一、重要提示
　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
　　■
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　□适用 √不适用
　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　3、公司股东数量及持股情况
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　4、控股股东或实际控制人变更情况
　　控股股东报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期控股股东未发生变更。
　　实际控制人报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期实际控制人未发生变更。
　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　公司已根据相关法规要求对公司报告期内发生的应披露重大事项在巨潮资讯网、《中国证券报》《证券时报》披露，除此之外，无其他重大事项。
　　证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2025-039
　　东莞捷荣技术股份有限公司
　　第四届董事会第十九次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议通知于2025年8月21日发出，会议于2025年8月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长张守智先生召集和主持，应参加董事9名，实际参加董事8名，其中董事张守智先生、崔真洙先生、郑杰先生、赵小毅先生、独立董事黄洪燕先生、江金锁先生、韩勇先生以通讯方式出席并表决，董事康凯先生因个人原因未出席本次会议；全体监事及高级管理人员列席了会议。会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　1、《2025年半年度报告全文及摘要》
　　同意公司编制的《2025年半年度报告》全文及摘要，报告内容公允反映了公司经营状况和经营成果，报告披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　审议结果：表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度报告全文》及在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-044）。
　　2、《关于开展外汇套期保值业务的议案》
　　为进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性，同意公司适度开展外汇套期保值业务。本次公司及子公司开展的外汇套期保值业务滚存余额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）合计不超过4,000万美元（或等值外币）。公司拟开展的外汇套期保值业务的资金为公司自有资金，不涉及募集资金。（按汇率7.2折算，折合人民币约2.88亿元，未超过公司最近一年经审计净资产的50%），各项业务可以在上述额度内循环开展。
　　同时，授权公司董事长在上述额度内决策并签署外汇套期保值业务相关合同协议，并同意董事长在前述授权范围内转授权公司总经理或其他财务相关负责人行使该项业务相关权利、签署外汇套期保值业务相关协议。本授权自董事会决议通过之日起12个月内有效。
　　审议结果：表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。
　　公司全体独立董事对本议案发表了同意的意见，详见同日刊登于巨潮资讯网的相关文件。
　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2025-041）和巨潮资讯网披露的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。
　　3、《关于修订〈公司章程〉及部分公司治理制度的议案》
　　根据最新的法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，同意公司修订《公司章程》及部分公司治理制度，具体如下：
　　（1）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
　　审议结果：表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。
　　（2）审议通过了《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
　　审议结果：表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。
　　（3）审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
　　审议结果：表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。
　　（4）审议通过了《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》
　　审议结果：表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。
　　（5）审议通过了《关于修订〈提名委员会工作细则〉的议案》
　　审议结果：表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。
　　（6）审议通过了《关于修订〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》
　　审议结果：表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。
　　（7）审议通过了《关于修订〈战略委员会工作细则〉的议案》
　　审议结果：表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。
　　（8）审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
　　审议结果：表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。
　　（9）审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
