并主持，应出席会议董事为7名，实际出席会议董事7名。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《成都盟升电子技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，会议形成的决议合法、有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　与会董事就各项议案进行了审议，并表决通过以下事项：
　　1、审议通过《关于〈公司2025年半年度报告〉及其摘要的议案》
　　公司按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号一一半年度报告的内容与格式》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及相关法律法规的规定，编制了《成都盟升电子技术股份有限公司2025年半年度报告》及其摘要。
　　本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，董事会审计委员会认为：公司2025年半年度报告及其摘要真实反映了公司2025年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。同意将该项议案提交公司董事会审议。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都盟升电子技术股份有限公司2025年半年度报告》及其摘要。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　2、审议通过《关于〈2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》
　　公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定存放与使用募集资金，并就2025年半年度募集资金存放与使用情况编制了《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-059）。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　3、审议通过《关于公司〈2025年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告〉的议案》
　　公司为积极响应并贯彻落实“以投资者为本”的理念，推动公司持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，公司结合自身发展战略和经营情况，于2025年5月24日发布了2025年度“提质增效重回报”行动方案。2025年上半年，公司根据行动方案内容，积极开展和落实各项工作，就2025年上半年主要进展及成效情况编制了《2025年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　4、审议通过《关于取消监事会及修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
　　根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规的规定，结合公司第四届监事会任期已届满的实际情况，公司同意取消监事会并修订《公司章程》。在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第四届监事会仍将严格按照法律法规及规范性文件的要求继续履行职能，维护公司及全体股东的合法利益。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于取消监事会、修改〈公司章程〉并办理工商变更登记以及制定、修订、废止部分公司内部制度的公告》（公告编号：2025-060）以及《成都盟升电子技术股份有限公司章程》。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　5、审议通过《关于制定、修订及废止部分内部制度的议案》
　　为进一步完善公司内部管理制度，提高公司治理水平，并与最新修改的《公司章程》保持一致，公司根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规及规范性文件，结合实际情况，制定了《董事及高级管理人员薪酬管理制度》《董事及高级管理人员离职管理制度》，废止了《监事会议事规则》，并对公司部分内部制度进行了修订。
　　本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，董事会审计委员会认为：公司此次对部分内部制度的制定、修订及废止，符合相关法律、法规、规范性文件和公司实际情况，能进一步完善公司内部管理制度，提高公司治理水平。同意将该项议案提交公司董事会审议。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于取消监事会、修改〈公司章程〉并办理工商变更登记以及制定、修订、废止部分公司内部制度的公告》（公告编号：2025-060）及修订后的相关内部制度。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　6、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
　　公司第四届董事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会需进行换届选举。同意提名向荣先生、刘荣先生、覃光全先生、毛钢烈先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，自公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-061）。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经公司第四届董事会提名委员会第五次会议审议通过。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　7、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
　　公司第四届董事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会需进行换届选举。同意提名杨晓波先生、田玲女士、冯建先生为公司第五届董事会独立董事候选人，自公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-061）。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经公司第四届董事会提名委员会第五次会议审议通过。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　8、审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》
　　本次董事会审议的部分议案涉及股东大会职权，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，需提交公司股东大会审议，同意提请召开公司2025年第二次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。
