公司代码：603811 公司简称：诚意药业
　　浙江诚意药业股份有限公司
　　第一节重要提示
　　1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
　　1.2本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　1.3未出席董事情况
　　■
　　1.4本半年度报告未经审计。
　　1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　无
　　第二节公司基本情况
　　2.1公司简介
　　■
　　■
　　2.2主要财务数据
　　单位：元币种：人民币
　　■
　　2.3前10名股东持股情况表
　　单位:股
　　■
　　2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
　　□适用 √不适用
　　2.5控股股东或实际控制人变更情况
　　□适用 √不适用
　　2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节重要事项
　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
　　□适用 √不适用
　　证券代码：603811 证券简称：诚意药业 公告编号：2025-044
　　浙江诚意药业股份有限公司
　　第五届董事会第三次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　1、浙江诚意药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于2025年8月25日以现场结合通讯方式召开。
　　2、本次会议通知和材料于2025年8月15日以电话及邮件等方式发送全体董事和部分高级管理人员。
　　3、本次会议应参加董事9人，实际参加董事8人，其中独立董事李闻以通讯方式参加会议，独立董事周春萍因工作原因请假，委托独立董事黄明代为表决。
　　4、本次会议由董事长颜贻意先生主持，公司财务总监、董事会办公室主任、证券事务代表、审计部经理列席了本次会议。
　　5、本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江诚意药业股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　1、审议通过《浙江诚意药业股份有限公司2025年半年度报告及摘要》
　　董事会认为公司2025年半年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，真实、准确、完整的反映了公司2025年半年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江诚意药业股份有限公司2025年半年度报告》及《浙江诚意药业股份有限公司2025年半年度报告摘要》。
　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
　　本议案在董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　2、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
　　本次会议同意聘任罗飞跃先生为公司副总经理，其任期为自本次会议审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。
　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江诚意药业股份有限公司关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号：2025-045）。
　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
　　本议案在董事会审议前已经公司董事会提名委员会审议通过。
　　3、逐项审议通过《关于修订和制定公司部分治理制度的议案》
　　根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及公司章程的最新规定，通过对照自查并结合实际情况和经营发展需要，本次会议同意修订和制定公司部分治理制度，具体表决结果如下：
　　3.01、审议通过《关于修订〈股东会累积投票制实施细则〉的议案》
　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
　　3.02、审议通过《关于修订〈审计委员会议事规则〉的议案》
　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
　　3.03、审议通过《关于修订〈提名委员会议事规则〉的议案》
　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
　　3.04、审议通过《关于修订〈战略委员会议事规则〉的议案》
　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
　　3.05、审议通过《关于修订〈薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》
　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
　　3.06、审议通过《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》
　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
　　3.07、审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》
　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
　　3.08、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》
　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
　　3.09、审议通过《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》
　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
　　3.10、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
　　3.11、审议通过《关于修订〈董事津贴管理办法〉的议案》
　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
　　本议案在董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
　　3.12、审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》
　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
　　本议案在董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　3.13、审议通过《关于修订〈对外担保决策制度〉的议案》
　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
　　3.14、审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
　　3.15、审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》
　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
　　3.16、审议通过《关于修订〈防范控股股东及关联方占用公司资金制度〉的议案》
　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
　　3.17、审议通过《关于修订〈重大投资和经营决策制度〉的议案》
　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
　　3.18、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》
　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
　　3.19、审议通过《关于修订〈董事和高级管理人员持有及买卖公司股份管理制度〉的议案》
　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
　　3.20、审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》