　　审议结果：表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。
　　（10）审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
　　审议结果：表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。
　　（11）审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
　　审议结果：表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。
　　（12）审议通过了《关于修订〈内部审计制度〉的议案》
　　审议结果：表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。
　　（13）审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》
　　审议结果：表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。
　　（14）审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》
　　审议结果：表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。
　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉及部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-042）。
　　上述制度中第（1）（2）（3）（8）（9）（10）（11）项需提交股东大会审议。
　　4、《关于提议召开2025年第四次临时股东大会的议案》
　　审议结果：表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。
　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-043）。
　　三、备查文件
　　1、公司第四届董事会第十九次会议决议。
　　特此公告。
　　东莞捷荣技术股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年8月27日
　　证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2025-040
　　东莞捷荣技术股份有限公司
　　第四届监事会第九次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、监事会会议召开情况
　　东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议通知于2025年8月21日以电子邮件方式发出，会议于2025年8月26日在公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席李花香女士召集并主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　1、《2025年半年度报告全文及摘要》
　　同意公司编制的《2025年半年度报告》全文及摘要，报告内容公允反映了公司经营状况和经营成果，报告披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　审议结果：表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度报告全文》及在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-044）。
　　2、《关于开展外汇套期保值业务的议案》
　　为进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性，同意公司适度开展外汇套期保值业务。本次公司及子公司开展的外汇套期保值业务滚存余额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）合计不超过4,000万美元（或等值外币）。公司拟开展的外汇套期保值业务的资金为公司自有资金，不涉及募集资金。（按汇率7.2折算，折合人民币约2.88亿元，未超过公司最近一年经审计净资产的50%），各项业务可以在上述额度内循环开展。
　　同时，授权公司董事长在上述额度内决策并签署外汇套期保值业务相关合同协议，并同意董事长在前述授权范围内转授权公司总经理或其他财务相关负责人行使该项业务相关权利、签署外汇套期保值业务相关协议。本授权自董事会决议通过之日起12个月内有效。
　　审议结果：表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
　　公司全体独立董事对本议案发表了同意的意见，详见同日刊登于巨潮资讯网的相关文件。
　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2025-041）和巨潮资讯网披露的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。
　　三、备查文件
　　1、公司第四届监事会第九次会议决议。
　　特此公告。
　　东莞捷荣技术股份有限公司
　　监 事 会
　　2025年8月27日
　　证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2025-043
　　东莞捷荣技术股份有限公司关于召开2025年第四次临时股东大会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1、股东大会召开时间：2025年9月11日（星期四）下午14:50
　　2、股东大会召开地点：广东省深圳市南山区康泰创新广场A座3205公司会议室
　　3、会议方式：现场投票与网络投票相结合方式
　　东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于提议召开2025年第四次临时股东大会的议案》，决定于2025年9月11日下午14:50召开2025年第四次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
　　一、召开会议的基本情况
　　（一）股东大会届次：2025年第四次临时股东大会
　　（二）会议召集人：公司董事会
