证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2025-044
　　广东天禾农资股份有限公司
　　
　　一、重要提示
　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　□适用 √不适用
　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　3、公司股东数量及持股情况
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　4、控股股东或实际控制人变更情况
　　控股股东报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期控股股东未发生变更。
　　实际控制人报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期实际控制人未发生变更。
　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　1、公司于2021年9月10日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于设立县域农服公司事项的议案》，同意公司在广东省各地设立不超过100个县域农服公司，每家县域农服公司注册资本为300万元。其中，公司及控股子公司计划每家县域农服公司合计出资不低于198万元，市级及以下供销社和社会资本计划每家县域农服公司出资合计不超过102万元，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。截至2025年6月30日，已成立39家县域农服公司。
　　2、为保证公司董事会的正常运作，经公司董事会提名，董事会提名委员会资格审核通过，公司于2025年3月5日召开第五届董事会第五十次会议，于2025年3月25日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》，同意选举李洁琼女士为公司第五届董事会独立董事，并同意李洁琼女士经公司股东大会选举其为公司独立董事后同时担任公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会主任委员、审计委员会委员职务，上述任职期限自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至第六届董事会成立之日止。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
　　3、公司于2025年5月13日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，并于2025年6月20日完成权益分派等事宜。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
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　　证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2025-042
　　广东天禾农资股份有限公司第五届董事会第五十七次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　广东天禾农资股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五十七次会议于2025年8月22日（星期五）在公司八楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年8月12日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。（通讯方式出席董事1人，为：郭剑花）
　　会议由董事长刘艺召集并主持，全体监事、部分高级管理人员列席本次会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　审议通过《关于公司〈2025年半年度报告〉全文及摘要的议案》
　　公司根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号一一半年度报告的内容与格式》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一业务办理》等法律法规的规定编制完成了《2025年半年度报告》全文及摘要，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　公司审计委员会审议通过了此议案。
　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-044）、《2025年半年度报告全文》。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　三、备查文件
　　1、第五届董事会第五十七次会议决议；
　　2、第五届董事会审计委员会2025年第三次会议决议。
　　特此公告。
　　广东天禾农资股份有限公司董事会
　　2025年8月26日
　　证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2025-043
　　广东天禾农资股份有限公司第五届监事会第二十七次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、监事会会议召开情况
　　广东天禾农资股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十七次会议于2025年8月22日（星期五）在公司八楼会议室以现场方式召开。会议通知已于2025年8月12日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
　　会议由监事会主席唐晓明召集并主持。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《广东天禾农资股份有限公司章程》的规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　审议通过《关于公司〈2025年半年度报告〉全文及摘要的议案》
　　经审核，监事会认为：董事会编制和审议《2025年半年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告全文》《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-044）。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　三、备查文件
　　第五届监事会第二十七次会议决议。
　　特此公告。
　　广东天禾农资股份有限公司监事会
　　2025年8月26日
　　证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2025-045
　　广东天禾农资股份有限公司
　　关于2025年第二季度计提资产减值
　　准备的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　广东天禾农资股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一业务办理》等相关规定，将公司2025年第二季度计提资产减值准备的具体情况公告如下：
　　一、本次计提资产减值准备概述
　　（一）本次计提资产减值准备的依据和原因
　　根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一业务办理》以及公司相关会计政策，为了更加真实、准确地反映公司截至2025年06月30日的资产状况和经营成果，公司对2025年第二季度末的资产进行了清查和减值测试。
　　（二）本次计提资产减值准备的资产范围、金额
　　根据相关法规及公司制度要求，结合公司运营的实际情况，本着谨慎性原则，公司及控股子公司2025年第二季度计提资产减值准备3,003.31万元（人民币，下同），包括：应收账款计提坏账准备1,224.01万元，其他应收款转回坏账准备88.71万元，存货计提跌价准备1,868.01万元。
　　单位：万元
　　■
　　注：以上数据如存在合计尾差，属于四舍五入所致。
　　二、本次计提资产减值准备的情况和方法
　　（一）应收款项坏账准备
　　公司的应收款项主要包括应收票据、应收账款，其他应收款及应收款项融资等。公司按照《企业会计准则》相关规定，以预期信用损失为基础评估和确认应收款项有关的损失准备：
　　对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收款项进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收款项或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。
　　根据上述会计政策，公司在2025年第二季度按期末回收情况评估后确认分别计提应收账款坏账准备1,224.01万元、转回其他应收款坏账准备88.71万元。
　　（二）存货跌价准备
　　按照《企业会计准则》相关规定，公司适用的存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法为：
　　公司于每年季度末在对存货进行盘点的基础上，对遭受损失，全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本的存货，根据存货成本与可变现净值孰低计量。
　　存货跌价准备按单个存货项目的成本与可变现净值计量，但如果某些存货与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量，可以合并计量成本与可变现净值；对于数量繁多、单价较低的存货，可以按照存货类别计量成本与可变现净值。
　　可直接用于出售的存货，其可变现净值按该等存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算；企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为基础计算。对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。
　　根据上述会计政策，公司在2025年第二季度计提的存货跌价准备为1,868.01万元。
　　三、本次计提资产减值准备履行的程序
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一业务办理》《公司章程》等相关规定，公司本次计提资产减值准备需履行信息披露义务，无需提交公司董事会及股东大会审议。
　　四、对公司的影响
　　2025年4月至6月，公司计提资产减值准备3,003.31万元，本次计提资产减值准备将减少2025年第二季度利润总额合计3,003.31万元。本次计提资产减值准备事项，真实反映了公司财务状况，符合法律法规及公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的情形。
　　五、董事会审计委员会关于计提资产减值准备合理性的说明
　　公司董事会审计委员会对公司计提资产减值准备合理性进行了审查，认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一业务办理》和公司会计政策、会计估计的相关规定。公司计提资产减值准备依据充分，符合公司的实际情况，真实、准确地反映了公司的财务状况、资产价值和经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。因此，同意公司本次资产减值准备计提的事项。
　　特此公告。
　　广东天禾农资股份有限公司董事会
　　2025年8月26日