第一节 重要提示
　　1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
　　1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　1.3公司全体董事出席董事会会议。
　　1.4本半年度报告未经审计。
　　1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　不适用
　　第二节 公司基本情况
　　2.1公司简介
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　　2.2主要财务数据
　　单位：万元 币种：人民币
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　　2.3前10名股东持股情况表
　　单位: 股
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　　2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
　　□适用 √不适用
　　2.5控股股东或实际控制人变更情况
　　□适用 √不适用
　　2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　√适用 □不适用
　　单位:亿元 币种:人民币
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　　反映发行人偿债能力的指标：
　　√适用 □不适用
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　　第三节 重要事项
　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
　　□适用 √不适用
　　证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：临2025-053
　　债券代码：241560 债券简称：24国工K1
　　中国中材国际工程股份有限公司
　　第八届董事会第十八次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议于2025年8月15日以书面形式发出会议通知，2025年8月25日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事8人，实到董事8人，公司全体监事和部分高管列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长印志松先生主持，与会董事经过认真审议，经记名投票表决，形成如下决议：
　　一、审议通过了《公司2025年半年度报告及摘要》。
　　该议案已经第八届董事会审计与风险管理委员会第十九次会议审议通过。
　　公司2025年半年度报告及摘要见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　二、审议通过了《中国建材集团财务有限公司2025年半年度风险持续评估报告》。
　　该议案已经第八届董事会审计与风险管理委员会第十九次会议审议通过。《中国建材集团财务有限公司2025年半年度风险持续评估报告》见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
　　关联董事印志松、朱兵、王益民、刘习德、蔡军恒回避表决。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　三、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，同意将本议案提请公司2025年第四次临时股东大会审议。
　　内容详见《中国中材国际工程股份有限公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》（临2025-054）。
　　《中国中材国际工程股份有限公司章程》（2025年第二次修订）见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　四、审议通过了《关于修订〈公司股东会议事规则〉的议案》，同意将本议案提请公司2025年第四次临时股东大会审议。
　　《中国中材国际工程股份有限公司股东会议事规则》（2025年第一次修订）见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　五、审议通过了《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》，同意将本议案提请公司2025年第四次临时股东大会审议。
　　《中国中材国际工程股份有限公司董事会议事规则》（2025年第一次修订）见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　六、审议通过了《关于修订〈公司独立董事工作制度〉的议案》，同意将本议案提请公司2025年第四次临时股东大会审议。
　　《中国中材国际工程股份有限公司独立董事工作制度》（2025年第一次修订）见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　七、审议通过了《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》。
　　内容详见《中国中材国际工程股份有限公司关于召开2025年第四次临时股东大会的通知》（2025-056）。
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　特此公告。
　　中国中材国际工程股份有限公司
　　董事会
　　二〇二五年八月二十七日
　　证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：临2025-055
　　债券代码：241560 债券简称：24国工K1
　　中国中材国际工程股份有限公司
　　第八届监事会第十四次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十四次会议于2025年8月15日以书面形式发出会议通知，2025年8月25日以现场结合通讯方式召开，出席会议的监事应到3人，实到3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席于月华女士主持，与会监事经过认真审议，形成如下决议：
　　一、审议通过了《公司2025年半年度报告及摘要》。
　　监事会根据《证券法》第八十二条、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号一一半年度报告的内容与格式》(2025年修订)《上海证券交易所股票上市规则(2025年4月修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号一一业务办理》等与半年度报告编制有关的各项规定，在全面了解和认真审核董事会编制的公司2025年半年度报告后，确认:
　　1.公司2025年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
　　2.公司2025年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2025年上半年的经营管理和财务状况等事项。
　　3.在提出本意见前，未发现参与2025年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
　　我们保证公司2025年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　公司2025年半年度报告及摘要详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　二、审议通过了《关于取消公司监事会并废止〈公司监事会议事规则〉的议案》，同意将本议案提请公司2025年第四次临时股东大会审议。
　　同意公司取消监事会，于月华、堵光媛、李荧琳不再担任公司监事，由公司董事会审计与风险管理委员会依法行使《公司法》规定的监事会职权，同时废止《中国中材国际工程股份有限公司监事会议事规则》，并修订公司章程相关内容。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　特此公告。
　　中国中材国际工程股份有限公司
　　监事会
　　二〇二五年八月二十七日
　　证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：临2025-054
　　债券代码：241560 债券简称：24国工K1
　　中国中材国际工程股份有限公司
　　关于取消监事会
　　并修订《公司章程》的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月25日召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，召开第八届监事会第十四次会议，审议通过了《关于取消公司监事会并废止〈公司监事会议事规则〉的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会并修订《中国中材国际工程股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关内容，详情如下（修改内容见字体划线、标粗部分）：
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　　此外，《公司章程》及其附件将全文“股东大会”调整为“股东会”并删除监事会和监事相关内容，经上述修订后，《公司章程》的条款、页码的编排顺序、引用前文条款编号作相应的调整。同时，公司拟一并修订《公司章程》附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》相关内容，并废止《监事会议事规则》。
　　本次修订《公司章程》事宜尚需提交公司股东大会审议，并需市场监督管理部门核准与备案，最终以市场监督管理部门核准备案为准。
　　修订后的《公司章程》及《股东会议事规则》《董事会议事规则》刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
　　特此公告。
　　中国中材国际工程股份有限公司
　　董事会
　　二〇二五年八月二十七日
　　证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：2025-056
　　中国中材国际工程股份有限公司
　　关于召开2025年第四次
　　临时股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年9月12日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东大会类型和届次
　　2025年第四次临时股东大会
　　(二)股东大会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年9月12日 14点 30分
　　召开地点：北京市朝阳区望京北路16号中材国际大厦公司会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年9月12日
　　至2025年9月12日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　不适用
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
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　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　审议上述议案的公司第八届董事会第十八次会议、第八届监事会第十四次会议决议公告及相关临时公告已于2025年8月27日刊登于《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　2、特别决议议案：议案1、2、3、5
　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、2、3、4、5
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
　　三、股东大会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　(五) 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册(下载链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一）登记时间：2025年9月8日上午8：30-11：30,下午14：00-17：00，未在登记时间内办理登记手续的股东或其代理人同样有权出席本次会议；
　　（二）登记地点：北京市朝阳区望京北路16号中材国际大厦公司董事会办公室；
　　（三）登记办法：法人股东登记时应提供法人单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件、持股证明；如委托代理人出席，则应另外提供法定代表人委托书、出席人身份证复印件；自然人股东登记时应提供本人的身份证复印件、持股证明；如委托代理人出席，则应另外提供代理人身份证复印件、授权委托书原件。异地股东可以用信函或传真方式登记（须于2025年9月8日下午17：00点前送达或传真至公司）；
　　（四）有资格出席股东大会的出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，出席股东大会时请出示相关证件的原件。
　　六、其他事项
　　（一）联系人：曾暄 吕英花
　　（二）联系电话：010-64399502
　　（三）传真：010-64399500
　　（四）投资者关系电话：010-64399502
　　（五）通讯地址：北京市朝阳区望京北路16号中材国际大厦董事会办公室；邮政编码：100102；来函请在信封上注明“股东大会”字样；
　　（六）会议费用：与会人员食宿费、交通费自理。
　　特此公告。
　　中国中材国际工程股份有限公司董事会
　　2025年8月27日
　　附件：
　　授权委托书
　　中国中材国际工程股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月12日召开的贵公司2025年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人股东账户号：
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　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　公司代码：600970 公司简称：中材国际