　　（三）会议召集的合法合规性说明：公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于提议召开2025年第四次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定。
　　（四）会议召开时间
　　1、现场会议时间：2025年9月11日（星期四）下午14:50
　　2、网络投票时间：2025年9月11日
　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月11日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；
　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年9月11日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
　　（五）会议的股权登记日：2025年9月8日（星期一）
　　（六）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式
　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票其中的一种方式。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式进行投票。重复投票的，表决结果以第一次有效投票表决为准。
　　（七）出席会议对象
　　1、于股权登记日2025年9月8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会。因故不能出席会议的股东均可以书面委托方式（授权委托书，见附件二）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
　　2、公司董事、监事和高级管理人员。
　　3、公司聘请的见证律师。
　　（八）会议召开地点：广东省深圳市南山区康泰创新广场A座3205公司会议室。
　　二、会议审议事项
　　1、审议事项
　　■
　　1、上述提案已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年8月27日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
　　2、上述提案为特别决议议案，需要经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
　　三、会议登记等事项
　　（一）会议登记
　　1、登记方式：法人股东的法定代表人出席会议必须持有营业执照复印件（盖公章）、法人代表证明书、本人身份证以及证券账户卡；委托代理人出席的，还需持有本人身份证、法人授权委托书办理登记手续。自然人股东亲自出席会议的需持本人身份证以及证券账户卡；委托代理人出席会议的，还应持出席人本人身份证、授权委托书办理登记手续。
　　异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在2025年9月10日下午16:30前传真或送达至本公司董事会办公室，信函上请注明“股东大会”字样，信函以收到邮戳为准）。
　　2、登记时间：2025年9月9日至10日上午9:00一11:30、下午14:00一16:30。
　　3、登记地点：广东省深圳市南山区康泰创新广场A座3205公司会议室。
　　4、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件，于会前半小时到会场办理登记手续。
　　（二）会议联系方式及其他事项
　　1、联系方式：
　　（1）通讯地址：广东省深圳市南山区康泰创新广场A座3205公司董事会办公室
　　（2）邮政编码：518057
　　（3）电话：0755-25865177
　　（4）传真：0755-25865538
　　（5）邮箱：public@chitwing.com
　　（6）联系人：李炳乾
　　2、会议费用：参加会议人员的食宿及交通费用自理。
　　3、网络投票期间，如网络投票系统遭突发重大事项影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
　　四、参加网络投票的操作程序
　　本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、备查文件
　　提议召开本次股东大会的《第四届董事会第十九次会议决议》。
　　特此公告。
　　东莞捷荣技术股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年8月27日
　　附件：
　　1、参加网络投票的具体操作流程
　　2、授权委托书
　　附件一：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东大会向公司股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票（http://wltp.cninfo.com.cn），网络投票程序如下：
　　一、采用交易系统投票的投票程序
　　1、投票代码：362855
　　2、投票简称：捷荣投票
　　3、填报表决意见
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　本次股东大会不涉及累积投票提案。
　　4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
　　如股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　5、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2025年9月11日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月11日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年9月11日（现场股东大会结束当日）下午15:00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》（2016年修订）的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件二：
　　授权委托书
　　兹全权委托 （先生/女士）代表本公司（本人）出席东莞捷荣技术股份有限公司2025年第四次临时股东大会，并按以下投票指示代表本公司（本人）进行投票。如委托人未对投票做出明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
　　委托人名称： 委托股东账号：
　　委托人身份证号码/委托单位营业执照号码：
　　委托人持有股数： 委托人持股性质：
