本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月14日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了关于变更公司类型、变更注册资本及修订《公司章程》等事项，并于2025年7月31日召开公司2025年第二次临时股东会审议通过了上述事项，授权董事会修订《公司章程》相关条款等事宜，并授权相关人员办理本次变更注册资本、变更公司类型及《公司章程》等变更登记及其他相关部门审批、报备等有关手续。具体内容详见公司2025年7月16日和2025年8月1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第六届董事会第十八次会议决议公告》《2025年第二次临时股东会决议公告》。
　　董事会近日已办理完成相关的工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得了湖南省市场监督管理局颁发的《营业执照》。
　　一、本次工商变更登记的主要事项
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　　除上述变更外，营业执照其他登记内容无变化。
　　二、新取得营业执照的基本信息
　　1、统一社会信用代码：914300007533850216
　　2、名称：湖南泰嘉新材料科技股份有限公司
　　3、类型：股份有限公司（港澳台投资、上市）
　　4、住所：长沙市望城经济技术开发区泰嘉路68号
　　5、法定代表人：方鸿
　　6、注册资本：25173.756200万人民币
　　7、成立日期：2003年10月23日
　　8、经营范围：锯切工具、锯切装备、复合材料的研制、开发与生产；锯切加工服务；锯切技术服务；产品自销及进出口业务；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；五金产品制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；以自有合法资金开展金属制品、电子、智能装备产业及科技型项目投资（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　特此公告。
　　湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会
　　2025年8月26日