公司代码：600184 公司简称：光电股份
　　
　　第一节 重要提示
　　1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
　　1.2本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　1.3公司全体董事出席董事会会议。
　　1.4本半年度报告未经审计。
　　1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　无
　　第二节 公司基本情况
　　2.1公司简介
　　■
　　■
　　2.2主要财务数据
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　2.3前10名股东持股情况表
　　单位: 股
　　■
　　2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
　　□适用 √不适用
　　2.5控股股东或实际控制人变更情况
　　□适用 √不适用
　　2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
　　□适用 √不适用
　　证券代码：600184 证券简称：光电股份 公告编号：2025-37
　　北方光电股份有限公司
　　2025年第二次临时股东会决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东会召开的时间：2025年8月25日
　　(二)股东会召开的地点：西安市新城区长乐中路35号北方光电股份有限公司会议室
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
　　■
　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
　　会议由公司董事会召集，董事长崔东旭先生主持，采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律法规和公司《章程》的规定。
　　(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
　　1、公司在任董事8人，以现场结合通讯方式出席8人；
　　2、公司在任监事3人，以现场结合通讯方式出席3人；
　　3、公司董事会秘书出席会议，公司部分高管出席会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：关于取消监事会、变更注册资本和经营范围暨修订公司《章程》及相关附件的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
　　■
　　(三)关于议案表决的有关情况说明
　　议案1为特别决议审议的议案，已获得出席会议股东及股东授权代表有效表决权股份总数的2/3以上通过。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东会见证的律师事务所：陕西岚光律师事务所
　　律师：汪艳萍、王天奇
　　2、律师见证结论意见：
　　光电股份本次股东会的召集及召开程序、参会人员的资格及表决程序均符合《公司法》等法律、法规及光电股份《章程》的规定，本次股东会的决议合法有效。
　　特此公告。
　　北方光电股份有限公司董事会
　　2025年8月26日
　　证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临2025-38
　　北方光电股份有限公司
　　第七届董事会第十八次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　1、北方光电股份有限公司第七届董事会第十八次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和公司《章程》的规定。
　　2、会议于2025年8月20日以邮件、电话及专人送达书面通知的方式告知各位董事。会议于2025年8月25日15:00以现场加通讯表决方式召开。
　　3、会议应表决董事8人，实际表决董事8人。
　　二、董事会会议审议情况
　　本次董事会会议以记名投票的方式审议了以下议案：
　　1、 审议通过《2025年半年度报告》
　　该议案已经公司董事会审计委员会2025年第四次会议全体委员同意后提交董事会审议。
　　本议案以8票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
　　2、 审议通过《2025年半年度对兵工财务有限责任公司的风险持续评估报告》
　　本议案涉及关联交易事项，已经公司独立董事专门会议2025年第三次会议审议通过，并提交董事会审议。
　　关联董事崔东旭、孙峰、陈良、周立勇、张沛回避表决。本议案以3票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
　　3、 审议通过《2025年度“提质增效重回报”行动方案暨2025年半年度评估报告》
　　本议案以8票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
　　4、 审议通过《关于修订〈募集资金存储及使用管理办法〉的议案》
　　本议案以8票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
　　修订后的《募集资金存储及使用管理办法》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。该议案尚需提交公司股东会审议。
　　5、 审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》
　　本议案以8票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
　　修订后的《关联交易决策制度》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。该议案尚需提交公司股东会审议。
　　6、 审议通过《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》
　　本议案以8票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
　　修订后的《信息披露事务管理制度》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
　　7、 审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》
　　内容详见公司同日披露的临2025-39号《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》。
　　本议案以8票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
　　8、 审议通过《关于提请择期召开2025年第三次临时股东会的议案》
　　本议案以8票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