　　受托人姓名： 受托人身份证号码：
　　代为行使表决权范围：
　　■
　　注：
　　1、非累积投票提案的每个项目只能在同意、反对、弃权栏中选一项，并打√。
　　2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
　　3、以上委托书复印及剪报均为有效，委托单位必须加盖单位公章。
　　4、本授权委托有效期：自委托书签署之日起至本次股东大会结束为止。
　　委托人（签名或盖章）：
　　受托人（签名或盖章）：
　　委托日期： 年 月 日
　　证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2025-045
　　东莞捷荣技术股份有限公司关于2025半年度计提资产减值准备的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　东莞捷荣技术股份有限公司（简称“公司”）根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司相关会计政策的规定，对可能发生信用减值、资产减值损失的资产计提减值准备。现将具体情况公告如下：
　　一、计提减值损失的原因
　　为客观反映公司财务状况，根据《企业会计准则》等相关规定，公司对各类资产进行了分析和评估，经减值测试后，公司认为部分资产存在一定的减值损失迹象。基于谨慎性原则，公司根据减值测试的结果对可能存在减值迹象的资产计提减值损失。
　　二、本次计提减值损失情况概述
　　为谨慎反映公司截至2025年6月30日的财务状况及2025年1-6月的经营成果，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《企业会计准则》等相关规定的要求，公司对截至2025年6月30日合并报表范围内各类资产进行了评估和分析，在此基础上，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。
　　公司2025年1-6月计提信用减值损失1,575,575.19元，计提资产减值损失85,290,962.98元；计提的减值损失主要为应收款项、存货等，具体明细如下：
　　单位：元
　　■
　　注：上表收益用“-”填列。以上减值损失与年报披露的坏账准备和资产跌价准备存在的差异，主要是由于汇率折算所致。
　　三、计提减值损失的情况具体说明
　　1、应收款项计提坏账准备情况说明
　　本公司对在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的充分证据的应收款项单独确定其信用损失。
　　当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。
　　计提方法：本公司利用账龄来评估该类组合的预期信用损失。该类组合具有相同的风险特征，账龄信息能反映这类组合与应收款项到期时的偿付能力。于资产负债表日，本公司基于减值矩阵确认该组合的预期信用损失。
　　2025年1-6月公司应收款项计提坏账损失1,575,575.19元，其中应收票据计提37,185.08元、应收账款计提2,122,970.76元、其他应收款转回584,580.65元。
　　2、存货跌价准备
　　资产负债表日，公司对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
　　本报告期内由于市场竞争激烈，部分存货预计出售的可变现净值低于账面价值，报告期末计提存货跌价准备。2025年1-6月公司计提存货跌价损失的金额为85,290,962.98元。
　　截至2025年6月30日公司存货期末余额、计提存货跌价准备及账面价值情况如下：（单位：元）
　　■
　　本报告期存货跌价准备计提及转销具体情况如下：
　　（单位：元）
　　■
　　四、本次计提资产减值准备履行的审议程序
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号一业务办理》以及公司相关制度规定，公司本次计提资产减值准备需履行信息披露义务，无需提交公司董事会及股东大会审议。
　　五、本次计提及转回资产减值准备对公司的影响
　　本次计提资产减值准备，将减少公司2025年1-6月利润总额为86,866,538.17元。
　　六、董事会审计委员会关于计提资产减值准备合理性的说明
　　公司本次计提资产减值准备符合会计准则和相关政策要求，体现了会计谨慎性原则，符合公司的实际情况。本次计提资产减值准备后能更加公允地反映公司2025年6月30日的财务状况、资产价值以及2025年1-6月的经营成果，使公司的会计信息更具有合理性，能进一步增强公司的防范风险能力，不存在损害公司和股东利益的行为。
　　特此公告。
　　东莞捷荣技术股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年8月27日
　　证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2025-041
　　东莞捷荣技术股份有限公司
　　关于开展外汇套期保值业务的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一交易与关联交易》等相关法律法规和规范性文件的规定，本次开展外汇套期保值业务属于董事会审批权限范围，无需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：
　　一、开展外汇套期保值业务的目的
　　公司和子公司在日常经营过程中会涉及部分外币业务，人民币兑外币汇率和国内外利率的浮动会对公司经营成果造成一定影响。为进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范外汇汇率、利率波动风险，公司有必要根据业务实际需求，适度开展外汇套期保值业务，该业务开展不会影响公司主营业务发展。
　　二、外汇套期保值业务概述
　　1、拟开展外汇套期保值业务的计划
　　根据公司的进口采购金额、出口销售额及市场汇率、利率条件，公司及子公司开展的外汇套期保值业务滚存余额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）合计不超过4,000万美元（或等值外币）。公司拟开展的外汇套期保值业务的资金为公司自有资金，不涉及募集资金。（按汇率7.2折算，折合人民币约2.88亿元，未超过公司最近一年经审计净资产的50%），各项业务可以在上述额度内循环开展。
　　2、拟开展外汇套期保值的合作机构
　　公司及子公司开展的外汇套期保值业务需与经国家外汇管理局和中国人民银行或是所在国家及地区金融外汇管理当局批准、具有办理外汇套期保值业务经营资质的金融机构进行交易。
　　3、拟开展外汇套期保值的品种