　　表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
　　特此公告。
　　成都盟升电子技术股份有限公司董事会
　　2025年8月27日
　　证券代码：688311 证券简称：盟升电子 公告编号：2025-061
　　转债代码：118045 转债简称：盟升转债
　　成都盟升电子技术股份有限公司
　　关于公司董事会换届选举的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《成都盟升电子技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司将选举新一届董事，现就具体情况公告如下：
　　一、董事会换届选举情况
　　根据《公司章程》规定，公司董事会成员共7名，其中非独立董事4名、独立董事3名。经董事会提名委员会审查同意，公司于2025年8月26日召开第四届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名向荣先生、刘荣先生、覃光全先生、毛钢烈先生为第五届董事会非独立董事候选人，杨晓波先生、田玲女士、冯建先生为独立董事候选人，其中，冯建为会计专业人士。上述候选人简历详见附件。
　　上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，并已经上海证券交易所审核无异议。独立董事候选人声明与承诺及提名人声明与承诺详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。
　　公司将召开2025年第二次临时股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事均采取累积投票制选举产生。公司第五届董事会董事自公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
　　二、其他说明
　　上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。独立董事候选人数的比例未低于董事会人员的三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员职务人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
　　在公司股东大会审议通过上述换届选举事项前，公司第四届董事会将按照《公司法》和《公司章程》等相关规定正常运行。
　　特此公告。
　　成都盟升电子技术股份有限公司董事会
　　2025年8月27日
　　附件
　　第五届董事会非独立董事候选人简历
　　1、向荣先生简历
　　向荣，男，中国国籍，无永久境外居留权。1980年出生，毕业于电子科技大学，硕士学历。2003年至2009年任职于成都赛英科技有限公司（兼职），2005年至2013年任电子科技大学电子工程学院教师；2009年创办成都盟升科技有限公司，历任执行董事兼总经理；现任公司董事长、成都荣投创新投资有限公司执行董事兼总经理、南京盟升创合企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、南京盟升志合企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、成都盟升防务科技有限公司执行董事。
　　向荣先生为公司核心技术人员，在信标接收机、动中通天线、导航接收机等技术研究领域拥有丰富的经验，带领团队突破了抗干扰北斗卫星导航接收机、动中通天线应用等领域技术难题，具有较深厚的技术积累和丰富的团队管理经验。向荣先生曾获天府高级人才、四川省创新企业家、成都市新经济百名优秀人才等奖项或荣誉。
　　截至本公告披露之日，向荣先生为公司实际控制人，直接持有公司4,045,088股股份，间接持有公司39,805,087股股份，不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
　　2、刘荣先生简历
　　刘荣，男，中国国籍，无境外永久居留权，1981年出生。2002年至2009年曾担任成都赛英科技有限公司工程师。2009年加入成都盟升科技有限公司，历任副总经理、执行董事兼总经理。现担任公司董事、总经理，成都盟升科技有限公司执行董事、成都盟升防务科技有限公司总经理、成都荣投创新投资有限公司监事。
　　刘荣先生长期负责主持公司的全面日常工作，建立健全公司的各项管理制度，拟定并实施公司经营计划、质量方针、财务预决算、战略规划等各项管理工作，合理利用并整合公司资源，夯实内部管理，延伸业务领域，开拓市场方向，确保公司各项经营、管理计划顺利开展，具有丰富的管理经验。刘荣先生曾被评为“天府英才计划”特优人才。
　　截至本公告披露之日，刘荣先生直接持有公司916,296股股份，间接持有公司4,474,439股股份。与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
　　3、覃光全先生简历
　　覃光全，男，中国国籍，无境外永久居留权。1979年出生，2002年毕业于北京航空航天大学，本科学历。2002年至2012年曾任中国电子科技集团公司第十研究所工程师。2012年加入成都盟升科技有限公司，曾任公司导航研发部部长，现任成都盟升科技有限公司总经理、公司副总经理。
　　覃光全先生为公司核心技术人员，主要主持公司卫星导航、卫星信号抗干扰等项目的研究开发，参与高性能卫星导航接收机等核心研究工作，在高动态卫星导航、高精度卫星定位、高性能卫星导航抗干扰系统等技术研究领域拥有丰富的经验，带领团队突破了数字自适应抗干扰、导航信号再生转发、导航信号模拟仿真等技术难题，为公司卫星导航接收机、卫星导航抗干扰系统、卫星导航模拟器等诸多方面的产品创新和工艺创新都做出了突出贡献。覃光全先生曾获国防科技进步三等奖。
　　截至本公告披露之日，覃光全先生间接持有公司1,187,033股股份。与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
　　4、毛钢烈先生简历
　　毛钢烈，男，中国国籍，无境外永久居留权。1989年出生，毕业于电子科技大学，本科学历。2014年加入成都盟升科技有限公司，历任公司导航研发部设计师、组长、主任，公司市场营销部部长助理、副部长、部长；现任公司副总经理、董事会秘书、证券部部长。
　　毛钢烈先生承担和完成了公司多个重点产品的研究、开发及推广，熟悉研发管理、项目管理、生产管理等内部流程，具有较深的技术积累和丰富的工程及管理经验，同时熟悉市场运营、行业动态、产品规划等外部环境，在市场需求和产品定位上有较为丰富的行业经验。
　　截至本公告披露之日，毛钢烈先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
　　第五届董事会独立董事候选人简历
　　1、杨晓波先生简历
　　杨晓波先生，男，中国国籍，无境外永久居留权。1964年5月出生，毕业于电子科技大学，硕士学位。1988年12月留校工作，历任微波中心副主任、主任、电子工程学院副院长、科技处处长、副校长，现任电子科技大学教授、博士生导师，2022年8月至今担任公司独立董事。
　　杨晓波先生主要从事信息探测与对抗领域的教学科研工作。先后承担和完成了二十多项国家和省部科研项目，先后荣获国家技术发明奖、何梁何利基金科学与技术进步奖等奖项。
　　截至本公告披露之日，杨晓波先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
　　2、田玲女士简历