　　前述《关于修订〈募集资金存储及使用管理办法〉的议案》《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》需提交股东会审议，根据公司董事会工作总体安排，决定择期召开股东会，召开时间及安排将另行通知，具体以股东会通知公告为准。
　　特此公告。
　　北方光电股份有限公司董事会
　　二○二五年八月二十六日
　　证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临2025-39
　　北方光电股份有限公司关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 增资对象：北方光电股份有限公司（以下简称 公司”）全资子公司西安北方光电科技防务有限公司（以下简称“西光防务”）。
　　● 增资金额：公司向西光防务增资39,180万元，增资资金来源为公司募集资金。
　　● 相关风险提示：本次增资不构成关联交易，亦不属于重大资产重组事项。公司将根据法律法规及相关规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意防范投资风险。
　　公司于2025年8月25日召开第七届董事会第十八次会议，审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金39,180万元向全资子公司西光防务进行增资，用于实施募投项目“精确制导产品数字化研发制造能力建设项目”，公司保荐人中信证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）对上述事项发表了明确的同意意见。现将有关情况公告如下：
　　一、募集资金基本情况
　　经中国证券监督管理委员会《关于同意北方光电股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1044号）同意，公司向特定对象发行A股股票73,966,642股，每股发行价格为人民币13.79元，募集资金总额人民币1,019,999,993.18元，扣除与发行有关的费用人民币10,550,507.16元（不含税），实际募集资金净额为人民币1,009,449,486.02元。截至2025年7月8日，募集资金已足额划至公司本次发行募集资金专户。2025年7月10日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《北方光电股份有限公司新增注册资本及股本情况验资报告》（信会师报字[2025]第ZG12686号）。
　　公司已开立募集资金专用账户，公司、保荐人与招商银行股份有限公司襄阳分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，共同监督募集资金的使用情况。
　　二、本次增资概述
　　（一）增资基本情况
　　根据《北方光电股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）》，本次向特定对象发行股票募集的资金扣除相关发行费用后的使用计划如下：
　　单位：万元
　　■
　　其中，“精确制导产品数字化研发制造能力建设项目”由公司全资子公司西光防务负责具体实施，为保证募投项目顺利实施，公司拟以募集资金39,180万元向西光防务进行增资。根据西光防务最近一期经审计净资产1,321,398,583.63元，增资价格为每1元注册资本对应1.8877元，其中计入西光防务实收资本207,554,166元，计入资本公积184,245,834元。
　　增资完成后，西光防务注册资本将由70,000万元增加至90,755.4166万元，西光防务股权结构不发生变化，公司仍持有其100%股权。
　　（二）审议情况
　　公司于2025年8月25日召开了第七届董事会第十八次会议，以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》。该议案无需提交股东会审议。
　　（三）本次增资不构成关联交易，亦不属于重大资产重组事项。
　　三、增资标的基本情况
　　（一）基本情况
　　公司名称：西安北方光电科技防务有限公司
　　统一社会信用代码：91610102561486362E
　　公司类型：有限责任公司
　　公司股东：北方光电股份有限公司
　　成立时间：2010年11月1日
　　注册地：陕西省西安市
　　法定代表人：陈良
　　注册资本：70,000万元
　　经营范围：一般项目：专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；专用设备修理；通用设备制造（不含特种设备制造）；通用零部件制造；通用设备修理；机械设备研发；显示器件制造；显示器件销售；光学仪器制造；光学仪器销售；虚拟现实设备制造；工业机器人制造；特殊作业机器人制造；智能机器人的研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；计量技术服务；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：国防计量服务；检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
　　最近一年又一期的财务数据：
　　单位：元
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　　（二）本次增资完成后，西光防务注册资本将由70,000万元增加至90,755.4166万元，西光防务仍为公司全资子公司。
　　（三）经查询，西光防务未被列为失信被执行人，信用状况良好，具备履约的能力。
　　四、本次增资对公司的影响
　　公司本次拟对全资子公司西光防务增资39,180万元人民币，资金来源为募集资金，是基于公司实施相关募投项目的建设需要，可以保障募集资金投资项目的顺利实施，提高募集资金使用效率。增资后，西光防务仍为公司全资子公司，同时有利于提高其资本实力，有利于提高公司整体竞争实力，符合公司整体战略规划，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
　　五、本次增资募集资金的管理
　　为确保募集资金使用安全，西光防务已开立募集资金专项账户，正在与公司、募集资金专户开户银行及保荐人签订募集资金专户存储监管协议，增资款项将专门用于西光防务募投项目的建设。公司将督促西光防务严格按照《上市公司募集资金监管规则》等要求规范使用募集资金，确保募集资金使用合法、有效。
　　六、本次增资相关风险分析
　　本次增资全资子公司以实施募投项目，符合公司的实际发展规划，虽然公司经过审慎论证，但在未来募投项目实施过程中仍然会存在各种不确定因素，可能会影响项目的完工进度和经济效益，导致项目未能实现预期效益的风险。公司将严格按照相关法律法规的规定履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
　　七、保荐人意见
　　经核查，保荐人认为：光电股份本次使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合中国证监会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在改变募集资金投向的情形。综上，保荐人对公司本次使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目事项无异议。
　　特此公告。
　　北方光电股份有限公司董事会
　　二○二五年八月二十六日