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　　除上述条款修订外，《公司章程》其他条款的修订非实质性修订。非实质性修订主要包括条款编号、引用条款涉及条款编号变化、数字大小写变化、标点的调整以及股东大会修订为股东会等。本次修订《公司章程》事项已经公司第六届董事会第二十五次会议通过，尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议，同时，公司董事会提请股东会授权公司董事会及综合部办理上述事项涉及的工商变更登记及《公司章程》备案等相关事宜，相关登记、备案结果最终以工商登记相关核准内容为准。
　　修订后的《公司章程》全文于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　二、制定和修订部分公司治理制度的情况
　　为推动公司治理制度相关规定符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所业务规则的最新规定，根据《公司法》、中国证券监督管理委员会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》及《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律法规的规定，以及结合《公司章程》的修订情况，拟对部分公司治理制度进行同步修订，并制定部分新的公司治理制度。具体情况如下：
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　　上述修订及制订的制度已经公司第六届董事会第二十五次会议审议通过，其中，第1-13项制度需提交公司2025年第三次临时股东大会审议，第14-31项制度在董事会审议通过后即生效。
　　上述制度全文于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.comcn）。
　　特此公告。
　　宝泰隆新材料股份有限公司董事会
　　二O二五年八月二十五日
　　
　　股票代码：601011 股票简称：宝泰隆 编号：临2025-044号
　　宝泰隆新材料股份有限公司
　　2025年1-6月主要经营数据的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《〈上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露〉第十三号一一化工》的相关规定，现将公司2025年1-6月主要经营数据披露如下：
　　一、主要产品的营业收入、营业成本及产销量情况
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　　二、主要原材料采购量情况
　　单位：吨
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　　三、主要产品和原材料的价格变动情况
　　1、主要产品价格变动情况
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　　2、原材料价格变动情况
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　　四、其他对公司生产经营具有重大影响的事项
　　2025年半年度未发生对公司生产经营具有重大影响的其他事项。
　　以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，且未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
　　特此公告。
　　宝泰隆新材料股份有限公司董事会
　　二O二五年八月二十五日
　　股票代码：601011 股票简称：宝泰隆 编号：临2025-039号
　　宝泰隆新材料股份有限公司
　　第六届监事会第十四次会议
　　决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、会议召开情况
　　根据2025年8月12日发出的会议通知，宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十四次会议于2025年8月22日以现场和视频相结合的方式在黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路16号公司五楼会议室召开。公司现有监事3人，出席现场会议监事1人，监事会主席王维舟先生、监事宋淑琴女士以视频方式参加了本次会议，公司副总裁兼董事会秘书刘欣女士出席了本次会议。
　　二、会议审议情况
　　本次会议共有三项议案，会议及参加会议表决的人员与程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议由监事会主席王维舟先生主持，在事前已与各位监事对议案内容进行过充分讨论的基础上，会议最终形成如下决议：
　　1、审议通过了《公司2025年半年度报告全文及摘要》的议案
　　经审核，监事会认为：公司2025年半年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定，报告的内容和格式符合中国证监会及上海证券交易所的各项规定，半年度报告的内容真实、准确、完整的反映了公司2025年半年度的经营成果和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，未发现参与半年度报告编制和审议人员有违反公司内幕信息知情人管理规定的行为，同意公司2025年半年度报告全文及摘要。
　　表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
　　2、审议通过了《公司2025年半年度计提资产减值准备》的议案
　　经审核，监事会认为：本次计提资产减值准备事项的审议及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，符合《企业会计准则》及公司会计制度的有关规定，符合公司的实际情况，计提后能够公允、客观的反映公司的资产价值及经营成果，我们同意本次计提资产减值准备，该事项不存在损害公司股东利益的情形。
　　表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
　　3、审议通过了《公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
　　经审核，监事会认为：公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及《公司募集资金使用管理办法》的有关规定，不存在募集资金使用和管理违规情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形，董事会编制的《公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整。
　　表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
　　三、备查文件
　　宝泰隆新材料股份有限公司第六届监事会第十四次会议决议。
　　特此公告。
　　宝泰隆新材料股份有限公司监事会
　　二O二五年八月二十五日
　　证券代码：601011 证券简称：宝泰隆 编号：临2025-040号
　　宝泰隆新材料股份有限公司
　　2025年半年度计提资产减值准备公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●本次计提相应减少公司2025年半年度合并报表利润总额685.99万元，上述数据未经会计师事务所审计
　　宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月22日召开的第六届董事会第二十五次会议和第六届监事会第十四次会议，审议通过了《公司2025年半年度计提资产减值准备》的议案，具体情况如下：
　　一、本次计提资产减值准备情况
　　1、存货跌价准备情况
　　由于存货价格波动的影响，导致2025年半年度存货存在减值迹象，公司按照存货可变现净值低于账面价值的差额，计提存货跌价准备77.68万元。
　　2、信用减值损失情况
　　公司于资产负债表日以预期信用损失为基础，对应收项目按其适用的预期信用损失计量方法计提减值准备并确认信用减值损失，合计计提坏账准备608.31万元。
　　二、本次计提资产减值准备对公司的影响
