证券代码：600725 证券简称：云维股份 公告编号：临2025-036
　　云南云维股份有限公司
　　2025年第二次临时股东大会决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东大会召开的时间：2025年8月25日
　　(二)股东大会召开的地点：云南省昆明市西山区日新中路393号广福城写字楼20楼会议室
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
　　本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长刘磊先生主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。
　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
　　1、公司在任董事9人，出席9人；
　　2、公司在任监事3人，出席3人；
　　3、董事会秘书出席本次会议，公司其他高管列席会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)累积投票议案表决情况
　　1、关于增补李先俊先生、李瑞云先生和蔡世安先生为公司董事的议案
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　　2、关于增补徐慧女士为公司独立董事的议案
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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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　　(三)关于议案表决的有关情况说明
　　1、根据股东大会现场及网络累积投票表决结果，上述两项议案均获得本次股东大会审议通过。
　　2、李先俊先生、李瑞云先生和蔡世安先生增补为公司第十届董事会董事，徐慧女士增补为公司第十届董事会独立董事，任期均自即日起至本届董事会任期届满之日止。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（昆明）律师事务所
　　律师：刘书含、李妍
　　2、律师见证结论意见：
　　根据以上事实和文件资料，本所律师认为：贵公司本次股东会的召集、召开、出席会议的人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司《章程》的规定，所通过的各项决议合法、有效。
　　特此公告。
　　云南云维股份有限公司
　　董事会
　　2025年8月26日
　　证券代码：600725 证券简称：云维股份 公告编号：临2025-037
　　云南云维股份有限公司
　　关于董事、总经理离任的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、提前离任的基本情况
　　云南云维股份有限公司（以下简称“云维股份”或“公司”）董事会于2025年8月25日收到张跃华先生递交的书面辞职报告。张跃华先生因工作调动辞去公司第十届董事会董事、战略发展委员会委员及总经理职务。辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
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　　张跃华先生辞职后将不再担任公司任何职务。张跃华先生已确认与公司第十届董事会和公司无任何意见分歧，亦无与其辞任有关的事宜需提请公司股东关注。
　　二、离任对公司的影响
　　根据《公司法》《公司章程》及相关规定，张跃华先生的离任不会导致公司董事会成员低于法定人数，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。张跃华先生不存在未履行完毕的公开承诺，已按照公司相关规定做好了离任交接工作。张跃华先生的离任不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司的日常运营产生不利影响。为保证公司的正常运营和规范治理，公司将按照《公司章程》及相关规定，积极推进董事补选及总经理的聘任工作。
　　公司及董事会对张跃华先生在任职期间为公司发展所做的工作和贡献表示衷心感谢！
　　特此公告。
　　云南云维股份有限公司
　　董事会
　　2025年8月26日