一、重要提示
　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　□适用 √不适用
　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　3、公司股东数量及持股情况
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　4、控股股东或实际控制人变更情况
　　控股股东报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期控股股东未发生变更。
　　实际控制人报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期实际控制人未发生变更。
　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　无
　　证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2025-051
　　凤形股份有限公司
　　关于增加经营范围及
　　修订《公司章程》的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　为进一步完善公司治理结构，推动公司规范运作，根据最新修订的《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》（2025年修订）《上市公司章程指引》（2025年修订）等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司治理结构调整等实际情况，公司对现行《凤形股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及附件《凤形股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）、《凤形股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）等其他配套制度进行修订。同时公司拟取消监事会并对《公司章程》的部分内容进行修订，监事会相关职权由董事会审计委员会承接，相关制度中涉及监事会、监事的表述相应修改为审计委员会、审计委员会成员或删除，《凤形股份有限公司监事会议事规则》随之废止。
　　在公司股东会审议通过取消监事会前，公司第六届监事会仍将严格按照法律、法规要求，继续履行相应的职责。
　　公司监事会取消后，黄坚先生、郭燕文女士、罗好女士不再担任公司监事。截至目前，上述人员未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。具体如下：
　　■
　　■
　　■
　　■
　　■
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　　除上述修订条款及部分条款序号发生变化外，《公司章程》其他条款不变。本次《公司章程》条款的修订以工商行政管理部门最终核准、登记为准。
　　本次修订《公司章程》尚需提交公司股东会审议及工商行政管理机关核准。
　　特此公告。
　　凤形股份有限公司
　　董事会
　　二〇二五年八月二十七日
　　证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2025-052
　　凤形股份有限公司
　　关于召开2025年第一次
　　临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　凤形股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第十次会议于2025年8月25日以现场方式召开，审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》，公司董事会决定于2025年9月11日召开公司2025年第一次临时股东会，采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次股东会有关事项公告如下：
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2025年第一次临时股东会
　　2、会议召集人：公司董事会
　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规及《公司章程》等规定。
　　4、现场会议地点：
　　江西省南昌市红谷滩区锦江路99号商联中心B1楼1501-1504。
　　5、会议召开的日期、时间：
　　（1）现场会议：2025年9月11日（星期四）下午14:30
　　（2）网络投票时间：2025年9月11日
　　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月11日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
　　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年9月11日9:15-15：00。
　　6、会议召开方式：
　　本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
　　7、股权登记日：2025年9月4日（星期四）。
　　8、会议出席对象：
　　（1）于2025年9月4日下午15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。
　　（3）公司聘请的见证律师。
　　二、会议审议事项
　　1、审议事项
　　本次股东会提案名称及编码表
　　■
　　2、披露情况
　　以上议案已经公司第六届董事会第十次会议和第六届监事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司2025年8月27日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
　　3、特别说明
　　议案1需逐项表决，同时议案1、议案2涉及的关联股东需在本次股东会中回避表决且不得接受其他股东委托投票。
　　议案3、4、5为特别决议事项，需经出席会议股东所持有效表决权三分之二以上通过。
　　议案1和议案2属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对上述议案的中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：
　　1）公司的董事、监事、高级管理人员；
　　2）单独或者合计持有公司5%以上股份的股东。
　　三、会议登记方法
　　1、登记时间：2025年9月10日（上午9:00-11:00，下午13:30-15:30），电子邮件或信函以到达公司的时间为准。
　　2、登记地点：江西省南昌市红谷滩区锦江路99号商联中心B1楼1501-1504
　　3、登记方式：现场登记、通过信函或者电子邮件方式登记。
　　（1）自然人股东：自然人股东出席的，需持有股东账户卡/持股凭证和本人身份证原件及复印件进行登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人需持有双方身份证原件及复印件、授权委托书和委托人证券账户卡等进行登记。
　　（2）法人股东：法人股东的法定代表人出席的，需持有加盖公司公章的营业执照复印件、股东账户卡/持股凭证、法定代表人身份证明书和本人身份证原件及复印件进行登记；委托代理人出席的，需持有加盖公司公章的营业执照复印件、委托人证券账户卡、授权委托书和出席人身份证原件及复印件等进行登记。
　　（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或邮件方式进行登记，但出席现场会议时务必携带相关资料原件并提交给本公司。异地股东采用信函、邮件登记
　　的以当地邮戳日期为准。本公司不接受采用电话方式进行登记。
　　（4）注意事项：请在规定的登记时间持相关证件进行登记，登记截止时间为2025年9月10日15:30。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程详见附件1。
　　五、其他事项
　　1、会议联系方式
　　联系人姓名：袁伟峰
　　电话号码：0791-82136386
　　传真号码：0791-82136386
　　电子邮箱：fxzqb@fengxing.com
　　联系地址：江西省南昌市红谷滩区锦江路99号商联中心B1楼1501-1504
　　2、会期半天，与会股东食宿及交通费用自理
　　六、备查文件
　　1、公司第六届董事会第十次会议决议；
　　2、公司第六届监事会第七次会议决议；
　　3、其他备查文件。
　　七、参加网络投票的具体操作流程（附件1）、授权委托书（附件2）的格式附后。
　　特此公告。
　　凤形股份有限公司
　　董事会
　　二〇二五年八月二十七日
　　附件1：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一.网络投票的程序
　　1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362760”，投票简称为“凤形投票”。
　　2.填报表决意见。
　　对于上述非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