　　公司及子公司拟开展的外汇套期保值工具仅限于远期结售汇业务、外汇互换掉期业务、利率互换掉期业务及上述业务的组合。
　　4、授权事项
　　公司董事会授权公司董事长在上述额度内决策并签署外汇套期保值业务相关合同协议，并同意董事长在前述授权范围内转授权公司总经理或其他财务相关负责人行使该项业务相关权利、签署外汇套期保值业务相关协议。本授权自董事会决议通过之日起12个月内有效。
　　5、流动性安排
　　外汇套期保值业务以正常外汇资产、负债为背景，业务金额和业务期限与预期外汇收支期限相匹配。
　　6、资金来源
　　公司及子公司开展外汇套期保值业务的资金来源为公司及子公司的自有资金及自筹资金，不涉及募集资金。
　　三、外汇套期保值业务存在的风险及风险控制措施
　　（一）存在的风险
　　公司开展外汇套期保值业务遵循锁定汇率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇套期保值业务的交易操作仍存在一定的风险：
　　1、汇率波动风险：在外汇汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出，从而造成公司损失；
　　2、交易违约风险：外汇套期保值交易对手出现违约，不能按照约定支付公司套期保值盈利从而无法对冲公司实际的汇兑损失，将造成公司损失；
　　3、其他风险：外汇套期保值交易业务专业性较强，可能会由于员工操作失误、系统故障等原因导致在办理外汇套期保值业务过程中造成损失。
　　（二）公司拟采取的风险控制措施
　　1、公司在选择外汇套期保值产品时，选择违约风险低、风险可控、以规避风险为目的的产品；交易操作后，实时关注市场变动，如发生到期违约或在执行期间发生不可逆转反向变动的，将按公司授权规定及时上报审批，马上采取有效的补救措施。
　　2、外汇套期保值业务以稳健为原则，尽最大努力规避汇率波动带来的风险，授权部门和人员应当密切关注和分析市场走势，并结合市场情况，适时调整操作策略，提高保值效果。
　　3、公司制定了《外汇套期保值业务内部管理制度》，对公司进行套期保值业务操作规定、外汇套期保值业务品种、额度及审批权限、外汇套期保值的管理及内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等进行明确规定，有效规范套期保值业务行为。
　　4、公司仅与具有合法资质的金融机构开展外汇套期保值业务，密切跟踪相关领域的法律法规，规避可能产生的法律风险。
　　四、开展外汇套期保值业务对公司的影响
　　公司根据财政部《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一套期保值》《企业会计准则第37号一金融工具列报》《企业会计准则第39号一公允价值计量》相关规定及其指南，对开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理。
　　公司根据实际业务需要开展外汇套期保值业务，有利于规避和防范汇率波动风险，降低汇率波动对公司的影响，合理降低财务费用，开展该业务不会影响公司主营业务的发展，不会损害公司及全体股东，尤其是中小股东的利益。
　　五、独立董事意见
　　独立董事认为：公司及子公司开展外汇套期保值业务是围绕公司业务进行的，不是单纯以盈利为目的，而是以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范汇率波动风险为目的，具有一定的必要性。公司在保证正常生产经营的前提下开展外汇套期保值业务，有利于规避和防范汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响，有利于控制外汇风险，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，我们同意公司及子公司本次开展外汇套期保值业务，同意将此议案提交董事会审议。
　　六、备查文件
　　1、公司第四届董事会第十九次会议决议；
　　2、公司第四届监事会第九次会议决议。
　　特此公告。
　　东莞捷荣技术股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年8月27日
　　证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2025-042
　　东莞捷荣技术股份有限公司关于修订《公司章程》及部分公司治理制度的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及部分公司治理制度的议案》，现将有关情况公告如下：
　　一、关于修订《公司章程》的情况
　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规的相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》中的相关条款进行修订和完善。本次公司章程修订的具体情况详见附件《公司章程》修订对照表，修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　二、关于修订部分公司治理制度的情况
　　为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，与最新修订的《公司章程》保持一致，根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件的规定，公司拟修订部分内部治理制度，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的各项制度全文。
　　涉及制度如下：
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　　上述涉及的制度中，第1、2、7、8、9、10项制度尚需提交公司2025年第四次临时股东大会审议。
　　附件：《公司章程》修订对照表
　　特此公告。
　　东莞捷荣技术股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年8月27日
　　《公司章程》修订对照表
　　根据《公司法》《上市公司章程指引》，公司本次章程修改主要内容包括：删除“监事会”“监事”相关内容，相关法律、法规等规定的监事会职权由“董事会审计委员会”行使；将“股东大会”的表述统一调整为“股东会”；因删减、新增部分条款、章节而对应调整章节序号、条款序号、援引条款序号以及其他不影响条款实质含义的内容等，不再逐条列示。除上述调整外，本次章程具体修改如下：
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　　证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2025-044