公司代码：600307 公司简称：酒钢宏兴
　　第一节 重要提示
　　1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
　　1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　1.3公司全体董事出席董事会会议。
　　1.4本半年度报告未经审计。
　　1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　报告期内，公司无利润分配及资本公积转增股本的预案。
　　第二节 公司基本情况
　　2.1公司简介
　　■
　　■
　　2.2主要财务数据
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　2.3前10名股东持股情况表
　　单位: 股
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　　2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
　　□适用 √不适用
　　2.5控股股东或实际控制人变更情况
　　□适用 √不适用
　　2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
　　□适用 √不适用
　　
　　证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2025-048
　　甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
　　第八届监事会第十二次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司第八届监事会第十二次会议通知于2025年8月15日以邮件方式发送给各位监事。会议于2025年8月25日以现场方式召开，会议由监事会主席李月强先生主持，应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票的方式审议通过了以下议案：
　　1.审议通过了《公司2025年半年度报告及摘要》；
　　根据《中华人民共和国证券法》第八十二条的规定和中国证券监督管理委员会文件的有关要求，公司监事在全面了解和审核公司2025年半年度报告后，发表如下书面意见：
　　（1）公司2025年半年度报告能够真实地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量情况；
　　（2）公司2025年半年度报告所披露的信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并保证其内容的真实性、准确性和完整性；
　　（3）公司严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》及信息披露管理制度中有关的保密规定，在提出本意见前，公司监事会未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
　　同意5票，反对0票，弃权0票。
　　2.审议通过了《公司关于调整2025年度部分日常关联交易预计的议案》；
　　公司本次调整2025年度部分日常关联交易预计事项，是基于公司正常生产经营需要所发生，交易遵循了实事求是、客观公平的原则，关联交易定价公允合理，不会对公司持续经营能力及独立性造成影响，亦不存在损害公司和全体股东合法权益的情形。
　　表决结果：同意5票 反对0票 弃权0票
　　该议案尚需提交公司股东大会审议。
　　3.审议《公司关于修订〈内部控制管理手册〉的议案》。
　　表决结果：同意5票 反对0票 弃权0票
　　特此公告
　　甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司监事会
　　2025年8月27日
　　
　　证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2025-049
　　甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
　　关于调整2025年度部分日常关联交易预计额度的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　按照《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有关规定，本次补充调整事项尚需提交股东大会审议。
　　本次调整部分日常关联交易预计事项，是基于公司正常生产经营需要而发生，关联交易定价合理公允，不存在损害公司及中小投资者利益的情形，亦不会对公司的独立性产生影响。
　　一、日常关联交易情况
　　（一）本次补充调整部分日常关联交易预计履行的程序
　　2025年8月22日，独立董事贾萍女士就《公司关于调整2025年度部分日常关联交易预计的议案》组织独立董事召开了2025年（第三次）专门会议，3名独立董事对议案进行审核后发表了审核意见。
　　2025年8月25日，公司以现场结合通讯方式组织召开了第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《公司关于调整2025年度部分日常关联交易预计的议案》。
　　关联董事秦俊山先生、郭继荣先生、吕向东先生进行了回避表决，其他5名非关联董事表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　按照《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有关规定，本次补充调整事项尚需提交股东大会审议。
　　（二）2025年上半年日常关联交易的执行情况
　　1.关联方采购：公司2025年度日常关联交易预计金额为2,390,900.00万元，上半年实际发生额为1,081,377.76万元（未经审计）。具体情况如下：
　　■
　　2.关联方销售：公司2025年度日常关联交易预计金额为1,114,192.00万元，实际发生金额为 564,193.90万元（未经审计）。具体情况如下：
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　　（三）补充调整2025年度部分日常关联交易的预计情况
　　本次补充调整日常关联交易预计额度是在第八届董事会第二十一次会议、2024年年度股东大会审议通过的关于向关联方采购、关联方销售业务的前提下，对部分日常关联交易额度进行调整，具体如下：
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　　二、此次调整对公司的影响
　　公司与上述关联方的日常关联交易均属于正常的经营业务活动，依据实际情况所开展，上述日常性关联交易遵循平等互利、市场化定价原则，以公允的交易价格和交易条件，确定双方的权利义务关系。上述关联交易的发生，对公司充分利用关联方优势资源、巩固和开拓市场空间、增强公司持续运营能力，具有积极影响和重要意义，有利于保证公司的日常运营及长远发展，不会对公司持续经营能力及独立性造成影响，不存在损害公司和全体股东合法权益的情形。
　　三、备查文件目录
　　1.公司独立董事专门会议审核意见；
　　2.公司第八届董事会第二十二次会议决议；
　　3.公司第八届监事会第十二次会议决议。
　　特此公告
　　甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会
　　2025年8月27日
　　
　　证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2025-050
　　甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
　　2025年上半年主要经营数据公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号-行业信息披露》《上市公司行业信息披露指引第七号-钢铁》等相关要求，公司将2025年上半年主要经营数据公告如下：
　　一、 公司主要财务数据：
　　单位：元 币种：人民币
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　　二、报告期内，公司主要品种产量、销量、售价情况：
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　　特此公告
　　甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会
　　2025年8月27日
　　
　　证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2025-047
　　甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
　　第八届董事会第二十二次
　　会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司第八届董事会第二十二次会议通知于2025年8月15日以邮件方式发送给各位董事、监事及高级管理人员。会议于2025年8月25日以现场结合通讯方式召开，由董事长秦俊山先生召集主持，应参加表决的董事8人，实际表决的董事8人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票的方式审议并通过了以下议案：
　　1.审议通过了《公司2025年半年度报告及摘要》；
　　根据《中华人民共和国证券法》第八十二条的规定和中国证券监督管理委员会文件的有关要求，与会董事在全面了解和审核公司2025年半年度报告后，发表如下书面意见：
　　（1）公司2025年半年度报告编制和审议程序符合《公司章程》和公司内部控制制度的规定，所包含的信息能够真实、客观地反映公司2025年上半年的经营成果和财务状况；
　　（2）公司2025年半年度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所等有关监管部门的要求；
　　（3）公司严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》及信息披露管理制度中有关的保密规定，在提出本意见前，公司董事会未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
　　表决结果：同意8票 反对0票 弃权0票
　　2.审议通过了《公司关于调整2025年度部分日常关联交易预计的议案》；
　　具体内容详见《酒钢宏兴关于调整2025年度部分日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2025-049）。董事会审议该项议案时，关联董事秦俊山先生、郭继荣先生、吕向东先生进行了回避表决。
　　表决结果：同意5票 反对0票 弃权0票
　　该议案尚需提交公司股东大会审议。
　　3.审议通过了《公司关于财务公司风险评估报告的议案》；
　　表决结果：同意8票 反对0票 弃权0票
　　4.审议通过了《公司关于修订〈内部控制管理手册〉的议案》；
　　表决结果：同意8票 反对0票 弃权0票
　　5.审议通过了《公司关于制订〈外派董事管理办法〉的议案》；
　　表决结果：同意8票 反对0票 弃权0票
　　6.审议通过了《公司关于制订〈子公司法人治理规范〉的议案》；
　　表决结果：同意8票 反对0票 弃权0票
　　7.会议还听取了《公司高级管理人员2024年度经营业绩考核结果》《公司2025年度上半年董事会决议执行情况的报告》及《公司2025年上半年总经理工作报告》。
　　特此公告
　　甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会
　　2025年8月27日