　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
　　3.21、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》
　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
　　3.22、审议通过《关于修订〈印章使用管理制度〉的议案》
　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
　　3.23、审议通过《关于修订〈信息披露及内部信息报告制度〉的议案》
　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
　　3.24、审议通过《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》
　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
　　本议案在董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　3.25、审议通过《关于修订〈独立董事专门会议制度〉的议案》
　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
　　3.26、审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》
　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
　　3.27、审议通过《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》
　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
　　上述议案3.01、3.06、3.09、3.10、3.11、3.13、3.14、3.15、3.16、3.17、3.18、3.23尚需提交股东会审议。
　　上述议案中的全部制度将与本公告在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露。
　　4、审议通过《关于召开公司2025年第二次临时股东会的议案》
　　公司决定于2025年9月15日召开2025年第二次临时股东会，审议上述需提交股东会审议的事项。
　　会议具体召开时间、地点、议题等内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江诚意药业股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-047）。
　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
　　特此公告。
　　浙江诚意药业股份有限公司董事会
　　2025年8月26日
　　证券代码： 603811 证券简称： 诚意药业 公告编号：2025-045
　　浙江诚意药业股份有限公司
　　关于聘任公司副总经理的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　浙江诚意药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月25日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，具体内容如下：
　　为规范公司治理结构，促进公司健康持续发展，经董事会提名委员会及第五届董事会第三次会议审议通过，公司同意聘任罗飞跃先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
　　罗飞跃先生的简历见附件。
　　特此公告。
　　浙江诚意药业股份有限公司董事会
　　2025年8月26日
　　附：罗飞跃先生简历
　　罗飞跃，男，1962年7月出生，中共党员，药学本科、MBA，高级工程师，执业药师。历任浙江省岱山第二人民医院药剂科主任、副院长，浙江舟山制药厂总工程师，深圳市健安医药公司华东大区经理，中国科学院上海药物研究所制药厂（中科药业）总经理、高级工程师，上海中科生命科学发展有限公司总经理，上海市古美社区卫生服务中心管委会主任，上海科泽医药有限公司董事长、总经理，上海蔡同德堂中药制药厂厂长，基音生物科技/基音医学检验（衢州）有限公司总经理，浙江诚意药业股份有限公司常务副总经理，现任浙江诚意药业股份有限公司营销中心总经理。
　　截至本公告披露日，罗飞跃未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。罗飞跃未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，其任职资格符合《公司法》等法律法规和《公司章程》规定要求的条件。
　　证券代码：603811 证券简称：诚意药业 公告编号：2025-046
　　浙江诚意药业股份有限公司
　　2025年半年度主要经营数据的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　根据上海证券交易所发布的《上市公司行业信息披露指引第六号一一医药制造》的要求，现将浙江诚意药业股份有限公司（以下简称“公司”）2025年半年度主要经营数据披露如下：
　　一、报告期内，公司主营业务分行业、分产品经营情况：
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　二、报告期内，公司主营业务按治疗领域划分的经营情况：
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　三、报告期内，公司主营业务分地区经营情况：
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　特此公告。
　　浙江诚意药业股份有限公司董事会
　　2025年8月26日
　　证券代码：603811 证券简称：诚意药业 公告编号：2025-048
　　浙江诚意药业股份有限公司
　　关于召开2025年半年度业绩说明会的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 会议召开时间：2025年09月18日(星期四) 上午 10:00-11:00
　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
　　● 会议召开方式：上证路演中心网络互动
　　● 投资者可于2025年09月11日(星期四) 至09月17日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱office@chengyipharma.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　浙江诚意药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日发布公司2025年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年上半年经营成果、财务状况，公司计划于2025年09月18日 上午 10:00-11:00举行2025年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
　　一、 说明会类型
　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年上半年的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　二、 说明会召开的时间、地点
　　（一） 会议召开时间：2025年09月18日 上午 10:00-11:00
　　（二） 会议召开地点：上证路演中心
　　（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动
　　三、 参加人员
　　总经理：赵春建
　　销售副总经理：颜丽娜
　　研发副总经理：罗飞跃
　　董事会秘书：柯泽慧
　　财务总监：吕孙战
　　独立董事：黄明
　　四、 投资者参加方式
　　（一）投资者可在2025年09月18日 上午 10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
　　（二）投资者可于2025年09月11日 （星期四） 至09月17日 （星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱office@chengyipharma.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　五、联系人及咨询办法
　　联系人：张艳
　　电话：021-33283295
　　邮箱：office@chengyipharma.com
　　六、其他事项
　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
　　特此公告。
　　浙江诚意药业股份有限公司董事会
　　2025年8月26日