　　股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二.通过深交所交易系统投票的程序
　　1.投票时间：2025年9月11日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。
　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1.互联网投票系统投票的时间为2025年9月11日9：15-15：00。
　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2：
　　授权委托书
　　兹委托___________ 先生/女士（以下简称“受托人”）代表本人（单位）出席凤形股份有限公司2025年第一次临时股东会，并于本次股东会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决，其行使表决权的后果均由本人（单位）承担。
　　■
　　备注：
　　1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”，对同一审议事项不得有两项或多项指示；
　　2、如果委托人对审议事项的表决意见未作具体指示的，受托人有权按照自己的意思决定对该事项进行投票表决，委托人对此承担相应结果。
　　委托人签名（或盖章）: 身份证号码：
　　（委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章）
　　持股数量： 股 持股性质：
　　股东账号：
　　受托人签名： 身份证号码：
　　委托日期：2025年 月 日
　　委托书有效期限：自上述会议召开起至会议结束止。
　　注：1、股东请在选项中打√；
　　2、每项均为单选，多选无效，不填表示弃权；
　　3、授权委托书用剪报或复印件均有效。
　　证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2025-049
　　凤形股份有限公司
　　第六届董事会第十次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　会议届次：第六届董事会第十次会议
　　召开时间：2025年8月25日
　　召开方式：现场会议
　　会议通知和材料发出时间及方式：2025年8月15日，电子邮件。
　　本次会议应出席董事人数7人，实际出席董事人数7人，会议由董事长周政华先生主持召开，公司监事会成员及高管列席了会议。本次会议符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》之规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　经全体董事充分审议、有效表决，以记名投票方式逐项表决，形成并通过如下决议：
　　1、审议通过了《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》；
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号一一半年度报告的内容与格式》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，同意公司编制了2025年半年度报告及其摘要。
　　公司董事会审计委员会已审议通过该议案。
　　具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度报告》、《2025年半年度报告摘要》。
　　2、逐项审议了《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》；
　　2.01 董事周政华薪酬方案
　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
　　董事周政华回避表决。
　　2.02 董事田信普薪酬方案
　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
　　董事田信普回避表决。
　　2.03 独立董事津贴方案
　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
　　独立董事包强、赵宇光、钟刚回避表决。
　　董事李文杰、梁珊珊未在公司担任经营管理职务，未在公司领取薪酬。
　　公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过该议案。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　3、审议通过了《关于公司2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》；
　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
　　董事田信普回避表决。
　　公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过该议案。
　　4、审议通过了《关于增加经营范围及修订〈公司章程〉的议案》；
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会并对现行《公司章程》进行修订，同时《凤形股份有限公司监事会议事规则》相应废止，公司其他各项制度中尚存的涉及监事会及监事的规定不再适用，《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使。同时，董事会提请股东会授权董事会或管理层办理上述工商变更登记及备案事宜。
　　具体内容详见公司于同日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于增加经营范围及修订〈公司章程〉的公告》及修订后的《公司章程》。
　　该议案尚需提交公司股东会审议。
　　5、审议通过了《关于修订及制定部分治理制度的议案》；
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求，结合公司自身实际情况，董事会修订及制定了部分治理制度，具体情况如下：
　　■
　　本次修订的制度中《股东会议事规则》《董事会议事规则》《对外担保决策制度》《对外投资决策制度》《关联交易决策制度》及新制定的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 尚需提交股东会审议。
　　修订及制定后的公司制度详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关制度全文。
　　6、审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》。
　　公司定于2025年9月11日召开凤形股份有限公司2025年第一次临时股东会。
　　具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
　　三、备查文件
　　1、第六届董事会第十次会议决议；
　　2、第六届董事会审计委员会第八次会议文件；
　　3、第六届董事会薪酬与考核委员会第三次会议文件。
　　特此公告。
　　凤形股份有限公司
　　董事会
　　二〇二五年八月二十七日
　　证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2025-050
　　凤形股份有限公司
　　第六届监事会第七次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、监事会会议召开情况
　　会议届次：第六届监事会第七次会议
　　召开时间：2025年8月25日
　　召开方式：现场会议
　　会议通知和材料发出时间及方式：2025年8月15日，电子邮件。
　　本次会议应出席监事人数3人，实际出席监事人数3人。会议由监事会主席黄坚先生主持召开。本次会议符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》之规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　经全体监事充分审议、有效表决，以记名投票方式逐项表决，形成并通过如下决议：
　　1、审议通过了《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》；
　　表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号一一半年度报告的内容与格式》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，同意公司编制了2025年半年度报告及其摘要。
　　具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度报告》、《2025年半年度报告摘要》。
　　2、审议通过了《关于公司2025年度任期内监事薪酬方案的议案》。
　　表决结果为：同意2票，反对0票，弃权0票。
　　监事罗好回避表决。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　三、备查文件
　　1、第六届监事会第七次会议决议。
　　特此公告。
　　凤形股份有限公司
　　监事会
　　二〇二五年八月二十七日
　　证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2024-047