　　公司对合并报表范围内各公司所属资产中存在减值迹象的资产进行了减值测试并相应计提了减值准备，本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》的相关规定，真实、客观地反映公司2025年半年度资产的实际情况。本次计提上述资产减值损失后，相应减少公司2025年半年度合并报表利润总额685.99万元，上述数据未经会计师事务所审计。
　　三、董事会意见
　　经审核，董事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和相关会计政策的规定，计提资产减值准备依据充分，能够公允地反映公司截至2025年6月30日的财务状况和经营成果，使公司会计信息更具有合理性，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
　　四、监事会意见
　　经审核，监事会认为：本次计提资产减值准备事项的审议及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，符合《企业会计准则》及公司会计制度的有关规定，符合公司的实际情况，计提后能够公允、客观的反映公司的资产价值及经营成果，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形，我们同意本次计提资产减值准备事项。
　　五、备查文件
　　1、宝泰隆新材料股份有限公司第六届董事会第二十五次会议决议；
　　2、宝泰隆新材料股份有限公司第六届监事会第十四次会议决议。
　　特此公告。
　　宝泰隆新材料股份有限公司董事会
　　二O二五年八月二十五日
　　股票代码：601011 股票简称：宝泰隆 编号：临2025-041号
　　宝泰隆新材料股份有限公司
　　关于2025年半年度募集资金存放与实际使用
　　情况的专项报告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、募集资金基本情况
　　经中国证券监督管理委员会《关于核准宝泰隆新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3705号）核准，宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）以非公开发行股票方式发行人民币普通股（A 股）310,857,142股，每股面值人民币1.00元，发行价格为人民币3.98元/股，募集资金总额为人民币1,237,211,425.16元，扣除各项发行费用（不含增值税）共计人民币22,351,510.06元后，募集资金净额为人民币1,214,859,915.10元，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对本次非公开发行募集资金到位情况进行了审验，并于2022年2月28日出具了中审亚太验字【2022】000009号验资报告。
　　截至2025年6月30日，公司非公开发行股票募集资金项目累计使用人民币120,865.75万元，募集资金存放银行产生利息并扣除银行手续费支出累计人民币380.67万元，报告期内公司募集资金项目使用人民币0.00元，募集资金余额为人民币1000.90万元，其中闲置募集资金临时补充流动资金人民币1,000.00万元。
　　二、募集资金管理情况
　　（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
　　为了规范募集资金的管理和使用，公司已根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司章程，制定了《募集资金使用管理办法》，并于2024年8月22日召开的公司第六届董事会第十八次会议和2025年1月17日召开的2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订〈宝泰隆新材料股份有限公司募集资金使用管理办法〉》的议案。
　　根据公司的募集资金管理制度，公司开设了专门的银行账户对募集资金进行专户存储。公司总裁负责按照经董事会审议批准的募集资金使用计划书组织实施。使用募集资金时，由具体使用部门（单位）填写申请表，经总裁和财务总监会签后，由公司财务部负责执行。
　　公司会计部门对募集资金的使用情况设立台账，具体反映募集资金的支出情况和募集资金项目的投入情况。
　　（二）募集资金在专项账户的存放情况和三方监管情况
　　2022年非公开发行A股普通股股票公司募集资金已于2022年2月24日通过川财证券有限责任公司（以下简称“川财证券”）汇入公司在中国建设银行股份有限公司七台河分行开立的23001695551050502782账户内。于2022年3月4日，公司、保荐机构川财证券分别与中国工商银行股份有限公司七台河桃南支行（以下简称“工行七台河桃南支行”）、中国建设银行股份有限公司七台河分行（以下简称“建行七台河分行”）、七台河农村商业银行股份有限公司（以下简称“七台河农商行”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
　　《募集资金专户存储三方监管协议》的内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
　　截至2025年6月30日，公司2022年非公开发行股票募集资金存放专项账户的余额如下：
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　　注：上表金额为活期存款余额，截至2025年6月30日，公司用闲置募集资金临时补充流动资金人民币0.1亿元。
　　三、报告期内募集资金的实际使用情况
　　（一）募集资金使用情况对照表
　　截至2025年6月30日，公司2022年非公开发行A股募集资金的实际使用情况详见附表。
　　（二）募集资金投资项目预先投入与置换情况
　　报告期内，公司不存在募集资金投资项目预先投入与置换情况。
　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
　　2024年8月8日，公司召开的第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第九次会议，审议通过了《公司用暂时闲置的募集资金人民币3,000万元临时补充流动资金》的议案，使用期限不超过十二个月，自公司董事会审议通过之日起计算。上述用于暂时补充流动资金的募集资金于2025年6月30日前归还至公司募集资金专户2,000万元。
　　截至2025年6月30日，公司使用闲置募集资金临时补充流动资金余额为1,000万元。
　　（四）使用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况
　　报告期内，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品的情况。
　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
　　报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
　　公司无超募资金的情况。
　　（七）节余募集资金使用情况
　　报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。
　　（八）募集资金使用的其他情况
　　报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
　　四、变更募投项目的资金使用情况
　　报告期内，公司无变更募集资金投资项目的情况。
　　五、募集资金使用及披露中存在的问题
　　公司已按《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告[2025]10号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2025年5月修订）》以及《公司募集资金使用管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放与实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。
　　特此公告。
　　宝泰隆新材料股份有限公司董事会
　　二O二五年八月二十二日
　　附表：
　　2022年非公开发行股票A股募集资金使用情况对照表
　　单位：万元
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