　　田玲，女，中国国籍，无境外永久居留权。1981年8月出生，毕业于电子科技大学，博士学位，教授职称。2013年8月-2018年8月历任电子科技大学讲师、助教、副教授，2018年8月至今担任电子科技大学教授，2022年8月至今担任公司独立董事。
　　田玲女士长期从事大数据、人工智能理论及应用研究。主持国家级、省部级科研项目10余项，荣获国家级、省部级科技成果奖励8项，发表高水平学术论文86篇，国家发明专利授权69项。担任中国科协-教育部“中学生英才计划”导师，多年来服务于全国及四川省青少年科技创新大赛。
　　截至本公告披露之日，田玲女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
　　3、冯建先生简历
　　冯建，男，中国国籍，无境外永久居留权。1963年1月出生，毕业于西南财经大学，博士学位，教授职称。1984年7月至今，担任西南财经大学教师；2016年1月至今担任四川西南财大资产经营有限公司董事；2017年8月至2023年8月，担任四川九洲电器股份有限公司独立董事；2017年11月至2023年11月，担任四川久远银海软件股份有限公司独立董事；2018年2月至2023年6月，担任厦门雅迅网络股份有限公司独立董事；2018年4月至2024年1月，担任恩威医药股份有限公司独立董事；2022年1月至今担任新华文轩出版传媒股份有限公司监事，2023年8月至今担任贵州燃气集团股份有限公司独立董事，2022年8月至今担任公司独立董事。
　　冯建先生为本科、硕士、博士主讲《会计原理》《会计学》《财务基本理论》《企业内部控制》等课程。曾主持、参与国家社会科学、教育部等部省级项目5项；独立、参写专著10余部；在《管理世界》《经济学动态》《会计研究》《光明日报》《财经科学》等杂志公开发表学术论文40余篇；主持制定企业单位财务会计制度6项；主编、参编教材和工具书10余部。曾获得四川省突出贡献优秀专家、四川省学术（技术）带头人等奖项。
　　截至本公告披露之日，冯建先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
　　证券代码：688311 证券简称：盟升电子 公告编号：2025-064
　　转债代码：118045 转债简称：盟升转债
　　成都盟升电子技术股份有限公司
　　第四届监事会第二十三次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、监事会会议召开情况
　　成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十三次会议通知于2025年8月16日以通讯方式送达全体监事。会议于2025年8月26日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议由公司监事会主席毛萍女士召集并主持，应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《成都盟升电子技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，会议形成的决议合法、有效。
　　二、监事会会议审议情况
　　与会监事就各项议案进行了审议，并表决通过以下事项：
　　1、审议通过《关于〈公司2025年半年度报告〉及其摘要的议案》
　　经审核，监事会认为：公司2025年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部管理制度的规定；公司2025年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息公允地反映了公司2025年半年度的财务状况和经营成果等事项；半年度报告编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；我们保证公司2025年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性依法承担法律责任。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　2、审议通过《关于〈2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》
　　经审核，监事会认为：公司2025年上半年募集资金的存放与使用符合中国证监会《上市公司募集资金监管规则》的要求，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形。公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了募集资金管理情况，如实履行了信息披露义务。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　特此公告。
　　成都盟升电子技术股份有限公司监事会
　　2025年8月27日
　　证券代码：688311 证券简称：盟升电子 公告编号：2025-059
　　转债代码：118045 转债简称：盟升转债
　　成都盟升电子技术股份有限公司
　　2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定，成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称“盟升电子”或“公司”）董事会对2025年半年度募集资金存放和实际使用情况专项说明如下：
　　一、募集资金基本情况
　　（一）实际募集资金情况
　　经中国证券监督管理委员会核发的《关于同意成都盟升电子技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1352号），公司向不特定对象发行可转换公司债券300.00万张，每张面值为人民币100.00元，募集资金总额为人民币300,000,000.00元，扣除发行费用5,272,641.51元（不含增值税）后，实际募集资金净额为294,727,358.49元。本次募集资金已于2023年9月18日全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年9月18日对资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2023]第ZA90838号）。
　　（二）募集资金使用和结余情况
　　公司2025年半年度募投项目实际使用募集资金0元，累计收到的银行存款利息和理财产品收益扣除手续费等的净额为653,004.81元，使用暂时闲置募集资金购买理财产品余额150,000,000.00元，使用募集资金临时补充流动资金100,000,000.00元。
　　截至2025年6月30日，募集资金余额为3,126,662.61元（包括累计收到的银行存款利息和理财产品收益扣除手续费等的净额，不含理财产品余额）。
　　截至2025年6月30日，募集资金使用情况如下：
　　单位：人民币元
　　■
　　二、募集资金管理情况
　　（一）募集资金管理情况
　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照相关法律法规，结合公司实际情况，制定了《成都盟升电子技术股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），对募集资金的存储、使用、变更、管理和监督进行了规定，对募集资金实行专户管理。
　　公司及全资子公司成都盟升科技有限公司对募集资金实行专户存储，在银行设立了募集资金专户，并同保荐机构华泰联合证券有限责任公司分别与中信银行股份有限公司成都分行签订了三方/四方监管协议，明确了各方的权利和义务。三方/四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已严格遵照履行。报告期内，公司三方/四方监管协议履行状态良好。
