证券代码：000553/200553 证券简称：安道麦A/安道麦B 公告编号：2025-29
　　一、重要提示
　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　□适用 √不适用
　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□ 是 √ 否
　　■
　　3、公司股东数量及持股情况
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□ 适用 √ 不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□ 适用 √ 不适用
　　4、控股股东或实际控制人变更情况
　　控股股东报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期控股股东未发生变更。
　　实际控制人报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期实际控制人未发生变更。
　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　无
　　关于公司报告期经营情况的介绍，请见公司2025年半年度报告全文第三节“管理层讨论与分析”。
　　安道麦股份有限公司
　　法定代表人：Ga l Hili
　　2025年8月27日
　　安道麦股份有限公司
　　第十届监事会第六次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　安道麦股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届监事会第六次会议于2025年8月20日通过电子邮件方式通知了所有监事，并于2025年8月25日以视频及现场会议方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
　　本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性法律文件和公司章程的规定。出席会议的监事审议并通过如下议案：
　　1.关于《2025年半年度报告全文及摘要》的议案
　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2025年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。
　　特此公告。
　　安道麦股份有限公司监事会
　　2025年8月27日
　　安道麦股份有限公司
　　第十届董事会第十四次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　安道麦股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事会第十四次会议于2025年8月21日通过电子邮件方式通知了所有董事，并于2025年8月25日以视频及现场会议方式召开。本次会议应当出席董事6人，实际出席董事6人。
　　本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性法律文件和公司章程的规定。出席会议的董事审议并通过如下议案：
　　1.关于《2025年半年度报告全文及摘要》的议案
　　会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了本议案。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　2.关于《中化集团财务有限责任公司2025年半年度风险评估报告》的议案
　　为确保公司在中化集团财务有限责任公司的资金安全，公司对其业务、经营资质和风险状况进行了评估，并出具了风险评估报告。具体内容详见同日披露的《中化集团财务有限责任公司2025年半年度风险评估报告》。
　　关联董事刘红生先生回避表决。会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了本议案。
　　本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
　　3.关于调整总裁兼首席执行官薪酬条款的议案
　　根据外汇汇率波动的实际情况，董事会同意调整Ga?l Ali Hili 先生的薪酬。此外，同意授予其一项基于业绩的奖励。
　　会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了本议案。
　　本议案已经公司董事会薪酬及考核委员会审议通过。
　　特此公告。
　　
　　安道麦股份有限公司董事会
　　2025年8月27日