证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2025-045
　　一、重要提示
　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　□适用 √不适用
　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　3、公司股东数量及持股情况
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　4、控股股东或实际控制人变更情况
　　控股股东报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期控股股东未发生变更。
　　实际控制人报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期实际控制人未发生变更。
　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　无
　　证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2025-043
　　哈尔滨三联药业股份有限公司
　　第四届董事会第二十三次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　一、董事会会议召开情况
　　1、哈尔滨三联药业股份有限公司（以下或简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议通知以电子邮件及微信方式于2025年8月15日发出。
　　2、本次会议于2025年8月25日以通讯表决的方式召开。
　　3、本次会议应到董事9名，实际出席并表决的董事9名。
　　4、公司董事长秦剑飞先生主持了会议，公司监事及总裁列席。
　　5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　会议审议并通过以下议案：
　　1、审议通过《关于2025年半年度报告全文及摘要的议案》
　　表决情况：有效表决9票，同意9票，反对0票，弃权0票。
　　表决结果：通过。
　　《2025年半年度报告全文》请详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告；《2025年半年度报告摘要》请详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
　　2、审议通过《关于〈2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》
　　表决情况：有效表决9票，同意9票，反对0票，弃权0票。
　　表决结果：通过。
　　《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》请详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
　　三、备查文件
　　1、公司第四届董事会第二十三次会议决议。
　　特此公告。
　　哈尔滨三联药业股份有限公司
　　董事会
　　2025年8月25日
　　证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2025-044
　　哈尔滨三联药业股份有限公司
　　第四届监事会第十八次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　一、监事会会议召开情况
　　1、哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议通知以电子邮件及微信方式于2025年8月15日发出。
　　2、本次会议于2025年8月25日在公司会议室以现场表决方式召开。
　　3、本次会议应到监事3人，实际出席并表决的监事3人。
　　4、公司监事会主席翟玉平先生主持了会议。
　　5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》的有关规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　1、审议通过《关于2025年半年度报告全文及摘要的议案》
　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2025年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　表决情况：有效表决3票，同意3 票；反对0 票；弃权0 票。
　　表决结果：通过。
　　2、审议通过《关于〈2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》
　　经审核，公司募集资金的存放与使用情况合法合规，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，亦不存在违规使用募集资金的情形。董事会编制的专项报告内容真实、准确、完整，符合公司实际情况。
　　表决情况：有效表决3票，同意3 票；反对0 票；弃权0 票。
　　表决结果：通过。
　　三、备查文件
　　1、公司第四届监事会第十八次会议决议。
　　特此公告。
　　哈尔滨三联药业股份有限公司
　　监事会
　　2025年8月25日