　　（二）募集资金专户存储情况
　　截至2025年6月30日，公司有2个可转债募集资金专户，募集资金存储情况如下：
　　单位：人民币元
　　■
　　三、本年度募集资金的实际使用情况
　　（一）募集资金投资项目的资金使用情况
　　2025年半年度，公司募集资金投资项目未出现异常情况，也不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
　　截至2025年6月30日，可转债募投项目的资金使用情况详见“2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表”（附表1）。
　　（二）募投项目先期投入及置换情况
　　2025年半年度，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
　　2024年4月26日，公司召开了第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于以部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用不超过10,000.00万元（含10,000.00万元）的部分闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司实际使用可转债募集资金暂时补充流动资金金额为10,000.00万元，截至2025年3月21日，公司已将上述用于临时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。
　　2025年3月26日，公司召开第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于以部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币18,000.00万元（含18,000.00万元）的可转债闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。
　　截至2025年6月30日，公司实际使用可转债募集资金暂时补充流动资金金额为10,000.00万元。
　　（四）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况
　　2024年10月28日，公司召开第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置可转债募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币2.3亿元（包含本数）的暂时闲置可转债募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限不超过12个月，自董事会审议通过之日起12个月内有效。独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了核查意见。
　　公司2025年半年度使用暂时闲置可转债募集资金进行现金管理，累计收到的银行存款利息和理财产品收益扣除手续费等的净额为653,004.81元，期末理财产品余额为15,000.00万元。
　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
　　2025年半年度，公司不存在超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
　　2025年半年度，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
　　（七）节余募集资金使用情况
　　2025年半年度，公司不存在节余募集资金使用情况。
　　（八）募集资金使用的其他情况
　　2025年半年度，公司募集资金使用不存在其他情况。
　　四、变更募投项目的资金使用情况
　　2025年半年度，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
　　五、募集资金使用及披露中存在的问题
　　2025年半年度，公司已按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及《管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
　　特此公告。
　　成都盟升电子技术股份有限公司董事会
　　2025年8月27日
　　附表1：
　　2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
　　单位：元
　　■
　　注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
　　注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
　　证券代码：688311 证券简称：盟升电子 公告编号：2025-062
　　成都盟升电子技术股份有限公司
　　关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年9月11日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　（一）股东大会类型和届次
　　2025年第二次临时股东大会
　　（二）股东大会召集人：董事会
　　（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开日期时间：2025年9月11日 14点30分
　　召开地点：公司会议室（四川省成都市天府新区兴隆街道桐子咀南街350号）
　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年9月11日
　　至2025年9月11日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　（七）涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
　　议案1至议案4已经第四届董事会第三十六次会议审议通过，内容详见公司于2025年8月27日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》的相关公告。
　　2、特别决议议案：议案1、议案2.01、议案2.02、议案2.10。
　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案3、议案4
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东大会投票注意事项
　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　（二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
　　（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　（五）采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式，详见附件2。
　　四、会议出席对象
　　（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　（二）公司董事、监事和高级管理人员。
　　（三）公司聘请的律师。
　　（四）公司邀请的其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一）登记时间、地点
　　登记时间：2025年9月9日（上午 9:30-12:00，下午14:00-17:00）
　　登记地点：四川省成都市天府新区兴隆街道桐子咀南街350号公司管理楼证券部
　　（二）登记手续
　　拟现场出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：
　　1、企业股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续；企业股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表出具的授权委托书（授权委托书格式详见附件1，加盖公章）、企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续。
　　2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（授权委托书格式详见附件1）、委托人的证券账户卡办理登记。
　　3、上述登记材料均需提供复印件一份。
　　4、公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过信函方式进行登记，在来信上须写明股东名称/姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述第1、2款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件，信函上请注明“股东大会”字样，须在登记时间2025年9月9日下午17:00前送达登记地点，以抵达公司的时间为准。
　　（三）注意事项
　　股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件，公司不接受电话方式办理登记。
　　六、其他事项
　　（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。
　　（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
　　（三）会议联系方式
　　联系地址：四川省成都市天府新区兴隆街道桐子咀南街350号公司管理楼证券部
　　联系电话：028-61773081
　　会议联系人：毛钢烈、唐丹
　　特此公告。
　　成都盟升电子技术股份有限公司董事会
　　2025年8月27日
　　附件1：授权委托书
　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　成都盟升电子技术股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月11日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明
　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
　　四、示例：
　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
　　■
　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。
　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
　　如表所示：
　　■
　　证券代码：688311 证券简称：盟升电子 公告编号：2025-060
　　转债代码：118045 转债简称：盟升转债
　　成都盟升电子技术股份有限公司
　　关于取消监事会、修改《公司章程》并办理工商变更登记以及制定、修订、废止部分公司内部制度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召开第四届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于取消监事会及修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》《关于制定、修订及废止部分内部制度的议案》，现将具体情况公告如下：
　　一、取消监事会的相关情况
　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章程指引》（以下简称“《章程指引》”）等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，结合公司第四届监事会任期已届满的实际情况，公司拟不再设置监事会与监事，监事会职权由董事会审计委员会行使，《成都盟升电子技术股份有限公司监事会议事规则》相应废止，《成都盟升电子技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。
　　在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第四届监事会仍将严格按照法律法规及规范性文件的要求继续履行职能，维护公司及全体股东的合法利益。
　　二、修订《公司章程》的相关情况
　　根据《公司法》《章程指引》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行相应修订。
　　因本次《公司章程》修订所涉及的条目众多，关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”；删除原《公司章程》中“第七章监事会”以及关于“监事”“监事会”相关表述；调整“第五章董事会”之“第二节独立董事”与“第三节董事会”的顺序；新增“第四节董事会专门委员会”；此外，因新增、删除条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的各条款序号），以及个别文字表述、标点符号等非实质性变更，也不再逐项列示。
　　《公司章程》主要修改内容如下：
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　　公司将于股东大会审议通过后，依照工商登记机关相关要求，及时办理《公司章程》的备案登记。《公司章程》的变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后形成的《公司章程》将同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
　　三、制定及修订部分公司内部制度的相关情况
　　为进一步完善公司内部管理制度，提高公司治理水平，并与最新修订的《公司章程》保持一致，公司根据《公司法》《章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规及规范性文件，结合实际情况，对公司部分内部制度进行了制定、修订，具体情况如下：
　　■
　　上述制度均已经公司第四届董事会第三十六次会议审议通过。其中，部分制度的制定、修订及废止《监事会议事规则》事项尚需提交公司股东大会审议。制定、修订后的内部制度将同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
　　特此公告。
　　成都盟升电子技术股份有限公司董事会
　　2025年8月27日
　　公司代码：688311 公司简称：盟升电子